n項目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范（17篇范文）

在企業(yè)的日常運營中，項目管理處部門規(guī)章制度的建立至關(guān)重要，它不僅規(guī)范了工作流程，也明確了職責(zé)分配，提升了團隊協(xié)作效率。制定一套有效的規(guī)章制度，需要深思熟慮，結(jié)合實踐經(jīng)驗，確保其全面性、實用性和可執(zhí)行性。

規(guī)章制度包括哪些

一套完善的項目管理處部門規(guī)章制度應(yīng)包括以下幾個核心部分：

1. 部門目標(biāo)與職責(zé)：明確部門的工作目標(biāo)，定義每個職位的職責(zé)范圍，確保每個人都清楚自己的工作內(nèi)容和期望成果。

2. 工作流程：詳細(xì)描述項目的啟動、計劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等各個階段的具體步驟，確保流程的順暢運行。

3. 決策機制：規(guī)定重大事項的決策流程，包括審批權(quán)限、決策會議的召開與記錄等，以保證決策的高效和公正。

4. 溝通協(xié)調(diào)：設(shè)定內(nèi)部溝通和跨部門協(xié)作的規(guī)則，促進信息的及時傳遞和理解。

5. 資源管理：涵蓋人力資源、財務(wù)、物資等資源的分配、使用和監(jiān)管，確保資源的有效利用。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評估體系，監(jiān)控項目進度和成果，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

7. 風(fēng)險管理：制定風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控的策略，以降低潛在的項目風(fēng)險。

作用和意義

1. 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)：通過明確的流程和職責(zé)，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 預(yù)防糾紛：清晰的規(guī)則有助于預(yù)防和解決工作中的爭議，維護團隊和諧。

3. 提升執(zhí)行力：規(guī)章制度為員工提供了行為指南，增強了執(zhí)行力度。

4. 保障合規(guī)：遵守企業(yè)內(nèi)外部的法律法規(guī)，降低違規(guī)風(fēng)險。

5. 持續(xù)改進：通過對規(guī)章制度的定期評審和更新，推動部門的持續(xù)改進和發(fā)展。

怎么制定

制定規(guī)章制度時，需注意以下幾點：

1. 充分調(diào)研：了解部門現(xiàn)狀，收集員工意見，確保規(guī)章制度符合實際需求。

2. 參與廣泛：鼓勵各部門、各級員工參與討論，確保規(guī)章制度的全面性和公平性。

3. 明確性：規(guī)章制度應(yīng)清晰易懂，避免模糊不清的表述，防止產(chǎn)生歧義。

4. 靈活性：留有適應(yīng)變化的空間，以便隨著業(yè)務(wù)發(fā)展進行適時調(diào)整。

5. 合規(guī)性：遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)政策，確保規(guī)章制度的合法性。

n項目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范范文

第1篇 n項目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

項目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

一、目的

保證管理處部門規(guī)章運行,加強部門規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門規(guī)章制度的有效性。

二、適用范圍

適用于__物業(yè)管理處各類規(guī)章制度的管理和控制。

三、職責(zé)

3.1所有部門規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門經(jīng)理在3個工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。

3.2部門規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限

項 目權(quán)限備 注

編制相關(guān)責(zé)任人

更改管理處任一員工

審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)理

審批管理處部門經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報相關(guān)職能部門

四、方法與過程控制

4.1部門規(guī)章制度的版本控制

4.1.1未經(jīng)修改的部門規(guī)章制度的版本號為a/0,修改一次版本號升為a/1,當(dāng)版本號從a/9升級時,則升為b/0,依次類推。當(dāng)對部門規(guī)章制度全面修改時,即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級。

4.1.2制度頁數(shù)超過1頁以上時,則文件修改時只更改修訂頁的版本號;但如制度某一頁的版本號升至a/9,則該頁再次修改升級時,制度全部頁的版本號升為b/0。

4.1.3若制度更改后增加或減少頁數(shù),則各頁均按照原最高版本號的頁統(tǒng)一升級為相同的版本號。

4.1.4為進一步明確部門規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。

4.2部門規(guī)章制度的編制、更改

4.2.1部門規(guī)章制度格式

4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進行編制和更改。

4.2.1.2頁面設(shè)置。頁眉2.5厘米,頁腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。

4.2.1.3正文格式參照本文件:

一、目的

二、適用范圍

三、職責(zé)(可省略)

四、方法與過程控制

五、支持性文件(可省略)

六、質(zhì)量記錄表格(可省略)

4.2.2更改部門規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦修訂功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報批,經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后方可執(zhí)行。

4.2.3部門規(guī)章制度經(jīng)過審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開始生效執(zhí)行。

4.3部門規(guī)章制度的管理

4.3.1新增/更改部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時資料管理員應(yīng)更換資料室存儲資料內(nèi)的失效文件。

4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時,各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。

4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進行處理。

4.4部門規(guī)章制度的培訓(xùn)

4.4.1部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理/相關(guān)職能部門審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。

4.5新增/更改部門規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。

五、支持性文件

gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》

六、質(zhì)量記錄表格

《文件領(lǐng)用登記表》

第2篇 工程項目施工成本控制制度

工程項目施工成本控制制度

一、工程項目成本控制是指在施工生產(chǎn)中,對項目成本過程中發(fā)生的偏差進行持續(xù)的預(yù)防、督促和糾正,使項目成本費用限制在計劃成本的范圍內(nèi),以達(dá)到控制成本提高效益的目的,工程項目成本控制通常采用組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施三種方式。

(一) 采取組織措施控制項目成本的核心內(nèi)容是落實成本責(zé)任制。通過界定項目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔(dān)的降低成本指標(biāo),并加強考核工作來落實成本責(zé)任制。此項工作由項目總工和成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(二) 采取技術(shù)措施控制項目成本的工作由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

1、 在施工準(zhǔn)備階段,做出多種施工方案,進行技術(shù)經(jīng)濟比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。

2、 在施工過程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。

3、 在竣工驗收階段,注意保護成品,縮短驗收時間,提高交付使用效率。

(三) 采取經(jīng)濟措施控制項目成本,此項工作由成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

1、 抓好計劃成本的貫徹實施工作,努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。

2、 以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過項目質(zhì)檢員驗收,方能結(jié)算工費,出現(xiàn)返工返修時,浪費的材料費、機械臺班費由應(yīng)負(fù)責(zé)任分包單位承擔(dān)。如果該單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位,項目可安排別的單位處理,工費從原責(zé)任單位工費中扣減支出。

二、 材料費成本支出控制:

1、 材料室主任負(fù)責(zé)將材料成本降低指標(biāo)從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解,制定措施,實現(xiàn)各項分解后的具體指標(biāo)。

2、 材料采購時,做好詢價工作,堅持貨比五家的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購成本。平均材料費用支出應(yīng)地于市場價格,具體單項材料費用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價格。

3、 嚴(yán)格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊不能超量存料,以防材料外流。

4、 周轉(zhuǎn)料不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的租金支出。

5、 做好庫存物資的盤點工作,加強材料的月份核算,及時發(fā)現(xiàn)問題,堵塞漏洞。

三、 工費成本支出控制:

1、 工費采用平米包干形式:主體結(jié)構(gòu)采用平米包干;裝修工程采用分項工程平米包干,或擴大形式的平米包干(即平米勞務(wù)費+輔助材料費+工機具費+中小機械費,但原則是施工隊負(fù)責(zé)部分不能直接構(gòu)成工程主體,直接影響工程質(zhì)量)。項目同勞務(wù)隊簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負(fù)責(zé)制訂,技術(shù)室對施工隊的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進度進行具有明確量化指標(biāo)的限定,工程室對施工隊的現(xiàn)場安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負(fù)責(zé)勞務(wù)合同的書面制訂、報批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。(范文網(wǎng) )合同的制定必須注意整體性,加強各隊的橫向比較,并與經(jīng)濟利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。

2、 特殊情況不屬于各分包單位的責(zé)任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當(dāng)天填寫派工單、確認(rèn)工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認(rèn)工作量、當(dāng)天驗收、當(dāng)天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對于單項工程用工小于10工日,工程量極難估計的工程室可與成本室協(xié)商開工天。項目人員如有違反,按其所開工天的15%至30%從當(dāng)月工資內(nèi)扣除。

3、 各施工隊的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)研讀合同約定的施工隊施工內(nèi)容及其他事項,嚴(yán)格按照合同約束安排施工,堅決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書面說明從何隊扣除,并有被扣隊現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字。如果項目人員無故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項目損失費用的15%至30%酌情從當(dāng)事人每月的工資中扣除,并報項目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴(yán)重的項目內(nèi)通報批評。

4、 每月25日前相關(guān)部門把施工隊當(dāng)月的施工進度及施工質(zhì)量驗收情況報送成本室,各科室報送的資料必須有負(fù)責(zé)人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個核算過程堅決杜絕施工隊參與,嚴(yán)禁讓施工隊自己報送工程量或施工進度,各種資料須填寫清楚、認(rèn)真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項目人員如有違反,視情況從其當(dāng)月工資中扣除50至200元。逾期未報者,施工隊當(dāng)月完成工作量作廢,項目不再予以結(jié)算。

5、 對于合同范圍外的設(shè)計修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計院及項目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準(zhǔn),凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。

6、 每月工費結(jié)算時,須由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、材料主任、對工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項考核,對施工隊未履行合同要求應(yīng)扣減工費的數(shù)額進行確認(rèn)后,方可予以結(jié)算。

四、 機械費成本支出控制:

1、 對塔吊、升降機等大型機械設(shè)備進行租賃使用時,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員和機械管理員對設(shè)備進行考察,檢查其各項技術(shù)指標(biāo)是否滿足施工要求,確保進場設(shè)備的使用可靠性。

2、 中小型機械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進度,合理調(diào)配以提高機械的使用率,盡量做到不停機不閑置。

3、 機械設(shè)備不用時,應(yīng)及時組織

退場,以減少無用的租賃費用支出

第3篇 工程項目成本控制制度

1.1人力資源成本控制

1.1.1根據(jù)工期計劃和結(jié)合投標(biāo)時《施工組織設(shè)計》文件要求的人力資源配置情況,考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。

1.1.2工程施工過程中,適時投入相關(guān)管理、操作人員:鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊伍,架線施工時投入牽張機操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊伍。

1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項目部管理人員工地獎金,不超額發(fā)放。

1.1.4按進度情況對勞務(wù)隊伍申報的勞務(wù)資金進行審核,不超額發(fā)放勞務(wù)工資。

1.2物資成本控制

1.2.1按設(shè)計施工圖紙統(tǒng)計工程建設(shè)所需的全部物資,并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計劃數(shù)量,不超量采購物資。

1.2.2物資進場順序按施工進度計劃進行安排,避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場地費用增加的情況。

1.2.3根據(jù)施工進度情況,合理安排物資運輸計劃,考慮現(xiàn)場運輸距離情況,避免重復(fù)運輸。

1.2.4剩余乙供物資,工程竣工后,及時按本單位相關(guān)規(guī)定進行處理,做好成本回收工作。

1.3協(xié)調(diào)成本控制

1.3.1青苗、樹木砍伐、塔基征地、臨時占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進行賠償,工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議,

1.3.2施工過程中盡量避免損壞農(nóng)作物;

1.3.3按設(shè)計規(guī)定盡量減少樹木砍伐;

1.3.4嚴(yán)格計算塔基占地面積,不超額征地;

1.3.5根據(jù)施工需要計算臨時占地面積,不超額占地。

1.4機械設(shè)備成本控制

1.4.1分部工程開工前,根據(jù)施工組織設(shè)計文件,結(jié)合工程進度計劃,制定機械設(shè)備計劃單,及時準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。

1.4.2工程施工中,根據(jù)現(xiàn)場需要合理調(diào)配機械設(shè)備,避免出現(xiàn)不必要的運輸成本增加。

1.4.3分部工程施工完畢后,剩余工器具應(yīng)及時維修保養(yǎng),按時退還,以增加流轉(zhuǎn)次數(shù),提高工器具使用率。

第4篇 a工程項目材料控制管理制度

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為加強施工過程的質(zhì)量管理,強化工程進場材料監(jiān)督和檢查的力度,提高企業(yè)品牌在市場上的知名度,使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到最大化的提高,行制定本管理辦法。

第一條

項目辦工程管理人員條件

1.工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗,并經(jīng)考試合格方可擔(dān)任。2.需具備較高的工作責(zé)任心、自覺性和原則性,并能吃苦耐勞,熱愛本職工作。

第二條

工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地,須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證,必要時,還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

第三條

建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

1.符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求;

2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標(biāo)準(zhǔn),符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

第四條

建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明;

2.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

3.產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;

4.設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細(xì)的使用說明書,電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;

5.實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品,應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號、批準(zhǔn)日期和有效期限。

第五條

在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中,要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學(xué)、公正的原則,按照國家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),施工作業(yè)規(guī)范,開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系,事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽.

第六條

工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收,并在進場材料驗收單上簽字認(rèn)可。驗收記錄決不允許弄虛作假,項目建設(shè)或交付使用后,如發(fā)現(xiàn)存在問題,經(jīng)檢查,驗收記錄和實際情況不相符時,必須追究責(zé)任。第七條

項目辦負(fù)責(zé)人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負(fù)責(zé),作為公司項目質(zhì)量的第一責(zé)任人員,承擔(dān)以下責(zé)任:

1.施工現(xiàn)場有違規(guī)行為,每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場重復(fù)發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為,作下崗處分

2.主材料進場如不及時參與檢驗、驗收,每出現(xiàn)一次扣罰50元,如發(fā)生質(zhì)量上的問題,由項目辦負(fù)責(zé)人和工程管理人員負(fù)全責(zé),作下崗處理并承擔(dān)相應(yīng)的費用;

3.出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實,確認(rèn)是責(zé)任人員責(zé)任的,每出現(xiàn)一次扣罰當(dāng)月工資;如屬重大失職行為,造成公司利益損失的,作下崗處理并賠償損失;

4.項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的,年終一次性獎勵1000元——10000元。

第5篇 建筑項目危險作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場進行危險作業(yè)時,必須由安全員進行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時安全員必須進行旁站:

1、開挖深度超過 5m(含 5m)的基坑(槽)土方開挖及支護結(jié)構(gòu)施工的作業(yè);

2、腳手架拆除作業(yè);

3、混凝土澆筑作業(yè);

4、起重吊裝作業(yè);

5、采用人工、機械拆除或爆破拆除的作業(yè);

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè);

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè);

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料,可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全,已經(jīng)行政許可,尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè);

9、其它危險性較大作業(yè)。

三、旁站時,應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求,是否存在危險預(yù)警情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止;發(fā)現(xiàn)緊急情況時,應(yīng)立即向項目負(fù)責(zé)人報告,必要時在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場。

四、作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第6篇 建設(shè)項目內(nèi)控制度一

下面是小編整理的關(guān)于建設(shè)項目內(nèi)控制度,歡迎閱讀。

第一章 總 則

第一條 為了加強公司對工程項目的內(nèi)部控制,防止并發(fā)現(xiàn)和糾正工程項目業(yè)務(wù)實施和管理中的各種差錯與舞弊,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

第二條 本制度所稱工程項目,是指公司根據(jù)經(jīng)營管理需要,自行或者委托其他單位進行設(shè)計、建造、安裝和修護,以便形成新的固定資產(chǎn)或維護、提升既有固定資產(chǎn)性能的活動。工程項目不包括小額(一般為100,000 元以下)車輛修理、房屋維修、設(shè)備維修等。

第三條 公司在工程項目管理過程中,至少應(yīng)關(guān)注涉及工程項目的下列風(fēng)險:

1、工程項目違反國家法律法規(guī),可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。

2、工程項目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。

3、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,決策不當(dāng),盲目上馬,可能導(dǎo)致難以實現(xiàn)預(yù)期效益或項目失敗。

4、工程項目概預(yù)算編制不當(dāng)和執(zhí)行不力,可能造成工程項目建造成本的增加。

5、工程項目成本失控,可能造成公司經(jīng)營管理效益和效率低下。

6、工程物資質(zhì)次價高,工程監(jiān)理不到位,項目資金不落實,可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣,進度延遲或中斷。

7、竣工驗收不規(guī)范,最終把關(guān)不嚴(yán),可能導(dǎo)致工程交付使用后存在重大隱患。

8、工程項目會計處理和相關(guān)信息不合法、不真實、不完整,可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)賬實不符或資產(chǎn)損失。

第四條 公司在建立與實施工程項目內(nèi)部控制過程中,至少應(yīng)強化對下列關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制:

1、職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)明確規(guī)范,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理。

2、工程項目的決策依據(jù)應(yīng)充分適當(dāng),決策過程應(yīng)科學(xué)規(guī)范。

3、概預(yù)算編制的依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)范。

4、委托其他單位承擔(dān)工程項目時,相關(guān)的招標(biāo)程序和合同協(xié)議的簽訂、管理程序應(yīng)明確。

5、價款支付的方式、金額、時間進度應(yīng)明確。

6、竣工決算環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)科學(xué)嚴(yán)密,竣工清理范圍、竣工決算依據(jù)、決算審計要求、竣工驗收程序、資產(chǎn)移交手續(xù)等應(yīng)明確。

7、工程項目的確認(rèn)、計量和報告應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》的規(guī)定。

第二章 崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)

第五條 不相容崗位分離

1、項目建議、可行性研究人員與項目決策人員分離;

2、概預(yù)算編制人員與審核人員分離;

3、項目實施人員與價款支付人員分離;

4、竣工決算人員與審計人員分離。

第六條 業(yè)務(wù)歸口辦理

1、公司的工程項目組織與實施由工程部歸口辦理;

2、工程項目價款支付,由公司財務(wù)部歸口辦理;

3、財務(wù)部設(shè)置工程項目核算崗位,辦理工程項目會計核算業(yè)務(wù)。

第七條 經(jīng)辦和核算工程項目業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)要求

1、具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì);

2、熟悉國家有關(guān)的法律法規(guī)及工程項目管理方面的專業(yè)知識;

3、符合公司規(guī)定的崗位規(guī)范要求。

第八條 相關(guān)部門職責(zé)

1、工程部

(1) 受理項目申請和項目建議;

(2)組織項目的可行性論證和評估;

(3)組織或委托招標(biāo);

(4)辦理工程開工的前期工作;

(5)組織編制概、預(yù)算;

(6)組建項目管理機構(gòu);

(7)監(jiān)督工程質(zhì)量進度;

(8)審核工程結(jié)算(工程量);

(9)組織項目后評價;

(10)其他職責(zé)。

2、財務(wù)部門

(1)參與工程項目的可研論證與評估、決算事項;

(2)工程項目核算;

(3)工程價款支付;

(4)參與工程概預(yù)算、結(jié)算審核;

(5)參與工程建設(shè)監(jiān)督。

3、審計部門

(1)工程審計和委托工程審計;

(2) 合同審計;

(3) 參與工程項目的可研論證與評估、決算事項;

(4) 參與工程建設(shè)監(jiān)督。

第九條 授權(quán)審批和權(quán)責(zé)劃分

1、授權(quán)方式

(1)公司對董事會的授權(quán)由公司章程規(guī)定和股東大會決議;

(2)公司對董事長和總經(jīng)理的授權(quán),由公司董事會決議;

(3)總經(jīng)理對下屬的授權(quán)以年度授權(quán)書。

2、權(quán)限

項 目

審批人

審批權(quán)限

一、工程立項

董事長

單項工程500萬元以上

總經(jīng)理

單項工程500萬元以下

二、工程審批

股東大會

(1)一個工程項目或在設(shè)計、技術(shù)、功能最終用途等方面密切相關(guān)的多項工程的工程造價達(dá)到或超過公司凈資產(chǎn)的10%以上;

(2)工程項目建成使公司的主業(yè)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;

董事會

(1)單項200萬元以上至凈資產(chǎn)10%以下;

(2)對報股東大會審批的工程項目事前提出預(yù)案,經(jīng)董事會決議通過后;報股東大會審批。

董事長

預(yù)算外單項50萬元至200萬元,年預(yù)算外累計不超過500萬元

總經(jīng)理

(1)年度預(yù)算內(nèi)工程項目;

(2)預(yù)算外單項50萬元以下,年預(yù)算外累計不超過200萬元。

三、工程項目外包合同簽署

董事長

(1)簽署(由股東大會批準(zhǔn)的項目);

(2)授權(quán)總經(jīng)理簽署(一般項目)。

總經(jīng)理

(1)按授權(quán)簽署。

四、工程項目建設(shè)過程事務(wù)

授權(quán)審批人

(1)按公司授權(quán)范圍審批。

3、批準(zhǔn)和越權(quán)批準(zhǔn)處理

(1)審批人根據(jù)公司對工程項目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限;

(2)經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理工程項目業(yè)務(wù);

(3)對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理,并及時向?qū)徟说纳弦患壥跈?quán)部門報告。

第三章 工程項目決策控制

第十條 工程項目決策控制程序圖

第十一條 工程項目決策控制程序要求

業(yè)務(wù)操作

操作人

控制要求

1、項目立項

董事長或總經(jīng)理

(1)項目必須符合公司的發(fā)展需要,項目應(yīng)是必要和可行的;

(2)項目立項前已進行了初步調(diào)查研究,并由相關(guān)部門編制項目建議書,無項目建議書一般不予立項。

2、可行性研究

由工程部門會同相關(guān)部門

(1)可行性分析應(yīng)由基建、營銷、生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)等部門派員參加;

(2)對項目的必須性和可行性進一步進行研究和分析:

①市場研究分析;

②技術(shù)分析;

③財務(wù)經(jīng)濟分析等。

(3)編制項目可行性研究報告。

3、項目評估

由工程部門組織相關(guān)專家

(1)評估人員應(yīng)由工程、技術(shù)、財會等相關(guān)專家參加;

(2)對可研報告的完整性、客觀性進行技術(shù)經(jīng)濟分析和評審;

(3)出具評審意見。

4、項目審批

股東大會

董事會

董事長

總經(jīng)理

(1)對項目的必要性、可行性和項目風(fēng)險進行再評估;

(2)對項目是否審批進行發(fā)言表決;

(3)項目通過必須符合董事會、股東大會的議事規(guī)則;

(4)對項目審批過程和結(jié)果記錄并存入檔案;

(5)項目決策改變,必須按項目審批的程序執(zhí)行,不得由一人單獨決策或擅自改變決策。

第四章 工程項目實施控制

第十二條 招標(biāo)范圍

公司除下列情形外,所有工程項目均采用招標(biāo)方式確定施工單位:

(1)自營項目;

(2)小型項目,且按國家及地方政府規(guī)定可不招標(biāo)的項目。

第十三條 招標(biāo)機構(gòu)

(1)除小型項目外由公司委托或招標(biāo)確定招標(biāo)代理公司辦理;

(2)小型項目由公司工程、技術(shù)、財務(wù)、審計等部門組成招標(biāo)小組招標(biāo)。

第十四條 招投標(biāo)原則

(1)公平、公正、公開;

(2)投標(biāo)單位不得少于3家;

(3)合理設(shè)定中標(biāo)條件;

(4)保密。

第十五條 工程概算

(1)工程概算,是公司以初步設(shè)計文件為基礎(chǔ)而編制的,是考核設(shè)計方案的經(jīng)濟性和合理性的重要經(jīng)濟指標(biāo),是確定工程規(guī)模、編制年度財務(wù)預(yù)算、資金籌措的重要依據(jù)。

(2)工程概算是由工程設(shè)計人員,依據(jù)工程概算定額和各種費用標(biāo)準(zhǔn)編制。

第十六條 工程預(yù)算

(1)工程預(yù)算是以施工圖設(shè)計為基礎(chǔ)編制的,是公司進行招投標(biāo)選擇施工單位和設(shè)備、控制建設(shè)項目工程造價、進行竣工決算、編制資本預(yù)算和資金籌措計劃的重要依據(jù)。

(2)工程預(yù)算由工程部門的專業(yè)人員或委托專業(yè)機構(gòu)編制。

第十七條 概、預(yù)算審核

工程概、預(yù)算由公司審計部門采用下列方式組織審核:

(1)組織工程、技術(shù)、財務(wù)等部門的相關(guān)人員進行審核。

(2)配備專業(yè)人員審核。

(3)委托中介機構(gòu)審核。

第十八條 合同簽訂

(1)公司委托施工工程和工程物資采購必須簽訂合同。

(2)合同條款必須符合《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定。

(3)財務(wù)部事先必須對合同中的經(jīng)濟利益、財務(wù)結(jié)算等有關(guān)條款進行審查。

(4)在合同簽署前,審計部門事前對合同進行審計。

第十九條 合約審批。

按公司內(nèi)部授權(quán)文件規(guī)定審批,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)審批,不得越權(quán)審批。

第二十條 合同分發(fā)與存檔

工程合同(包括施工合同與采購合同)的正本存入工程檔案,副本或復(fù)印件至少分送到審計、財務(wù)、基建(包括預(yù)、結(jié)算)、采購等部門。

第二十一條 合同履行跟蹤

合同履行部門實時對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告,采取有效措施,避免或降低合同損失。

第二十二條 價款支付控制

(1)公司辦理工程項目價款支付業(yè)務(wù),按公司《內(nèi)控6號——資金》的有關(guān)規(guī)定辦理。

(2)公司辦理工程項目采購業(yè)務(wù),參照公司采購存貨和固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十三條 工程進度款支付程序

施工單位

工程監(jiān)理人員

公 司

預(yù)算人員

基建部門負(fù)責(zé)人

工程價款支付審批人

財務(wù)部

工程進度表

工程價款結(jié)算單

審核工程形象和工程量

審核

審批

審批

付款

審核

(1)施工單位根據(jù)當(dāng)月工程完工形象進度和施工圖預(yù)算,編制工程進度表,根據(jù)累計完成進度和已付款情況編制工程價款結(jié)算單。

(2)工程監(jiān)理人員對工程進度上的形象進度和工程量進行審核。

(3)工程預(yù)算人員到現(xiàn)場進一步核實工程形象進度、工程量,根據(jù)預(yù)算單價核實工程進度。

(4)工程部門負(fù)責(zé)人對工程進度表進行審批。

(5)按照公司授權(quán),價款支付審批人,根據(jù)工程進度款和工程價款結(jié)算單,審批支付金額。

(6)財務(wù)部門進一步核實工程價款結(jié)算單,核對工程進度表、工程價款結(jié)算單、發(fā)票復(fù)核對無誤后,辦理支付。

第二十四條 財務(wù)審核和支付

(1)會計人員對工程合同約定的價款支付方式、有關(guān)部門提高的價款支付申請及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見等進行審查和復(fù)核。復(fù)核無誤后,方可辦理價款支付手續(xù)。

(2)會計人員在辦理支付過程中發(fā)現(xiàn)擬支付的價款與合同約定的價款支付方式及金額不符,或與工程實際完工情況不符等異常情況,及時向?qū)徟说纳霞増蟾妗?/p>

(3)因工程變更等原因造成價款支付方式及金額發(fā)生變動的,由相關(guān)部門提供完整的書面文件和其他相關(guān)資料,會計人員應(yīng)對工程變更價款支付業(yè)務(wù)進行審核。

第二十五條 工程質(zhì)保金

(1)任何工程完工與施工單位辦理竣工結(jié)算后,按合同規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金。

(2)質(zhì)保金,按合同規(guī)定到期后,由相關(guān)部門提出申請,并經(jīng)基建部門、工程使用部門、審計部門簽署意見,經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方能支付。

(3)質(zhì)保金不得提前支付。

第二十六條 竣工結(jié)算

工程完工后,由基建部門組織相關(guān)部門對工程進行竣工驗收,審計、財務(wù)部門應(yīng)參加竣工驗收,竣工驗收后,辦理工程竣工結(jié)算和決算。

(1)工程竣工結(jié)算由施工單位編制。在工程項目竣工驗收時,施工單位根據(jù)工程承包合同,施工招投標(biāo)文件等編制竣工決算書。

(2)工程竣工結(jié)算由工程部組織相關(guān)專業(yè)人員進行審核。

(3)工程竣工結(jié)算經(jīng)審核后,由審計部門或委托中介機構(gòu)進行審計,未經(jīng)審計的竣工結(jié)算,財務(wù)部門不得支付工程結(jié)算款。

(4)工程結(jié)算審計書,施工單位和審計人員必須簽字認(rèn)可。

第二十七條 工程竣工決算

(1)由公司財務(wù)部門編制,其內(nèi)容包括工程項目從籌建開始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費用,財務(wù)決算報告主要包括竣工工程概況,竣工財務(wù)決算報表。

(2)在編制工程竣工決算前,由公司相關(guān)部門對所有財產(chǎn)和物資進行清理。

(3)竣工決算由公司有關(guān)部門及人員對竣工決算進行審核,重點審查決算依據(jù)是否完備,相關(guān)文件資料是否齊全,決算編制是否正確。

(4)審計部門應(yīng)對竣工決算進行審核。

第二十八條 工程項目驗收入庫

工程項目驗收合格的,工程部門應(yīng)當(dāng)及時編制財產(chǎn)清單,辦理資產(chǎn)移交入庫手續(xù)(參照《內(nèi)控11號——固定資產(chǎn)》)。

第二十九條 工程項目核算與記錄

公司財務(wù)部門按公司《會計核算手冊》的規(guī)定,及時進行會計會計核算和記錄。

第五章 項目后評價

第三十條 工程項目竣工交付生產(chǎn)二至三年后,公司應(yīng)由基建部門會同相關(guān)部門,對項目的立項決策、設(shè)計、施工、竣工驗收、生產(chǎn)運營全過程進行系統(tǒng)評估,通過評價對項目決策過程進行監(jiān)督,從已完成項目中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),達(dá)到改善工程項目的管理水平等目的。

第三十一條 評價的基本內(nèi)容

(1)項目效益評價

(2)項目影響評價包括 經(jīng)濟影響評價;環(huán)境影響評價;社會影響評價;項目過程評價;項目持續(xù)性評價。

第三十二條 評價報告

對項目評估后,應(yīng)編寫項目后評估報告,包括結(jié)果與問題、成功度評價、建議、經(jīng)驗教訓(xùn)等。

第六章 監(jiān)督檢查

第三十三條 監(jiān)督檢查主體

(1)公司監(jiān)事會。依據(jù)公司章程對公司工程項目管理進行檢查監(jiān)督。

(2)公司審計部門。依據(jù)公司授權(quán)和部門職能描述,對公司工程項目管理進行審計監(jiān)督。

(3)公司財務(wù)部門。依據(jù)公司授權(quán),對公司工程項目管理進行財務(wù)監(jiān)督。

(4)上級對下級進行日常工作監(jiān)督檢查。

第三十四條 監(jiān)督檢查內(nèi)容

(1)工程項目業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象;

(2)工程項目業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為;

(3)工程項目決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點檢查責(zé)任制度是否健全,獎懲措施是否落實到位;

(4)概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況。重點檢查概預(yù)算編制的依據(jù)是否真實,是否按規(guī)定對概預(yù)算進行審核;

(5)各類款項支付制度的執(zhí)行情況。重點檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計。

第三十五條 監(jiān)督檢查結(jié)果處理

(1)對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制中的問題和薄弱環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門,公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取措施,及時加以糾正和完善;

(2)公司監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督情況和有關(guān)部門的整改情況。

第七章 附 則

第三十六條 本制度適用于公司及所屬公司,包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。

第三十七條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法,實施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行,并上報公司備案。

第三十八條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十九條 本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

第7篇 g工程項目施工成本控制管理制度

一、工程項目成本控制是指在施工生產(chǎn)中,對項目成本過程中發(fā)生的偏差進行持續(xù)的預(yù)防、督促和糾正,使項目成本費用限制在計劃成本的范圍內(nèi),以達(dá)到控制成本提高效益的目的,工程項目成本控制通常采用組織措施、技術(shù)措施和經(jīng)濟措施三種方式。

(一)采取組織措施控制項目成本的核心內(nèi)容是落實成本責(zé)任制。通過界定項目各崗位人員在成本工作中應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任,明確各業(yè)務(wù)科室所承擔(dān)的降低成本指標(biāo),并加強考核工作來落實成本責(zé)任制。此項工作由項目總工和成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(二)采取技術(shù)措施控制項目成本的工作由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

1、在施工準(zhǔn)備階段,做出多種施工方案,進行技術(shù)經(jīng)濟比較,然后確定利于縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的最佳方案。

2、在施工過程中,貫徹執(zhí)行各種降低消耗、提高工效的新工藝、新技術(shù)、新材料等技術(shù)措施。

3、在竣工驗收階段,注意保護成品,縮短驗收時間,提高交付使用效率。

(三)采取經(jīng)濟措施控制項目成本,此項工作由成本經(jīng)理負(fù)責(zé)。

1、抓好計劃成本的貫徹實施工作,努力將實際成本控制在計劃成本之內(nèi)。

2、以合同的形式加強對分包單位的經(jīng)濟約束。分包合同應(yīng)明確規(guī)定分包工程完成后,應(yīng)通過項目質(zhì)檢員驗收,方能結(jié)算工費,出現(xiàn)返工返修時,浪費的材料費、機械臺班費由應(yīng)負(fù)責(zé)任分包單位承擔(dān)。如果該單位不能在規(guī)定的時間內(nèi)返工返修到位,項目可安排別的單位處理,工費從原責(zé)任單位工費中扣減支出。

二、材料費成本支出控制:

1、材料室主任負(fù)責(zé)將材料成本降低指標(biāo)從材料采購成本、材料使用成本、庫存損耗等方面進行分解,制定措施,實現(xiàn)各項分解后的具體指標(biāo)。

2、材料采購時,做好詢價工作,堅持貨比五家的原則。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量降低采購成本。平均材料費用支出應(yīng)地于市場價格,具體單項材料費用支出不應(yīng)高于同類產(chǎn)品價格。

3、嚴(yán)格執(zhí)行定額發(fā)料制度,施工隊不能超量存料,以防材料外流。

4、周轉(zhuǎn)料不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的租金支出。

5、做好庫存物資的盤點工作,加強材料的月份核算,及時發(fā)現(xiàn)問題,堵塞漏洞。

三、工費成本支出控制:

1、工費采用平米包干形式:主體結(jié)構(gòu)采用平米包干;裝修工程采用分項工程平米包干,或擴大形式的平米包干(即平米勞務(wù)費+輔助材料費+工機具費+中小機械費,但原則是施工隊負(fù)責(zé)部分不能直接構(gòu)成工程主體,直接影響工程質(zhì)量)。項目同勞務(wù)隊簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)以北京市勞動定額為依據(jù),由成本室、工程室、技術(shù)室負(fù)責(zé)制訂,技術(shù)室對施工隊的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工進度進行具有明確量化指標(biāo)的限定,工程室對施工隊的現(xiàn)場安全文明施工提出要求(要求必須在合同條款中量化,并直接與施工月結(jié)算掛鉤),成本室匯總并形成合同,成本室負(fù)責(zé)勞務(wù)合同的書面制訂、報批及解釋等,合同制定后由成本室將相關(guān)條款復(fù)印發(fā)放各科室。合同的制定必須注意整體性,加強各隊的橫向比較,并與經(jīng)濟利益相結(jié)合。技術(shù)室、工程室、材料室等部門有義務(wù)配合成本室累積平米用量數(shù)據(jù),合同范圍內(nèi)不存在任何雜工。

2、特殊情況不屬于各分包單位的責(zé)任范疇的零星用工,由工程經(jīng)理當(dāng)天填寫派工單、確認(rèn)工作部位及內(nèi)容、成本經(jīng)理確認(rèn)工作量、當(dāng)天驗收、當(dāng)天辦完手續(xù)。派工單應(yīng)填寫派工原因、人數(shù)、工作部位及內(nèi)容、任務(wù)完成起始時間。派工單必須在派工任務(wù)發(fā)生一周內(nèi),交成本室。對于單項工程用工小于10工日,工程量極難估計的工程室可與成本室協(xié)商開工天。項目人員如有違反,按其所開工天的15%至30%從當(dāng)月工資內(nèi)扣除。

3、各施工隊的施工安排應(yīng)以勞務(wù)合同為依據(jù),各有關(guān)部門應(yīng)仔細(xì)研讀合同約定的施工隊施工內(nèi)容及其他事項,嚴(yán)格按照合同約束安排施工,堅決杜絕重復(fù)安排施工或交叉施工。如因施工需要,出現(xiàn)重復(fù)現(xiàn)象,工程室必須按月向成本室書面說明從何隊扣除,并有被扣隊現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字。如果項目人員無故或工作失誤造成重復(fù)用工,由成本室按項目損失費用的15%至30%酌情從當(dāng)事人每月的工資中扣除,并報項目經(jīng)理審批,情節(jié)嚴(yán)重的項目內(nèi)通報批評。

4、每月25日前相關(guān)部門把施工隊當(dāng)月的施工進度及施工質(zhì)量驗收情況報送成本室,各科室報送的資料必須有負(fù)責(zé)人簽字,(技術(shù)室由總工簽字、工程室由工程經(jīng)理簽字)整個核算過程堅決杜絕施工隊參與,嚴(yán)禁讓施工隊自己報送工程量或施工進度,各種資料須填寫清楚、認(rèn)真,施工部位要求寫清層數(shù)和軸線部位。項目人員如有違反,視情況從其當(dāng)月工資中扣除50至200元。逾期未報者,施工隊當(dāng)月完成工作量作廢,項目不再予以結(jié)算。

5、對于合同范圍外的設(shè)計修改或變更洽商部分,須以有甲方、監(jiān)理、設(shè)計院及項目技術(shù)人員簽字的修改單或洽商單為準(zhǔn),凡簽字不全的一律不予結(jié)算,技術(shù)交底不可作為結(jié)算依據(jù)。

6、每月工費結(jié)算時,須由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理、材料主任、對工程量完成情況、質(zhì)量情況、材料耗用情況分項考核,對施工隊未履行合同要求應(yīng)扣減工費的數(shù)額進行確認(rèn)后,方可予以結(jié)算。

四、機械費成本支出控制:

1、對塔吊、升降機等大型機械設(shè)備進行租賃使用時,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員和機械管理員對設(shè)備進行考察,檢查其各項技術(shù)指標(biāo)是否滿足施工要求,確保進場設(shè)備的使用可靠性。

2、中小型機械設(shè)備應(yīng)注重結(jié)合工程進度,合理調(diào)配以提高機械的使用率,盡量做到不停機不閑置。

3、機械設(shè)備不用時,應(yīng)及時組織退場,以減少無用的租賃費用支出。

第8篇 項目工程危險作業(yè)旁站監(jiān)控制度

工程項目危險作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場進行危險作業(yè)時,必須由安全員進行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時安全員必須進行旁站:

1、開挖深度超過 5m(含 5m)的基坑(槽)土方開挖及支護結(jié)構(gòu)施工的作業(yè);

2、腳手架拆除作業(yè);

3、混凝土澆筑作業(yè);

4、起重吊裝作業(yè);

5、采用人工、機械拆除或爆破拆除的作業(yè);

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè);

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè);

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料,可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全,已經(jīng)行政許可,尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè);

9、其它危險性較大作業(yè)。

三、旁站時,應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求,是否存在危險預(yù)警情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止;發(fā)現(xiàn)緊急情況時,應(yīng)立即向項目負(fù)責(zé)人報告,必要時在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場。

四、作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第9篇 物業(yè)公司項目安防工作服務(wù)管控制度

物業(yè)公司項目安防工作服務(wù)的管控

1.目的:

確保公司項目安防服務(wù)工作過程井然有序,文明服務(wù)、以禮待人,防止違反規(guī)章制度的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。

2.適用范圍:安防工作。

3.職責(zé):

3.1環(huán)境管理部安防主管負(fù)責(zé)對安防工作進行半月檢。

3.2項目公司主管安防工作的管理人員負(fù)責(zé)對本項目安防工作進行日檢。

4.內(nèi)容:

4.1安防服務(wù)工作過程的分類與檢驗過程工作分配。

4.1.1安防服務(wù)工作過程包括:

a)護衛(wèi)班長

b)道口崗

c)大堂崗

d)停車場崗

e)巡邏崗

f)消防控制中心

g)安防檢控中心

h)會所門童

4.1.2檢驗

a)半月檢:

環(huán)境管理部安防主管依據(jù)《安防工作手冊》涉及的服務(wù)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn),對項目公司安防工作進行半月檢,并將檢驗結(jié)果上報環(huán)境管理部經(jīng)理和反饋給項目公司.

b)日檢:

項目公司主管安防經(jīng)理依據(jù)安防工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)對各崗位安防工作進行日檢,項目公司管理人員負(fù)責(zé)每周不少于三次的夜間查崗。

c)對以上檢驗中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時采取糾正措施,并認(rèn)真填寫《糾正措施報告》上報環(huán)境管理部糾正情況;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫預(yù)防措施報告并及時整改。

5.相關(guān)文件與記錄:

《安全工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)》

《安防工作日檢表》

《半月檢表》

《夜間查崗記錄表》

《糾正措施報告》

《預(yù)防措施報告》

第10篇 工程項目危險作業(yè)旁站監(jiān)控制度

一、施工現(xiàn)場進行危險作業(yè)時，必須由安全員進行旁站監(jiān)控。

二、以下作業(yè)時安全員必須進行旁站：

1、開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑（槽）土方開挖及支護結(jié)構(gòu)施工的作業(yè)；

2、腳手架拆除作業(yè)；

3、混凝土澆筑作業(yè)；

4、起重吊裝作業(yè)；

5、采用人工、機械拆除或爆破拆除的作業(yè)；

6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè)；

7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè)；

8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料，可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全，已經(jīng)行政許可，尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè)；

9、其它危險性較大作業(yè)。

三、旁站時，應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求，是否存在危險預(yù)警情況，發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止；發(fā)現(xiàn)緊急情況時，應(yīng)立即向項目負(fù)責(zé)人報告，必要時在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場。

四、作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。

第11篇 裝修工程項目部對材料品質(zhì)控制樣板制度

裝修工程項目部對材料的品質(zhì)控制及樣板制度

好的設(shè)計,配合專業(yè)精細(xì)的施工,才能達(dá)到最佳的裝飾效果,而材料的選擇也非常重要。因此,應(yīng)對材料的品質(zhì)進行嚴(yán)格要求。

(一)材料樣板制度

我司對設(shè)計師與業(yè)主指定的裝飾材料品牌及樣板,采取從專業(yè)生產(chǎn)廠家采購樣板回來,并把實物樣板送給設(shè)計師、業(yè)主及監(jiān)理工程師鑒定,經(jīng)認(rèn)可后對樣板進行封存,直接從廠家按樣本品牌規(guī)格采購,材料運至施工現(xiàn)場后,按樣板進行驗收,符合標(biāo)準(zhǔn)后方可在工程中使用。

(二)材料供應(yīng)需求制度

1、材料需求流程

2、材料需用計劃

根據(jù)本裝修工程項目的設(shè)計文件、施工圖紙,以及我公司的施工方案、施工措施編制而成,反映該工程實體的各種材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和時間要求。

3、材料來源計劃

根據(jù)需用計劃和我公司的可供貨源編制,反映構(gòu)成該工程裝飾材料的來源方向,例如直接進口或國內(nèi)采購,專業(yè)廠家定購,市場采購等。

4、材料申請(采購)計劃

申請(采購)計劃是根據(jù)供應(yīng)計劃編制的,反映我公司須從外部獲得材料的數(shù)量,是進行采購、訂貨的依據(jù)。

(三)材料的驗收制度

本工程所有的材料,包括多種原材料、半成品及成品材料,必須先將生產(chǎn)廠家簡介、材料的技術(shù)資料和試驗數(shù)據(jù)及材料樣品、實地實驗結(jié)果等各種技術(shù)指標(biāo)報請業(yè)主和監(jiān)理工程師審批。凡是資料不齊全或未經(jīng)批準(zhǔn)的材料,一律不準(zhǔn)進入施工現(xiàn)場。用量大而質(zhì)量以至關(guān)重要的原材料,雖同時具備以上各種上報材料但仍須對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制的檢測手段進行實地調(diào)查。原材料的質(zhì)量控制,除資料報批及對生產(chǎn)廠家進行實地考察外,對原材料在使用前的復(fù)檢都要嚴(yán)格執(zhí)行。在購進材料過程中,材料部根據(jù)樣板及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)對購進材料進行嚴(yán)格驗收,杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。

(四)材料保管制度

對購入的材料和成品,設(shè)置專門的倉庫并由專人保管、發(fā)放,需要防水、防污的材料按要求分類堆放,妥善保管。裝飾材料的堆放方式:

1、石材、瓷磚等堆放,地上應(yīng)墊枕木,小心碰角。

2、石膏板、木板堆放,要架高地面,用以防水防潮。

3、制作一些木箱,用于存放呈圓球等形狀的小單體物品。

4、制作一定的貨架,用于存放規(guī)格繁多的小件物品,以易于尋找。在倉庫存儲的各種材料必須加強保管和維護。針對不同的材料,采取相應(yīng)的存儲措施,如分別考慮溫度、濕度、防塵、通風(fēng)等因素,并采取防潮、防銹、防腐、防火、防霉等一系列措施,保護不同材料,避免材料損壞。倉庫管理要有嚴(yán)密的制度,定期組織檢查和維護,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理,并要注意倉庫的保安、防火工作。油漆等易燃易爆的產(chǎn)品盡量減少庫存,并要單獨分開存放。

(五)利用專業(yè)工廠加工成品、半成品

由于工期、現(xiàn)場施工條件的限制,能夠在專業(yè)工廠加工成半成品或成品的物件盡量要專業(yè)廠家定做,提高專業(yè)水平,減少現(xiàn)場制作,在加工過程中由專業(yè)工程師進行監(jiān)控。高級飾面防火板委托專業(yè)廠家定做,設(shè)計部跟進,保證設(shè)計效果。玻璃制品委托專業(yè)廠家加工,設(shè)計部跟進。對特殊工藝產(chǎn)品,如不銹鋼等,由專業(yè)廠家生產(chǎn)后委托其安排專業(yè)人員進場負(fù)責(zé)安裝,確保工程質(zhì)量及設(shè)計效果。

(六)對主要裝飾材料控制的具體辦法

1、對木材的控制

(1)飾面板嚴(yán)格按照最后確認(rèn)的樣板購買,達(dá)到面板效果為準(zhǔn)則,采用進品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

(2)各類夾板、大芯板以優(yōu)質(zhì)品為佳,須采用進品夾板。

(3)木龍骨采用干燥、無變形、變曲的優(yōu)質(zhì)進口花旗松、加州松或東北木方。

(4)對于各類木線條,收口線、角線、腰線等采取直接到廠家加工。

2、對其他板材的控制

對其它板材如石膏板、瓷磚、瓷片,將根據(jù)施工進度,直接到廠家購進優(yōu)等品,沒有現(xiàn)貨的要提前訂貨。

3、對其它輔材的控制

其它輔材的購買將采取預(yù)算下料單,成批采購,驗收標(biāo)準(zhǔn)和主材一樣,杜絕以次充好。

4、對成品的控制

對購入的成品,如燈具、水件、潔具、電器等之類,采取業(yè)主與設(shè)計師指定產(chǎn)品,先送樣品,滿意后直接到廠家購貨。

5、對半成品的控制

對木作半成品全部在家具廠制作,上漆房內(nèi)完成油漆工序,做好成品并包裝好,運到施工現(xiàn)場安裝。對木飾面的防火門,按設(shè)計委托有資質(zhì)的廠家加工制作,派專業(yè)工程師監(jiān)控,確保達(dá)到設(shè)計質(zhì)感。

6、對玻璃制品的控制

(1)全部玻璃委托專業(yè)廠家生產(chǎn)制作,鋼化玻璃、夾膠玻璃、噴砂玻璃等,另附詳細(xì)的專業(yè)資料,全部玻璃均須先送樣板,再訂貨生產(chǎn)。

(2)各種玻璃品質(zhì)控制國標(biāo)驗收。

(3)注意玻璃成品保護,絕對不允許有劃花紋、缺角、崩邊、噴砂不均勻、顏色不一致、有氣泡等毛病。

第12篇 建設(shè)項目管理制度內(nèi)部控制制度

建設(shè)項目管理制度

第一章

總則

第一條

為保證本單位所有工程項目的建筑質(zhì)量，對工程項目施工過程進行有效控制，確保工程項目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。

第二條

本制度適用于本單位所有工程。

第二章

組織管理體系

第三條

為了加強本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項目，本單位就具體工程項目成立管理處，管理處負(fù)責(zé)對該制度進行具體實施。

第四條

管理處職責(zé)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項目及投資；

（二）研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程；

（四）研究決定工程設(shè)計的重大變更；

（五）管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開一次會議，聽取項目情況匯報，研究決定工程項目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時召開，會議的時間、內(nèi)容、地點、參加人，由管理處請示分局領(lǐng)導(dǎo)決定，辦公室負(fù)責(zé)會議的通知，記錄并及時編寫會議紀(jì)要，管理處方面記錄由管理處同志負(fù)責(zé)記錄并整理；

（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開。

第五條

管理處下設(shè)工程部、計劃投資部，是項目的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)項目的管理和具體實施工作。

第六條

工程部職責(zé)：

（一）貫徹落實基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；

（三）提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設(shè)計、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗收、決算等管理工作。

（四）參加工程項目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項目必須進行招議標(biāo)；

工程項目的招議標(biāo)由單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，由管理處負(fù)責(zé)組織。

招議標(biāo)參加人員：單位負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開會研究決定。所有工程項目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。

（五）工程完工后，組織工程驗收；

（六）工程驗收后，及時審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時入檔保存。

（七）加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進度及款項撥付。

（八）及時召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決工程項目開展中存在的問題，交流管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。

第三章

項目立項及審核管理

第七條

管理程序

項目申報部門根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向單位主管部門提交項目立項申請報告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召開辦公會議研究決定后，由生產(chǎn)股組織編寫《項目可行性研究任務(wù)書》。生產(chǎn)股根據(jù)《項目可行性研究任務(wù)書》要求，進行調(diào)研和可行性研究，組織編制《項目可行性研究報告》

1、項目可行性評審

分管領(lǐng)導(dǎo)及管理處主任組織實施項目的協(xié)調(diào)和評審相關(guān)工作。對《項目可行性研究報告》內(nèi)容初審，并及時向單位負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，審核通過后，及時組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項目立項評審報告》。

2、立項的批準(zhǔn)

生產(chǎn)股將《項目可行性研究任務(wù)書》、《項目可行性研究報告》、《項目立項評審報告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。

3、立項結(jié)束

生產(chǎn)股將立項文檔歸檔備案。

第四章

工程概預(yù)算管理

第八條

工程預(yù)算管理工作由管理處預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)。

第九條

工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。

第十條

工程預(yù)算編制要求：

（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計算規(guī)則和計算方法；

（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費用項目，費用標(biāo)準(zhǔn)和計算公式；

（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；

（四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；

（五）確定分部工程項目，列出工程細(xì)目，計算工程量，套用預(yù)算單價；

（六）編制補充單價，計算總價和小計；

（七）進行工、料分析，計算應(yīng)取費用；

（八）復(fù)核、計算單位工程總價及單方造價；

（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。

第十一條

工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：

（一）在熟悉設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；

（二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價格和市場價格對工程預(yù)算的影響；

（三）必須使用計算機編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；

（五）預(yù)算員要不斷更新知識，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；

（六）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。

第十二條

工程預(yù)算書的審批

（一）對于向外委托預(yù)算的由管理處主任提出申請，經(jīng)分局負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由管理處人員進行預(yù)算編制，工程預(yù)算書編制完成后應(yīng)由管理處主任審核并簽字，交負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核；

（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為控制工程投資、編制工程進度、編制計劃報表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。

第五章

工程項目招投標(biāo)管理

第十三條

單位所有項目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由項目負(fù)責(zé)人及管理處負(fù)責(zé)實施。

第十四條

單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項目及投資。

第十五條

生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程，進行立項并確定交由管理處直接負(fù)責(zé)。

第十六條

單位所有工程項目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該項工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。

第十七條

管理處根據(jù)確定的工程項目，逐項深入實際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評估項目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對項目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十八條

招投標(biāo)工作應(yīng)堅持公開、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會信譽和合理報價情況開展工程項目招投標(biāo)工作。

第十九條

工程管理處為工程項目招投標(biāo)組織和管理的部門，財務(wù)股、辦公室、工程部和計劃部為工程項目招投標(biāo)參與部門，監(jiān)察股為工程項目招投標(biāo)監(jiān)督部門。

第二十條

招標(biāo)申請經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項目管理處按程序組織招標(biāo)。項目管理處根據(jù)工程項目實際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開評標(biāo)會議。

第二十一條

發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請書，按以下程序進行招標(biāo)：

1、對投標(biāo)單位進行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標(biāo)者；

2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等；

3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對招標(biāo)文件答疑；

4、制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；

5、召開開標(biāo)會議，審查投標(biāo)標(biāo)書；

6、織評標(biāo)，決定中標(biāo)單位；

7、發(fā)出中標(biāo)通知書；

8、承發(fā)包合同會簽，并與中標(biāo)單位簽訂。

第二十二條

招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等。

2、必要的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。

3、工程量清單（視具體工程定）。

4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價差的處理方法。

5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范。

6、投標(biāo)書的編制要求及評標(biāo)、定標(biāo)原則。

7、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動的日程安排。

8、《建設(shè)工程施工合同條件》及調(diào)整要求。

9、要求交納的投標(biāo)保證金額度（原則上按標(biāo)的額的2%）。

第六章

工程設(shè)計及變更管理

第二十三條

單位所投資基建工程的設(shè)計可分為兩種情況：

（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來完成，可進行工程設(shè)計招標(biāo)。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求完成設(shè)計任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報告及設(shè)備材料明細(xì)表等，管理處應(yīng)安排專人參與設(shè)計單位的設(shè)計過程；

（二）一般小型基建項目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十四條

施工圖會審

（一）管理處收到設(shè)計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；

（二）管理處須首先將收到的設(shè)計圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進行后續(xù)工作。如設(shè)計方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設(shè)計院進行協(xié)商修改。

（三）項目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；

（四）在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計院、監(jiān)理、施工單位等進行施工圖會審；

（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，管理處可邀請有關(guān)專家作專題咨詢，管理處主任負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；

（六）施工圖會審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。

第二十五條

施工圖變更

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：

1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察報告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項目整體規(guī)劃的變動；

4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題，不改變設(shè)計就無法繼續(xù)進行；

5、原設(shè)計的錯漏或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；

6、其他更改的依據(jù)。

（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進行確認(rèn)或履行報批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；

2、由工程部部長對施工圖變更請求進行初審，初審?fù)ㄟ^后提交管理處主任組織設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進行會審；

3、委托設(shè)計院設(shè)計的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計圖紙、設(shè)計文件方可按施工圖變更施工；

4、設(shè)計變更通過后，管理處主任組織雙方進行設(shè)計變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進行施工。

5、更改設(shè)計可能引起的下列之一的更改，管理處主任應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：

（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；

（2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；

（3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；

（4）增加工程需要的附加工作；

（5）改變有關(guān)工程的施工時間和順序。

6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上。

第七章

監(jiān)理管理

第二十六條

單位所有重大工程（100萬以上）都應(yīng)實行法定的監(jiān)理制度。管理處要根據(jù)工程項目的性質(zhì)，通過招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進行監(jiān)理。同時要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對單位的重點工程，實行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。

第二十七條

監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)。

（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報單位管理處；

（二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計劃，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。

（三）負(fù)責(zé)對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗收并簽字，對現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證等進行檢查，并作好記錄；

（四）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進度和投資等進行控制；

（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不符合要求的工程項目簽發(fā)整改單或停工通知；

（六）負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報工程進度及質(zhì)量情況；

（七）工程結(jié)束后，參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作；

（八）監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。

第三十九條

監(jiān)理單位要加強信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時把情況反饋到單位管理處。

第二十八條

工程開工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測儀器進入施工現(xiàn)場。管理處要下大力度對監(jiān)理單位所監(jiān)理的項目進行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，管理處將通報限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。

第八章

施工質(zhì)量管理

第二十九條

管理處明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。

第三十條

管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，并組織實施。

第三十一條

管理處和監(jiān)理驗證現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證、商檢證明，對關(guān)鍵產(chǎn)品必須進行現(xiàn)場測試，并做好測試記錄；

第三十二條

施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場驗收合格，不得進入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認(rèn)，方可進行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；

第三十三條

在施工過程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗收合格后，由管理處和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開工令。

第三十四條

土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由管理處會同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運距）驗收小組，經(jīng)實地測量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報單位負(fù)責(zé)人審批。

第三十五條

施工質(zhì)量驗收的程序

（一）施工單位完成一項重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報檢：

（二）管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進行施工質(zhì)量驗收；

（三）驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；

（四）施工單位整改完畢后，進行二次報檢，管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進行二次驗收，驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗收不合格，管理處通知施工單位停工，報管理處主任，管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。

第三十六條

配置的施工過程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：

（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要；

（二）崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗；

（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；

（四）應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。

第三十七條

施工過程質(zhì)量控制的方法有：

（一）認(rèn)可、確認(rèn)；

（二）簽證、簽發(fā)；

（三）指令；

（四）審核、審定、審批；

（五）旁站；

（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測、檢驗、試驗、驗收、核定等。

第三十八條

控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：

（一）符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；

（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；

（三）滿足合同及其他約定。

第三十九條

控制項目及內(nèi)容

（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項、單位、分部、分項工程進行；

（二）質(zhì)量控制項目。下列工程均應(yīng)進行適宜的質(zhì)量控制：

1、土方與爆破工程、道路工程；

2、地基與基礎(chǔ)工程；

3、地下防水工程；

4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；

5、鋼結(jié)構(gòu)工程；

6、地面、樓面、門窗工程；

7、室內(nèi)室外給排水工程；

8、裝飾工程；

9、屋面工程。

（三）控制的內(nèi)容：

1、按相關(guān)的有效國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行；

2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；

3、工程使用的機具、模板是否符合要求；

4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；

5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；

6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。

第四十條

控制時機

（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進入施工現(xiàn)場、驗收后使用前進行確認(rèn)、核查，必要時取樣送有關(guān)單位進行試驗；

（二）機具、吊具、模板在第一次使用前進行認(rèn)可；

（三）分部、分項工程在施工過程中進行旁站或檢查，施工結(jié)束后進行確認(rèn)或驗收；

（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)進行下一工程。

第四十一條

控制判定依據(jù)

（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件、技術(shù)文件；

（二）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；

（四）合同及其他形式的約定。

第四十二條

判定結(jié)果

（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；

（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；

（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護等），不合格也可分為單項指標(biāo)不合格；

（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗收，不批準(zhǔn)進行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。

第四十三條

在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

（一）暫停施工；

（二）返工；

（三）返修；

（四）請求設(shè)計更改；

（五）停用、禁用（對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；

（六）限時糾正；

（七）拒收或禁止施工。

第四十四條

記錄的控制

（一）施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。

（二）按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進行管理。

第九章

資金控制

第四十五條

建設(shè)項目決策階段及工程前期資金的控制

1.建設(shè)項目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報告或立項申請報告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理的建設(shè)方案?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在±20%以內(nèi)。

2.建設(shè)項目嚴(yán)格按國家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計招投標(biāo)規(guī)定，組織設(shè)計招標(biāo)工作，通過設(shè)計招標(biāo)和設(shè)計方案競選優(yōu)化設(shè)計方案。

3.預(yù)留金：在工程合同價款中按預(yù)算控制價的8%-10%約定預(yù)留金，作為施工過程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計變更、局部地基處理等增加的費用。預(yù)留金不作為進度款支付的依據(jù)，結(jié)算時按實際發(fā)生支付。

第四十六條

項目資金審查

(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發(fā)項目的變更外，未經(jīng)投資估計、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。擅自發(fā)出工程變更而影響項目投資控制的，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé)。

(2)管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，根據(jù)工程變更文件的內(nèi)容和變更預(yù)算進行審查。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；超越審批權(quán)限的，報單位負(fù)責(zé)人審批。

（3）管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)審核變更是否合理、變更預(yù)算是否符合定額和有關(guān)文件規(guī)定，審核增加的變更預(yù)算是否超計劃、該變更預(yù)算所需要費用能否解決。

（4）單項變更工程增加投資在10萬以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。

（5）單項變更工程增加投資在10萬元以上，或累計增加投資占預(yù)留金的80%時，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。

第四十七條

進度款撥付

1.按照合同要求，施工單位應(yīng)提前（具體時間由項目根據(jù)需要而定），將當(dāng)月完成的實物工程量按單位、分明細(xì)地報給管理處工程部和計劃部。經(jīng)工程部、計劃部負(fù)責(zé)人核實后，由管理處主任審核。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，簽發(fā)支付證書后，由單位財務(wù)股撥付工程款。工程項目的所有款項均要納入財務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。

2.項目的一切財務(wù)支出都要遵循按計劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報銷的原則。

第十章

施工安全管理

第四十八條

施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。

第四十九條

施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

第五十條

施工機械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場所。施工機械進場

使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作。

第五十一條

管理處應(yīng)要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊設(shè)立圍護設(shè)施，非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場。

第五十二條

管理處應(yīng)要求施工方項目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。

第五十三條

管理處應(yīng)聯(lián)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進行聯(lián)合安全檢查，對外包方安全管理實施情況進行檢查，督促其整改，必要時應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。

第五十四條

重大安全隱患或下達(dá)的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進行整改時，管理處應(yīng)對其進行停工處理。

第十一章

施工進度管理

第五十五條

進度控制責(zé)任者及其職責(zé)

（一）單位管理處

1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計劃；

2、按照施工計劃對各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實；

3、掌握各工程施工動態(tài)和進度,對照總體施工計劃，進行工程進度盤點和分析，對工程進度進行總體控制；

4、如果實際施工情況對比施工進度有延誤，工程管理員可對施工單位進行罰款。

（二）施工單位

1、根據(jù)總體施工計劃，按月度編制施工計劃并按計劃進行施工；

2、負(fù)責(zé)及時將施工進度控制情況上報管理處。

第十二章

施工現(xiàn)場管理

第五十六條

單位管理處應(yīng)加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。

（一）各施工隊要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進行管理；

（二）為防止丟失及防止居民或小孩進入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護欄，并安排專人24小時看管；

（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；

（四）各施工單位的機械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；

（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。

第十三章

竣工驗收管理

第五十七條

工程驗收應(yīng)具備的條件

（一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工；

（二）已通過施工單位進行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；

（三）交驗方已備齊涉及驗收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。

第五十八條

驗收程序

（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應(yīng)的工程驗收資料；

（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關(guān)資料；

（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進行判定是需要整改還是進行現(xiàn)場驗收；

（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請；

（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗收會議；

（六）經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后至此進入工程結(jié)算流程；

（七）竣工驗收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報告。

第五十九條

驗收依據(jù)：

（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；

（二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及變更通知單；

（三）相關(guān)合同。

第六十條

竣工預(yù)驗收應(yīng)提報的文件、資料

（一）竣工預(yù)驗收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を炇諔?yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔

（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。

第六十一條

竣工資料審查的要求：

（一）完整性——應(yīng)提報的資料是否完整、齊全；

（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范；

（三）符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求；

（四）有效性——是否與實際相符。

第六十二條

竣工資料審查的方法：

（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正；

（二）驗證——必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行驗證；

（三）核對——與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進行相互間核對，以判斷其正確性。

第六十三條

驗收后的收尾

（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗收提出的問題進行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進行檢查，直至達(dá)到要求為止；

（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時建筑、設(shè)施、撤離施工機械和設(shè)備、材料、配件；

（三）管理處應(yīng)按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。

第十四章

工程結(jié)算管理

第六十四條

管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：

（一）招標(biāo)文件；

（二）合同及補充協(xié)議；

（三）現(xiàn)場變更簽證；

（四）竣工驗收合格證。

第六十五條

管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進行審核，審核項目至少應(yīng)包括如下幾點：

（一）結(jié)算資料的完整性；

（二）結(jié)算資料的有效性；

（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。

第六十六條

工程結(jié)算的程序

（一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；

（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費用，進行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關(guān)人員進行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進行專項審計，專項審計通過后進入財務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計專員下達(dá)審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。

第十五章

工程檔案管理

第六十七條

生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項目建設(shè)過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。

第六十八條

檔案是建設(shè)項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。

第六十九條

歸檔要求：

（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項目完成后，文件材料應(yīng)及時收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。

（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。

（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。

（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。

（五）工程項目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向單位檔案室歸檔。

第13篇 項目流程管理實施控制制度

摘要:流程管理是項目管理的重要組成部分,而實施與控制過程最值得關(guān)注。這篇文章講述在項目工作中,用工具嚴(yán)格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看,用基于互聯(lián)網(wǎng)的解決方案比用內(nèi)部網(wǎng)節(jié)省成本。

一、 介紹

項目管理(pm)正逐漸被認(rèn)為公司管理的有效且有力的管理系統(tǒng)。特別是那些市場導(dǎo)向與技術(shù)更新快的公司與組織,用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇,而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司,變化也不可避免,亦需要項目管理使業(yè)務(wù)不斷壯大?，F(xiàn)狀與發(fā)展趨勢對項目管理的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響,項目管理趨向更多的知識,如流程規(guī)劃與再造。同時,更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發(fā)運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎(chǔ),但不是全部。項目經(jīng)理與項目成員應(yīng)有能力實施計劃,使計劃從紙上轉(zhuǎn)成有形的交付品。計劃比較好做,因為項目經(jīng)理通常能控制核心組員及內(nèi)部信息。項目經(jīng)理可以讓其項目成員通過培訓(xùn)與咨詢,得到專業(yè)的方法,從而去想、去說、去工作,利用現(xiàn)成的流程與系統(tǒng)文件制訂一套好的計劃。但即使對于經(jīng)驗豐富的項目經(jīng)理,項目的實施也是一個挑戰(zhàn),要與合作伙伴、供應(yīng)商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形:一種是各參與公司有不同的管理水平,有些具有專業(yè)項目管理經(jīng)驗、另外一些項目管理知識十分匱乏,很難天短期成為專業(yè)人員。項目經(jīng)理需要制定簡單實用的流程,保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術(shù)。每個公司都有很好的流程,及經(jīng)過很好培訓(xùn)的員工。在許多案例中表明,出色的項目經(jīng)理并不保證項目一定成功。其挑戰(zhàn)是如何嚴(yán)格地遵循復(fù)雜的流程并在一個小組內(nèi)實行。這需要參與公司協(xié)調(diào)一致,建立一套有效的管理協(xié)調(diào)系統(tǒng)。本文著重講述實施計劃,建立可執(zhí)行項目流程,并展示如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行項目管理。

二、項目中的流程

流程規(guī)劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面,實施iso 認(rèn)證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標(biāo)準(zhǔn)差(si_ sigma)管理,這是類似于商業(yè)流程管理的一套方法,在許多公司,如霍尼韋爾、ge 和摩托羅拉等應(yīng)用,創(chuàng)造了奇跡。iso 與六個標(biāo)準(zhǔn)差證實:在日常工作中使用標(biāo)準(zhǔn)化且優(yōu)化流程,可使公司管理完善,減少偏差,提高效率。流程是通過一系列相關(guān)工作產(chǎn)生結(jié)果,具有重復(fù)性。即使項目運作具有臨時性特征,許多項目工作,包括變更、洽商、材料供應(yīng)等,具有重復(fù)性,可以運用流程規(guī)劃方法與相應(yīng)工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中,項目流程管理被定義為五階段:

――啟動-授權(quán)項目或過程

――規(guī)劃-定義與確定目標(biāo),選擇最佳行動完成目標(biāo)

三、實施與控制過程的主要挑戰(zhàn)

設(shè)立流程的目的是解決項目的核心問題:時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項:

――如何激勵員工

――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通,特別是遠(yuǎn)程項目管理

考慮到這些問題,在目前項目中可以概況三個普遍問題:流程問題、溝通問題與人員問題。

流程問題:

流程沒有很好規(guī)劃-iso沒被正確執(zhí)行;

遵循不一致的流程-依賴于人的技巧與意愿,努力程度-結(jié)果工作質(zhì)量不穩(wěn)定;

人員問題:

花費很多精力在紙上實施iso-雖然需要,但項目組成員感覺無味,做了許多不增值的工作,影響主要任務(wù)與技術(shù)工作的正常完成;

過份依靠項目組成員的自覺性-人畢竟是人,不能過份依賴人的主觀能動性;

溝通問題:

花費太多時間溝通,了解問題與變更-在許多情況中,電子郵件與傳真不起作用;

不能了解最新的時間表與變更,結(jié)果缺少決策必需的信息支持;或者信息過時,按錯誤信息進行決策。

如何處理流程問題

憑借多年的項目工作經(jīng)驗,霍尼韋爾公司我的工程網(wǎng)開發(fā)了網(wǎng)上平臺,進行項目管理。我的工程網(wǎng)幫助項目經(jīng)理利用系統(tǒng)化的、優(yōu)化的方法并規(guī)劃并實施流程。

我的工程網(wǎng)在設(shè)計流程中,有四個主要方面:表格、路徑、權(quán)限與創(chuàng)建者。在流程中,表格是溝通方經(jīng)常用到的,包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中,我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序,包括四個方面內(nèi)容:

誰處理這些表格

這張表格流經(jīng)多少個步驟

每一步會通知誰

路徑會按什么順序走

權(quán)限是保密問題,即誰可看哪張表格創(chuàng)建者有權(quán)設(shè)計流程,或記錄表格和流程中的所有活動。

舉個例子:在一個電廠的管理系統(tǒng)項目中,項目經(jīng)理接到客戶變更請求,涉及到工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。實際的變更流程不是單向的,如圖三所示是循環(huán)的。在我的工程網(wǎng)四個主要方面中,路徑是最復(fù)雜的一個概念,在圖三中,矩形表示角色:包括項目經(jīng)理、工程部、培訓(xùn)部、協(xié)調(diào)部和工廠。步驟共有9步:技術(shù)查看、安排培訓(xùn)、發(fā)送vo、更新計劃、變更計劃、執(zhí)行,確認(rèn)vo,進行生產(chǎn)。

這個流程包括以下步驟:

項目經(jīng)理擬定建議書,提交給工程部。“至工程部審閱”。工程部人員更改設(shè)計并有兩個選擇:提交表格至培訓(xùn)部。如何需要培訓(xùn)即“安排培訓(xùn)”,或直接交到協(xié)調(diào)部?！霸O(shè)計通過”。若需要培訓(xùn),培訓(xùn)部人員將更改培訓(xùn)時間,提交表格至協(xié)調(diào)部?！霸O(shè)計通過”。協(xié)調(diào)部將改變定單,至工廠“發(fā)送vo”。工廠人員將更新生產(chǎn)計劃,傳遞表格至項目經(jīng)理“更新計劃”已被批準(zhǔn)。項目經(jīng)理可以接受計劃或傳遞至協(xié)調(diào)部。去“執(zhí)行”,或拒絕計劃,返回給工廠,更新計劃,再次“改變設(shè)計”。將要經(jīng)過若干次返復(fù),直至工廠更新計劃被項目接受。協(xié)調(diào)部發(fā)布“確認(rèn)vo”至工廠。最終,工廠從“確認(rèn)vo”至“生產(chǎn)”,完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協(xié)調(diào)部為例,有“發(fā)送vo”與“確認(rèn)vo”兩步。在圖三中,在每個角色下,有橢圓形表示步驟,菱形表示不同決策,是或否, 角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。

在第一步,負(fù)責(zé)傳遞表格的人理所當(dāng)然得到通知,在一些情況下,分享信息的人亦得到通知。設(shè)計好的流程的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)與行業(yè)的深入了解,明確每一步的投入與產(chǎn)出。同時,需要每一步檢驗是否增值,即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓(xùn),特別是公司安排的統(tǒng)一培訓(xùn),比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性,須所有參與項目人員?；裟犴f爾員工就從項目管理培訓(xùn)及六個標(biāo)準(zhǔn)差學(xué)習(xí)中受益匪淺。

四、如何利用互聯(lián)網(wǎng)進行流程控制、人員管理與溝通

這三個問題在實際中相互聯(lián)系并交織在一起,并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術(shù)的支持,人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus-notes 是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統(tǒng)。許多企業(yè)應(yīng)用lotus-notes 作為辦自動化的工具,進行日常事務(wù)處理。但對于項目管理來說,lotous-notes有很多局限。

五、總結(jié)

流程管理的目標(biāo)是解決大量重復(fù)性工作中所產(chǎn)生的問題,這是項目管理中的重要組成部分, 需要特殊的技術(shù)與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具, 建立一套可行的流程管理體系, 有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現(xiàn)有效溝通的重要因素,在時間緊、預(yù)算少的項目中,互聯(lián)網(wǎng)工具是最好選擇。其投資少,維護最小,開始快。另外,利用整合的管理工具。項目管理平臺的優(yōu)越性可以總結(jié)如下:

項目成員可在任何地方、任何時間訪問信息,了解項目最新進展情況,及時作出反應(yīng),了解全局(特別是不同參與方項目);

有效執(zhí)行iso標(biāo)準(zhǔn);

即使地域分散,也可實現(xiàn)在線合作-節(jié)省成本,快速解決問題;

通過流程設(shè)置,文件自動流轉(zhuǎn),自動通知-使流程標(biāo)準(zhǔn)化實施,保證質(zhì)量;

量化追蹤-規(guī)避風(fēng)險;

第14篇 基建項目用電控制管理制度

和善礦基建項目用電控制管理制度

由于和善礦供電雙回路為農(nóng)網(wǎng)，不但供電質(zhì)量差，而且供電容量不足。為了合理化調(diào)配和善礦供電容量，保證基建項目的正常施工，特制定本管理制度：

1、正常供電時：

（一）、基建項目負(fù)荷情況：

1、主斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車570kw；壓風(fēng)機3臺360kw；局部通風(fēng)機60kw；配料機7.5kw；攪拌機40kw；耙斗機45kw；噴漿機7.5kw；除塵風(fēng)機5.5kw；污水泵2臺36kw；離心泵2臺74kw；調(diào)度絞車11.4kw；地面廣場20kw；生活園區(qū)50kw。共計1856.9kw

2、副斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車245kw；壓風(fēng)機3臺360kw；局部通風(fēng)機60kw；上料機6kw；攪拌機40kw；耙斗機45kw；噴漿機7.5kw；除塵風(fēng)機5.5kw；污水泵2臺36kw；離心泵2臺110kw；調(diào)度絞車3部34.2kw；地面廣場生活區(qū)30kw。共計1549.2kw

3、回風(fēng)立井：壓風(fēng)機120kw；局扇60kw；上料系統(tǒng)7.5kw；攪拌機40kw；穩(wěn)車4部44kw；地面廣場生活區(qū)50kw。共計321.5kw。

（二）、由于__供電公司給和善礦供電容量為3350kw，而基建項目三個井口配置的容量就遠(yuǎn)超過額定容量。因此，為能保證正常施工就需按照以下制度在正常供電期間調(diào)配使用供電容量：

1、主井、副井的主、副提升絞車無論正常運行還是檢修，都不得同時啟動。而且各基建井口的提升絞車在開啟時必須互相聯(lián)系，防止同時啟動造成過流跳閘。

2、主斜井、副斜井地面壓風(fēng)機、提升絞車在運行時，不得使用地面任何設(shè)備，如果需使用時，只允許在主提升絞車或壓風(fēng)機有一項不運行時操作。

3、主斜井、副斜井井下離心泵在其它設(shè)備正常運行時只需開1臺，如需開2臺時就需至少停止耙斗機后進行。

4、3個基建井口壓風(fēng)機按照井下所需壓風(fēng)量開啟相應(yīng)臺數(shù)，并且經(jīng)常檢查壓風(fēng)機控制裝置，以確保井下長時間不用壓風(fēng)時，壓風(fēng)機能自行停止，對于壓風(fēng)管路要派專人檢查，杜絕有管路漏風(fēng)現(xiàn)象。

5、回風(fēng)立井設(shè)備只需按照目前配置運行，不得再增加設(shè)備。

6、3個基建井口的生活用電按照以下規(guī)定進行：生活區(qū)統(tǒng)一供暖，宿舍不得私自使用取暖設(shè)施；食堂盡量采取利用煤炭做飯；每日晚22：30居住區(qū)全部熄燈（工作需要除外）；廠區(qū)照明必須依據(jù)季節(jié)不同按照天黑后開燈、天剛亮滅燈原則使用。

7、各井井下設(shè)備的防爆、完好檢查力度要加大，對于設(shè)備故障要消滅在萌芽狀態(tài)。

8、對于各井需增加負(fù)荷時，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，嚴(yán)禁私自增加容量。

9、加大地面用電管理，盡量壓減生活用電負(fù)荷，確保地面用電安全。

2、保安供電期間

（一）

1、保安供電期間，只供保安負(fù)荷，其它的負(fù)載一律由各井的地面配電室統(tǒng)一斷開，并設(shè)專人看管。

2、保安供電期間，保安用電負(fù)荷為各井局扇、排水泵。

3、保安供電期間，需要就餐時，必須將相應(yīng)井下負(fù)荷降低后進行，如無法降低負(fù)荷，需降低其它井口負(fù)荷或相互協(xié)商輪換進行。

4、保安供電期間，對于礦方提出的限流要求，各基建井口機電負(fù)責(zé)人要積極聯(lián)系，配合實施。

5、保安供電期間，各基建井口供電要有專人負(fù)責(zé)指揮，地面配電室必須有人員值班。

第15篇 房產(chǎn)項目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控制度

房產(chǎn)項目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控

銷售合同執(zhí)行過程是銷售的重要環(huán)節(jié),銷售人員負(fù)有督促顧客履約的責(zé)任。

收款催款過程控制

收款、催款原則上要按雙方簽訂買賣合同所規(guī)定的條款進行。當(dāng)交款期臨近時,銷售人員應(yīng)主動通過電話、信 或上門等方式禮貌地提醒和督促顧客約。

若顧客拖欠購樓款,在時間和數(shù)量上超過了公司的底限時,銷售人員應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo),通知顧客中止雙方合同和進行必要的法律裁決。

按期交款的收款控制

原則上要求顧客履行合同規(guī)定的所有條款。我方如期交工,履行了合同,責(zé)任在拖欠款的顧客。銷售人員除了以各種方式進行催款外,還可按合同的有關(guān)規(guī)定提出對顧客進行處罰意見。

延期交工的收款控制

仍盡可能要求顧客按合同如期付款。

入住環(huán)節(jié)的控制

樓宇竣工驗收合格后,銷售人員應(yīng)給有關(guān)顧客發(fā)出辦理入住的通知書。只有在實際付清全部樓款及其他應(yīng)付費用之后,銷售人員才能為顧客辦理入住手續(xù)。

客戶檔案

本階段客戶檔案的目的的是保存原始憑證以備法律糾紛。客戶檔案主要包括:顧客付款憑證、認(rèn)購書、買賣合同書及公證書等。

客戶回訪與親情培養(yǎng)

客戶回訪是我們堅持的服務(wù)。通過銷售人員對顧客的回訪,逐步培養(yǎng)與顧客之間的親情,同時通過面對面的溝通,傾聽顧客的意見和建議,可為以后的銷售打下堅實的基礎(chǔ)。

與物業(yè)管理的交接

主要移交樓房的住房名單和交待一些特殊情況。銷售人員樓盤表上記載的住戶名單交給物業(yè)管理公司,并介紹有一定背景的特別住戶及其他有關(guān)信息。

第16篇 某物業(yè)項目消防控制中心管理制度

物業(yè)項目消防控制中心管理制度

1.消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制;

2.控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責(zé)任心,能熟練操作設(shè)備;

3.值班人員在控制中心不準(zhǔn)吸煙、喝酒、會客,不準(zhǔn)進行其他與工作無關(guān)的活動;

4.值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應(yīng)由其他輪值人員頂替方可離開;

5.控制中心操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查;

6.消防控制中心的設(shè)備外觀不附有灰塵為合格;

7.控制中心的設(shè)備出現(xiàn)故障當(dāng)班人員無法排除時,應(yīng)第一時間報告管理處主任,聯(lián)系技術(shù)人員前往維修;

8.控制中心出現(xiàn)報警信號,首先打電話至報警部位查明真假情況,如若誤報,立即消除;如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警,先通知值班保安員,同時報告管理處主任。事故處理完畢后,填寫信號發(fā)生的時間、地點、真假、結(jié)論等記錄。

9.每班當(dāng)值人員都要填寫控制設(shè)備的運行記錄,運行過程中發(fā)現(xiàn)誤報時應(yīng)填寫其時間、地點等,以方便查明原因;

10.控制中心的記錄材料屬設(shè)備檔案資料,應(yīng)長期保存;

11.每月控制中心以書面形式將本月的設(shè)備運行情況報告管理處主任并存檔。

第17篇 項目成本控制制度

1.1人力資源成本控制

1.1.1根據(jù)工期計劃和結(jié)合投標(biāo)時《施工組織設(shè)計》文件要求的人力資源配置情況，考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。

1.1.2工程施工過程中，適時投入相關(guān)管理、操作人員：鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊伍，架線施工時投入牽張機操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊伍。

1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項目部管理人員工地獎金，不超額發(fā)放。

1.1.4按進度情況對勞務(wù)隊伍申報的勞務(wù)資金進行審核，不超額發(fā)放勞務(wù)工資。

1.2物資成本控制

1.2.1按設(shè)計施工圖紙統(tǒng)計工程建設(shè)所需的全部物資，并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計劃數(shù)量，不超量采購物資。

1.2.2物資進場順序按施工進度計劃進行安排，避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場地費用增加的情況。

1.2.3根據(jù)施工進度情況，合理安排物資運輸計劃，考慮現(xiàn)場運輸距離情況，避免重復(fù)運輸。

1.2.4剩余乙供物資，工程竣工后，及時按本單位相關(guān)規(guī)定進行處理，做好成本回收工作。

1.3協(xié)調(diào)成本控制

1.3.1青苗、樹木砍伐、塔基征地、臨時占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進行賠償，工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議，

1.3.2施工過程中盡量避免損壞農(nóng)作物；

1.3.3按設(shè)計規(guī)定盡量減少樹木砍伐；

1.3.4嚴(yán)格計算塔基占地面積，不超額征地；

1.3.5根據(jù)施工需要計算臨時占地面積，不超額占地。

1.4機械設(shè)備成本控制

1.4.1分部工程開工前，根據(jù)施工組織設(shè)計文件，結(jié)合工程進度計劃，制定機械設(shè)備計劃單，及時準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。

1.4.2工程施工中，根據(jù)現(xiàn)場需要合理調(diào)配機械設(shè)備，避免出現(xiàn)不必要的運輸成本增加。

1.4.3分部工程施工完畢后，剩余工器具應(yīng)及時維修保養(yǎng)，按時退還，以增加流轉(zhuǎn)次數(shù)，提高工器具使用率。