回頭看檢查報(bào)告7篇

篇一 學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動分析檢查階段“回頭看”工作報(bào)告

根據(jù)上級主管部門和xx鎮(zhèn)黨委關(guān)于開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，“整改落實(shí)階段”實(shí)施方案，我校認(rèn)真開展分析檢查階段“回頭看”，做好補(bǔ)齊補(bǔ)差工作，及時完善活動主題，注重縱向聯(lián)動和橫向溝通，形成整體合力。通過廣泛征求意見，認(rèn)真查找影響學(xué)校科學(xué)發(fā)展的各類問題，分析存在問題的原因，制定切實(shí)可行的整改方案，理清學(xué)校發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)學(xué)校各項(xiàng)工作的科學(xué)發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，形成了學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀情況的分析檢查階段“回頭看”工作報(bào)告。

一、搞好“回頭看”，精心組織第三階段工作

根據(jù)教育局黨委和xx鎮(zhèn)黨委有關(guān)文件精神，在吸取第二階段活動經(jīng)驗(yàn)和成果的基礎(chǔ)上，我校于12月10日召開了分析檢查階段總結(jié)會，校黨支部書記、校長xx作了動員講話，對第二階段工作做了分析與回顧，做好補(bǔ)齊不差工作，同時學(xué)校學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動領(lǐng)導(dǎo)小組還結(jié)合教育局有關(guān)文件精神和張校長講話要求制訂了《深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀第三階段工作計(jì)劃》，對第三階段的各項(xiàng)工作做了認(rèn)真、細(xì)致、周密的規(guī)劃，擬訂了具體的工作日程表，以確保各項(xiàng)活動有組織，有計(jì)劃，有內(nèi)容，將此次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動推向另一個高潮。

二、繼續(xù)深化理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升思想高度

為進(jìn)一步推進(jìn)科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的深入開展，不斷提升黨員干部的思想理論水平，把我校的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動引向深入，在第二階段，我們一是繼續(xù)采用個人自學(xué)和集中學(xué)習(xí)的方式，學(xué)習(xí)《毛澤東鄧**江**論科學(xué)發(fā)展觀》、《科學(xué)發(fā)展觀重要論述摘編》、《科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)讀本》等科學(xué)發(fā)展觀方面的理論著作，進(jìn)一步深化對科學(xué)發(fā)展觀的理解和認(rèn)識；二是建立領(lǐng)導(dǎo)班子中心學(xué)習(xí)組，定期集中學(xué)習(xí)；三是建立星期四學(xué)習(xí)日制度，學(xué)校定于每周星期四為黨員學(xué)習(xí)日，集中學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策。通過這些措施，在學(xué)校中逐步形成了良好的學(xué)風(fēng)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的科學(xué)發(fā)展奠定了思想理論基礎(chǔ)。

三、緊抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入剖析問題，明確努力方向

根據(jù)局黨委和鎮(zhèn)黨委相關(guān)文件精神，我們緊扣關(guān)鍵環(huán)節(jié)，廣泛征求意見，積極開好“兩會”（領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、黨員民主生活會），認(rèn)真撰寫分析檢查報(bào)告、積極開展群眾評議等工作，有力的保證了第二階段各項(xiàng)工作的順利開展和之間的緊密銜接，并達(dá)到了預(yù)期的成果目標(biāo)。

1、廣泛征求各方面意見，做到“問計(jì)于民”，把問題找準(zhǔn)

我校于2023年11月22日開始分別向廣大學(xué)生、教師及學(xué)生家長進(jìn)行問卷調(diào)查，累計(jì)共發(fā)出問卷100份，收回96份，收集到合理化建議和意見 5條。同時，積極召開干部、教職工、學(xué)生家長、學(xué)生代表四個座談會，充分征求廣大師生及社會各界對我校貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展的意見和建議，真正做到“問計(jì)于民”，發(fā)揮廣大師生及一貫支持、關(guān)心我校發(fā)展的社會各界的積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步推進(jìn)我校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展，

2、扎實(shí)開好領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，把原因找深

為了更深入的查找個人和班子在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，我校于11月22日在學(xué)校辦公樓大會議室召開了領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，會前，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工合作，相互談心，針對我校存在的問題、原因和解決方法深入剖析和調(diào)研，并認(rèn)真撰寫發(fā)言材料。領(lǐng)導(dǎo)班子成員相互交換看法，努力 做到“四不上會”，即：問題找得不準(zhǔn)不上會、原因分析不透不上會、整改措施不實(shí)不上會、努力方向不明不上會。會上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員就各自分管的工作進(jìn)行了深入的自我剖析，開展了深刻的批評和自我批評。會后，對班子民主生活會情況進(jìn)行了通報(bào)，并收集了黨員及群眾們的意見和建議。

民主生活會的成功召開，使我校領(lǐng)導(dǎo)班子成員真正做到了在找準(zhǔn)問題、明確思路、推動科學(xué)發(fā)展上達(dá)成共識，并按照科學(xué)發(fā)展觀的要求認(rèn)真分析查找了自身的差距與不足，明確了努力方向。

3、認(rèn)真召開組織生活會，傾聽群眾心聲，把措施搞硬

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級精神，我校于11月26日晚6：30召開了支部民主生活會。會上，與會黨員認(rèn)真開展了批評和自我批評，深刻剖析了自身存在的問題，同時對自身的進(jìn)一步發(fā)展提出了具體措施，明確了今后努力的方向。

4、認(rèn)真搞好領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查，把報(bào)告寫精

分析檢查報(bào)告的撰寫是分析檢查階段的中心環(huán)節(jié)，也是前段活動成果的集中體現(xiàn)，是整改落實(shí)的主要依據(jù)。

在前期深入調(diào)研、解放思想大討論和民主生活會成果的基礎(chǔ)上，我校及時形成了領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀情況分析檢查報(bào)告。并為進(jìn)一步傾聽教職工的心聲，為下一步的群眾評議工作做好充足的準(zhǔn)備。

5、切實(shí)搞好群眾評議，把方向搞明

對領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告進(jìn)行群眾評議，既是為了吸收群眾參與、接受群眾監(jiān)督，也是為了更直接、深入地聽取干部群眾的意見，更充分地集思廣益。

11月30日，領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開分析檢查報(bào)告群眾評議座談會。會議由校黨支部書記xx同志主持，全體教職工參加。會上，分年級組發(fā)言，積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，緊緊圍繞報(bào)告對科學(xué)發(fā)展的認(rèn)識深不深、問題查找得準(zhǔn)不準(zhǔn)、原因分析得透不透、發(fā)展思路清不清、工作措施可行不可行等方面，進(jìn)行了全方位的評議。xx校長結(jié)合評議情況，就我校目前存在的問題提出了解決方案，落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)分解。

此次群眾評議會議的召開，我校教職員工進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，拓寬了思路，把科學(xué)發(fā)展觀的要求轉(zhuǎn)化為我校推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)意志、謀劃科學(xué)發(fā)展的正確思路、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的實(shí)際能力和促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的制度措施。我們堅(jiān)信，在上級黨組織的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體的教職員工的共同努力，我校將在以后的工作中再創(chuàng)新輝煌。

五、及時總結(jié)，為整改落實(shí)階段的順利開展奠定基礎(chǔ)

通過第一階段的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動，我校全體員工進(jìn)一步從不適應(yīng)、不利于科學(xué)發(fā)展觀的狀態(tài)中解放出來，并著力轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展觀的思想觀念，著力關(guān)注并解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題。第二階段即將結(jié)束，通過本階段各項(xiàng)工作的開展，我校全體員工的思想已經(jīng)進(jìn)一步統(tǒng)一到學(xué)習(xí)貫徹發(fā)展科學(xué)觀上來，并聯(lián)系實(shí)際，務(wù)求實(shí)效，把我校不同層面的問題梳理出來，并按照我校與全局、當(dāng)前與長遠(yuǎn)結(jié)合的要求，分類研究解決，以確保取得實(shí)實(shí)在在的成效。

深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動即將進(jìn)入第三階段。第三階段是整改落實(shí)階段，是這次學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的最后一個階段，也是體現(xiàn)成果、檢驗(yàn)成效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們堅(jiān)信，在前兩個階段取得的卓有成效的成果基礎(chǔ)上，在上級主管部門和xx鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我校的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動一定會再掀高潮，全體員工一定會統(tǒng)一思想，把力量凝聚到完成我校各項(xiàng)工作任務(wù)上來，把行動落實(shí)到全面推進(jìn)我校改革發(fā)展上來，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，努力實(shí)現(xiàn)我校各項(xiàng)工作又快又好發(fā)展。

篇二 保先教育第二階段“回頭看”自我檢查報(bào)告

自9月份我校進(jìn)入共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育第二階段——分析評議階段以來，我按照規(guī)定又重新認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)文件，參加了相關(guān)活動和小組討論，圍繞'三個代表'思想和對優(yōu)秀共產(chǎn)黨員先進(jìn)事跡的學(xué)習(xí)，更加堅(jiān)定了理想信念。明確了宗旨觀念，提高了組織紀(jì)律性，加強(qiáng)了對思想作風(fēng)和工作作風(fēng)的認(rèn)識。以下是本人的“回頭看”自查總結(jié)。

9月23日晚上召開了分析評議階段工作動員會，朱奉濤書記傳達(dá)了《中共臨淄二中支部委員會關(guān)于做好先進(jìn)性教育活動分析評議階段工作的實(shí)施方案》，提出了學(xué)習(xí)目標(biāo)和要求；王宏校長做了動員講話，強(qiáng)調(diào)了這一階段學(xué)習(xí)的重要性；區(qū)教育局徐興明局長到會講話。

通過動員會，我們認(rèn)識到：社會主義和共產(chǎn)主義的理想信念，是共產(chǎn)黨人最崇高的追求和強(qiáng)大的精神支柱，也是我們黨的政治優(yōu)勢。有了這樣的理想信念，就有了立身之本，就能夠自覺地、滿腔熱情地為黨的事業(yè)而奮斗。共產(chǎn)黨員堅(jiān)定理想信念，一定要把黨的最高綱領(lǐng)與實(shí)現(xiàn)黨在現(xiàn)階段的任務(wù)統(tǒng)一起來，既要胸懷實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義的崇高理想，矢志不移，更要堅(jiān)定走建設(shè)有中國特色社會主義道路的信念，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策；政治上堅(jiān)定敏銳，與黨中央保持一致，堅(jiān)持和維護(hù)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)，腳踏實(shí)地地為實(shí)現(xiàn)黨在社會主義初級階段的基本綱領(lǐng)而努力奮斗，扎扎實(shí)實(shí)地做好當(dāng)前的每一項(xiàng)工作。

我們要自覺堅(jiān)持黨的根本宗旨。共產(chǎn)黨人保持先進(jìn)性，體現(xiàn)在同群眾的關(guān)系上，就是要用先進(jìn)思想和模范行為代表、維護(hù)和實(shí)現(xiàn)人民群眾的利益，引導(dǎo)、團(tuán)結(jié)和帶動廣大群眾為實(shí)現(xiàn)黨的任務(wù)而共同奮斗。要心系人民，關(guān)心群眾，體察群眾情緒，真正做到群眾的利益高于一切，群眾的疾苦急于一切，群眾的呼聲先于一切，為群眾多辦實(shí)事、多辦好事，扎扎實(shí)實(shí)地幫助群眾克服困難。黨的利益、國家利益、集體利益高于個人利益。

這次黨員保持先進(jìn)性教育活動是一次十分必要的教育活動，對我的觸動很大。我靜下心來好好反思了一下自己的思想、自己的行為、自己的工作?；仡^看看自己這幾年走過的路，做過的事，也是感慨萬千，思緒千萬。

根據(jù)學(xué)校黨支部的安排，我們按領(lǐng)導(dǎo)干部黨員、中層干部黨員、入黨積極分子、離退休黨員四個層次印制了黨員先進(jìn)性具體要求和不合格黨員表現(xiàn)進(jìn)行了討論，反復(fù)修改，最后形成了黨員先進(jìn)性的具體要求和不合格黨員具體表現(xiàn)的定稿，并在黨員大會上獲得通過，在閱覽室和校園網(wǎng)上進(jìn)行了公布。

我們還發(fā)放了《征求意見表》，廣泛征求對領(lǐng)導(dǎo)班子、黨支部和黨員的意見并按上級要求予以回收；通過面對面的談心，找出了自己存在的問題，彼此為對方提出了改進(jìn)措施。我們還召開了專題生活會，采取“一人談，眾人幫，逐人進(jìn)行”的方式進(jìn)行，大家都本著批評和自我批評的`態(tài)度，對與會的每一名同志進(jìn)行了善意批評，所提意見觸及靈魂，所有黨員都在所提意見的基礎(chǔ)上形成了自己的黨性分析報(bào)告。

一、我所存在的主要問題。

對照黨員群眾及領(lǐng)導(dǎo)對我所提的寶貴意見，我進(jìn)行了深刻的反思，發(fā)現(xiàn)自己在許多方面的確還存不足，做得還不夠，還不好，還需要大大地加以改進(jìn)、提高。

1、學(xué)習(xí)上還不夠抓緊，特別是系統(tǒng)的理論學(xué)習(xí)還不夠注重。

在工作中，對社會主義初級階段理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、江澤民'三個代表'重要思想的學(xué)習(xí)沒的提到應(yīng)有的高度。特別是理論的學(xué)習(xí)還不夠系統(tǒng)，學(xué)習(xí)還浮在表面，還沒有達(dá)到應(yīng)有的深度。

2、工作不夠大膽，不夠自信，處理問題不夠果斷。

雖然工作取得了一定的成績，但在開拓創(chuàng)新上還存在著差距，心中是想大干一番，但現(xiàn)實(shí)是不客氣的，至今還沒能讓自己從傳統(tǒng)的教育觀念和教育模式中走出來。工作中，主動性還不夠，害怕自己放手去做出現(xiàn)重大失誤，而自己又承擔(dān)不起責(zé)任。有時感覺手腳都好，就是無法施展拳腳。這雖與工作性質(zhì)、環(huán)境有一定關(guān)系，但一個很大的因素是自己不夠自信，不敢于沖破，工作上有所松懈等等。有時我也還太優(yōu)柔寡斷。

3、協(xié)調(diào)能力不強(qiáng)，與部分群眾溝通少，有時工作不細(xì)致。

這一點(diǎn)

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篇三 信用聯(lián)社案件專項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

信用聯(lián)社案件專項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理回頭看工作檢查報(bào)告

省聯(lián)社_____辦事處:

根據(jù)省聯(lián)社_____辦事處工作布置，依據(jù)《_____省農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作方案》、《關(guān)于在全省開展案件專項(xiàng)治理大檢查的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查的通知》和《_____省聯(lián)社_____辦事處轄內(nèi)農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理“回頭看”互查方案》的要求，_____信用聯(lián)社組成檢查小組從20xx年8月 7日至20xx年8月14日通過現(xiàn)場檢查、內(nèi)查外對、個別座談等方式對_____縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行了抽查。被檢查單位有聯(lián)社機(jī)關(guān)、聯(lián)社營業(yè)部、_____信用社。現(xiàn)將檢查有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、總體概況

_____縣聯(lián)社轄信用社（含聯(lián)社營業(yè)部）網(wǎng)點(diǎn)*個，現(xiàn)職工總數(shù)*人（不含內(nèi)退*人）。于20xx年實(shí)行統(tǒng)一法人一級核算，截止20xx年6月末，各項(xiàng)存款余額*萬元，比上年末凈增*萬元，各項(xiàng)貸款余額*萬元，較年初下降*萬元，存貸比為*%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入*萬元，較上年同期減少*萬元，股本金*萬元，資本充足率為*%。

二、本次檢查情況

（一）案件專項(xiàng)治理“回頭看”工作自查情況

_____ 縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查的通知》以及銀發(fā)［20xx］18號文件要求，組織轄內(nèi)信用社開展了案件專項(xiàng)治理“回頭看” 自查工作，全縣各信用社全面開展了自查工作，并上報(bào)了自查材料。聯(lián)社成立了由聯(lián)社監(jiān)事長任組長，稽核部門負(fù)責(zé)人為主查的案件專項(xiàng)治理檢查組，并于20xx 年5月底至6月初對轄內(nèi)5家信用社案件專項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)跨地區(qū)貸款22筆，抵押無效3筆，轉(zhuǎn)移資金用途13筆，違規(guī)墊付承兌匯票保證金及大額抵債資產(chǎn)風(fēng)險等不同程度問題，但均未見各信用社整改情況反饋報(bào)告。

（二）案件查處情況

1、未建立案件防范和查處制度，未建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。

2、案件查處工作重視程度不夠。

（1）_____案件查處工作：此案目前尚在查處中。經(jīng)查該案件暴露后,聯(lián)社未能成立相應(yīng)的案件查處小組，未制定案件處置方案和處置措施，未針對性進(jìn)行必要的整改工作，對相關(guān)責(zé)任人處理不到位、不及時。另根據(jù)案件查處反饋情況，_____聯(lián)社也未對其中暴露出的涉及商業(yè)賄賂、私設(shè)小金庫以及生活作風(fēng)等一些重大問題提出處置措施和整改意見。

（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日參入賭博，受到公安部門罰款5000元處罰和紀(jì)委黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，于20xx年10月27日提出辭職，聯(lián)社同意后未對其任職其間的有關(guān)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，未出具審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書，無整改反饋意見和聯(lián)社最后的處理意見，現(xiàn)該同志已辭職。

（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)和落實(shí)情況

*縣聯(lián)社從完善內(nèi)控出發(fā),建立了涉及“三會”及高級管理層議事制度方面、工作職責(zé)和崗位職責(zé)方面、基本業(yè)務(wù)制度和操作規(guī)程方面、保障制度和風(fēng)險控制方面各項(xiàng)內(nèi)控制度16項(xiàng)，并根據(jù)制度要求，合理確定了聯(lián)社的組織分工，建立了比較完善的組織結(jié)構(gòu)，但從其實(shí)際執(zhí)行中來看，也還有不足之處，主要表現(xiàn)在：

1、稽核部門應(yīng)配備稽核人員3人，實(shí)際配備2人，尚缺編1人。

2、離任審計(jì)稽核程序不規(guī)范，經(jīng)查20xx年6月份共開展離任審計(jì)稽核7人次，至檢查日未見出具離任審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議書，無信用社整改反饋報(bào)告。

3、未建立稽核跟蹤檢查和責(zé)任追究制度。經(jīng)查20xx年度已離任審計(jì)情況，發(fā)現(xiàn)7個社違規(guī)貸款有個貸企用4筆，個貸公用2筆，借名貸款33筆，抵押無效1 筆，超權(quán)限擅自換據(jù)1筆，涉及責(zé)任人7人，未建立稽核跟蹤登記，未見整改反饋，對有關(guān)責(zé)任人未明確相關(guān)責(zé)任，也未對違規(guī)事實(shí)作出相應(yīng)處罰決定。

4、未制定信用社營業(yè)期間、守庫期間、押運(yùn)期間防暴預(yù)案（有突發(fā)事件預(yù)案）；對安全工作檢查基本做到每月一次，但流于形式，內(nèi)容填寫比較簡單，不夠完整。

5、財(cái)務(wù)電腦部對重要空白憑證從購置、管理、領(lǐng)用到記帳都由部門經(jīng)理一手清，不符合內(nèi)部制約規(guī)定。

從對_____聯(lián)社及信用社現(xiàn)場檢查情況來看，柜面基本操作業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度能夠很好執(zhí)行，但對貸款發(fā)放程序、抵押手續(xù)、三查制度、貸款風(fēng)險控制等一些重點(diǎn)環(huán)節(jié)制度執(zhí)行上存在薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)社自身管理上存在違規(guī)和失職現(xiàn)象，表現(xiàn)在信貸基礎(chǔ)管理工作薄弱，對信用社存在風(fēng)險和違規(guī)行為不能及時查處和糾正等。

（四）案件專項(xiàng)治理檢查的問題

_____縣聯(lián)社在今年的案件專項(xiàng)治理“回頭看”工作中，比較重視，于20xx年4月1日召開了信用社主任會議，對各信用社貸款風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了排查，共列出了22 項(xiàng)貸款風(fēng)險點(diǎn)，從信用社自查和聯(lián)社組織的抽查中發(fā)現(xiàn)有超比例貸款一筆500萬元，跨地區(qū)貸款二筆403萬元,轉(zhuǎn)移用途貸款93筆292萬元,抵押手續(xù)不規(guī)范一筆185萬元,違規(guī)墊付承兌匯票保證金440萬元,抵債資產(chǎn)風(fēng)險隱患2600萬元以及信貸基礎(chǔ)和會計(jì)基礎(chǔ)存在薄弱環(huán)節(jié)等有關(guān)問 題,對這些問題,從檢查組檢查情況來看,有些問題已得到整改,有些正在處置,還有一些遺留問題也在手續(xù)完善中,但聯(lián)社對檢查反映的問題未建立跟蹤情況記錄,有關(guān)信用社未制訂相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,對整改情況也未形成書面的整改報(bào)告。

（五）財(cái)務(wù)方面存在的問題

1、固定資產(chǎn)處置不合規(guī)。經(jīng)查聯(lián)社機(jī)關(guān)20xx年12月處置桑塔納轎車一輛（原值20xx32元），未做固定資產(chǎn)清理，處置收入購買重慶長安轎車兩輛，購車費(fèi)用9萬元，未見報(bào)批手續(xù)，未入固定資產(chǎn)賬，購車經(jīng)手人，車輛處置人。

2、1391科目其它應(yīng)收款中墊付不合規(guī)，處理不及時。

（1）聯(lián)社機(jī)關(guān)墊付05年個人所得稅*元，墊付個人水電費(fèi)*元；

（2）聯(lián)社營業(yè)部1391科目墊付20xx年以前訴訟費(fèi)*元，墊付抵押貸款費(fèi)用*元；處理不及時(20xx年4月處理)。

3、科目使用不正確、坐支費(fèi)用,核算不真實(shí)。

（1）經(jīng)查聯(lián)社機(jī)關(guān)，06年3月1日和7月20日，共計(jì)收回房屋出租收入*元在2621其它應(yīng)付款科目核算；

（2）經(jīng)查*信用社收回房屋出租收入在2621其它應(yīng)付款科目核算，檢查日結(jié)存金額10740元，20xx年度在其坐支費(fèi)用*元。

4、貸款利息計(jì)收不準(zhǔn)確。如聯(lián)社營業(yè)部

（1）借款人_____于99年8月20日貸款10萬元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1萬元，執(zhí)行利率7.3125‰，由營業(yè)部負(fù)責(zé)人在貸戶要求減息的報(bào)告上簽批同意按7.3125‰執(zhí)行的意見（原息收至20xx、

2、9）；

（2）借款人_____，04年12月31日貸款7.5萬元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，實(shí)收利息6552元（364天、未罰息），應(yīng)收利息6642元，少收息90元。

5、單位貸款現(xiàn)金收息。如營業(yè)部20xx年9月19日_____醫(yī)藥公司現(xiàn)金付貸款利息25024元，9月19日縣國土資源局現(xiàn)金付貸款利息2424.20元。

6、存款利率執(zhí)行不規(guī)范。

（1）經(jīng)查聯(lián)社營業(yè)部20xx年7月28日，補(bǔ)付_____大藥房活期存款保證金帳戶利息27000元，本金400萬元，時間半年，按半年期定期存款利率減活期存款利率計(jì)算（已按活期存款利率結(jié)過息），該筆業(yè)務(wù)記賬_____，復(fù)核_____，據(jù)說是原聯(lián)社主任_____打電話要求辦理；

（2）_____信用社定期儲蓄存款自動轉(zhuǎn)存未在電腦中事先約定記載，支取時手工補(bǔ)息。如05年9月20日付_____存款電腦記息4134元，手工記息2675.2元。

8、會計(jì)帳務(wù)處理不符合制度規(guī)定。經(jīng)查_____信用社

（1）往來賬付款通知和收賬通知直接作記賬憑證。如05年12月26日支付系統(tǒng)匯入_____廠貨款5萬元直接記賬；

（2）銷戶不符合規(guī)定。如_____公司05年12月申請銷戶時，信用社未及時結(jié)清銷戶利息，結(jié)息期后，該帳戶結(jié)存利息13.45元，12月27日通過現(xiàn)金付出傳票支付現(xiàn)金。

（六）內(nèi)部控制方面

1、內(nèi)勤工作日記登記不完整，事后監(jiān)督未實(shí)現(xiàn)時間和人員上的分離。如營業(yè)部空白重要憑證當(dāng)日未發(fā)生的未按日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存數(shù)；_____信用社會計(jì)憑證的事后監(jiān)督由臨柜人員當(dāng)時蓋章。

2、空白重要憑證管理不規(guī)范。檢查聯(lián)社營業(yè)部發(fā)現(xiàn)大額支付專用憑證20xx年4月14日領(lǐng)用1份未銷賬；20xx年7月9日和25日登記作廢2本活期儲蓄存折，號碼為1755121#和1755134#，裝訂保管未見作廢存折(經(jīng)查為電腦作廢)。

3、印章保管登記簿登記不全面。如營業(yè)部所有印章只有啟用日期，已經(jīng)更換的舊印章沒有注銷日期，個人使用的印鑒章未登記，沒有保管員的簽章記錄；_____信用社印章保管登記簿20xx年5月29日更換新印章后無負(fù)責(zé)人和保管員簽章，主任印鑒章未登記。

4、會計(jì)人員交接手續(xù)不全。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部會計(jì)人員交接情況，對公業(yè)務(wù)專柜會計(jì)人員20xx年1-7月份沒有一次交接手續(xù)；儲蓄會計(jì)20xx年1月31日、2月19日辦理交接時無接交人簽章。

5、計(jì)算機(jī)工作日志記載存在不規(guī)范。經(jīng)檢查_____信用社日志記載，發(fā)現(xiàn)沖賬、抹帳沒有內(nèi)勤主管的批準(zhǔn)記錄；如20xx年4月5日抹賬一筆現(xiàn)金借方1500元，7月25日抹賬一筆現(xiàn)金借方200元，只有經(jīng)辦人簽字。

6、賬務(wù)核對不及時。經(jīng)檢查聯(lián)社營業(yè)部帳務(wù)核對情況；

（1）20xx年6月底單位活期存款108戶，未發(fā)出對賬單72戶，收回對賬單10戶，無核對人簽章；

（2）存放其它同業(yè)款項(xiàng)對賬單未進(jìn)行雙人核對和簽章，存放中行款項(xiàng)6月底外帳少23元（購買支票手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)未出賬），存放農(nóng)行款7月底內(nèi)外賬不符 528305.10元，對賬單未注明未達(dá)款項(xiàng)筆數(shù)和金額（8月10日電話核對相符）；存出保證金帳戶6月底外賬少104.50元（手續(xù)費(fèi)未出賬）；

（3）社內(nèi)往來:_____社7月15日一筆115元款項(xiàng)未入賬；_____社7月4日上劃養(yǎng)老金款5591元營業(yè)部未出賬；7月4日_____社與_____社串戶一筆款項(xiàng) 5755.23元。

7、掛失手續(xù)不符合規(guī)定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期儲蓄存折掛失，金額400元，于5月26日補(bǔ)發(fā)。

（七）信貸方面存在的問題

1、貸款操作程序不規(guī)范，操作風(fēng)險較大

（1）20xx年前貸款基本未簽訂借款合同、保證合同，也無借款人身份證復(fù)印件等相關(guān)資料。檢查營業(yè)部

（2）貸款未嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度，貸款發(fā)放時無調(diào)查、審查意見。如營業(yè)部借款人_____，20xx年5月8日貸款3萬元，信貸員、主任為_____一人，借款人_____，20xx年1月12日貸款1萬元，責(zé)任人：_____，無審查意見。

（3）借款人簽章不規(guī)范，貸款手續(xù)不嚴(yán)密。營業(yè)部如_____貸款，經(jīng)手人為_____（據(jù)稱為其妻子），借款人_____，20xx年3月20日貸款1萬元，責(zé)任人：_____，保證人：_____，無擔(dān)保承諾書或保證合同，貸款經(jīng)手人為_____簽字，蓋章為_____，但章為篆體，簽字也較草，均難以辨認(rèn)，易產(chǎn)生歧義。借款人_____，20xx年3月20日貸款7000元，責(zé)任人：_____;在辦理時，本人簽字為許_____（其子），柜面未能審查。以上個人貸款均未見有效身份證明。

（4）貸款合同簽訂不規(guī)范。營業(yè)部：借款人_____，20xx年7月21日，貸款5萬元，20xx年7月21日到期，責(zé)任人:_____;貸款人名稱不全，合同未蓋貸款人章，對中長期貸款利率調(diào)整等事宜未在合同中約定；借款人_____，法定代表人為_____，20xx年6月22日貸款45萬元，20xx年6月22日到期，用途：農(nóng)產(chǎn)品收購，合同無法人代表簽字，未約定結(jié)息方法。_____信用社：①_____*貸款1萬元，期限為20xx年1月16日到20xx年1月15日，責(zé)任人_____，未見貸款方簽章；②_____貸款3萬元，期限為 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途購鏟車，保證人：_____，無保證人身份證復(fù)印件及保證承諾書。

2、抵押貸款辦理不合規(guī)，易引發(fā)道德風(fēng)險

（1）抵押貸款手續(xù)操作不規(guī)范。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押貸款30萬元，于20xx年4月21日到期，無公司股東同意抵押決議；借款人_____，20xx年11月7日貸款12萬元（結(jié)欠1萬元），責(zé)任人_____，抵押人_____未在抵押合同中簽字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押貸款10萬元（結(jié)欠420xx元），責(zé)任人_____，抵押合同無抵押人簽字，印章不規(guī)范。

（2）抵押合同無效。營業(yè)部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押貸款40萬元，于20xx年3月17日到期，責(zé)任人_____，以房屋作抵押，抵押合同簽訂日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，與借據(jù)日期不吻合，導(dǎo)致合同無效；20xx年3月14日，該戶又以同樣抵押物再貸款6萬元，責(zé)任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未簽訂最高額抵押合同，重復(fù)抵押導(dǎo)致合同無效；②_____廠，20xx年10月14日抵押貸款40萬元，以_____ 有限公司房產(chǎn)（評估價328萬元）作抵押，無抵押人股東決議，該抵押物已于20xx年12月30日辦理了一般抵押貸款100萬元，重復(fù)抵押直接導(dǎo)致后一筆貸款抵押無效。_____信用社：①_____貸款6萬元，期限為 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘機(jī)，責(zé)任人_____，無借款合同及抵押合同、評估報(bào)告，抵押合同簽訂日期為20xx年3月27日到 20xx年3月17日,該筆轉(zhuǎn)貸后未重新辦理抵押手續(xù)，未簽訂抵押合同，抵押無效；②_____貸款13萬元，期限為20xx年9月30日到20xx年9月 22日，責(zé)任人_____，用途龜苗，無借款合同,無評估報(bào)告，抵押合同日期為20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限與抵押期限不一致,抵押無效。

（3）對抵押物品價值審查不嚴(yán)，存在風(fēng)險隱患。營業(yè)部：①抵押品無權(quán)威評估報(bào)告，價值認(rèn)定不準(zhǔn)確，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押貸款230萬元，于20xx年3月15日到期，用途；購設(shè)備，其中80萬元于20xx年3月15日到期，該抵押物為動產(chǎn)鉑金鍋8臺，估價350 萬元，存在一定信用風(fēng)險和市場風(fēng)險；借款戶_____，20xx年10月26日以李*房產(chǎn)（面積66.3平方米）抵押,認(rèn)定價45萬元,缺乏依據(jù)。②評估單位在評估時根據(jù)借款戶抵押權(quán)利值的需要對評估標(biāo)的進(jìn)行虛評抵押物價值，如借款人王*,20xx年6月26日,抵押貸款48萬元,于20xx年6月26日到期,用途為購門面房,該抵押物為02年門面房,二間共97.29平方,經(jīng)評估價為97.29萬元,經(jīng)參照現(xiàn)購房協(xié)議價每平米3280元,其評估價存在虛高。③評估單位_____誠信房地產(chǎn)評估有限公司在出具評估報(bào)告時未提供資格證明，對抵押物評估估價方法簡單，報(bào)告內(nèi)容較草率，信用社在審查時未能很好履行職責(zé)，提出異議。

（4）發(fā)放抵押貸款，抵押物不足值。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押貸款80萬元，至20xx年10月24日到期，責(zé)任人：_____，該貸款抵押物為_____房產(chǎn)（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面積699.6平米、_____房產(chǎn)，面積37.8平米,經(jīng)查該筆貸款無借款合同,無評估報(bào)告,抵押合同認(rèn)定價值為95萬元,抵押物不足值。

（5）質(zhì)押貸款不足值，手續(xù)不全。如_____信用社：①_____貸款0.4萬元，以自有存單0.2萬元及方金達(dá)活存2023.24元一并質(zhì)押，不足值，無身份證復(fù)印件,兩人存單未凍結(jié)；②陳*貸款1萬元，以_____美元存單1295.23元質(zhì)押, 不足值,無身份證復(fù)印件。

3、貸款科目使用不當(dāng)，貸款期限與用途不匹配

（1）貸款科目核算不準(zhǔn)確。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年5月15日貸款3萬元，于20xx年5月15日到期，將中長期貸款放入1234短期貸款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期貸款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押貸款2萬元，將其放在1231信用貸款中。

（2）未根據(jù)借款人實(shí)際用途確定貸款期限，將大量的短期流動資金貸款進(jìn)行中長期發(fā)放，加大了貸款的流動性風(fēng)險。營業(yè)部：如_____有限公司，20xx年7月 3日貸款160萬元，用途購材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日貸款20萬元，用途為新建_____賓館，于20xx年6月 20日到期，根據(jù)調(diào)查情況，該項(xiàng)目已近尾聲，其貸款期限與項(xiàng)目收益期明顯不符。_____信用社：如_____貸款11.7萬元，期限為20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途飼料，收回原貸款11.7萬元，流動資金貸款長期占用，僅20xx年3月29日收息1000元，風(fēng)險已呈現(xiàn)；_____貸款5萬元，期限為20xx年7月3日到20xx年7月2日，責(zé)任人_____，該貸款用于店內(nèi)流動資金，期限不合理。

4、存在多種形式違規(guī)貸款

（1）超比例發(fā)放貸款。經(jīng)檢查有_____有限公司，于20xx年4月30日貸款600萬元，20xx年4月29日到期，目前結(jié)欠500萬元。

（2）一戶多貸。營業(yè)部借款人_____與_____，于20xx年4月11日，分別貸款1萬元，20xx年4月11日到期，責(zé)任人_____，二戶住址均為西門中路5號。

（3）貸款主體不合規(guī)。營業(yè)部：20xx年8月17日，向國家事業(yè)單位_____文化館發(fā)放貸款8萬元，20xx年8月3日到期，現(xiàn)結(jié)欠3萬元，用途購房；20xx年4月18日，經(jīng)聯(lián)社審批向國家公務(wù)員_____發(fā)放貸款20萬元，于20xx年4月17日到期，用途為煤炭經(jīng)營；20xx年8月1日，向縣農(nóng)委干部_____發(fā)放貸款3萬元，用途為購烘干機(jī)，20xx年8月1日到期，責(zé)任人：_____。

（4）多人貸款，一人使用。營業(yè)部：如借款人_____貸款40萬元，_____貸款40萬元，_____貸款80萬元，為_____一人所用，用途為水電站，該電站設(shè)計(jì)年凈收益為41.7萬元,第一還款來源難以保證貸款按期收回,目前該貸款利息僅結(jié)至20xx年6月20日,貸款風(fēng)險已呈現(xiàn)。

（5）個貸企用。營業(yè)部：如20xx年9月15日，借款人_____貸款50萬元（結(jié)欠2萬元），于20xx年9月13日到期，借款方蓋有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日貸款80萬元，于20xx年6月30日到期，實(shí)際使用者為_____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

（6）逆程序發(fā)放貸款。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年1月18日，貸款75萬元，20xx年1月18日到期，用途購房，后展期至20xx年1月17 日，息結(jié)至20xx年6月20日，該筆貸款為_____*賓館法人代表_____所貸，以_____有限公司轉(zhuǎn)讓給_____出讓土地（2172.8平米,協(xié)議轉(zhuǎn)讓價75萬元,20xx年1月18日轉(zhuǎn)讓）,作價130萬元抵押,于20xx年1月19日辦理抵押登記手續(xù)，其貸款風(fēng)險已顯現(xiàn);借款人_____，20xx年3月30日轉(zhuǎn)貸19.5萬元，20xx年3月30日到期,責(zé)任人_____,聯(lián)社批復(fù)日期為20xx年4月28日。

（7）存在大量貸款以據(jù)換據(jù)，掩蓋了貸款的風(fēng)險真實(shí)性。聯(lián)社在大量的大額貸款審批中，均有同意貸款，同時收回原貸款字樣；檢查_____信用社:如①_____貸款 5萬元，期限為20xx年11月3日到20xx年10月25日；責(zé)任人_____，用途購山場，該戶為轉(zhuǎn)貸，聯(lián)社計(jì)劃信貸股審批為同意貸款5萬元，期限1年，同時收回原貸款；②_____貸款 5萬元，期限為 20xx年11月15日到20xx年11月3日，責(zé)任人_____，為轉(zhuǎn)據(jù)貸款，聯(lián)社批復(fù)意見同上。

5、信貸管理工作存在薄弱環(huán)節(jié)

（1）信貸資料收集不全，重要法律文書缺失嚴(yán)重。營業(yè)部；如_____有限公司，20xx年12月16日貸款45萬元，20xx年10月9日到期，檔案中調(diào)查簡單，僅一次貸后檢查，無借款合同、抵押合同，無公司章程、股東決議以及評估報(bào)告等；個人貸款，大多無借款人身份證、戶口簿復(fù)印件以及借款合同等。_____信用社：_____貸款45萬元，期限為20xx年5月20日到20xx年9月19日，責(zé)任人_____，用途龜苗，對該戶貸款審查意見較簡單，僅為情況屬實(shí)，可以支持，該筆貸款無貸后檢查；_____3萬元，期限為20xx年2月4日到20xx年2月3日，責(zé)任人_____，用途購材料，結(jié)欠款27000元，該戶于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保證人_____，檔案中調(diào)查表該戶為辦玻纖廠，缺相關(guān)資料，審查意見僅情況屬實(shí)。無借款合同、保證合同等。如_____貸款15萬元，期限為20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，責(zé)任人_____，公司動產(chǎn)抵押無股東會決議，無公司章程；_____貸款 10萬元，期限為20xx-6-24到20xx-6-23，責(zé)任人_____，借款合同簽訂不規(guī)范、抵押合同無貸款方責(zé)任人簽章。無評估報(bào)告。

（2）貸后檢查工作落實(shí)不到位，貸款催收不及時。營業(yè)部：如_____有限公司20xx年6月8日貸款100萬元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，僅見一次貸后檢查；對逾期貸款大多未見有效貸款催收回執(zhí)。

（3）辦理貸款展期不合規(guī)。營業(yè)部：如借款人_____，20xx年10月15日貸款5萬元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日貸款9萬元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，違反了短期貸款展期期限不得超過原期限的規(guī)定。_____信用社：如_____貸款1萬元，期限為20xx年11月9日到20xx年11月9日，責(zé)任人_____，用途開店，該戶于 20xx年11月8日申請展期到20xx年11月7日，但無審批意見；貸款未經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)展期，_____電站。貸款日期為20xx年12月10日到20xx年 10月20日，無貸款合同及審批小組會議記錄,貸款展期超權(quán)限未報(bào)聯(lián)社審批。

（4）小額農(nóng)戶貸款管理不規(guī)范。經(jīng)查_____信用社小額農(nóng)戶檔案為20xx年建，未進(jìn)行動態(tài)管理，20xx年新發(fā)生貸款未建檔案，僅有借款合同及身份證復(fù)印件少量信息資料。

6、承兌匯票業(yè)務(wù)辦理不夠規(guī)范

（1）經(jīng)查營業(yè)部，借款人_____，于20xx年6月29日用8萬元承兌匯票申請質(zhì)押貸款8萬元，7月29日到期，存在：①質(zhì)押率不足，違反不低于1.2倍規(guī)定;②未見最后背書人書面同意質(zhì)押承諾;③未按結(jié)算規(guī)定做成背書質(zhì)押。

（2）營業(yè)部：_____有限公司于20xx年6月27日，以銀行承兌匯票申請貼現(xiàn)130876.70元，存在問題:①無貸款卡查詢相關(guān)資料②違規(guī)簽訂遠(yuǎn)期借款合同一份,號碼為1917917,貸款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途為購材料。

7、收回已核銷呆帳入帳不及時

經(jīng)檢查營業(yè)部，借款戶 3。

8、抵債資產(chǎn)存在風(fēng)險隱患

（1）原_____集團(tuán)將位于開發(fā)區(qū)的土地55.89畝,用于抵償營業(yè)部2600萬元貸款債務(wù),由于該地段目前地價較低,處置風(fēng)險較大。

（2）抵債資產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)。營業(yè)部：①借款人_____以該公司房產(chǎn)、土地協(xié)議抵還貸款60萬元，土地已過戶，房產(chǎn)未辦理過戶手續(xù)；②_____公司以土地、房產(chǎn)協(xié)議抵債28.33萬元,未辦理過戶手續(xù)。_____信用社；借款戶_____以位于房產(chǎn)抵貸18萬元,另支付現(xiàn)金9.38萬元,還_____貸款本金27萬元,利息 3800元,該房屋未辦理房產(chǎn)證過戶手續(xù)。

（3）抵債資產(chǎn)自用未見報(bào)批手續(xù)。朱振球以門面房46.66平米,抵債38萬元,該門面現(xiàn)改作營業(yè)部外勤辦公室。

（4）抵債資產(chǎn)處置款收回不及時。營業(yè)部：_____集團(tuán)抵債資產(chǎn)60萬元，20xx年5月20日被處置，價格為60萬元，20xx年12月29日僅收回25萬元，目前尚有35萬元未收回。

9、違規(guī)擔(dān)保造成風(fēng)險

經(jīng)查營業(yè)部 __________。另據(jù)調(diào)查，_____有限公司與_____有限責(zé)任公司簽訂價值1000萬元的采購合同為虛假合同，_____有限公司提供價值674萬元的抵押也是虛假抵押，并無真實(shí)交易和庫存藥品，其行為已構(gòu)成金融欺詐，_____貸款160萬元存在較大損失風(fēng)險。

三、內(nèi)控評價

_____聯(lián)社目前實(shí)行縣聯(lián)社一級法人獨(dú)立核算，建立了比較完善的多項(xiàng)內(nèi)控制度，其內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)部分工符合內(nèi)控要求，從實(shí)際執(zhí)行過程上來看，也比較有程序和序時，形成了一些值得借鑒的如會計(jì)互查互審等好的工作作法和工作經(jīng)驗(yàn)，但也發(fā)現(xiàn)有些檢查內(nèi)容是流于形式，走過場，較格式化，且整改不夠及時，處罰不到位，實(shí)際約束力不強(qiáng)，對易形成風(fēng)險的信貸及操作流程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，未能很好形成有效的制約。

同時通過本次對_____聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作的抽查，我們發(fā)現(xiàn)_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行不到位，會計(jì)基礎(chǔ)工作和信貸工作存在相當(dāng)多的薄弱環(huán)節(jié)，且有一定的違規(guī)現(xiàn)象。聯(lián)社對違章違規(guī)行為未能及時處理，自身也存在一定違規(guī)，如信貸審批、截留收入、違反財(cái)經(jīng)制度等，我們對該聯(lián)社的綜合評價為內(nèi)控基本健全。

四、意見和建議

（一）全面建立風(fēng)險防范體系，扎實(shí)深入地開展案件專項(xiàng)治理工作

案件專項(xiàng)治理工作是一項(xiàng)常抓不懈的持久工作，要扎實(shí)地開展好此項(xiàng)工作，就必須建立一整套有利于案件專項(xiàng)治理的長效機(jī)制，將案件專項(xiàng)治理工作擺上重要的議事日程，將風(fēng)險防范放在與業(yè)務(wù)經(jīng)營同等重要的位置，要有聯(lián)社一把手親自掛帥，落實(shí)好案件的防范和查處制度，建立領(lǐng)導(dǎo)辦案制度。要將風(fēng)險控制從對案件事后查處提高到事前的風(fēng)險預(yù)警，將對內(nèi)控制度的有效執(zhí)行貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程，建立起風(fēng)險布控的全面防范體系，將風(fēng)險防范的思想教育工作與信合文化的建設(shè)緊密結(jié)合起來，樹立全員防范風(fēng)險意識，要緊繃風(fēng)險防范這根弦不放松，努力樹立風(fēng)險為本、審慎經(jīng)營的管理理念。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)、出納、財(cái)務(wù)制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，切實(shí)防范操作風(fēng)險

1、核算不準(zhǔn)確、坐支費(fèi)用問題違反了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)制度的規(guī)定，建議辦事處督促_____聯(lián)社盡快對機(jī)關(guān)房租收入和利息收入按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，責(zé)成_____聯(lián)社_____信用社對房租收入進(jìn)行核實(shí)后正確入帳，對坐支部分查明原因，進(jìn)行處理，并對有關(guān)當(dāng)事人作出適當(dāng)處罰。

2、存款利率執(zhí)行違反了中國人民銀行有關(guān)利率政策和《反不正當(dāng)競爭法》以及其他一些法律法規(guī)，建議辦事處督促_____聯(lián)社對營業(yè)部和_____社的利率執(zhí)行再進(jìn)行全面檢查，對查出問題責(zé)成其全面整改，根據(jù)問題性質(zhì)對相關(guān)責(zé)任人作出處罰。

3、固定資產(chǎn)購置問題應(yīng)盡快以報(bào)告形式進(jìn)行請示，并按照會計(jì)和財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定做好帳務(wù)處理。對聯(lián)社機(jī)關(guān)墊付的個人所得稅和水電費(fèi)應(yīng)根據(jù)制度規(guī)定及時收回處理，并將情況反饋至辦事處。

4、對在財(cái)務(wù)制度和會計(jì)制度執(zhí)行中存在的貸款利息計(jì)收不準(zhǔn)和會計(jì)帳務(wù)處理等有關(guān)問題，建議辦事處督促_____信用聯(lián)社對各信用社制度執(zhí)行情況開展全面檢查，并積極加以整改。對檢查中查出的問題要給予有關(guān)當(dāng)事人適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰，對檢查情況進(jìn)行通報(bào)。

5、對_____聯(lián)社內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的相關(guān)問題，建議_____聯(lián)社加強(qiáng)對信用社職工的崗位培訓(xùn)和制度的規(guī)范執(zhí)行，對照_____聯(lián)社所制訂的各崗位的操作流程，補(bǔ)缺補(bǔ)差，完善手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范操作行為。并對聯(lián)社營業(yè)部存在的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)重點(diǎn)進(jìn)行整改，查糾并處，強(qiáng)化管理。

（三）加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風(fēng)險

1、對_____聯(lián)社存在的貸款操作程序不夠規(guī)范，操作風(fēng)險較大的問題，建議辦事處督促_____聯(lián)社加強(qiáng)對問題的重視程度，責(zé)成轄內(nèi)各社全面開展自查工作，盡可能補(bǔ)齊完善操作手續(xù)，明確相關(guān)責(zé)任人，對造成風(fēng)險的要追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

2、對_____聯(lián)社在辦理抵押貸款時手續(xù)不規(guī)范、抵押合同無效、抵押值不足額、對抵押物審查不嚴(yán)等較大風(fēng)險隱患，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社對轄內(nèi)各社抵押貸款逐筆檢查，對照制度整改，完善有關(guān)手續(xù)，落實(shí)好每筆貸款責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)暴露風(fēng)險，并作出相關(guān)的責(zé)任認(rèn)定和處理意見。

3、對超比例貸款建議旌德聯(lián)社要按照風(fēng)險防范處置預(yù)案的目標(biāo)要求，制訂切實(shí)可行的方案，逐步壓縮達(dá)到比例要求。

4、對一戶多貸、多人貸款，一人使用、個貸企用、逆程序發(fā)放貸款以及貸款主體不合規(guī)等多種違規(guī)形式貸款，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社對_____聯(lián)社營業(yè)部和_____信用社存在的違規(guī)問題進(jìn)行徹查，明確責(zé)任人，制訂清收計(jì)劃，根據(jù)違規(guī)責(zé)任和風(fēng)險大小，對照《_____省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》的規(guī)定給予相關(guān)責(zé)任人一定的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。

5、對_____聯(lián)社信貸管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，如審貸不分離、三查制度不落實(shí)、貸款期限與用途不匹配，信貸資料不齊全、小額貸款管理不規(guī)范、貸款展期不合規(guī)等，建議辦事處督促_____聯(lián)社從制度梳理入手，完善審貸分離、授權(quán)授信、貸款責(zé)任追究等各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范信貸操作流程，以貸款五級分類工作為契機(jī)，全面反映貸款風(fēng)險真實(shí)狀況，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，提高經(jīng)營管理水平。建議旌德縣聯(lián)社加強(qiáng)對轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的檢查輔導(dǎo)工作力度，加大稽核檢查的工作頻率和檢查深度，對違規(guī)問題及時進(jìn)行處罰，以提高稽核檢查工作的效率和約束力。

6、對已核銷呆帳貸款收回入帳不及時的問題，違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制和會計(jì)核算的制度規(guī)定，也嚴(yán)重違反呆帳貸款核銷的有關(guān)程序，建議辦事處責(zé)成_____聯(lián)社查明原因，說明事情發(fā)生經(jīng)過，并對涉及的有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。

7、對_____聯(lián)社抵債資產(chǎn)問題，建議辦事處督促旌德縣聯(lián)社及早制定處置方案，完善相關(guān)合法手續(xù)，防范風(fēng)險發(fā)生。

8、_____聯(lián)社違規(guī)擔(dān)保問題，雖然屬于歷史遺留問題，但其中反映了_____聯(lián)社在內(nèi)部控制管理相互制約以及單位公章管理和內(nèi)外帳核對的多方面不足之處，還涉及了_____與_____公司以價值1000萬元的虛假采購合同，向中行_____分理處申請440萬元銀行承兌匯票的金融欺詐嫌疑，給信用社造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失和較大的潛在風(fēng)險損失。建議辦事處要就該事件發(fā)生責(zé)令_____聯(lián)社作出深刻的反思，并對相關(guān)的責(zé)任人員作出嚴(yán)肅處理。

篇四 先進(jìn)性教育活動“回頭看”自我檢查報(bào)告

先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

按照縣委的統(tǒng)一部署和縣委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排，我局黨支部的先進(jìn)性教育活動，從1月20日開始至6月中旬基本結(jié)束，這段時期來，在縣委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣委第5督導(dǎo)組的指導(dǎo)下，局黨支部高度重視，精心組織，合理安排，廣大黨員自覺參與，態(tài)度熱忱，先進(jìn)性教育活動各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，取得了明顯的成效。按照《中共**縣委關(guān)于在全縣開 展以實(shí)踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動的實(shí)施意見》和局黨支部制定的先進(jìn)性教育活動各個階段工作方案規(guī)定要求，從6月10日開始，我們組織進(jìn)行了整個先進(jìn)性教育活動“回頭看”工作，認(rèn)真查找先進(jìn)性教育活動各個階段工作中的不足，并要求黨員個人進(jìn)行自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、學(xué)習(xí)動員階段。

這一階段從1月20日開始至3月底，歷經(jīng)2個多月的時間。主要采取集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、支部書記上黨課、聽先進(jìn)人物事跡報(bào)告、開展先進(jìn)性教育活動大討論以及“訪貧問苦，聯(lián)學(xué)幫扶，增強(qiáng)服務(wù)，文明辦公”主題實(shí)踐活動等方式，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支部全體黨員充分認(rèn)識到了開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動的重大意義，加深了對“三個代表”重要思想和新時期共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)的'認(rèn)識和理解，感受到了自己在平凡的統(tǒng)計(jì)工作崗位上所肩負(fù)的不平凡的重任和使命，堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想和中國特色社會主義信念，增強(qiáng)了搞好本職工作的責(zé)任感和信心，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，認(rèn)清了形勢，明確了任務(wù)，增強(qiáng)了緊迫感。

二、分析評議階段

這一階段從4月1日開始至5月中旬，歷經(jīng)1個多月的時間。重點(diǎn)把握層層征求意見、廣泛開展交心談心、查找存在問題、自我黨性剖析、開好專題組織生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、搞好分析評議等主要環(huán)節(jié)，走好分析評議階段每一步，找準(zhǔn)了支部和黨員個人存在的問題，交流了思想，改善了關(guān)系，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)，激發(fā)了廣大黨員的工作熱情。

三、整改提高階段

這一階段從5月16日開始至6月中旬，歷經(jīng)1個多月的時間。以“積極行動、扎實(shí)整改、突出實(shí)效、群眾滿意”為工作思路，切實(shí)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，把認(rèn)真制定整改措施，解決實(shí)際問題，促進(jìn)各項(xiàng)工作開展作為先進(jìn)性教育的關(guān)鍵來抓，黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)，完善了支部各項(xiàng)黨的制度，加強(qiáng)了對黨員的教育管理，建立了黨員先進(jìn)性教育的長效機(jī)制，推進(jìn)了全局各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的開展。

整改提高階段結(jié)束前，我們還組織對整個先進(jìn)性教育活動進(jìn)行了群眾滿意度測評，測評結(jié)果群眾滿意度為100%。

從開展“回頭看”進(jìn)行自查的情況、群眾滿意度測評的結(jié)果和先進(jìn)性教育活動中黨員的表現(xiàn)來看，我們認(rèn)為：我局黨支部保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動確已取得實(shí)實(shí)在在的效果，廣大黨員的素質(zhì)進(jìn)一步提高，黨支部的建設(shè)得到加強(qiáng)，促進(jìn)了全局各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的開展，先進(jìn)性教育活動各個階段工作都是嚴(yán)格按照縣委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的規(guī)定要求逐一落實(shí)到位的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分析評議、整改提高三個階段工作均達(dá)到了中央、省委、市委和縣委的要求，達(dá)到預(yù)期目的，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)要求。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）黨員素質(zhì)有了明顯提高

1、通過這次先進(jìn)性教育活動，廣大黨員的黨員意識和紀(jì)律觀念得到了明顯的增強(qiáng)，學(xué)習(xí)理論的自覺性也有了明顯的提高。由于時間緊、內(nèi)容多、任務(wù)重，許多黨員更是擠出時間來自學(xué)《保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動讀本》，有的利用中午休息時間來學(xué)，有的利用工作間隙來學(xué)。這次先進(jìn)性教育活動，也活躍了黨支部的組織生活會，增強(qiáng)了黨支部的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。

2、通過集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全體黨員普遍受到了一次較為深刻的馬克思主義理論教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了全面正確地貫徹執(zhí)行黨的基本路線和中央決策的自覺性，黨員的思想認(rèn)識有了明顯的提高，政治意識、大局意識、責(zé)任意識有了明顯增強(qiáng)。

3、通過認(rèn)真查找黨員和黨組織存在的主要問題，討論制定統(tǒng)計(jì)工作崗位共產(chǎn)黨員保持先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)要求，并通過自我剖析、民主評議和整改提高，全體黨員徹底改變了過去那種對黨員行為標(biāo)準(zhǔn)模糊化的認(rèn)識，進(jìn)一步明確了今后的努力方向。大家普遍認(rèn)為，這次黨員先進(jìn)性教育活動的確給全體黨員提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良機(jī)。

（二）黨支部建設(shè)得到了加強(qiáng)

一是進(jìn)一步增強(qiáng)了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨支部的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力得到了加強(qiáng)。

二是進(jìn)一步改善了干群關(guān)系、黨群關(guān)系。

三是進(jìn)一步健全了支部各項(xiàng)黨的制度建設(shè)。

（三）各項(xiàng)工作得到了有效促進(jìn)

在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中，局黨支部始終強(qiáng)調(diào)要求每位黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力實(shí)踐“三個代表”重要思想，務(wù)必做到“兩不誤、兩促進(jìn)”，全縣經(jīng)濟(jì)普查工作圓滿成功，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作取得長足發(fā)展，受到了縣委、政府和上級主管部門的好評， 1名黨員被推薦為全國經(jīng)濟(jì)普查先進(jìn)個人，1名黨員被推薦為省級經(jīng)濟(jì)普查先進(jìn)個人。

總之，我局黨支部這次先進(jìn)性教育活動的開展，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分析評議、整改提高三個階段工作均是嚴(yán)格按照委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的規(guī)本資料權(quán)屬文秘家園放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘家園定要求，逐一落實(shí)到位，扎實(shí)有效推進(jìn)，達(dá)到了預(yù)期目的，

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篇五 先進(jìn)性教育活動全面“回頭看”自我檢查報(bào)告

先進(jìn)性教育活動“回頭看”自我檢查報(bào)告

按照市委的統(tǒng)一部署和市委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排，我局黨支部的先進(jìn)性教育活動，從2月7日開始至6月中旬基本結(jié)束，這段時期來，在市委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和督導(dǎo)組的指導(dǎo)下，局黨支部高度重視，精心組織，合理安排，廣大黨員自覺參與，態(tài)度熱忱，先進(jìn)性教育活動各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，取得了明顯的成效。按照《中共孝義市委關(guān)于在全市開展以實(shí)踐“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動的實(shí)施意見》和局黨支部制定的先進(jìn)性教育活動各個階段工作方案規(guī)定要求，從6月14日開始，我們組織進(jìn)行了整個先進(jìn)性教育活動“回頭看”工作，認(rèn)真查找先進(jìn)性教育活動各個階段工作中的不足，并要求黨員個人進(jìn)行自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、學(xué)習(xí)動員階段。

這一階段從2月7日開始至3月底，歷經(jīng)1個多月的時間。主要采取集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、專題輔導(dǎo)、支部書記上黨課、聽先進(jìn)人物事跡報(bào)告、開展先進(jìn)性教育活動大討論以及“訪貧問苦，聯(lián)學(xué)幫扶，增強(qiáng)服務(wù)，文明辦公”主題實(shí)踐活動等方式，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，支部全體黨員充分認(rèn)識到了開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動的重大意義，加深了對“三個代表”重要思想和新時期共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識和理解，感受到了自己在平凡的統(tǒng)計(jì)工作崗位上所肩負(fù)的不平凡的重任和使命，堅(jiān)定了共產(chǎn)主義理想和中國特色社會主義信念，增強(qiáng)了搞好本職工作的責(zé)任感和信心，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，認(rèn)清了形勢，明確了任務(wù)，增強(qiáng)了緊迫感。

二、分析評議階段

這一階段從4月1日開始至5月中旬，歷經(jīng)1個多月的時間。重點(diǎn)把握層層征求意見、廣泛開展交心談心、查找存在問題、自我黨性剖析、開好專題組織生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、搞好分析評議等主要環(huán)節(jié)，走好分析評議階段每一步，找準(zhǔn)了支部和黨員個人存在的問題，交流了思想，改善了關(guān)系，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)，激發(fā)了廣大黨員的工作熱情。

三、整改提高階段

這一階段從5月16日開始至6月中旬，歷經(jīng)1個多月的'時間。以“積極行動、扎實(shí)整改、突出實(shí)效、群眾滿意”為工作思路，切實(shí)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，把認(rèn)真制定整改措施，解決實(shí)際問題，促進(jìn)各項(xiàng)工作開展作為先進(jìn)性教育的關(guān)鍵來抓，黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)，完善了支部各項(xiàng)黨的制度，加強(qiáng)了對黨員的教育管理，建立了黨員先進(jìn)性教育的長效機(jī)制，推進(jìn)了全局各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的開展。

整改提高階段結(jié)束前，我們還組織對整個先進(jìn)性教育活動進(jìn)行了群眾滿意度測評，測評結(jié)果群眾滿意度為100%。

從開展“回頭看”進(jìn)行自查的情況、群眾滿意度測評的結(jié)果和先進(jìn)性教育活動中黨員的表現(xiàn)來看，我們認(rèn)為：我局黨支部保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動確已取得實(shí)實(shí)在在的效果，廣大黨員的素質(zhì)進(jìn)一步提高，黨支部的建設(shè)得到加強(qiáng)，促進(jìn)了全局各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的開展，先進(jìn)性教育活動各個階段工作都是嚴(yán)格按照市委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的規(guī)定要求逐一落實(shí)到位的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分析評議、整改提高三個階段工作均達(dá)到了省委、地區(qū)和市委的要求，達(dá)到預(yù)期目的，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)要求。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）黨員素質(zhì)有了明顯提高

1、通過這次先進(jìn)性教育活動，廣大黨員的黨員意識和紀(jì)律觀念得到了明顯的增強(qiáng)，學(xué)習(xí)理論的自覺性也有了明顯的提高。由于時間緊、內(nèi)容多、任務(wù)重，許多黨員更是擠出時間來自學(xué)《保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動讀本》，有的利用中午休息時間來學(xué)，有的利用工作間隙來學(xué)。這次先進(jìn)性教育活動，也活躍了黨支部的組織生活會，增強(qiáng)了黨支部的凝聚力、創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力。

2、通過集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全體黨員普遍受到了一次較為深刻的馬克思主義理論教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了全面正確地貫徹執(zhí)行黨的基本路線和中央決策的自覺性，黨員的思想認(rèn)識有了明顯的提高，政治意識、大局意識、責(zé)任意識有了明顯增強(qiáng)。

3、通過認(rèn)真查找黨員和黨組織存在的主要問題，討論制定統(tǒng)計(jì)工作崗位共產(chǎn)黨員保持先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)要求，并通過自我剖析、民主評議和整改提高，全體黨員徹底改變了過去那種對黨員行為標(biāo)準(zhǔn)模糊化的認(rèn)識，進(jìn)一步明確了今后的努力方向。大家普遍認(rèn)為，這次黨員先進(jìn)性教育活動的確給全體黨員提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良機(jī)。

（二）黨支部建設(shè)得到了加強(qiáng)

一是進(jìn)一步增強(qiáng)了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨支部的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力得到了加強(qiáng)

二是進(jìn)一步改善了干群關(guān)系、黨群關(guān)系。

三是進(jìn)一步健全了支部各項(xiàng)黨的制度建設(shè)。

（三）各項(xiàng)工作得到了有效促進(jìn)

在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中，局黨支部始終強(qiáng)調(diào)要求每位黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力實(shí)踐“三個代表”重要思想，務(wù)必做到“兩不誤、兩促進(jìn)”，全市經(jīng)濟(jì)普查工作圓滿成功，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作取得長足發(fā)展，受到了市委、政府和上級主管部門的好評，1名黨員被推薦為全國經(jīng)濟(jì)普查先進(jìn)個人，3名黨員被推薦為省級經(jīng)濟(jì)普查先進(jìn)個人。

總之，我局黨支部這次先進(jìn)性教育活動的開展，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、分析評議、整改提高三個階段工作均是嚴(yán)格按照委先進(jìn)性教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的規(guī)定要求，逐一落實(shí)到位，扎實(shí)有效推進(jìn)，達(dá)到了預(yù)期目的，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)要求。今后一段時間，我們將把先進(jìn)性教育活動取得的成效與推

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篇六 三項(xiàng)檢查“回頭看”自查報(bào)告

不同項(xiàng)目的自查報(bào)告所涉及的內(nèi)容不同，所以自查報(bào)告的內(nèi)容很廣，自查報(bào)告有點(diǎn)類似于審核報(bào)告但更廣泛。下面是有關(guān)三項(xiàng)檢查“回頭看”自查報(bào)告范文，希望能夠幫到您!

三項(xiàng)檢查“回頭看”自查報(bào)告

根據(jù)省市局文件精神，我局(分公司)認(rèn)真組織開展了對工程投資、物資采購、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動，現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)自查整改工作要求，及時組織召開了三項(xiàng)檢查工作自查整改“回頭看”工作會議，成立了以局長(經(jīng)理)為組長，副局長(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長，監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷項(xiàng)目三項(xiàng)檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會議精神，認(rèn)真對照“國家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查整改工作。

二、認(rèn)真開展自查整改工作

為了開展好自查整改工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2023年以來實(shí)施的工程投資、物資采購、廣告促銷項(xiàng)目。認(rèn)真對照“國家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開展了自查工作。

重點(diǎn)針對1、有些制度未及時更新，個別制度沒有按照國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時修訂;2、個別項(xiàng)目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項(xiàng)目不按規(guī)定招標(biāo)，應(yīng)公開招標(biāo)的，采取邀請招標(biāo)方式;4、個別項(xiàng)目存在拆分的等問題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。

自查自糾“回頭看”工作我們始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項(xiàng)目;項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開展了自查，實(shí)事求是反映情況。

三、具體自查情況

1、工程投資項(xiàng)目

2023年以來我局(分公司)實(shí)施的工程投資項(xiàng)目：牛加欄圍墻建設(shè)工程。

(1)工程投資項(xiàng)目決策：我局(分公司)成立了工程投資項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議對工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專銷送聯(lián)席會議上通報(bào)工程進(jìn)度情況。

(2)項(xiàng)目過程管理：

立項(xiàng)：我局(分公司)經(jīng)過行政會議研究，對牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算，并上報(bào)市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬以內(nèi)建設(shè)此項(xiàng)工程。

招投標(biāo)管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開議標(biāo)會議。

合同管理：合同內(nèi)容與議標(biāo)會議內(nèi)容相對應(yīng)，按中標(biāo)價簽訂合同，并已報(bào)財(cái)務(wù)科備案，付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行，在審計(jì)前未超過合同款的80%。

工程監(jiān)理：我局(分公司)委派了監(jiān)理，對工程投資進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理。

資金管理：我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實(shí)際投資額的80%以內(nèi)。

竣工驗(yàn)收：我局(分公司)嚴(yán)格對工程進(jìn)行了驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收報(bào)告齊全。該項(xiàng)工程竣工后于2023年12月26日順利通過了xx正源工程造價咨詢有限公司的工程審計(jì)，審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計(jì)結(jié)果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

痕跡管理：項(xiàng)目決策過程有會議記錄，項(xiàng)目實(shí)施中的原始記錄或單據(jù)完整，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

(3)監(jiān)督管理

我局(分公司)工程投資項(xiàng)目實(shí)施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過程的跟蹤監(jiān)管，核對有關(guān)的主要材料的資料，現(xiàn)場施工監(jiān)管。

通過自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項(xiàng)目的違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

2、物資采購項(xiàng)目

重點(diǎn)圍繞2023年以來實(shí)施的的物資采購項(xiàng)目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫驗(yàn)收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項(xiàng)目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購，未納入工程項(xiàng)目實(shí)施整體采購。(5)同一類物資存在多批次分散采購，未作集中采購。通過對應(yīng)以上情況，我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項(xiàng)目，項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開展了自查，實(shí)事求是反映情況。

我局(分公司)2023年以來有1項(xiàng)物資采購項(xiàng)目。2023年1月24日采購桑塔納小汽車一輛，單價10.58萬元，掛牌0.9563萬元，總金額為11.5363萬元，物資采購決策依據(jù)為000053號預(yù)算申報(bào)審批表，決策過程民主公開并由我局(分公司)行政會議通過，實(shí)施過程符合管監(jiān)一體化規(guī)定，紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。

通過自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購項(xiàng)目違規(guī)問題，檔案整理規(guī)范。

3、廣告促銷項(xiàng)目

嚴(yán)格按照國家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍，認(rèn)真開展自查工作，逐筆“廣告促銷”費(fèi)用支出情況，進(jìn)行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)。

對照國家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問題整改落實(shí)責(zé)任表，我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問題，為更好開展好自查工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞2023年至今期間廣告促銷的項(xiàng)目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善、決策程序是否規(guī)范，實(shí)施過程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項(xiàng)目展開了認(rèn)真的自查工作。

1、自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個項(xiàng)目;

2、項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行，全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開展了自查，實(shí)事求是反映情況;

3、通過認(rèn)真的自查，我局(分公司)2023年至今的廣告宣傳促銷活動共有形象宣傳一類，項(xiàng)目共二項(xiàng)，金額共計(jì)12112.71元。具體自查情況如下表：

從自查“回頭看”的情況來看，我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項(xiàng)審批、供應(yīng)商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。

今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作的日常監(jiān)管和長效機(jī)制、陽光工程建設(shè)，我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，完善制度建設(shè)，規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，扎實(shí)開展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開辦事、企務(wù)公開工作，全面深入地推進(jìn)各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極抓好各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管工作的長效機(jī)制建設(shè)。

總之，通過這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識和監(jiān)管意識，我局(分公司)將長期深入地按照規(guī)范要求，嚴(yán)格抓好各項(xiàng)工作，更加認(rèn)真扎實(shí)地開展好日常的監(jiān)管工作，保質(zhì)保量，全面推動專項(xiàng)治理工作的深入開展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。

篇七 關(guān)于開展貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神回頭看開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告

關(guān)于開展貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神回頭看開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查自查自糾報(bào)告

根據(jù)《中共xx區(qū)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（x辦通〔20xx〕20號）要求，我局開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署

通過對本單位規(guī)范津貼補(bǔ)貼和事業(yè)單位實(shí)施績效工資工作情況開展自查、檢查，嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，全面清理和整頓津貼補(bǔ)貼（績效工資）發(fā)放秩序，嚴(yán)肅收入分配制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，標(biāo)本兼治，糾正“四風(fēng)”，確保我局嚴(yán)格按照國家和xx政策規(guī)定發(fā)放津貼補(bǔ)貼，建立制度機(jī)制，促進(jìn)各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。

二、自查自糾不走過場，不留死角

按照自查清理內(nèi)容，除了工資之外，重點(diǎn)圍繞是否嚴(yán)格按國家和xx規(guī)定給在職人員發(fā)放規(guī)范后的津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、國家統(tǒng)一的津貼補(bǔ)貼（鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、紀(jì)檢津貼、信訪津貼、審計(jì)津貼、安監(jiān)津貼、警銜津貼等特崗津貼）是否存在超標(biāo)準(zhǔn)、超項(xiàng)目、超范圍發(fā)放等問題開展清查活動。

通過清查，我局沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，在清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

三、提高認(rèn)識，加強(qiáng)管理

通過此次的八項(xiàng)規(guī)定精神“回頭看”開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查工作，雖然我局目前尚未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但是通過清查違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼和變相濫發(fā)各種津補(bǔ)貼工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了個鄉(xiāng)收入應(yīng)收盡收，確保資金合理使用。我局決定在自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大的提高。

xx區(qū)水庫移民局

20xx年xx月xx日