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公司并購(gòu)合同(5份范本)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):32

公司并購(gòu)合同

第1篇 公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)范本合同

________股份有限公司(以下稱(chēng)甲方)與________股份有限公司(以下稱(chēng)乙方)董事會(huì)代表經(jīng)充分協(xié)商,就雙方實(shí)行合并事宜,一致達(dá)成協(xié)議如下:

一、甲乙雙方實(shí)行新設(shè)合并,甲乙雙方均解散,合并成立丙股份有限公司。

二、丙股份有限公司基本情況如下:

1、商號(hào)為丙股份有限公司;

2、經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)制造及銷(xiāo)售;

3、資本總額為_(kāi)___元,因合并而設(shè)立時(shí)發(fā)行股份________股,每股面值____元,全部由甲、乙公司股東以股票對(duì)換。

4、住所在____省____市____區(qū)____街____號(hào)

三、甲乙雙方實(shí)行合并期日為_(kāi)___年____月____日,但是,合并手續(xù)于該日不能完成時(shí),雙方可協(xié)商延期。

四、甲方現(xiàn)有資本總額____元,股份總數(shù)____股,每股____元。乙方現(xiàn)有資本總額____元,股份總數(shù)____股,每股____元。甲乙雙方合并后新設(shè)丙公司的資本總額為_(kāi)___元,股份總數(shù)為_(kāi)___股,每股____元。

甲方于合并實(shí)行日在冊(cè)股東,以____:____的比例,對(duì)換丙公司股票,每換一股,向丙公司交付差額____元,(無(wú)須交付差額)。

乙方于合并實(shí)行日在冊(cè)的股東,以____ :____的比例,對(duì)換丙的.公司股票,每換一張股票,向丙公司交付差額____元(對(duì)換時(shí)無(wú)須交付差額)

五、甲乙雙方于合并期日所有的財(cái)產(chǎn)及權(quán)利義務(wù),均由丙股份有限公司承受。

六、甲乙雙方于本協(xié)議生效后至合并期日,應(yīng)以善良管理人的注意,繼續(xù)管理其業(yè)務(wù)。但是,處理財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)義務(wù)、____元以上支出等,應(yīng)經(jīng)對(duì)方同意。

七、甲乙雙方管理人員及職工,于合并后自然成為丙股份有限公司的管理人員及職工,其工作年限、工資及其他勞動(dòng)條件不變(甲乙雙方因合并各裁減管理人員及職工____名,裁減工作于合并期日前完成)。

八、本協(xié)議未盡事項(xiàng),由甲乙雙方代表協(xié)商解決。

九、甲乙雙方應(yīng)于本協(xié)議簽字日起一周內(nèi),向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)申請(qǐng)合并。一方或雙方申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)時(shí),本協(xié)議失效。

十、甲乙雙方應(yīng)于合并申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后召開(kāi)股東大會(huì),討論通過(guò)本協(xié)議。一方或雙方股東大會(huì)未通過(guò)時(shí),本協(xié)議失效。

十一、本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,____份有同等效力。

甲方:________________________________

名稱(chēng):(加蓋法人章)__________________

住所:________________________________

法定代表人(簽名) ___________________

乙方:________________________________

名稱(chēng):(加蓋法人章)__________________

住所:________________________________

法定代表人(簽名) ___________________

________年_____月_____日于__________地

第2篇 公司并購(gòu)合同

2023專(zhuān)業(yè)版公司并購(gòu)甲方:________________

乙方:________________

鑒于:

乙方投資設(shè)立的________________有限公司已從________市土地局通過(guò)摘牌方式取得________路以北,________路以西宗地編號(hào)________地塊。其中,原軟木廠土地________平方米折________畝,a.b農(nóng)宅地塊________平方米折________畝。以上土地手續(xù)正在辦理過(guò)程中。

第一條合作方式

甲方以收購(gòu)乙方投資設(shè)立的________置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向________有限公司追加投資的方式與乙方進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)。

第二條甲方投資步驟及條件

1、甲方投資總額為_(kāi)_______萬(wàn)元,甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶(hù)用于接收甲方投資資金。

2、甲方于________年______月______日將首批資金________萬(wàn)元投入共管帳戶(hù),其中________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在________有限公司________%的股權(quán),其余________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)________有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于________年______月______日將第二批資金________萬(wàn)借給________有限公司,用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及辦證費(fèi)用。

4、甲方于________________年______月______日將第三批資金________萬(wàn)元轉(zhuǎn)給乙方,其中________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在________有限公司剩余的________%股權(quán),其余________萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)________有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式。

第三條土地拆遷

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議項(xiàng)下開(kāi)發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊________畝的土地拆遷工作應(yīng)在________年______月______日甲方辦證費(fèi)用支付后________日內(nèi)拆遷完畢。

第四條土地證辦理

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議中開(kāi)發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊________畝的土地證應(yīng)在甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在________年________月________日甲方辦證費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜

乙方負(fù)責(zé)該宗地及________畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過(guò)并辦理完規(guī)劃許可證事宜,確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車(chē)位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號(hào)為合規(guī)(________)________號(hào)《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計(jì)條件通知書(shū)》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

第六條二期開(kāi)發(fā)事宜

后期地產(chǎn)________平方米作為二期規(guī)劃開(kāi)發(fā)。原國(guó)有土地出讓合同約定的________萬(wàn)元保證金由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方對(duì)該土地享有優(yōu)先投資開(kāi)發(fā)權(quán)利,協(xié)議另行簽訂。

第七條債權(quán)債務(wù)

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無(wú)關(guān),如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條資料移交及變更事宜

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金________萬(wàn)投入共管帳戶(hù)后________個(gè)工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長(zhǎng)、工商注冊(cè)變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前,乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗(yàn)看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后,將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財(cái)務(wù)資料完整,如移交的財(cái)務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第九條違約事項(xiàng)

1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素,下列任何情況之一項(xiàng)或多項(xiàng)即視為違約:

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定,完全履行任何義務(wù)

(2)各方無(wú)正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對(duì)方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實(shí)。

2、如發(fā)生違約事項(xiàng),守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為,則根據(jù)責(zé)任的歸屬,各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資________萬(wàn)元的20%,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同,如有違約,違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟(jì)及其他方面的損害,守約方可進(jìn)一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項(xiàng)而引起的任何費(fèi)用、損失、開(kāi)支,其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用,違約方應(yīng)賠償給守約方。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過(guò)程中,如有下列情況之一的,協(xié)議終止履行:

(1) 本協(xié)議項(xiàng)下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。 (2) 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。 (3) 本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)相互抵消。

2、本協(xié)議履行過(guò)程中,如有下列情況之一的,本協(xié)議得予以解除:

(1) 本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2) 甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3) 一方違約,導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

第十一條其他

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書(shū)面簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同確認(rèn),否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷(xiāo)或終止。

2、甲方與乙方的文件往來(lái)及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等,應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行;雙方往來(lái)之電傳、電報(bào)一經(jīng)發(fā)出,信件在投郵七天后,及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出,即被視為已送達(dá)到對(duì)方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無(wú)效或不可履行并不影響其他條款的有效性。

第十二條合同的生效及糾紛解決

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效。

2、在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成,各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭(zhēng)議期間,除爭(zhēng)議事項(xiàng)同外,各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě),一式捌份,其中協(xié)議各方各執(zhí)貳份,均具有同等效力。

甲方(簽字蓋章):________________ 乙方(簽字蓋章):________________

________年________月________日 ________年________月________日

第3篇 成都電子公司并購(gòu)重組合同

2023成都電子公司并購(gòu)重組甲方:________________股份有限公司

營(yíng)業(yè)地址:________________

法定代表人:________________

乙方:________________有限責(zé)任公司

營(yíng)業(yè)地址:________________

法定代表人:________________

鑒于:

(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的,提出資產(chǎn)重組要求,并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào),且已得到批準(zhǔn)。

(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上,以雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。

(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意,本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。

第一章 釋義

除非文義另有所指,本協(xié)議及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含義:

新 公 司:指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。

簽 署 日:指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。

基 準(zhǔn) 日:指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日,即 年 月日。

相關(guān)期間:指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過(guò)的期間。

評(píng)估報(bào)告:指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的審核確認(rèn)文件。

本協(xié)議所稱(chēng)的條件、條款、聲明、保證、附件,乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件,本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn),即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分,具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。

第二章 資產(chǎn)重組方案

甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組:

(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本______萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上入股______萬(wàn)元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為_(kāi)_____萬(wàn)元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。

(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。

(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。

(4)除國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外,在本次重組增資完成日后1年內(nèi),乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。

(5)甲方同意,在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿(mǎn)前),依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會(huì)的處置事宜。

(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金,并將甲方的現(xiàn)名稱(chēng)變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱(chēng)新公司名稱(chēng))。在增資完成后,新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:

股東 股本(萬(wàn)元) 股份比例

a商貿(mào)集團(tuán) ______ ______%

b有責(zé)任限公司 ______ ______%

c股份有限公司 ______ ______%

d有限公司 ______ ______%

e公司 ______ ______%

f公司 ______ ______%

g有限責(zé)任公司 ______ ______%

h自然人 ______ ______%

合計(jì) ______ 100.00 %

(7)甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開(kāi)新的股東大會(huì),決定新的董事會(huì)。新的董事會(huì)將由5名董事組成。其中,a和b各派2名董事,其他股東共同推薦1名董事。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事的任期為3年,可連選連任,除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定外,董事在任期屆滿(mǎn)前,股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

(8)甲乙雙方同時(shí)約定,甲方的原公司章程(指在國(guó)家工商行政管理部門(mén)備案生效的章程)在新公司第一次股東大會(huì)上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改,新公司的公司章程不得與本協(xié)議書(shū)的相關(guān)條款相抵觸。

第三章 聲明和保證

甲乙雙方分別做如下聲明和保證:

1、設(shè)立和章程

(1)甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè),最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)和政策的行為;

(2)在簽署日前,雙方提交的所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門(mén)有效批件均為合法有效。

2、投入的資產(chǎn)

(4)對(duì)固定資產(chǎn)已按一般會(huì)計(jì)原則計(jì)提折舊。

(6)除非征得對(duì)方書(shū)面同意,甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前,將不就任何資產(chǎn)新設(shè)定擔(dān)?;蚪o予其他第三者不當(dāng)權(quán)利。

3、訴訟

4、財(cái)務(wù)報(bào)表

甲乙雙方應(yīng)依照本協(xié)議的規(guī)定,或在中介機(jī)構(gòu)提出合理要求時(shí),向?qū)Ψ健⒒螂p方商定的中介機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)報(bào)表,包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、損益表。

甲乙雙方保證其財(cái)務(wù)報(bào)表符合如下要求:

(1)按照相關(guān)會(huì)計(jì)憑證編制。

(2)真實(shí)和公允地反映了在各自的編制日的財(cái)務(wù)狀況以及資產(chǎn)、負(fù)債(包括或有負(fù)債、未確定數(shù)額負(fù)債或爭(zhēng)議負(fù)債),并概不受財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有披露之任何特殊項(xiàng)目或非經(jīng)常項(xiàng)目之影響。

(3)根據(jù)國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制,并在相關(guān)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)保持編制基礎(chǔ)的一致性。

(4)在所有重大方面均屬完整及準(zhǔn)確,尤其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表包含的每個(gè)有關(guān)賬目截止期間所有已發(fā)生之負(fù)債余額做出記載,并就所有遞延資產(chǎn)、或有負(fù)債做出適當(dāng)備注(或根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定加載備注)。

(5)在資產(chǎn)負(fù)債表中反映的應(yīng)收款項(xiàng)均代表了在訴訟時(shí)效內(nèi)的有效債權(quán);

(6)不存在任何在其相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表中未予披露和反映的,但卻需要按照前述國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的任何負(fù)債、責(zé)任或訴訟(無(wú)論是結(jié)清的,還是未結(jié)清的;無(wú)論是有擔(dān)保的,還是無(wú)擔(dān)保的;無(wú)論是已發(fā)生的,還是或有的負(fù)債)。

(7)除了已在簽署日前(1)通過(guò)正常的財(cái)務(wù)報(bào)表或其他途徑向?qū)Ψ交蛑薪闄C(jī)構(gòu)做了披露的事項(xiàng);(2)在簽署日之后,在正常的營(yíng)業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的正常負(fù)債;(3)依照本協(xié)議的規(guī)定和條款所發(fā)生的負(fù)債之外,沒(méi)有任何其他的負(fù)債、訴訟、責(zé)任。

5、稅務(wù)事項(xiàng)

(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規(guī)的行為,由此而造成的損失慨由各自承擔(dān)。

6、合同

7、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

8、保險(xiǎn)

9、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

10、勞動(dòng)用工

(1)甲乙雙方遵守任何有關(guān)勞動(dòng)用工的法律、法規(guī),并不存在任何影響正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的勞動(dòng)爭(zhēng)議或勞動(dòng)糾紛。

(2)甲方改制(______年______月)前離退休人員費(fèi)用,按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。

11、必要的財(cái)

產(chǎn)和權(quán)利在簽署日之后,甲乙雙方保證新公司繼續(xù)擁有所有從事目前業(yè)務(wù)活動(dòng)所必要財(cái)產(chǎn)和權(quán)利,無(wú)論是不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)。

12、相關(guān)期間內(nèi)的變化

甲乙雙方保證在相關(guān)期間內(nèi):

(1)按照原有的正常方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng),所有的資產(chǎn)應(yīng)按照正常的經(jīng)營(yíng)方式加以使用和維護(hù);

(2)沒(méi)有變更其營(yíng)業(yè)執(zhí)照或任何其他文件,如公司章程、重要的合同;

(3)在其財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債方面沒(méi)有發(fā)生任何不利的變化,或是對(duì)甲乙雙方的正常營(yíng)業(yè)產(chǎn)生不利影響的勞動(dòng)糾紛,或是遭受任何意外損失(無(wú)論是否投保);

(4)在正常營(yíng)業(yè)活動(dòng)外,沒(méi)有發(fā)生任何其他負(fù)債和責(zé)任(無(wú)論是已發(fā)生的,還是或有的;也無(wú)論是已到期的,還是將要到期的);

(5)與關(guān)聯(lián)公司的交易沒(méi)有發(fā)生任何不正常的變化,包括但不限于對(duì)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的變更、簽訂新的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議或是關(guān)聯(lián)交易的金額有顯著的增長(zhǎng);

(6)沒(méi)有將其任何財(cái)產(chǎn)(無(wú)論不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)、有形財(cái)產(chǎn)和無(wú)形財(cái)產(chǎn))進(jìn)行抵押、質(zhì)押或受制于其他法律義務(wù),除非是在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生、依據(jù)法律規(guī)定而產(chǎn)生或是取得了對(duì)方的書(shū)面同意;

(9)給予企業(yè)員工的工資、獎(jiǎng)金、福利等沒(méi)有出現(xiàn)不正常增長(zhǎng)的情況;

(10)沒(méi)有對(duì)其在會(huì)計(jì)核算時(shí)所遵循的具體原則以及所采納的具體會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行變更。

(11)相關(guān)期間的末分配利潤(rùn)由雙方依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。

13、信息真實(shí)性

甲乙雙方在本協(xié)議,或按照本協(xié)議提交或?qū)⒁峤坏娜魏胃郊?、聲明和文件中,所做聲明或保證不存在也不將發(fā)生任何不實(shí)陳述,不存在也不將發(fā)生任何遺漏(該遺漏的存在和發(fā)生將使他人對(duì)披露的信息發(fā)生誤解)。

第四章 信息的查閱和公開(kāi)聲明

1、信息的查閱

在成立日之前,甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機(jī)構(gòu)的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關(guān)文件、資料,以完成相關(guān)報(bào)告和材料。

2、公開(kāi)聲明

甲乙雙方同意,除非法律另有規(guī)定,在成立日前,發(fā)布任何與本協(xié)議和本次資產(chǎn)重組有關(guān)的公開(kāi)聲明或其他公開(kāi)信息,在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)。經(jīng)雙方一致同意和確認(rèn)后發(fā)布的公開(kāi)聲明或其他公開(kāi)信息,除非雙方均同意,否則不能被撤回和撤銷(xiāo)。

第五章 保密義務(wù)

第六章 資產(chǎn)重組實(shí)施的前提條件

甲乙雙方一致同意,資產(chǎn)重組完成應(yīng)以滿(mǎn)足下述條件為前提:

1、聲明和保證的持續(xù)真實(shí)

2、遵守協(xié)議

甲乙雙方履行了本協(xié)議的所有條款、附件、限制所要求的義務(wù)。

3、政府批準(zhǔn)

依據(jù)任何適用的法律、法規(guī)、政策、行政命令的要求,為簽訂和履行本協(xié)議或新設(shè)公司今后經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)所必須的、所有的政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、同意、授權(quán)均已經(jīng)取得,包括但不限于北京市人民政府各部門(mén)在對(duì)新公司資產(chǎn)重組方案進(jìn)行審查后,依據(jù)有關(guān)批復(fù)規(guī)定批準(zhǔn)實(shí)施。

第七章 費(fèi)用

甲乙雙方在平等、自愿和友好協(xié)商的基礎(chǔ)上同意,因本次資產(chǎn)重組工作而發(fā)生的一切合理支出,包括但不限于中介評(píng)估機(jī)構(gòu)提供相關(guān)服務(wù)的費(fèi)用、辦理全部相關(guān)手續(xù)而發(fā)生的費(fèi)用(如工商變更、財(cái)產(chǎn)權(quán)變更、相關(guān)稅項(xiàng)、人員費(fèi)用等),由雙方自行支付,新設(shè)公司成立后,記入新公司的開(kāi)辦費(fèi)。

第八章 不可抗力

第九章 違 約 責(zé) 任

(1)若一方做出錯(cuò)誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)(統(tǒng)稱(chēng)違約行為),其同意賠償對(duì)方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費(fèi)用和承擔(dān)的責(zé)任。

第十章 爭(zhēng)議的解決

第十一章 協(xié)議的調(diào)整和解除

甲乙雙方均理解本協(xié)議,依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案需經(jīng)本協(xié)議雙方的同意,且雙方同意依據(jù)有關(guān)部門(mén)的批復(fù)對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改。

第十二章 協(xié)議的生效、中止和終止

(1)本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章,并經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后生效。

(2)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本協(xié)議可通過(guò)書(shū)面協(xié)議中止執(zhí)行。本協(xié)議中止后,雙方經(jīng)協(xié)商一致后可通過(guò)協(xié)議恢復(fù)履行。

(3)如依據(jù)本協(xié)議制定的資產(chǎn)重組方案未獲得國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),則自收到該批復(fù)之日起,本協(xié)議及其所有附件均告終止。

第十三章 其他

(1)本協(xié)議的解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

(2)本協(xié)議為本次資產(chǎn)重組的原則方案,雙方根據(jù)本協(xié)議簽訂增資協(xié)議,增資協(xié)議作為本協(xié)議附件,以最終完成重組工作。

(3)本協(xié)議未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并以書(shū)面形式做出同意,任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。

(4)本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同本協(xié)議同等的法律效力。

(5)本協(xié)議在訂立和執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的其他未盡事宜,由各方本著友好合作的精神協(xié)商解決。

(6)本協(xié)議正本一式______份,本協(xié)議各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,其余報(bào)國(guó)家有關(guān)部門(mén)。

甲方:________________股份有限公司

法定代表人:________________

簽定日期:________年________月________日

乙方:________________有限責(zé)任公司

法定代表人:________________

簽字日期:________年________月________日

第4篇 公司并購(gòu)合同范本

一、目標(biāo)公司資產(chǎn)的詳細(xì)陳述

1.資產(chǎn)范圍(附清單);

2.資產(chǎn)有無(wú)設(shè)定抵押、擔(dān)保情形;

3.如系國(guó)有資產(chǎn),有無(wú)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件;

二、目標(biāo)公司的有關(guān)公司文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、營(yíng)業(yè)與資產(chǎn)狀況的報(bào)表(尤其是公司負(fù)債情況,對(duì)第三人所負(fù)的債務(wù),開(kāi)列詳細(xì)清單)

三、保證條款:保證上述條款及文件的真實(shí)性,如有錯(cuò)誤和不實(shí)之處,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

四、過(guò)渡期條款

1.雙方應(yīng)盡快取得涉及本項(xiàng)交易或與本項(xiàng)交易的實(shí)施有關(guān)聯(lián)的第三方同意、授權(quán)及核準(zhǔn);

2.賣(mài)方在此過(guò)渡期內(nèi)妥善保存管理目標(biāo)公司的一切資產(chǎn);

3.為維護(hù)目標(biāo)公司的現(xiàn)狀,防止賣(mài)方利用其尚為目標(biāo)公司之機(jī),變相從公司獲得其他利益,使公司資產(chǎn)價(jià)值減少;

4.雙方對(duì)于收購(gòu)合同所提供的一切資料,均負(fù)有保密義務(wù),以免節(jié)外生枝。

五、雙方權(quán)利義務(wù)

1.賣(mài)方:a,辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)戶(hù)手續(xù);

b.資產(chǎn)移交期限;

c.分批移交,移交時(shí)間表。

2.買(mǎi)方:a,付款日期;

b.付款方式;

c.機(jī)關(guān)日期和方法。

六、現(xiàn)有職工安置問(wèn)題

_________________________________

七、違約責(zé)任

________________________________

八、生效條件

_________________________________

收購(gòu)方:______________________

被收購(gòu)方:____________________

________年________月________日

第5篇 2023公司并購(gòu)合同范本

甲方:

乙方:

鑒于:

乙方投資設(shè)立的合肥xxx置業(yè)有限公司已從合肥市土地局通過(guò)摘牌方式取得樊洼路以北,潛山路以西宗地編號(hào)w0501地塊。其中,原軟木廠土地17429平方米折26.14畝,a.b農(nóng)宅地塊1250.02平方米折1.88畝。以上土地手續(xù)正在辦理過(guò)程中。

甲乙雙方根據(jù)上述情形,經(jīng)雙方友好協(xié)商,并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律及政策的規(guī)定,特制定本協(xié)議書(shū)如下條款以共同遵守;

第一條:合作方式

甲方以收購(gòu)乙方投資設(shè)立的合肥w置業(yè)有限公司股權(quán)和作為股東向合肥星辰置業(yè)有限公司追加投資的方式與乙方進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)。

第二條:甲方投資步驟及條件

1、甲方投資總額為h萬(wàn)元,甲、乙雙方設(shè)立共管帳戶(hù)用于接收甲方投資資金。

2、甲方于20xx年x月x日將首批資金y萬(wàn)元投入共管帳戶(hù),其中411.52萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司51.44%的股權(quán),其余1188.48萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)。

3、甲方于20xx年x月x日將第二批資金300萬(wàn)借給合肥w置業(yè)有限公司,用做辦理本協(xié)議約定土地的契稅及*費(fèi)用。

4、甲方于20xx年x月x日將第三批資金1210.66萬(wàn)元轉(zhuǎn)給乙方,其中388.48萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方在合肥星辰置業(yè)有限公司剩余的48.56%股權(quán),其余822.18萬(wàn)元用于收購(gòu)乙方對(duì)合肥星辰置業(yè)有限公司所享有的債權(quán)最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式。

第三條:土地拆遷

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議項(xiàng)下開(kāi)發(fā)宗地的全部拆遷事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地拆遷工作應(yīng)在土地證辦理完畢前完成。

3、a.b農(nóng)宅地塊1.88畝的土地拆遷工作應(yīng)在20xx年x月x日甲方*費(fèi)用支付后30日內(nèi)拆遷完畢。

第四條:土地證辦理

1、由乙方負(fù)責(zé)完成本協(xié)議中開(kāi)發(fā)地塊的土地證辦理事宜。

2、原軟木廠地塊26.14畝的土地證應(yīng)在甲方*費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢

3、a.b農(nóng)宅地塊畝的土地證應(yīng)在20xx年2月28日甲方*費(fèi)用到位后15日內(nèi)辦理完畢。

第五條規(guī)劃事宜

乙方負(fù)責(zé)該宗地及1.88畝農(nóng)宅地的一期規(guī)劃先行通過(guò)并辦理完規(guī)劃許可證事宜,確保容積率1.9-2.0。其規(guī)劃結(jié)果如綠化率、車(chē)位等應(yīng)按乙方交付給甲方的編號(hào)為合規(guī)(2023)024號(hào)《合肥市規(guī)劃(單體)設(shè)計(jì)條件通知書(shū)》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

第六條二期開(kāi)發(fā)事宜

后期地產(chǎn)24189.8平方米作為二期規(guī)劃開(kāi)發(fā)。原國(guó)有土地出讓合同約定的500萬(wàn)元保證金由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方對(duì)該土地享有優(yōu)先投資開(kāi)發(fā)權(quán)利,協(xié)議另行簽訂。

第七條:債權(quán)債務(wù)

乙方保證在甲方新任新辰置業(yè)有限公司法人代表前產(chǎn)生的一切債權(quán)債務(wù)與甲方無(wú)關(guān)

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最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式合同范本。如有債務(wù)由乙方承擔(dān)。

第八條:資料移交及變更事宜

1、乙方應(yīng)于甲方首批投入資金1600萬(wàn)投入共管帳戶(hù)后10個(gè)工作日內(nèi)完成合肥星辰置業(yè)有限公司的法人代表變更、公司章程修改、股東權(quán)益消長(zhǎng)、工商注冊(cè)變更手續(xù)。

2、在法人代表變更前,乙方應(yīng)辦理好企業(yè)資質(zhì)、稅務(wù)登記、編碼等企業(yè)相關(guān)法定手續(xù)交甲方驗(yàn)看。

3、乙方辦理完畢法人代表和股權(quán)變更后,將相關(guān)資料完整交付甲方。

4、乙方保證所有財(cái)務(wù)資料完整,如移交的財(cái)務(wù)資料不完整給甲方造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第九條違約事項(xiàng)1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素,下列任何情況之一項(xiàng)或多項(xiàng)即視為違約:

(1)各方未能或拒絕按照本協(xié)議約定,完全履行任何義務(wù)

(2)各方無(wú)正當(dāng)理由干涉、阻礙或以其它方式妨礙對(duì)方行使本協(xié)議約定的權(quán)利。

(3)各方違反約定主張收益。

(4)各方其他違反本協(xié)議條款的作為或因其不作為所造成的違約或既定事實(shí)。

2、如發(fā)生違約事項(xiàng),守約方有權(quán)立即要求終止本協(xié)議的發(fā)行并要求違約方按照守約方所遭受的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。如雙方各有違約行為,則根據(jù)責(zé)任的歸屬,各自承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本協(xié)議的違約金為甲方總出資3110.66萬(wàn)元的20%,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同,如有違約,違約方將向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、如違約方的行為造成守約方經(jīng)濟(jì)及其他方面的損害,守約方可進(jìn)一步向違約方追索。

5、由于任何一方構(gòu)成違約事項(xiàng)而引起的任何費(fèi)用、損失、開(kāi)支,其中包括守約方因違約方而承擔(dān)的任何損失及相關(guān)的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用,違約方應(yīng)賠償給守約方最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式。

第十條本協(xié)議的終止和解除。

1、本協(xié)議發(fā)行過(guò)程中,如有下列情況之一的,協(xié)議終止履行:

(1)本協(xié)議項(xiàng)下全部條款已經(jīng)完全履行完畢。

(2)本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)議終止。

(3)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)相互抵消

2、本協(xié)議履行過(guò)程中,如有下列情況之一的,本協(xié)議得予以解除:

(1)本協(xié)議因政府行為或不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定的目的。

(2)甲乙雙方合意解除本協(xié)議。

(3)一方違約,導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。

第十一條其他

1、除非因不可抗力因素及/或經(jīng)甲乙雙方書(shū)面簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同確認(rèn),否則本協(xié)議任何條款均不得以口頭形式或其他形式修改、放棄、撤銷(xiāo)或終止。

2、甲方與乙方的文件往來(lái)及與本協(xié)議有關(guān)的通知、要求等,應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行;雙方往來(lái)之電傳、電報(bào)一經(jīng)發(fā)出,信件在投郵七天后,及任何以人手送遞的函件一經(jīng)送出,即被視為已送達(dá)到對(duì)方。

3、本協(xié)議的任何條款或其中的任何部分非法、無(wú)效或不可履行并不影響其他條款的有效性

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第十二條合同的生效及糾紛解決

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署即行生效最新公司并購(gòu)協(xié)議書(shū)格式合同范本。

2、在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。如協(xié)商不成,各方均有權(quán)選擇有管轄權(quán)的人民法院解決。

3、在解決爭(zhēng)議期間,除爭(zhēng)議事項(xiàng)同外,各方應(yīng)繼續(xù)發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的其他條款。

本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě),一式八份,其中協(xié)議各方各執(zhí)二份,均具有同等效力。

甲方:

____簽暑:

乙方:

由_____簽暑:

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2023成都電子公司并購(gòu)重組甲方:________________股份有限公司營(yíng)業(yè)地址:________________法定代表人:________________乙方:________________有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)地址:______________…
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