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第1篇修改公司章程—股東會(huì)決議通用版 第2篇修改公司章程議案通用版 第3篇修改公司章程—股東會(huì)決議 第4篇2023修改公司章程議案 第5篇修改公司章程—董事會(huì)決議 第6篇修改公司章程議案 第7篇修改公司章程—董事會(huì)決議通用版 第8篇修改公司章程—股東會(huì)決議新 第9篇2023修改公司章程—股東會(huì)決議 第10篇修改公司章程股東會(huì)決議 第11篇同意修改公司章程股東會(huì)決議 第12篇修改公司章程—董事會(huì)決議范本新整理版 第13篇修改公司章程—股東會(huì)決議范本新 第14篇修改公司章程議案范本新
第1篇 修改公司章程—股東會(huì)決議通用版
風(fēng)險(xiǎn)提示:
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是, 公司章程 另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《 公司法 》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于________年____月____日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
有限責(zé)任公司 設(shè)立董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
一、章程原為:公司在 工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:_______公司。 現(xiàn)改為:_______。
二、章程原為: 公司注冊(cè)資本 為_______萬元?,F(xiàn)改為:_______萬元。
三、章程原為:公司股東共二人,分別是_______。 現(xiàn)改為:_______。以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股,占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章:________年____月____日
第2篇 修改公司章程議案通用版
各位董事:為保護(hù)投資者權(quán)益,________ 股份有限公司 對(duì)《 公司章程 》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:公司利潤(rùn)分配的具體實(shí)施:
(一)利潤(rùn)分配所考慮因素:公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及 債權(quán)融資 環(huán)境等情況,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,以保證利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
(二)利潤(rùn)分配原則:公司利潤(rùn)分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。
(三)利潤(rùn)分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每________年重新審定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。
(四)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(五)利潤(rùn)分配調(diào)整機(jī)制公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見,并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤(rùn)分配方案時(shí),公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見。現(xiàn)修改為:第一百八十六條:利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序
(一)利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制
1、在定期報(bào)告公布前,公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下,研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政 法規(guī) 、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
3、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后,提交股東大會(huì)審議股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。
4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見,并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
5、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式,與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
6、公司召開股東大會(huì)時(shí),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《 公司法 》、《 上市公司 股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤(rùn)分配方案的臨時(shí)提案。
(二)利潤(rùn)分配方案的審議程序
1、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案后,方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。
2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí),須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東 代理 人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以 公積金 轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。請(qǐng)各位董事予以審議。__________股份有限公司董事會(huì)________年____月____日
第3篇 修改公司章程—股東會(huì)決議
修改公司章程—股東會(huì)決議通用版
風(fēng)險(xiǎn)提示:召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于________年____月____日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。一、章程原為:公司在工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:_______公司?,F(xiàn)改為:_______。二、章程原為:公司注冊(cè)資本為_______萬元。現(xiàn)改為:_______萬元。三、章程原為:公司股東共二人,分別是_______?,F(xiàn)改為:_______。以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股,占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章:________年____月____日
第4篇 2023修改公司章程議案
各位董事:
為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:
原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:
公司利潤(rùn)分配的具體實(shí)施:
(一)利潤(rùn)分配所考慮因素:公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,以保證利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
(二)利潤(rùn)分配原則:公司利潤(rùn)分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、_____董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。
(三)利潤(rùn)分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、_____董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。
(四)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(五)利潤(rùn)分配調(diào)整機(jī)制
公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取_____董事意見,并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤(rùn)分配方案時(shí),公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見?!?/p>
現(xiàn)修改為:
“第一百八十六條:利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序
(一)利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制
1、在定期報(bào)告公布前,公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下,研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,_____董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。_____董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
3、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后,提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。
4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢_____董事的意見,并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,_____董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表_____意見并公開披露。
5、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式,與_____董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取_____董事和中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
6、公司召開股東大會(huì)時(shí),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤(rùn)分配方案的臨時(shí)提案。
(二)利潤(rùn)分配方案的審議程序
1、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案后,方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上_____董事同意方為通過。
2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí),須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)?!?/p>
本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位董事予以審議。
__________股份有限公司董事會(huì)
第5篇 修改公司章程—董事會(huì)決議
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。
根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。
風(fēng)險(xiǎn)提示: 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
______公司
董事會(huì)成員(簽字):
______、______、______
______年______月______日
第6篇 修改公司章程議案
各位董事:
為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:
原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:
公司利潤(rùn)分配的具體實(shí)施:
(一)利潤(rùn)分配所考慮因素:公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,以保證利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
(二)利潤(rùn)分配原則:公司利潤(rùn)分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。
(三)利潤(rùn)分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃。
由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。
(四)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(五)利潤(rùn)分配調(diào)整機(jī)制
公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。
公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見,并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。
由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
制定或?qū)徸h利潤(rùn)分配方案時(shí),公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見。
現(xiàn)修改為:
“第一百八十六條:利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序
(一)利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制
1、在定期報(bào)告公布前,公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下,研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
3、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后,提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。
4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見,并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
5、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式,與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
6、公司召開股東大會(huì)時(shí),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤(rùn)分配方案的臨時(shí)提案。
(二)利潤(rùn)分配方案的審議程序
1、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案后,方能提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。
2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí),須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位董事予以審議。
__________股份有限公司董事會(huì)
______年______月______日
第7篇 修改公司章程—董事會(huì)決議通用版
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。______公司股東會(huì)成員(簽字):______、______、________年____月____日
第8篇 修改公司章程—股東會(huì)決議新
修改公司章程—股東會(huì)決議范本新
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______年___月___日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表___%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:
一、章程第一章第二條原為:“公司在工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:_________公司?!爆F(xiàn)改為:________________________。
二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為萬元?!爆F(xiàn)改為:____________萬元。
三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別是____________”?,F(xiàn)改為:_____________________。
......
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;
不同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;
棄權(quán)_____萬股,占總股數(shù)_____%。
全體股簽字蓋章:
_______年___月___日
第9篇 2023修改公司章程—股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:
一、章程原為:“公司在工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:_______公司。”現(xiàn)改為:_______。
二、章程原為:“公司注冊(cè)資本為_______萬元?!爆F(xiàn)改為:_______萬元。
三、章程原為:“公司股東共二人,分別是_______?!爆F(xiàn)改為:_______。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。
不同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。
棄權(quán)_______萬股,占總股數(shù)_______%。
全體股簽字蓋章:
第10篇 修改公司章程股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,________________有限責(zé)任公司于________年________月________日在公司會(huì)議室召開第________次股東會(huì),會(huì)議由執(zhí)行董事________主持,全體股東參加了會(huì)議。
經(jīng)全體股東研究決定同意公司第________章第________條________修改為:________________
全體股東簽字:________________
________年________月________日
第11篇 同意修改公司章程股東會(huì)決議
××公司股東會(huì)決議
──關(guān)于同意 、 修改 公司章程 的決定
根據(jù)《 公司法 》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于 年 月 日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表 %表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
1 、同意……
2 、同意修改公司章程,具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。
×× 公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章:
自然人股東簽字:
日期: 年 月 日
第12篇 修改公司章程—董事會(huì)決議范本新整理版
為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:
一、
二、
三、
___________________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
第13篇 修改公司章程—股東會(huì)決議范本新
根據(jù)《 公司法 》及本 公司章程 的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______年___月___日召開了公司股東會(huì), 會(huì)議由代表___%表決權(quán)的股東參加 ,經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事 召集并主持 ,會(huì)議決定對(duì)公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:
一、章程第一章第二條原為:“公司在 工商局登記注冊(cè),注冊(cè)名稱為:_________公司。 ”現(xiàn)改為:________________________。
二、章程第二章第五條原為:“ 公司注冊(cè)資本 為 萬元?!爆F(xiàn)改為:____________萬元。
三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別是____________”。 現(xiàn)改為:_____________________。
……
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;
不同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;
棄權(quán)_____萬股,占總股數(shù)_____%。
全體股簽字蓋章:
_______年___月___日
第14篇 修改公司章程議案范本新
各位董事:
為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:
原《公司章程》第一百八十六條原內(nèi)容為:
公司利潤(rùn)分配的具體實(shí)施:
(一)利潤(rùn)分配所考慮因素:公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,以保證利潤(rùn)分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
(二)利潤(rùn)分配原則:公司利潤(rùn)分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。
(三)利潤(rùn)分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每三年重新審定一次利潤(rùn)分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。
(四)公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。
(五)利潤(rùn)分配調(diào)整機(jī)制
公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見,并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤(rùn)分配方案時(shí),公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見。”
現(xiàn)修改為:
“第一百八十六條:利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序
(一)利潤(rùn)分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制
1、在定期報(bào)告公布前,公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下,研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
3、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后,提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí),公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。
4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見,并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
5、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式,與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求,及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
6、公司召開股東大會(huì)時(shí),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤(rùn)分配方案的臨時(shí)提案。
(二)利潤(rùn)分配方案的審議程序
1、公司董事會(huì)審議通過利潤(rùn)分配預(yù)案后,方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。
2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí),須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。”
本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
請(qǐng)各位董事予以審議。
__________股份有限公司董事會(huì)
______年______月______日