有限公司安全生產(chǎn)會議制度匯編（20篇范文）

有哪些制度

在有限公司的日常運營中，安全生產(chǎn)制度是不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了安全責任制度、風險評估制度、應急預案制度、安全教育培訓制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度以及作業(yè)規(guī)程等多個方面。這些制度旨在確保生產(chǎn)過程的安全，預防事故的發(fā)生，保護員工的生命財產(chǎn)安全。

是指什么

生產(chǎn)制度，簡單來說，是一系列規(guī)定企業(yè)如何進行安全生產(chǎn)的準則和程序。它不僅明確了各層級管理人員的安全生產(chǎn)職責，也設(shè)定了具體的操作標準和應急處理方案。它是一種規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理工具，旨在通過科學的管理和控制，降低生產(chǎn)過程中的安全隱患。

重要內(nèi)容

1. 安全責任制：明確各級員工的安全職責，從管理層到一線員工，每個人都需承擔起相應的安全責任。

2. 風險評估：定期進行安全風險評估，識別潛在危險，制定防范措施。

3. 應急預案：建立完善的應急預案體系，應對突發(fā)事故，確保快速響應和有效處置。

4. 培訓教育：定期開展安全培訓，提升員工的安全意識和技能。

5. 設(shè)備管理：對生產(chǎn)設(shè)備進行定期維護和檢查，保證其良好運行狀態(tài)。

制度流程

生產(chǎn)制度的實施流程通常包括以下幾個步驟：

1. 制定制度：依據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定安全生產(chǎn)制度。

2. 宣傳教育：通過培訓、會議等方式，讓全體員工了解并理解制度內(nèi)容。

3. 執(zhí)行監(jiān)督：設(shè)立專門的安全生產(chǎn)管理部門，負責監(jiān)督制度執(zhí)行情況。

4. 反饋調(diào)整：定期收集反饋，對制度進行評估和修訂，確保其適應性與有效性。

5. 持續(xù)改進：不斷學習先進的安全管理理念和技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)制度。

安全生產(chǎn)會議是落實這些制度的重要途徑，會議應定期召開，討論安全生產(chǎn)問題，分享案例，提出改進建議，確保制度的有效執(zhí)行，從而實現(xiàn)企業(yè)的安全、高效運作。

有限公司安全生產(chǎn)會議制度范文

第1篇 有限公司安全生產(chǎn)會議制度

(版次:第1版)

e有限公司安全生產(chǎn)會議制度

1目的

為加強安全生產(chǎn)會議的管理,特制定本制度。

2適用范圍

適用于安全會議的管理。

3職責

3.1安全環(huán)保辦公室:組織公司安全會議。

3.2各部門:組織本部門安全會議,并傳達落實上級安全會議要求。

4管理要求

4.1安全會議種類

4.1.1公司安委會會議:每季度至一次。

4.1.2安全環(huán)保辦公室組織的安全會議:每月至少一次。

4.1.3各部門自行組織的安全會議:每周至少一次。

4.2安全生產(chǎn)會議內(nèi)容

4.2.1傳達上級部門有關(guān)安全文件及會議精神。

4.2.2分析、研究安全生產(chǎn)情況。

4.2.3宣傳、學習相關(guān)的安全知識等。

4.2.4總結(jié)、表彰安全生產(chǎn)工作情況。

4.2.5部署、督促安全生產(chǎn)工作。

4.3安全生產(chǎn)會議組織

4.3.1通知參加會議人員時,要把會議主要內(nèi)容、開始時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。

4.3.2被通知需要到會的人員,都應按時參加會議,做到善始善終,特殊原因不能參加的要在開會之前向召集人說明情況或請他人代替,并得到允許。

4.3.3對未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員,會議召集人有權(quán)對其進行經(jīng)濟處罰。

4.3.4開會當中應保持會場紀律,不得大聲喧嘩,來回走動。

4.3.5應做好會議記錄工作,會議上要討論研究解決的重點問題應列出,重要會議會后要下發(fā)會議紀要。

4.3.6會議上決定的事項應及時傳達和落實。

5相關(guān)文件記錄

安全會議記錄

第2篇 鑄造有限公司建筑物、構(gòu)筑物管理制度

1 目的

為了加強我公司工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物的管理，合理使用，增加其耐久性，明確職責落實到人，制定我公司工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物管理規(guī)范。

2 管理內(nèi)容

2.1 主要建筑物、構(gòu)筑物要實行掛牌管理，責任到人。

2.2 不準任意改變現(xiàn)有建筑物的原設(shè)計狀況和設(shè)計規(guī)定使用的條件。

2.3 每個工段要制定出本工段所管轄的建筑物、構(gòu)筑物頂?shù)那寤抑贫?，根?jù)建筑物、構(gòu)筑物積灰實際情況每年制定不同的清灰時間。根據(jù)我公司的實際工作環(huán)境主要建筑物、構(gòu)筑物（廠房、高爐出鐵棚、配電室等）每年最少兩次清灰，所有清掃工作結(jié)束后要有記錄。

2.4 屋面掃灰過程中，小面積積堆厚度不得超過60mm。高度不同的屋面清灰過程中，高低跨處小面積堆灰厚度不得超過120mm，在清灰及掃灰時，嚴禁損壞屋面防水層。

2.5 建筑物、構(gòu)筑物要有良好的防洪、防水、防雷等措施，每年春季和冬季各檢查一次，做好檢查記錄，對查出的問題及時通知機動部。

2.6 建筑物、構(gòu)筑物散水和外墻裙要完好無損，周圍1米以內(nèi)不準堆放任何重物，不準修建排水溝、埋設(shè)地下水管線、增設(shè)排水龍頭等設(shè)施，蒸汽、酸、堿等腐蝕性汽體和液體排放要通致地下排水溝，不準蒸汽回水回到屋面或順墻體流到地面，以防墻體受潮腐蝕和基礎(chǔ)受壓下沉，已經(jīng)有排水溝的要停止使用，恢復原樣。

2.7 不準長期漏雨、漏水不報，也不準任意在建、構(gòu)筑物四周挖土或堆放垃圾，以免堵塞排水通道，引起地面積水，如發(fā)現(xiàn)四周有堆積物必須馬上清理、整平。

2.8 不準出現(xiàn)慢性泄漏，冬季要經(jīng)常檢查，凡慢性泄漏的水管、蒸汽管等處凍結(jié)的冰柱要及時清除，泄漏點必須立即處理。

2.9 不準任意在建筑物承重結(jié)構(gòu)上（柱子、桁架、梁及支撐桿等）懸掛重物或做為支、吊點，不得在承重構(gòu)件上打洞、鑿筋、焊吊風扇、燈等。屋頂上不準堆放廢舊閥門、管道、型材、磚塊等檢修遺物和其它非建筑物、構(gòu)筑物自身的構(gòu)件成品。

2.10 不準任意拆除和損壞防水、防雷、防震、防腐蝕等設(shè)施以及維護結(jié)構(gòu)、梯子、欄板、蓋板、測量標志和各類隔熱、防碰保護設(shè)施等。

2.11 本工段所轄區(qū)域內(nèi)的排水溝要暢通無阻，不準向水溝內(nèi)傾倒生活垃圾，不準用水向水溝內(nèi)沖洗灰塵，水溝因汽車碾壓損壞的要及時上報，避免水溝損壞造成排水不利而影響防洪。

2.12 根據(jù)所轄范圍內(nèi)的建、構(gòu)筑物的實際情況，負責人要提出維修計劃，上報機動部。

2.13 建、構(gòu)物的每次維修、中修、大修要記錄詳細。

3 考核

3.1 違反以上1~10條條款的，一項扣50元。

3.2 違反第11條的扣100元。

3.3 違反第12、13條的扣50元。

附《工業(yè)建筑五禁十不準》

（一）工業(yè)建筑“十不準條例”

1、 不準隨意改變原設(shè)計結(jié)構(gòu)，改變設(shè)計的使用條件。

2、 不準任意亂拆、亂割、亂焊、亂打洞。

3、 不準任意拆除和損壞防水、防火、防腐蝕、防震、防雷等設(shè)施。

4、 不準任意碰撞和損壞圍護結(jié)構(gòu)、梯子、欄桿、蓋板各種標志和各類安全防護措施。

5、 不準對建筑物的柱子、梁、架、板及支撐桿件任意碰撞，作臨時起重點、懸掛重物和利用吊車碰擊建（構(gòu)）筑物等。

6、 不準在建筑物基礎(chǔ)周圍任意挖坑積水和堆放重物，以免引起地基不均勻沉降。

7、 不準在各種屋面、樓板和操作平臺超載堆放重物或增建小房等。

8、 不準對高溫車間的廠房結(jié)構(gòu)隨意提高使用溫度，對隔熱措施不得任意損壞。

9、 不準堆放酸、堿等有腐蝕性的液體和氣體。對在腐蝕介質(zhì)環(huán)境中的建筑結(jié)構(gòu)的防腐設(shè)施要加強維護、修復。

10、 不準使用與生產(chǎn)工藝技術(shù)不相應的工業(yè)建筑物強行生產(chǎn)。在生產(chǎn)工藝技術(shù)改造時，必須堅持工藝設(shè)備和工業(yè)建筑綜合考慮。

（二）屋面“五禁”規(guī)定

1、 嚴禁清灰時在屋面上大面積臨時堆積灰塵（包括高層屋面向低層屋面的過渡清掃）。屋面在不受損壞或腐蝕情況下，其每堆積灰面積不得超過4m2，厚度不得超過60mm，臨時堆放不得超過8小時。

2、 嚴禁向屋面投重物。

3、 嚴禁在屋面上人群集中，每m2不得超過1人。

4、 嚴禁在屋面上堆放重物。

5、 嚴禁在屋面上的積灰超過規(guī)定厚度，以免發(fā)生壓塌事故。積灰量規(guī)定，屋面積灰厚不得超過20mm，屋面排水天溝積灰厚度不得超過30mm，天窗擋風板內(nèi)，女兒墻及高低層屋面處最大積灰厚度不得超過60mm，冬季屋面積雪厚度不得超過150mm。

（三）工業(yè)建筑“十禁止規(guī)定”

1、 禁止動力管網(wǎng)跑、冒、滴、漏對工業(yè)建筑形成腐蝕。

2、 禁止雨（雪）、工業(yè)廢水等滲入、灌入建筑物內(nèi)形成結(jié)構(gòu)腐蝕。

3、 禁止距建筑物2米范圍內(nèi)設(shè)上、下水井，種花草樹木，設(shè)蒸鍋、設(shè)采暖尾管，疏水器。

4、 禁止在各種屋面、低平投拋、拖重物，避免損傷面層及防水層。

5、 禁止損壞建筑物上的各種標志牌、標樁等。

6、 禁止提高建筑物的使用溫度和排氣量。

7、 禁止電焊機、電車等零次線和防雷裝置線接至各類結(jié)構(gòu)上，避免雜散電流對接構(gòu)件形成電解，或引雷進入建筑物內(nèi)造成傷亡事故。

8、 禁止在不上人屋面和低載荷的平臺上人群集中，防止墜落事故。

9、 禁止在各類通道、平臺、屋面堆放備品備件。

10、禁止在各類承重物構(gòu)件上焊接各類附件、連接支撐件等。

第3篇 貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

第一章管理大綱……1

第二章 員工守則……2

第三章人事管理……4

第一節(jié) 總則……4

第二節(jié) 員工聘用……4

第三節(jié) 員工假期待遇……5

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗……5

第四章 勞動管理制度……6

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定……6

第二節(jié) 獎懲……7

第五章 文秘……9

第一節(jié) 保密……9

第六章 電話管理……10

第七章 車輛……10

第八章 印章管理……11

第九章 宿舍……11

第十章 辦公樓會議室管理……11

第十一章 企業(yè)倉庫管理制度……12

第十二章財務管理……13

第一章 管理大綱

第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。

第三條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和名聲。

第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。

第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

第十條 公司倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

第十二條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

第十三條 公司實行“底薪十提點1%十純利潤提成20%”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對紙張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。

第三條 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

第四條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。

第五條 努力學習，提高水平，精通業(yè)務。

第六條 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。

第七條 員工規(guī)范

1、愛公司，愛崗位，不做有損公司的事，不說有損公司的話。

2、忠于職守，按質(zhì)按量完成任務，沒有不文明、不衛(wèi)生行為。

3、不遲到、不早退、不串崗、不曠工、不干私活。

4、遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。增強質(zhì)量意識，杜絕質(zhì)量事故。

5、自覺維護社會公德，敬老愛幼，尊敬領(lǐng)導，熱愛同志。

6、言行一致，舉止文雅，不參與封建迷信活動。

7、熱情服務，杜絕冷、硬、頂、撞。

第八條 公司規(guī)范

1、團結(jié)、互助，沒有打架、吵架行為。

2、按期完成各項任務，沒有拖拉現(xiàn)象。

3、安全第一，確保質(zhì)量，沒有弄虛作假。

4、各種記錄完整無缺。

5、講究衛(wèi)生，工作場所整潔，沒有臟、亂、差。

第九條 辦公規(guī)范

1、公正廉潔、忠于職守，樹立全心全意為人民服務的思想。

2、不遲到、不早退，上班不干私活。

3、工作有計劃、有條理，分清輕重緩急，力求精益求精。

4、講究禮節(jié)，自覺維護辦公秩序。

5、熟悉業(yè)務，掌握政策。

6、保持工作場所干凈整潔，物品文具收拾妥當。

7、請示、匯報或安排工作，按組織程序逐級進行。部門間不得推諉扯皮，要相互協(xié)調(diào)。

8、服飾得體，整潔、莊重、大方，不搞奇發(fā)異妝。

9、正確使用和愛護辦公設(shè)施。

第十條 會議規(guī)范

1、召開會議提前做好準備，講求實效。

2、遵守紀律，按時到會，有序退場。

3、做好記錄，保持安靜，不做與會議無關(guān)的事。

4、坐姿端正，精神飽滿，熱情鼓掌。

5、進入會場，避免手機鈐響，盡量關(guān)機。

6、愛護公物，禁止吸煙，保持會場整潔。

第十一條 乘車規(guī)范

1、自動禮讓，按順序依次上下車，杜絕插隊、一哄而上和亂擠亂撞。

2、衣著得體，莊重。不得只穿漢衫背心、短褲、拖鞋上車。

3、互相體諒，主動讓座。

4、嚴禁攜帶易燃易爆物品和危險品乘車。

5、講究衛(wèi)生，車廂內(nèi)嚴禁吸煙，不隨地吐痰，不亂仍果皮紙屑和其它雜物。

6、尊重司機，愛護公物。

7、文明駕駛，按點接送。

第十二條 就餐規(guī)范

1、就餐時，不得在餐桌及餐廳內(nèi)亂扔食物殘渣。

2、禁止浪費，樹立節(jié)約糧食的觀念。

3、餐廳內(nèi)杜絕抽煙。

4、就餐完畢，勿在餐廳喧嘩、逗留。

5、不準隨便將餐廳內(nèi)設(shè)施挪作他用。

第十三條 娛樂規(guī)范

1、遵守公共秩序，愛護公共財物。

2、不隨地吐痰，不亂扔雜物。

3、言談舉止大方，不起哄，不講臟話。

4、保護環(huán)境，嚴禁賭博。

第三章 人事管理

第一節(jié) 總 則

第一條 公司人事管理，認真貫徹國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及公司章程的規(guī)定，調(diào)動員工積極性，保障員工利益。

第二條 公司在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)自行招收員工，全面實行勞動工資和人事管理制度。

第三條 公司本著精簡、高效、合理的原則，對公司員工招聘進行嚴格控制。

第四條 公司對員工實行全員合同管理，并建立員工有權(quán)選擇崗位，企業(yè)有權(quán)選聘員工、解聘員工的雙向選擇機制；建立員工能上能下，能進能出的合理流動機制。

第五條 為了提高員工的整體素質(zhì)，公司對全體員工進行有計劃的崗前培訓和崗位培訓及脫崗教育。

第六條 公司辦公室人事勞動部門負責人事計劃、勞動工資等各項工作的實施，并辦理員工考核錄用、聘用、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

第二節(jié) 員工聘用

第一條 本公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

第二條 本公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。

第三條 新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由老板統(tǒng)籌計劃與聘用。

第四條 本公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用

（一）部門經(jīng)理，必須具備大專以上學歷，熟悉業(yè)務，具有兩年以上實際工作經(jīng)驗，年齡在25歲以上。

（二）業(yè)務員，高中以上學歷，其條件符合職務要求。

（三）司機有汽車b2駕駛執(zhí)照，并具有兩年以上實際工作經(jīng)驗。

（四）后勤有吃苦耐勞與有倉庫管理經(jīng)驗，初中文化。

第五條 聘用人員審查合格后，由老板辦理相關(guān)手續(xù)，聘用人員報到時，需向老板提供學歷證書、體格檢查表，近期免冠照三張，人事資料等。個人戶口本或身份證等有關(guān)證明

第六條 聘用員工試用期根據(jù)工作崗位及本人工作情況而確定。一般試用期為3個月。第七條 聘用員工一律與公司簽訂聘用勞動協(xié)議，并按實際需要和受聘人專業(yè)、技能確

其崗位。在合同期內(nèi)，員工因身體突發(fā)性疾病傷亡或在公司外發(fā)生人身傷亡等意外事故，公司不予承擔任何責任和費用。

第八條 被公安機關(guān)或其它相關(guān)單位通告，有傳染病、酗酒、賭博、打架、斗毆等品性惡劣者和未滿16周歲者不得聘用。

第十四條 聘用員工試用期滿考試合格后。

第三節(jié) 員工假期及待遇

第一條 公司實行星期六日至，星期日為休息日，但因特殊情形或基于生產(chǎn)業(yè)務需要可延長工作時間。

第一條 休息日安排員工工作又不能安排補休的，支付不低于工資的百分之二百的工資報酬；國家法定節(jié)假日安排員工工作的，f w s i r . c o m 支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。

第二條 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲，女23周歲）增加10天，異地結(jié)婚可適當另給路程假。法定假期3天內(nèi)，按崗位工資計發(fā)。晚婚員工3－13天內(nèi)按每月300元工資計發(fā)，按考勤計工資。

第三條 員工直系親屬（父母、配偶或子女）死亡時，喪假3天；異地員工料理喪事另給路程假1－2天（超過100公里）。

第四條 事假、病假、換休按工作日計算工資。

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗

第一條 公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工也有辭職的自由，但需按本制度規(guī)定辦理手續(xù)。

第二條 試用期合格后員工與公司簽訂協(xié)議書，雙方必須嚴格履行合協(xié)議，協(xié)議期內(nèi)員工不得隨意辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第三條 合同期內(nèi)員工辭職，必須提前一個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)老板批準后，由老板辦理辭職手續(xù)。

第四條 員工未經(jīng)批準而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)。給公司造成經(jīng)濟損失，應負賠償責任。

第五條 員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第六條 公司辭退員工持慎重態(tài)度，用人單位無正當理由不得辭退合同未滿的員工。確需辭退時，必須填“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)公司有關(guān)部門和老板批準后，通知被辭退員工到人事勞資部門辦理辭退手續(xù)。

第七條 員工有下列情形之一的，公司給予解除勞動合同：

1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的。

2、 嚴重違反公司規(guī)章制度。

3、 嚴重失職、營私舞弊、對公司利益造成重大損失。

第八條 員工有下列情形之一，公司解除勞動合同，但提前一個月通知被辭退。

1、員工患病或者非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事其它工作。

2、 員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整崗位仍不能勝任工作。

3、 勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議。

第九條 員工嚴重違反規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟損失的（1萬元以上）后果嚴重或違法犯罪，公司有權(quán)予以開除。

第十條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件、業(yè)務資料及工具，并移交工作。否則，人事勞資部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失，應負賠償責任。

第四章 勞動管理制度

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定

第一條 為加強公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工正常工作時間為上午9時至12時，下午13時至6時。

第三條 公司職工一律實行上下班打卡登記制度。

第四條 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。

第五條 所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導簽卡批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。

第六條 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。

第七條 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

第十條 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分（除老板或有關(guān)領(lǐng)導批準）。

第十一條 員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%，達五次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予一次警告處分。

第十二條 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，由部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理向老板批準，老板批準后才能出差，到達出差地后應及時與公司取得聯(lián)系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至部門和老板備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報老板審批。

第十四條 當月全勤者，獲得全勤獎金50元。

第二節(jié) 獎 懲

第一條 為嚴明紀律，獎勵先進，懲罰落后，調(diào)動員工的積極性，提高工作效率和經(jīng)濟效益，公司必須嚴明獎懲制度。

第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎罰為輔的原則。

第三條 本公司設(shè)立獎勵方法有：嘉獎；獎金獎勵；通報表揚。

第四條 對有下列表現(xiàn)之一的員工，應當給予獎勵：

１、遵紀守法、執(zhí)行公司規(guī)章制度、思想進步、文明禮貌、團結(jié)互助、事跡突出；

２、忠于職守、積極負責、廉潔奉公，全年無事故；

３、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

４、積極向公司提出合理化建議，被公司采納；

５、全年無缺勤，積極做好本職工作，取得優(yōu)異成績；

６、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

７、維護財經(jīng)紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；

８、降低成本，節(jié)儉費用，事跡突出；

９、技術(shù)革新創(chuàng)造價值和節(jié)約成本5000元以上；

10、對公司作出貢獻，老板認為應當給予獎勵的。

第五條 獎勵程序為：員工推薦、部門提名、老板審核評定。

第六條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改，視情節(jié)輕重，分別給予警告、罰款、待崗、辭退、開除等處分：

１、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響。

２、違反勞動紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，完不成工作任務。

３、不服從工作安排、調(diào)動、指揮，無理取鬧，影響生產(chǎn)和工作秩序。

４、拒不執(zhí)行總經(jīng)理或單位、部門領(lǐng)導決定，干擾工作。

５、工作不負責任，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失。

６、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失。

７、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失。

８、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失。

９、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處分。

10、挑動是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣。

11、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費。

12、散布謠言，損害公司聲譽。

13、利用職權(quán)對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為。

14、上班期間酗酒、帶小孩，干與工作無關(guān)的事情。

15、員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第七條 人為原因或其它原因給公司造成經(jīng)濟損失，由個人賠償。

第八條 司機必須嚴格遵守交通規(guī)則，時刻注意安全，發(fā)生事故除交警隊處罰外，公司也要進行處理。一年內(nèi)發(fā)生兩次事故，如純屬違章肇事，解除勞動合同。

第九條 員工有違反公司規(guī)定的行為時，任何人都可以檢舉、揭發(fā)、要求處理。

第十條 任何單位、部門負責人接到檢舉、揭發(fā)報告，應立即報總經(jīng)理批準后進行調(diào)查處理。調(diào)查完畢，《處理意見書》呈報老板，由部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十一條 給予員工行政處分和經(jīng)濟處罰，必須弄清事實，取得證據(jù)，經(jīng)過有關(guān)會議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處分人進行申辯。

第十二條 調(diào)查、審批員工處分的時間，從證實員工犯錯誤三日起，開除處分不得超過兩個月，其它處分不得超過一個月。

第十三條 對員工進行處分，應書面通知本人，并書面記入檔案。

第十四條 員工對處分決定不服，允許按組織渠道逐級反映；對公司決定不服的，允許向上級主管機關(guān)申訴。

第十五條 受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的例外）。

第十六條 違紀處罰條例

1、帶小孩到和辦公區(qū)，給予批評教育，罰款10-20元，不服管理者罰款50元。

2、上班期間看工作以外圖書，給予行政警告處分一次，罰款10-20元。

3、上班干私活、下棋打樸克或睡覺處罰10-20元。造成后果，加倍處罰。

4、上班脫崗或在工作崗位上嬉笑打鬧，給予行政警告，處罰10-20元。造成后果，加倍處罰。

5、打架斗毆、尋釁鬧事、擾亂工作人員執(zhí)行公務，給予行政警告，罰款500元，情節(jié)嚴重，造成惡劣影響者，給予開除，主要負責人加倍處罰。打群架者，除罰款外一律開除。觸犯法律的交由司法部門處理。

6、在公司內(nèi)酗酒猜拳，釀酒后鬧事，影響公司形象者，給予行政警告，處罰100元，情節(jié)嚴重，造成后果，處罰500元，給予開除。

7、隨意亂寫亂畫，丟棄雜物或張貼廣告的給予通報批評，罰款30－50元。毀壞花草樹木、損壞公共設(shè)施，給予通報批評，照價賠償，故意毀壞者，給予行政警告，罰款100-300元。

8、衛(wèi)生間大便不沖洗，被抓住后，停職檢查，打掃衛(wèi)生，視態(tài)度給處罰。

9、隨地大小便，危害公共衛(wèi)生，處罰10-20元，態(tài)度不端正，加倍處罰。

10、私拆他人信件、故意損壞他人聲譽、欺凌老弱病殘者，給予嚴重警告處分一次，罰款50－100元。

11、在公司區(qū)內(nèi)聚眾賭博，給予嚴重警告，通報批評，參與者每人罰款100元。

12、泄露公司秘密，處罰100-300元，給予辭退。

13、上下班遲到一次罰款5元，遲到30分鐘以上者按曠工半日處理；無故曠工1-2天者每天扣發(fā)兩天工資，連續(xù)曠工三天者給予除名。

14、盜竊公司內(nèi)公私財物，按財物價值，加倍處罰，給予開除。情節(jié)嚴重，數(shù)額較大者，移交司法機關(guān)處理。

15、誣告他人、故意損害本廠聲譽者，給予開除。

16、對違紀者故意包庇，歪曲事實作假證、講假話，為其開脫責任，情節(jié)嚴重者，解除勞動合同，給予開除。

17、在生產(chǎn)區(qū)玩火引起火災，損壞消防器具、安全裝置、電儀信號及線路者，經(jīng)濟損失1000元以內(nèi)，賠償所造成的損失，罰款100-500元，給予辭退。造成人身傷亡或經(jīng)濟損失1000元以上者，賠償損失，罰款1000元，給予開除，移交有關(guān)司法部門處理。

18、違犯安全技術(shù)操作規(guī)程，未造成事故或經(jīng)濟損失的，給予記過處分一次，停職檢查，罰款50-100元。造成經(jīng)濟損失和人身傷亡，賠償損失罰款，移交司法處理。

19、司機違犯交通規(guī)則發(fā)生事故除交警隊處罰處，事故損失在1000元以下處罰100元；1000元以上5000元以下處罰200元；萬元以上處罰400元；一年內(nèi)發(fā)生兩次違章肇事事故，事故處理完后，解除其勞動合同。

20、無證駕駛車輛或酒后駕駛車輛，非崗位工亂動亂開機、電設(shè)備的，造成后果損失由本人承擔，給行政嚴重警告一次，并罰款50－100元。

21、司機私自改變行車路線和私用，每小時處罰100元，情節(jié)嚴重者調(diào)離車隊。

22、人為造成車輛損失由司機負擔損失的50%。

23、違反勞動紀律、行政警告三次以上者一律解除勞動合同給予開除。

24、凡因工作失誤，給公司造成經(jīng)濟損失1000元以內(nèi)，給予行政警告處分一次，賠償經(jīng)濟損失，處以200元罰款；損失1000元-5000元，給予行政嚴重警告處分一次，賠償經(jīng)濟損失，處罰1000元；損失5000元以上者，賠償經(jīng)濟損失給予辭退。觸犯法律的移交司法部門處理。

25、凡利用工作之便為個人謀取私利者，收繳全部所得，并處以非法所得3-5倍罰款，視其情節(jié)輕重，給予辭退或交由司法部門處理。

26、罰金由財務科統(tǒng)一管理，任何人不得私自使用。罰金作為表彰獎勵先進者的基金。

第五章 文秘

第一節(jié) 保 密

第一條 總則

1、為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。

2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

3、公司職員都有保守公司秘密的義務。

4、公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

5、對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

第二條 保密范圍和密級確定

1、公司秘密包括下列秘密事項。

⑴公司重大決策中的秘密事項。

⑵公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

⑶公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

⑷公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

⑸公司所掌握的尚未進行市場或尚未公開的各類信息。

⑹公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。

⑺其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

2、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其它方式傳遞公司秘密。

7、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已泄密或者可能泄露時，應當立即采取補求措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應立即作出處理。

第三條 責任與處罰

1、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并進行一定的經(jīng)濟處罰

⑴泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；

⑵違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

⑶已泄露公司秘密但采取補救措施的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。

⑴故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；

⑵違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

⑶利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

第四條 附則

本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

⑴使公司秘密被不應知悉的；

⑵使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

第六章 電話管理

第一條 本公司員工遇特殊情況因私需用工作電話，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

第二條 電話出現(xiàn)故障，及時向有關(guān)人員報，任何單位和個人不得擅自更換電話機使用，否則本月電話費由責任人承擔。

第三條 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

第四條 總臺文員接聽外線電話的標準用語為：“您好，××公司”當方告知分機電話時，說：“請稍等！”如分機占線，說“電話占線，請稍后再打！”接聽內(nèi)線電話的用語為：“您好，總臺！”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

第七章 車 輛

第一條 車輛駕駛員必須嚴格遵守交通法規(guī)，文明駕駛、安全行車，并保持車況良好、車容整潔、裝置齊全有效。

第二條 司機要服從調(diào)配，隨叫隨到，由業(yè)務部和老板調(diào)度，嚴禁私自出車，私自出車發(fā)生事故由駕駛員本人承擔全部責任。

第三條 無特殊情況，車輛一般不得私自改變行駛路線和私用，如發(fā)現(xiàn)處以罰款，情節(jié)嚴重者調(diào)離車隊。

第四條 如有車輛因執(zhí)照不全或違章行駛、停放受罰，公司對罰款概不報銷。

第五條 車輛損失屬人為造成，由駕駛員負擔損失的50%。半途發(fā)生故障需就近修理，返回后司機報車隊修理情況。

第六條 車輛用油，加油時要開發(fā)票才能報銷。

第七條 未經(jīng)批準不得將車輛交給他人駕駛，嚴禁無證駕駛車輛，嚴禁酒后駕車和疲勞駕駛，否則，一切責任由駕駛員自負。

第八條 本公司員工因私事需用車者，經(jīng)老板同意。

第九條 車輛管理其它制度

1、車隊司機和車輛的手續(xù)、維修和保養(yǎng)及其它技術(shù)工作由司機負責管理。

2、車輛使用中安全第一，如發(fā)生安全事故按國家相關(guān)法律和公司制度處理，司機為責任人、隨車人負連帶責任。

3、車輛在途中不準隨意改變行車路線，嚴禁辦私事，違者給予處罰，舉報者獎勵。

4、車輛放置后司機要隨手鎖門。

第十條 要做到把公司的車當自己的車一樣愛護。

第八章 印章管理

總則：為加強和規(guī)范公司印章的管理，維護印章的權(quán)威性和嚴肅性，確保印章的安全規(guī)范使用和管理。

第一條 本規(guī)定所指印章包括公司印章，公司合同印章。

第二條 使用各類印章時必須辦理使用審批和登記手續(xù)。

第三條 監(jiān)印人員一定要堅持原則，對不符合規(guī)定的用印，監(jiān)印人有權(quán)拒絕并向本單位負責人匯報。監(jiān)印人不得擅自用印，違者將從嚴追究監(jiān)印人和責任人的責任。

第四條 印章原則上不借出使用或攜帶外出，因特殊情況須借出使用或攜帶外出時，經(jīng)由老板批準后方可借出。

第五條 對空白稿紙和空白介紹信等證明一般不準加蓋印章，特殊情況需由老板批準后方可蓋印。

第六條 印章的使用范圍 ：

1、公司印章和公司合同印章是公司行使組織權(quán)力的外在表現(xiàn)形式。主要用于：

以公司名義印發(fā)的文件、報表、布告、通告、公函、聘書、請柬、獎狀、介紹信、證明、職稱申報表、工資申報表、合同、協(xié)議書、等。

2、財務專用印章是財務部門履行專項業(yè)務而使用的印章。

第七條 印章的使用程序

1、公司印章一般不對個人使用。員工若因私開具證明需用公司印章時，經(jīng)老板批準后方能使用公司印章。

2、按程序用印，并妥善保存用印簽批手續(xù)。

第九章 宿 舍

第一條 宿舍管理制度

1、要講衛(wèi)生，不準隨意亂仍煙頭、果殼、雜物和隨地吐痰，經(jīng)常保持室內(nèi)外衛(wèi)生清潔。

2、要文明住宿，團結(jié)友愛，不準在宿舍內(nèi)猜拳喝酒，聚眾賭博。

3、要勤儉節(jié)約，杜絕常明燈，常流水現(xiàn)象。

4、要注意安全，不準在容內(nèi)存放易燃易爆物品。

5、要正確使用衛(wèi)生器具，不準將手紙雜物丟入便池，以防管道堵塞，影響使用。

6、要愛護公物，不準在墻上亂寫亂畫，亂拉鐵絲、釘釘子，做到隨手鎖好門，關(guān)好窗。

7、要遵守上下班制度，不準在休息時間內(nèi)大聲喧嘩，播放音樂，影響他人休息。

第十章 辦公樓會議室管理

[l]第一條 辦公樓會議室管理制度[/l]

1、辦公樓會議室由辦公室負責人管理。

2、保持室內(nèi)清潔，嚴禁在會議室內(nèi)抽煙，不得隨意將會議室用品挪作他用。

4、會議室衛(wèi)生由辦公室負責清掃，要經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、整齊，以備隨時使用。

5、會議結(jié)束后，使用單位要及時關(guān)好窗、門、電器，并向辦公室交接。

6、不準在桌椅上亂寫亂畫，發(fā)現(xiàn)亂寫亂畫者處罰會議組織者100元。

第二條 衛(wèi)生管理準則

1.本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準則。

2.凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準則行之。

3.本公司衛(wèi)生事宜，全體人員，須一體確實遵行。

4.凡新進入員必須了解衛(wèi)生的重要與應用的知識。

5.各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。6.各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。7.各工作場所內(nèi)，應嚴禁隨地吐痰。

8.洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔。

19.食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

第十一章 企業(yè)倉庫管理制度

（一）總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

2.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

4.污染、變質(zhì)、濕損應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，保管員應負失職的責任。

（三）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，做好防濕、防曬等工作。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（五）其他有關(guān)事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

2.做到賬、卡、物、資金四一致。

3.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，老板見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5.庫存登記準確率反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

第十二章 財務管理

第一節(jié) 總則

第一條 為加強財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司財務工作，都必須執(zhí)行本制度。

第4篇 有限公司印章使用管理制度

企業(yè)、公司

_____有限公司

標題：《印章使用管理制度》

編號：

版次： a

頁數(shù)：6頁

受控標識：

發(fā)放號：

編制：

審核：

批準：

2023年月日發(fā)布 2023年月日實施

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第1頁共6頁

1目的

公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。

2公司印章的刻制

2.1 公司印章的刻制均須報公司總經(jīng)理審批。（見附件：表1《有限公司印章刻制申請表》）

2.2 法人個人名章、財務章、公章、合同章等，公司各部門的專用章（部門章等），由各部門根據(jù)工作需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，開具公司證明到縣公安局指定的地方辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)縣公安局備案。

2.3 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，任何單位和個人不得擅自刻制本公司或部門的印章。

3公司印章的啟用

新印章要做好登記，并統(tǒng)一在綜合辦公室留樣保存，以便備查。（見附件：表2《有限公司印章保管登記表》）

4公司印章的管理責任者及使用范圍

公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用，特殊緊急情況可在移動辦公群先審批同意后補簽。

4.1公司公章

4.1.1 公章由指定專人保管。各部門需要蓋公章的文件、通知等，須到領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》（附表3），由總經(jīng)理長審批簽字后，去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.1.2公司公章使用范圍主要為：

1、公司對外簽發(fā)的文件。

2、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3、由公司出具的證明及有關(guān)材料。

4、公司對外提供的財務報告。

企業(yè)、公司

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5、公司章程、協(xié)議。

6、員工的任免聘用。

7、協(xié)議（合同）資金擔保承諾書。

4.2 公司合同專用章：

4.2.1 合同章由指定專人保管。主要用于公司簽訂各類對外合同，蓋章前須先到領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》，由部門負責人、總經(jīng)理審批簽字后，去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.2.2 公司合同專用章的使用范圍主要為：

1、對外投資、合資、合作協(xié)議。

2、各類經(jīng)濟合同等。

4.3 公司（法人）個人名章：

4.3.1 法人私章由法人授權(quán)指定專人保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

4.3.2 法人變更或離職時，在工商部門尚未完成變更登記手續(xù)情況下，變更或離職法人應當允許公司在其變更或離職后的合理時間內(nèi)繼續(xù)持有和使用該印章，但不再承擔變更或離職后的公司經(jīng)營責任和法律責任，法人變更或離職后應將法人私章授權(quán)委托給公司相關(guān)人員保管，并填寫《有限公司法定代表人個人名章移交申明》，待完成法人變更手續(xù)后再收回原法人印章。

4.3.3 法人私章的使用范圍主要為：

1、主要用于需加蓋私章的合同、財務及報表等文件。

4.4 財務專用章：

4.4.1 財務章由財務部保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務部專人保管。

4.5 公司各職能部門專用章：

4.5.1 職能部門章由本部門負責人保管。主要適用于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，蓋章前須先到指定專人領(lǐng)取并填寫《有限公司印章使用申請表》，由部門負責人同意簽字后，

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第3頁共6頁

去印章保管人處填寫《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

5公司印章保管人的職責：

5.1 負責印章的保管。

5.2 負責設(shè)立印章使用登記臺帳。

5.3 負責印章使用的審核工作。

5.4 印章管理員必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。（見附件：表4《有限公司印章移交登記表》）

5.5 為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。

6公司印章的管理、使用

6.1 印章的使用

6.1.1 印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章（見附件：表3《有限公司印章使用申請表》）?？偨?jīng)理簽字的文件可以直接用印，不必留底，否則將總經(jīng)理未簽字的原文件留底備查。

6.1.2 印章的使用由管理員設(shè)立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。（見附件：表5《有限公司印章使用登記表》）

6.1.3 公司法人個人名章由法人本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

6.1.4 財務章、發(fā)票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責權(quán)限使用。

6.1.5 嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出登記表后，由相關(guān)領(lǐng)導簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。（見附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）

6.1.6 以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，相關(guān)領(lǐng)導批準后方可蓋章。對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第4頁共6頁

6.1.7 任何印章管理員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。

6.1.8 有下列情況之一的，印章管理人員不得用?。?/p>

1、涉及個人財產(chǎn)、經(jīng)濟、法律糾紛等方面的文件、材料；

2、未批準的文件、材料；

3、非公司員工或與公司工作、業(yè)務無關(guān)的文件、材料；

4、空白的介紹信、空白證件、空白紙張等。

6.2 印章的保管

6.2.1 印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

6.2.2 印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

6.2.3 印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

6.2.4 非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。

6.2.5 印章應及時維護、確保其清晰、端正。

6.2.6 印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，管理員應及時向總經(jīng)理和上級領(lǐng)導報告，并備案，配合查處。

6.2.7 公司領(lǐng)導因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須辦理攜帶印章外出登記手續(xù)（見附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）。6.2.8 公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。

6.2.9 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問題，后果自負，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責任。

7公司印章的停用

7.1 有下列情況，印章須停用：

1、公司名稱變動。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第5頁共6頁

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢；如遺失公司基本印章時必需按規(guī)定登報申明。7.2 印章停用時須經(jīng)股東會決議批準，及時將停用印章封存或銷毀，建立印章存檔、銷毀的登記檔案。（見附件：表7《有限公司印章停用申請表》）

7.3 印章的更換

7.3.1 更換印章時應由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫《有限公司印章停用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理核準后，交由按批示處理，并填寫《有限公司印章刻制申請表》申請新的印章。

8對印章違規(guī)使用行為的處理辦法

8.1 未經(jīng)審批，任何部門和個人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其法律責任，由此造成的民事、行政、刑事責任，由當事人本人承擔。

8.2 違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責任人的民事、行政、刑事責任。

8.3 印章管理員因使用公章不當而造成損失的，視情節(jié)和后果追究其相應責任。非印章管理人員違反公司印章管理制度，不當使用印章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應與印章管理員承擔同等的責任。

9附則

9.1 本制度由綜合辦公室起草、總經(jīng)理批準后從2023年10月31日起實施。

9.2 本制度解釋權(quán)歸_____有限公司。

9.3.附件：

附表1《有限公司印章刻制申請表》

附表2《有限公司印章保管登記表》

附表3《有限公司印章使用申請表》

附表4《有限公司印章移交登記表》

附表5《有限公司印章使用登記表》

附表6《有限公司攜帶印章外出登記表》

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第6頁共6頁

附表7《有限公司印章停用申請表》

企業(yè)、公司

第5篇 信息技術(shù)有限公司人員安全教育與培訓管理制度

__信息技術(shù)有限公司人員安全教育與培訓管理制度

__信息技術(shù)有限公司

人員安全教育與培訓管理制度

第一章總則

第一條目的：為配合公司的發(fā)展目標，提升人力績效，提升員工素質(zhì)，增強員工對本職工作的能力與對企業(yè)文化的了解，并有計劃

地充實其知識技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關(guān)系，進

而發(fā)揚本公司的企業(yè)精神，特制定《培訓管理制度》（以下簡稱本

制度），作為公司進行人員培訓實施與管理的依據(jù)。

第二條適用范圍：凡本公司所有員工的各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。

第三條權(quán)責劃分

1、行政人事部權(quán)責

1）制定、修改全公司培訓制度；

2）擬定、呈報公司培訓計劃；

3）收集整理各種培訓信息并及時發(fā)布；

4）聯(lián)系、組織或協(xié)助完成全公司各項培訓課程的實施；

5）檢查、評估培訓的實施情況；

6）管理、控制培訓費用；

7）負責對各項培訓進行記錄和相關(guān)資料存檔；

8）追蹤考查培訓效果；

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2 、各部門權(quán)責

1）制定部門培訓計劃；

2）制定部門專業(yè)課程的培訓大綱；

3）收集并提供相關(guān)專業(yè)培訓信息；

4）配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作；

第二章培訓管理

第四條培訓安排應根據(jù)員工崗位職責，并結(jié)合個人興趣，在自覺自愿的基礎(chǔ)上盡量做到合理公平。

第五條凡本公司員工，均有接受相關(guān)培訓的權(quán)利與義務。

第六條公司培訓規(guī)劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關(guān)培訓事宜，以行政人事部為主要權(quán)責單位，各相關(guān)部門負有提出改善意見、建議和配合執(zhí)行的權(quán)利與義務。

第七條公司的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以行政人事部為主要權(quán)責單位，并對公司的培訓執(zhí)行情況負督導呈報的責任。

各部門應給予必要的協(xié)助。

第三章培訓體系

第八條新員工入職培訓

1）培訓對象：所有新進人員。

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2）培訓目的：協(xié)助新進人員盡快適應新的工作環(huán)境，順利進入工作狀況。

3）培訓形式：公司集中培訓。

4）培訓內(nèi)容：涉及公司簡介（包括公司發(fā)展史及發(fā)展前景、企業(yè)文化、公司組織架構(gòu)、各部門分布及部門職能等）、公司制度介紹、安全意識教育、崗位技能培訓和相關(guān)安全技術(shù)培訓等。

第九條內(nèi)部培訓

1）培訓對象：全體員工

2）培訓目的：依靠公司內(nèi)部技術(shù)力量，最大效度的利用公司內(nèi)部資源，加強內(nèi)部的溝通與交流，在公司內(nèi)形成互幫互助的學習氛圍，并豐富員工的業(yè)余學習生活。

3）培訓形式：在公司內(nèi)部以講座、研討會、交流會的形式進行。

4）培訓內(nèi)容：涉及技術(shù)類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業(yè)余知識、信息等。

第十條外部培訓

1）培訓對象：根據(jù)培訓內(nèi)容不同，確定不同的培訓對象

2）培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業(yè)人員在本職工作上所應具備的專業(yè)知識、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、技能技巧，以增進各項工作的完成質(zhì)量，提高工作效率。

3）培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在公司內(nèi)部授課。

4）培訓內(nèi)容：涉及專業(yè)技術(shù)知識、企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容等。

第四章培訓計劃的擬訂

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第6篇 某化工股份有限公司安全標準化管理制度

1? 目的

為了對公司生產(chǎn)經(jīng)營實行有效的安全標準化管理與控制，確保安全標準化方針、目標的實現(xiàn)，特制定本制度

2? 適用范圍

本制度適用于公司的安全標準化管理與控制。

職責

總經(jīng)理為公司安全標準化工作第一責任人，領(lǐng)導組織各項安全標準化標準、制度在公司貫徹執(zhí)行，對公司的安全標準化工作全面負責。

4? 內(nèi)容

4．1? 風險控制策劃

4．1．1公司應不間斷地開展對公司生產(chǎn)作業(yè)和設(shè)備設(shè)施等方面的危害及環(huán)境因素識別、風險評估，在此基礎(chǔ)上制訂風險控制措施，持續(xù)改進公司的安全標準化管理績效。

4．1．2制定方針、目標的要求

4．1．2．1企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、目標必須符合國家安全生產(chǎn)方針的要求，在國家安全生產(chǎn)方針的前提下制定。

4．1．2．2企業(yè)制定安全生產(chǎn)方針、目標必須表達企業(yè)安全管理的基本理念，服從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，能夠讓員工理解和接受。

4．1．2．3制定安全生產(chǎn)方針、目標要組織企業(yè)各部門負責人、主要領(lǐng)導、職工代表參加討論、研究形成參初稿，經(jīng)企業(yè)最高負責人決定。再將方針、目標的初稿下發(fā)到基層單位和員工進行討論，最后經(jīng)過召開安全生產(chǎn)委員會專門會議來決定。

4．1．2．4安全生產(chǎn)方針、目標由總經(jīng)理簽發(fā)，以文件形式逐級下發(fā)傳達，要求各生產(chǎn)部門必須利用各種形式將安全生產(chǎn)方針、目標傳達到員工。

4．1．2．5安全生產(chǎn)方針、目標每年進行一次評審和修訂。

4．1．2．6安全生產(chǎn)方針、目標的制定、評審、修訂工作由安全領(lǐng)導小組辦公室負責。

4．1．3制訂完善安全標準化體系文件

根據(jù)公司安全生產(chǎn)危害識別、評價和環(huán)境因素識別、評價結(jié)果，有針對性地制定/修訂安全管理制度、安全操作規(guī)程、應急救援預案等安全標準化體系文件。經(jīng)總經(jīng)理批準后印發(fā)執(zhí)行。

4．2? 公司安全標準化管理要求

4．2．1員工培訓教育的安全標準化管理要求

4．2．1．1公司總經(jīng)理、管理人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓和安全標準化教育方可上崗。

4．2．1．2公司應每月對職工進行一次安全標準化培訓教育。

4．2．1．3公司應對新職工進行崗前安全標準化培訓教育、考核。

4．2．1．4承包商在進公司生產(chǎn)區(qū)施工前，應與承包商簽訂施工安全合同(或協(xié)議)，明確雙方責任，落實安全措施，對施工人員進行安全標準化教育。

4．2．1．5員工培訓教育的管理要求執(zhí)行《安全培訓教育管理制度》。

4．2．1．6上述教育內(nèi)容記錄在“安全培訓教育檔案和記錄”中。

4．2．2安全標準化體系文件資料的管理

4．2．2．1文件與資料識別

a）各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時，必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

b）對外來文件要進行識別與分析，在轉(zhuǎn)發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標準性轉(zhuǎn)換，下傳的文件必須符合標準化文件要求。

c）各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。

d）對資料的內(nèi)容進行識別分析，不符合標準化要求的要修改完善。

4．2．2．2文件與資料的管理規(guī)定

a）文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

第7篇 有限公司財務制度

我公司有建立健全的財務制度，設(shè)立會計、出納各一名，并持證上崗，會計人員必須遵紀守法，嚴格按照國家統(tǒng)一的會計制度進行核算，建立健全會計帳薄。

1.會計人員必須嚴格按照會計程序進行核算，手續(xù)齊全。

2.會計人員必須嚴格審核各種原始憑證，確保原始憑證真實、準確、完整。

3.按規(guī)定保管和使用發(fā)票。

4.對各期經(jīng)濟業(yè)務按統(tǒng)一的會計制度確認，財務按權(quán)責發(fā)生制核算，正確

記錄資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入費用成本和利潤，不得偽造、隱瞞。

5.嚴格現(xiàn)金管理制度，嚴禁坐支，財務室不得留過多的現(xiàn)金，嚴格控制現(xiàn)

金的使用，盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳進行結(jié)帳。

6.不得私設(shè)小金庫對現(xiàn)金帳的收支要真實、準確、不得隱瞞，如實記錄現(xiàn)

金日記帳。定期對庫存現(xiàn)金進行清查，嚴禁白條抵帳。

7.會計人員積極參加會計人員再教育和各種培訓班工作，不斷提高業(yè)務素

質(zhì)，以適應經(jīng)濟發(fā)展的需要。

8.會計人員要嚴格按照稅法規(guī)定及時足額上繳國家稅款。

9.收入確認原則以貨己發(fā)出為確認原則進行收入的確認原則，存貨以加權(quán)

平均法進行存貨計價。

第8篇 化工有限公司職業(yè)衛(wèi)生制度

1目的

為加強職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理,預防、控制、控制和消除職業(yè)危害,保護員工健康,促進公司健康持續(xù)發(fā)展,依據(jù)《職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品場所勞動保護條例》和《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和規(guī)范,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)運行過程作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理。

3職責:

3.1公司總經(jīng)理是職業(yè)危害防治第一責任人,對職業(yè)危害防治教育工作負全面領(lǐng)導責任,分管領(lǐng)導直接領(lǐng)導責任?？偨?jīng)理負責建立公司職業(yè)危害防治領(lǐng)導小組和工作網(wǎng)絡(luò)。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及其相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,把職業(yè)危害防治工作列入公司工作議程,定期研究并采取有效的職業(yè)危害防治措施,加大職業(yè)衛(wèi)生資金投入,確保職業(yè)危害預防和控制所必須的經(jīng)費,為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

3.2安全環(huán)保監(jiān)督部是職業(yè)衛(wèi)生管理的歸口部門,按要求定期組織生產(chǎn)作業(yè)場所危害因素檢測和員工在崗定期職業(yè)健康檢查,并指定專(兼)職人員負責日常職業(yè)危害的檢查與管理工作。

3.3安全環(huán)保監(jiān)督部和總經(jīng)辦公室負責對員工進行職業(yè)病防治的宣傳教育、普及職業(yè)危害防治知識,增強職工職業(yè)病防治觀念,提高職工自我健康保護意識。

3.4總經(jīng)理辦公室負責職業(yè)健康監(jiān)護,負責員工崗前和離崗職業(yè)健康體檢,建立員職業(yè)健康監(jiān)護檔案,負責新員工的職業(yè)危害告知,發(fā)放員工個人防護用品。

3.5生產(chǎn)管理部負責職業(yè)危害防護設(shè)施的檢查、維護和保養(yǎng),制定各崗位操作規(guī)程。

3.6項目管理部負責新建、改建及擴建項目職業(yè)危害防護設(shè)施的“三同時”;

3.7管理監(jiān)察部負責督促各部門承擔起各自的職業(yè)衛(wèi)生職責,監(jiān)督檢查職責招待情況并進行考核,并將考核情況納入各部門績效考評。

4程序

4.1職業(yè)危害告知

4.1.1公司應建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并以書面形式進行公布,操作規(guī)程應保證員工的職業(yè)衛(wèi)生安全。

4.1.2公司與員工簽訂勞動合同時,應將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害的種類、危害程度及其后果,職業(yè)危害防護措施和待遇告知員工;員工的工作崗位或內(nèi)容發(fā)生變化時,使員工接觸原簽訂的勞動合同中沒有告知的職業(yè)危害因素時,公司應如實向員工告知新增職業(yè)危害防護措施和待遇,并作說明。

4.1.3公司應及時、如實通過公告欄或書面通知等有效形式向員工告知職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果及員工本人的上崗前、在崗期間、離崗前及應急職業(yè)健康檢查結(jié)果。

4.1.4在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或職業(yè)禁忌證應當以適當?shù)姆绞郊皶r告知員工。

4.1.5對產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,應當根據(jù)《工作場所職業(yè)病危害警示標識》等規(guī)范,在醒目位置設(shè)置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急處置措施等內(nèi)容。

4.1.6存在高毒物品的崗位應按《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》的要求設(shè)置高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知卡。

4.2職業(yè)危害項目申報

4.2.1安全環(huán)保監(jiān)督部按照安監(jiān)總局《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》規(guī)定,向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報職業(yè)病危害項目。

4.2.2公司存在或者產(chǎn)生職業(yè)危害因素的項目按照衛(wèi)生部發(fā)放的《職業(yè)病危害因素分類目錄》確定。

4.2.3職業(yè)危害項目申報的主要內(nèi)容是:

(一)生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況;

(二)產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況;

(三)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況;

(四)作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況;

(五)職業(yè)危害防護設(shè)施及個人防護用品的配備情況;

(六)對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況;

(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

4.2.4公司應當每年組織一次職業(yè)危害項目申報。當出現(xiàn)下列事項發(fā)生重大變化的,應當按照本條規(guī)定向原申報機關(guān)申報變更。

(一)進行新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進的,在建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進行申報;

(二)因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的,在技術(shù)、工藝或者材料變化之日起15日內(nèi)進行申報;

(三)生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、法人代表或者主要負責人發(fā)生變化的,在發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進行申報。

4.3職業(yè)健康宣傳教育培訓

4.3.1公司員工職業(yè)健康宣傳教育培訓工作臺,應納入年度員工培訓教育計劃,并對所需人員、經(jīng)費和物資應予保證。

4.3.2公司主要負責人和職業(yè)健康管理人員應當具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的職業(yè)健康知識和管理能力,并接受安全檢查生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓。

4.3.3安全環(huán)保監(jiān)督部及員工所在部門(崗位)應當對員工進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓,普及職業(yè)健康知識,督促員工遵守職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準和操作規(guī)程。

4.3.4職業(yè)健康宣傳教育培訓的內(nèi)容:重點包括學習和掌握職業(yè)衛(wèi)生知識、職業(yè)病防治法律法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程、職業(yè)危害防護設(shè)備和個人防護用品的正確使用和維護、職業(yè)危害事故隱患的識別等。

4.3.5職業(yè)健康宣傳教育培訓的實施及頻次:公司級教育安全環(huán)保監(jiān)督部負責實施每年至少1次,部門、裝置(專業(yè))培訓教育由部門和裝置長(專業(yè)主管)組織實施,每年至少4次。

4.3.6職業(yè)健康宣傳教育培訓的形式:可通過會議宣講、舉辦業(yè)務培訓、開展有獎知識競賽、發(fā)簡報和通迅、組織專門參觀。利用板報、畫廊、標語、廣播、電視等媒體進行宣傳教育。

4.3.7安全環(huán)保監(jiān)督部要做好職業(yè)衛(wèi)生培訓資料歸檔工作。培訓要做到:有計劃、有教材、有名單、有試卷、有小結(jié)。

4.4職業(yè)危害防護設(shè)施的維護檢修

4.4.1各類職業(yè)危害防護設(shè)施(防塵、防毒、防噪聲、防高溫等設(shè)備設(shè)施)要貫徹“誰主管,誰負責”的原則,各部門、裝置(專業(yè))要實行定人員,定崗位,定檢管責任。

4.4.2各相關(guān)部門、裝置(專業(yè))對職業(yè)危害防護設(shè)施應當進行經(jīng)常性的維護、檢修和保養(yǎng),定期檢測其性能和效果,確保其處于政黨狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)危害防護設(shè)施。

4.4.3發(fā)現(xiàn)職業(yè)危害防護設(shè)備(設(shè)施)有異常情況應及時查找原因并配合維修工進行修復,使之正常運行有效。

4.5員工防護用品的管理

4.5.1公司必須為員工提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品,并督促、教育、指導從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴、使用,不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)危害防護用品。

4.5.2公司應當對職業(yè)危害防護用品進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng),確保防護用品有效。不得使用不符合國家標準、行業(yè)標準或者已經(jīng)失效的職業(yè)危害防護用品。

4.5.3嚴格執(zhí)行《個體防護裝備選用規(guī)范》等標準規(guī)范要求,根據(jù)接觸不同職業(yè)危害因素發(fā)放相應種類和數(shù)量的勞動防護用品。

4.5.4總經(jīng)理辦公室負責個人防護用品 的發(fā)放,安全環(huán)保監(jiān)督部負責公用、應急防護用品的放發(fā)。放發(fā)標準由安全環(huán)保委員會制訂。公司招聘的臨時工,農(nóng)民工其勞動保護用品發(fā)放標準視同崗位正式工。

4.6職業(yè)危害日常監(jiān)測管理

4.6.1存在職業(yè)危害的崗位由質(zhì)檢室專人負責作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測,保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結(jié)果應當及時向員工公布。

4.6.2公司應委托具有相應資質(zhì)的中介技術(shù)服務機構(gòu),每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測,每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應當存入職業(yè)危害防治檔案,向員工公布,并向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。

4.6.3在日常的職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測、評價過程中,發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強度或者濃度不符合國家標準、行業(yè)標準的,相關(guān)部門、裝置應當立即采取措施進行整改和治理,確保其符合職業(yè)健康環(huán)境和條件的要求。

4.7職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理

4.7.1對接觸職業(yè)危害的員工,寶劍環(huán)保監(jiān)督部、總經(jīng)理辦公室應當按照國家有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果如實告知員工。職業(yè)健康檢查費用由公司承擔。

4.7.2任何部門不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的員工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè);對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工,應當調(diào)離原工作崗位,并妥善安置;對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的員工,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。

4.7.3總經(jīng)理辦公室應當為員工建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,并按照規(guī)定的期限妥善保存。員工離開公司時,有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件,總經(jīng)理辦公室應當如實、無償提供,并在所提供的復印件上簽章。

4.7.4各部門不得安排未成年工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

4.8職業(yè)危害事故報告處理

4.8.1發(fā)生職業(yè)危害事故時,由發(fā)生裝置按事故報告逐層匯報,由安全環(huán)保監(jiān)督部及時向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告,事故 發(fā)生裝置應當采取有效措施,減少或者消除職業(yè)危害因素,防止事故擴大。公司對遭受職業(yè)危害的員工,及時組織救治,并承擔所需費用。

4.8.2任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或者瞞報職業(yè)危害事故。

4.9其它事項

4.9.1公司新建、改建、擴建的工程建設(shè)項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目可能產(chǎn)生職業(yè)危害的,項目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部要按照有關(guān)規(guī)定,在可行性論證階段委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務機構(gòu)進行預評價。職業(yè)危害預評價報告應當報送縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4.9.2產(chǎn)生職業(yè)危害的建設(shè)項目應當在初步設(shè)計階段編制職業(yè)危害防治專篇。職業(yè)危害防治專篇應當報送建設(shè)項目縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4.9.3建設(shè)項目的職業(yè)危害防護設(shè)施應當與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。職業(yè)危害防護設(shè)施所需要費用應當納入建設(shè)項目工程預算。

4.9.4建設(shè)項目在竣工驗收前,項目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部應當按照有關(guān)規(guī)定委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務機構(gòu)進行職業(yè)危害控制效果評價。建設(shè)項目竣工驗收時,其職業(yè)危害防護設(shè)施依法經(jīng)驗收合格,取得職業(yè)危害防護設(shè)施驗收批復文件后,方可投入生產(chǎn)和使用。

4.9.5職業(yè)危害控制效果評價報告、職業(yè)危害防護設(shè)施驗收批復文件應當報送建設(shè)項目縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4.9.6安全環(huán)保監(jiān)督部負責按照有關(guān)規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證。

4.9.7公司各部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門行政執(zhí)法人員依法履行監(jiān)督檢查職責時,應當予以配合,不得拒絕、阻撓。

5相關(guān)支持文件

5.1《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

5.2《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》

5.3《職業(yè)病危害因素分類目錄》

5.4《高毒物品目錄》衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號

5.5《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(gbz1)

5.6《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(gbz2)

5.7《工作場所職業(yè)病危害警示標識》(gbz158)

5.8《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》(gbz188)

5.9《毒物品作業(yè)崗職業(yè)病危害告知規(guī)范》(gbz203)

6相關(guān)記錄(略)

第9篇 物流有限公司華西分公司工作制度及工作紀律

為進一步加強公司管理，強化工作紀律確保公司經(jīng)營秩序順利進行，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，不斷提高公司職工遵章守法的自覺性，提高規(guī)范管理的水平，特修定《重慶鐵路華西運輸貿(mào)易公司工作制度及工作紀律》。

一、考勤、請假制度

1、上班時間：日勤制人員為每日早上八點至下午十七點。如因經(jīng)營需要延長工作時間時，由公司確定后，班組安排執(zhí)行。

2、考勤管理：各部、室的考勤由各業(yè)務經(jīng)理負責（業(yè)務經(jīng)理因故出差、休假，由業(yè)務經(jīng)理安排班組其他人員負責）。公司管理人員的考勤由公司辦公室主任負責。

3、考勤記載要求：各考勤負責人必須對每一職工的出勤情況負責，要求真實、及時、準確、完整。如因考勤人員記載不真實、虛填、漏填、錯填，一經(jīng)反映查證屬實，將追究考勤人員的責任。

考勤表填記標準為：

(1)、遲到、早退、病假、事假、礦工。按遲舊、退舊或遲舊夜、退舊夜；病假按“病”、事假按“事”、礦工按“礦”填記。

(2)、出差、學習、婚假、喪假、工休、計生假，按“差”、“學習”、“婚”、“喪”、“工休”、“計生”填記。

(3)、節(jié)日、雙休日當班及補休，按“舊”、“舊夜”、“補休”填記。未當班者按“休”填記。

4、各類假請假程序及有關(guān)資料

(1)、病假：必須執(zhí)有醫(yī)院出具的病休條，在休假前一天交考勤負責人。因急發(fā)病情況，可先電話通知考勤負責人，于上班日將病休條交考勤負責人，按假條開具的天數(shù)考勤。

(2)、事假及有薪假：必須事前辦理。休假人先填寫休假單，由各考勤負責人簽署可否休假意見，再由公司經(jīng)理簽署意見后，方可休假。休婚假、計生獎勵假，先交公司管理計生工作的干部簽署意見，再由公司經(jīng)理簽署意見后，將休假單交考勤負責人后，方可休假。（有薪假的范圍按車站有關(guān)規(guī)定為準）。

(3)、出差：各部、室人員因工需出差、學習、開會等，必須于出差前執(zhí)有關(guān)出差依據(jù)（文件、電話、電報或領(lǐng)導安排）向公司經(jīng)理通報，由經(jīng)理安排出差時間、人員、地點、返回時間等。違反者一律不予報銷有關(guān)費用。

(4)、當班臨時外出：因工作需要在當日上班時間內(nèi)需離開公司外出辦事人員，必須經(jīng)本部、室業(yè)務經(jīng)理（室主任）同意后方可外出。公司副經(jīng)理、室主任、業(yè)務經(jīng)理需外出時，必須向經(jīng)理或主管副經(jīng)理通報，經(jīng)同意后方可外出。

(5)、各部、室考勤負責人，必須于次月二日前（遇節(jié)假日延至上班），將上月考勤表及有關(guān)休假資料，一并交公司辦公室主任處，由經(jīng)理審核簽字后交財務。

(6)、凡未按上述要求辦理銷假和手續(xù)，而休假或外出者，視為強行私自休假和外出，一律按礦工辦理（考勤）。

二、學習、會議制度

1、公司組織的學習或會議，被通知參加人員必須準時到會。并按到會情況記載遲到、早退、缺席，由辦公室負責記載。因經(jīng)營工作需要不能參加時，必須提前向辦公室請假。

2、公司組織的職工大點名和會議，除工作崗位和工作需要不能離開的人員外，其余人員按通知時間準時參加，并由辦公室負責考勤。同時，各部、室將參會情況記載于考勤內(nèi)。如因經(jīng)營工作需要不能參加者，須事前向辦公室請假。會議中途需離開辦急事，向主持人請假。

3、公司組織的技術(shù)業(yè)務學習培訓及各類考試，按通知人員范圍參加。未經(jīng)同意不參加者，按無故缺席處理。

4、公司黨支部、工會組織的會議和活動，按黨支部工作制度紀律及工會工作制度辦理。因經(jīng)營工作需要不能參加者，必須按規(guī)定履行請假手續(xù)。

三、工作紀律及工作作風

公司全體員工應樹立嚴謹、求實、細致、高效的工作作風，增強遵守紀律的自覺性，并認真做到：

1、認真按崗位職責和工作內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)完成各項工作，不準延遲、拖拉，推誘。

2、必須服從公司領(lǐng)導，工會組織、室主任以及業(yè)務經(jīng)理安排的工作內(nèi)容或臨時性工作，并在要求時間內(nèi)完成。不準找理由、客觀推脫或拖而不干，影響整體工作推進。

3、公司內(nèi)部各部之間，部與室之間要加強公司整體工作意識，相互理解、相互協(xié)作、相互配合、相互支持，杜絕扯皮、推誘、影響公司管理，經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。

4、公司與主業(yè)各部門的協(xié)調(diào)配合，原則上由崗位間、業(yè)務經(jīng)理與值班員間先行協(xié)調(diào)。在協(xié)調(diào)不能解決時，應由主管副經(jīng)理或經(jīng)理反映出面解決。對主業(yè)要求公司協(xié)助辦的事情，必須按要求按時完成。不準不經(jīng)協(xié)商、不事前通氣、不逐級反映而直接向站反映，以免造成誤會或影響配合。

5、公司各部、室負責人必須樹立為現(xiàn)場職工服務的意識，對本室工作統(tǒng)籌安排。對現(xiàn)場職工來辦事，必須熱情接待、及時辦理、提供方便。對政策規(guī)定不能辦的事項或因其它工作急而暫不能辦理時，必須做好耐心細致的解釋和說明怎樣辦的手續(xù)。對生產(chǎn)班組提報需購材料、備品、按經(jīng)理批準的計劃和意見及時采購、下發(fā)。對車站要求通知職工要辦的事項，相關(guān)部門必須按要求及時通知到有關(guān)人員，不得延遲通知、漏通知，并做好提醒工作。

6、公司全體員工應認真遵守下列工作紀律：

(1)、不準在辦公室、工作地點高聲喧嘩、吵鬧、打架斗毆；

(2)、不準在辦公室或工作地點接待與經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的親朋好友和帶子女到工作點玩耍；

(3)、不準在工作時間內(nèi)擅自離崗辦私事；

(4)、不準在上班時間打牌、娛樂、飲酒；

(5)、不準在上班時間內(nèi)竄崗閑聊，影響他人工作；

(6)、不準借業(yè)務關(guān)系或職權(quán)向貨主要錢物和請吃；

(7)、不準在工作時和工作臺面上吃飯、吃零食和擺放工作無關(guān)的用具。

(8)、不準穿公司規(guī)定服裝以外的服裝在貨場內(nèi)或窗口上工作。

四、清潔衛(wèi)生制度

1、各部、室內(nèi)部衛(wèi)生自行清掃，保持干凈、整潔。

2、連接部、室的公共過道，樓梯由連接的部、室負責每日下班前清掃，保持干凈（包括門、窗、消防設(shè)備）。

3、公司會議室、過道、樓梯由公司日勤人員負責，由辦公室安排輪流清掃，保持干凈、整潔、備品齊全。

五、違反的處罰規(guī)定

1、違反上述四項制度者，是管理干部的，按干部日常積分考核辦法處罰。是職工者，按職工累計積分考核辦法處罰。

2、公司依據(jù)總公司職工違章違紀范圍和處罰標準，將違反行為劃分為a、b、c、d四類，按違反類別給予經(jīng)濟，扣分的處罰。

屬a類范圍：違反一次扣款100元，扣累計積分8分；

（1）、無故礦工者；

（2）、不服從工作安排或拖延不干者；

（3）、在辦公地點吵鬧不聽勸阻、打架、斗毆者；

（4）、在上班時間打牌、娛樂、飲酒、睡覺者；

（5）、借業(yè)務關(guān)系或職權(quán)向貨主索要錢物和請吃者；

（6）、各類問題不逐級反映，越級反映或上訪者。

（7）因本人責任，給公司造成經(jīng)濟損失，金額在200元以上者。

屬b類范圍：違反一次扣款50元，扣累計積分2分。

(1)、在工作地點接待親朋好友或帶子女到工作地點玩耍者；（以不影響工作為準）

(2)、工作時間內(nèi)擅離崗位辦私事者；

(3)、上班時間內(nèi)竄崗閑聊，影響他人工作者；

(4)、在窗口上或貨場內(nèi)工作，不穿規(guī)定服裝者；

(5)、工作中不配合，相互推誘、扯皮、有缺不補，造成公司工作受影響者；

(6)、未按崗位職責及工作安排內(nèi)容按時完成或未向他人交待、講清未完成內(nèi)容，而影響經(jīng)營組織工作者；（以影響裝車、發(fā)運為準）。

(7)、因本人責任，造成公司經(jīng)濟損失金額在1000元及以上者。

(8)、有價票據(jù)丟失產(chǎn)生經(jīng)濟損失者。(5000元以內(nèi)）

(9)、未履行職責監(jiān)督不力，制度未落實造成公司管理責任，而定責的不安全隱患者。

(10)、因解釋不到位，造成貨主投訴，反映到公司解決者。

(11)、工作不負責，造成差錯，給車站、公司整體帶來影響者。

(12)、無故不參加技術(shù)培訓、考試者，每次扣款30元，并在公司內(nèi)部停工學習、補考，并扣累計積分2分。

屬c類范圍：違反一次扣款20元，扣累計積分1分。

(1)、早退、離崗、（電話無人接以不在崗或干與工作無關(guān)的事為準檢查不在崗以未掛公示牌為準）或不對口交接者；

(2)、無故不參加點名會、學習會者；（按公司通知的人員為準）

(3)、工作時間在工作臺面上吃飯、吃零食者；

(4)、因本人責任，造成公司經(jīng)濟損失金額在500以上1000元以下者。

屬d類范圍：違反一次扣款10元，扣累計積分0.5分。

(1)、點名、學習、開會遲到者；（上班點名以通勤車到達時間為準，學習、開會以公司通知的人員時間為準）

(2)、點名、學習、開會未經(jīng)同意中途離開者；

(3)、不屬于a. b. c類的其他違紀違反制度者；

(4)、漏填、錯填交接班薄和有關(guān)臺帳者。

3、其它違反有關(guān)規(guī)定制度的處罰

(1)、凡違章違紀造成車站規(guī)定的硬下崗和試崗者，按車站有關(guān)規(guī)定處罰。

(2)、上級部門檢查發(fā)現(xiàn)屬車站“兩違”或?qū)俟緞澏ǖ摹皟蛇`”，均按上級部門確定的性質(zhì)類別處罰。（以上級部門通知公司或通報、簡報批評為準）。

(3)、違反清潔衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)一次違反者，扣責任班組10元。（由班組落實責任報公司，在責任者扣除）

(4)、業(yè)務、政治時事或其它考試不及格者，每次扣款10元，并在公司內(nèi)部停工學習、補考，至到及格為止。

4、本辦法中所涉及的扣款，在工資中扣除。

第10篇 城市排水發(fā)展有限公司制度匯編

目 錄

一、 武漢市城市排水發(fā)展有限公司組織機構(gòu)

二、 職工代表大會職權(quán)

三、 武漢市城市排水發(fā)展有限公司議事制度

四、 總經(jīng)理職責

五、 副總經(jīng)理職責

六、 報告制度

七、 綜合部職責

八、 公司行政管理費用開支規(guī)定

九、 安全保衛(wèi)工作制度

十、 保密制度

十一、 招標保密制度

十二、 微機系統(tǒng)管理辦法

十三、 檔案管理辦法

十四、 車輛和駕駛員管理制度

十五、 打字室工作制度

十六、 醫(yī)療經(jīng)費管理辦法

十七、 關(guān)于加強計劃生育工作的有關(guān)規(guī)定

十八、 財務管理暫行辦法

十九、 人事管理制度本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

二十、 勞動用工管理制度

二十一、 休息休假管理制度

二十二、 員工薪酬待遇管理制度

二十三、 回避制度

二十四、 公司住房貨幣化補貼實施方案

武漢市城市排水發(fā)展有限公司組織章程

一、武漢市城市排水發(fā)展有限公司于1995年9月由市政府批準成立，是具有獨立法人地位的國有獨資公司。目前資產(chǎn)總額145億元。主要負責城市污水處理、排水工程建設(shè)、運營維護、管理服務、污水處理費收取等工作。

二、公司按“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學”的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，嚴格遵循《公司法》等國家法律法規(guī)，實現(xiàn)排水、污水處理投資主體多元化、運營主體企業(yè)化、運行管理市場化，積極參與市場競爭，大力推進企業(yè)管理創(chuàng)新，促使企業(yè)不斷發(fā)展壯大。

三、根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)相互獨立、相互制衡和相互協(xié)調(diào)的原則，建立股東會、董事會、經(jīng)理層和監(jiān)事會。

四、股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。股東會有權(quán)選舉和更換董事會和監(jiān)事會成員，制定和修改公司章程，審議和批準財務預決算、收益分配方案等重大事項。

因為排水公司現(xiàn)為國有獨資公司，故暫未形成股東會，由國家授權(quán)投資的機構(gòu)或者國家授權(quán)的部門，授權(quán)公司董事會行使股東會的部分職權(quán)，決定公司的重大事項，但公司的合并、分立、解散、增減資本和發(fā)行公司債券等，必須由國家授權(quán)投資的機構(gòu)或國家授權(quán)的部門來決定。

五、董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，成員由股東代表和其他方面代表組成，董事長由董事會選舉產(chǎn)生，為公司的法定代表人，具體負責公司計劃、人事、籌融資管理工作。董事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營進行決策和聘任經(jīng)理等。董事會實行集體決策和過半數(shù)通過的原則。董事對董事會的決議承擔責任。

六、總經(jīng)理是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的最高主管，主持工作，組織實施董事會決議?？偨?jīng)理實行董事會聘任制，依照公司章程和董事會授權(quán)行使職權(quán)，并對董事會負責。

七、監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，由股東代表和適當比例的公司職工代表組成。公司董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會對股東會負責，依照法律和公司章程對董事和經(jīng)理行使職權(quán)的活動進行監(jiān)督，防止濫用職權(quán)。

八、排水公司下設(shè)九個部：綜合部、計財部、總工辦、拆遷部、運營部、工程一部、工程二部、工程三部、收費部。

職工代表大會職權(quán)

第一條 職工代表大會是實行民主管理的基本形式，是職工行使民主管理權(quán)力的機構(gòu)。它接受企業(yè)黨的基層委員會的思想政治領(lǐng)導，貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，正確處理國家、企業(yè)和職工個人三者之間的利益關(guān)系。

第二條 定期聽取經(jīng)理會的工作報告，審議公司的經(jīng)營方針、長遠規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃、重大技術(shù)改造和技術(shù)引進計劃、職工培訓計劃、財務預決策和自有資金使用分配計劃等，提出意見和建議，并就上述方案的實施作出決議。

第三條 審議通過經(jīng)理會提出的經(jīng)濟責任制方案、工資調(diào)整計劃、獎金分配方案、勞動保護措施方案、獎懲辦法及其他重要的規(guī)章制度。

第四條 審議決定職工福利基金使用方案、職工住宅分配方案和其他有關(guān)職工生活福利方面的重大事項。

第五條 評議、監(jiān)督公司各級行政領(lǐng)導干部，并提出獎懲和任免的建議。也可根據(jù)上級的布置，民主選舉經(jīng)理，報主管機關(guān)審批。

第六條 企業(yè)工會委員會是職工代表大會的工作機構(gòu)，負責職工代表大會的日常工作。

武漢市城市排水發(fā)展有限公司議事制度

為了認真貫徹執(zhí)行黨的民主集中制原則，規(guī)范決策行為和議事程序，確保高效、統(tǒng)一、科學地進行決策，使公司資產(chǎn)保值增值，特制定本議事制度。

一、公司支部會議

（一）會議討論決定的內(nèi)容及職能：

1、黨的路線、方針、政策和上級領(lǐng)導機關(guān)指示的貫徹執(zhí)行；

2、公司黨的思想、組織、作風建設(shè)，精神文明和企業(yè)文化建設(shè)；

3、加強對職工代表大會的思想政治領(lǐng)導和對工會、共青團等群眾組織的領(lǐng)導，支持這些組織依照法律和各自的章程獨立負責地開展工作；

4、按照黨管干部的原則，加強對干部特別是領(lǐng)導干部的教育、培養(yǎng)、考察和監(jiān)督，考察和推薦中層和公司級副職行政干部，對經(jīng)理會提名的行政干部提出意見和建議，負責對黨群干部的任免、考核和管理；

5、對公司經(jīng)營管理中重大問題的決策、中長期工作計劃提出意見和建議，支持經(jīng)理會依法行使其職權(quán)，實行統(tǒng)一領(lǐng)導，協(xié)調(diào)好經(jīng)理會與職工代表大會群眾組織的關(guān)系；

6、研究分析公司黨風廉政建設(shè)情況，健全黨的組織生活制度，開展批評與自我批評。

（二）會議制度：

1、公司支部會議一般每月召開一次，由支部書記主持，支部成員出席。根據(jù)需要可通知有關(guān)人員列席；

2、除緊急情況外，支部成員不到三分之二，不得開會討論決定重大問題。

3、支部會議議程應提前通知參加會議人員。會議

期間，不搞臨時動議。

4、支部會議貫徹民主集中制的原則，對討論決定的問題，支部書記應組織大家充分討論，集思廣益，然后根據(jù)多數(shù)支部成員意見歸納決定。

二、公司經(jīng)理辦公會

（一）公司經(jīng)理辦公會是公司在日常經(jīng)營管理中議定事項、布置工作、溝通信息、協(xié)調(diào)關(guān)系、研討問題的行政工作會議。

1、公司經(jīng)理辦公會對本公司的工作事項實行會議審議和傳閱審議兩種方式進行。重要事項采用會議審議形式，一般事項采用傳閱審議方式。

2、采用審議傳閱方式時，綜合部應將相關(guān)資料送達分管經(jīng)理和職能部室，并將審議處理意見匯總，報總經(jīng)理閱知或?qū)彾ā?/p>

3、公司經(jīng)理辦公會一般每月召開兩次，由公司總經(jīng)理主持可總經(jīng)理委托副總經(jīng)理、總工主持，如遇特殊情況，可以臨時召集。

4、公司經(jīng)理辦公會的出席人員：公司領(lǐng)導、部門負責人?？偨?jīng)理認為必要時，可擴大會議參加人員。

5、公司經(jīng)理辦公會議議題由綜合部在開會前兩天收集，并將開會的時間、討論的主要事項提前通知參加會議人員。各部門提交辦公會討論的議題，要在會前做好調(diào)查、論證等準備工作，提出需要解決的問題以及解決問題的建議，否則不予審議討論。

6、參加會議人員不得無故缺席，不得遲到早退；因故不能出席或中途離會者，須經(jīng)會議主持人同意。

7、行政例會對所議議題要充分討論研究，發(fā)表意見，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上確定有關(guān)事項的決議。

8、與所議議題相關(guān)的有關(guān)人員可通知列席會議，列席會議人員可對所議議題發(fā)表意見。

（二）公司辦公會議決定如下事項：

1、黨和國家、市委、市政府各項方針政策、重大決策的貫徹和執(zhí)行；

2、協(xié)調(diào)公司與外單位之間的重大問題；

3、公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、月度計劃；經(jīng)濟活動中、生產(chǎn)活動中及其他有關(guān)問題；

4、公司重大的財務開支情況；

5、公司行政文件、工作安排、總結(jié)、報告、匯報等；

6、公司規(guī)章的制定、修改、檢查、勞動人事、福利待遇等問題；

7、討論決定其他應由集體議定的重要事項。

（三）辦公會審議的事項，必須堅決貫徹執(zhí)行。

1、綜合部對行政例會所作的決議要詳細記錄，必要時按會議要求形成公司文件或會議紀要，發(fā)送上級部門及公司所屬各部門、下屬各企業(yè)。

2、行政例會決議和傳閱審議審定意見由綜合部負責督促有關(guān)部門貫徹落實，并將其進展情況及時上報公司領(lǐng)導。

三、本制度由綜合部負責解釋。自發(fā)布之日起實施。

總經(jīng)理職責

一、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，負責貫徹實施董事會決議；

二、組織擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

三、組織擬訂公司基本管理制度，制訂公司的具體規(guī)章；

四、組織制訂公司年度計劃、投資方案及公司發(fā)展規(guī)劃；

五、審批公司內(nèi)部文件和外部行文及文件；

六、在與有關(guān)法規(guī)不沖突的情況下，參與招標書、投標書和合同評審；

七、授權(quán)公司項目業(yè)主代表公司行使業(yè)主公司權(quán)利；

八、向董事會提交公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案、公司制度、年度經(jīng)營及財務計劃、公司發(fā)展規(guī)劃；

九、按時向董事會、監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂情況、項目執(zhí)行情況、資金運用情況，并保證報告的真空性；

十、接受上級機關(guān)的領(lǐng)導及技術(shù)專家的技術(shù)指導，推進項目的順利實施。

十一、及時向上級領(lǐng)導機關(guān)匯報項目運作中的重大問題；

十二、督促綜合部、計財部、工程部等部門定期按上級領(lǐng)導機關(guān)的要求提供公司動態(tài)及相關(guān)資料；

十三、提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、部門負責人；

十四、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

十五、提議召開董事會臨時會議；

十六、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

副總經(jīng)理職責

一、協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常經(jīng)營管理工作；

二、協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度計劃、投資方案及公司發(fā)展規(guī)劃；

三、管理公司章程、董事會、總經(jīng)理確定授予的分管部門；

四、負責確定分管部門的部門職責、人員的權(quán)限和相互關(guān)系；

五、按照分管部門職責，主持分管部門的日常工作，推動分管部門工作的開展；

六、按時將分管部門工作進展情況向總經(jīng)理匯報，并提合理化建議；

七、總經(jīng)理交辦的其它事項。

報告制度

1、 總經(jīng)理應當每月至少向董事長報告一次，至少每半年書面向董事會、監(jiān)事會報告一次；

2、 報告內(nèi)容包括：公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況、資金運用、重大投資項目和進展情況等方面，已有的經(jīng)驗和教訓、下一步工作打算，并保證其真實性；

3、 董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應在接到通知的五日內(nèi)按照董事會或者監(jiān)事會的要求報告工作。

綜合部職責

職數(shù)：16人

認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，發(fā)揮辦公室參與政務、管理事務的作用，努力做好服務工作。

一、協(xié)助公司黨支部組織學習、傳達、貫徹黨的路線、方針、政策，完成黨支部交辦的各項黨務工作。

二、協(xié)助公司領(lǐng)導處理公司日常行政事務，綜合協(xié)調(diào)公司各部門工作。

三、負責經(jīng)理辦公會議題收集、會務組織和會議記錄等相關(guān)工作，必要時負責起草會議紀要，并負責會議決議的督辦工作。

四、負責起草公司綜合性文件，負責編發(fā)公司簡報與宣傳報道工作。

五、負責公司日常公文處理、印章管理、檔案管理、機要保密、文印管理等內(nèi)勤事務工作。

六、負責公司人事、工資、技術(shù)職稱申報及日常管理工作。

七、負責公司各類綜合性會議、活動的組織工作，負責各類文字、聲像資料收集歸檔工作。

八、負責公司報刊雜志訂閱和資料室的管理工作。

九、負責公司內(nèi)部規(guī)章制度的起草和制訂，并負責檢查落實。

十、負責公司精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生、計劃生育、安全保衛(wèi)等工作的歸口管理，加強與區(qū)、街聯(lián)系協(xié)調(diào)，落實文明創(chuàng)建工作，定期組織衛(wèi)生、安全

檢查。

十一、負責公司綜合統(tǒng)計工作，定期匯總填報各類報表。

十二、負責公司食堂、車輛等后勤管理工作，負責職工勞保和醫(yī)療保健工作，負責公司非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的管理工作。

十三、承辦公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司行政管理費用開支規(guī)定

為加強公司經(jīng)濟核算，規(guī)范費用支出管理，提高資金使用效益，促進世行、亞行及波蘭政府貸款武漢市污水綜合治理項目的順利開展，特制定本規(guī)定。

第一條 公司行政管理費用包括工資、補助工資、職工福利費、社會保障費（職工醫(yī)療、養(yǎng)老、待業(yè)、住房等開支）、勞動保護費、工會經(jīng)費、辦公費、水電費、運輸費、業(yè)務費、差旅交通費、會議費、設(shè)備購置費、修繕費、咨詢費、保險費和其它管理性費用的開支。

第二條 嚴格執(zhí)行國家財政財務制度和財經(jīng)紀律。對國家統(tǒng)一規(guī)定的各種支出的開支范圍和開支標準，單位職工的工資、津貼、補貼和各種福利待遇，均應嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得擅自違反。對國家財政財務制度和財經(jīng)紀律沒有統(tǒng)一規(guī)定的，可由單位作出規(guī)定，報主管部門和財政部門備案。

第三條 節(jié)約支出、提高資金使用效益。在支出管理中，要精打細算、厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，花錢大手大腳的做法，要加強經(jīng)濟核算，采取切實可行措施，不斷提高資金使用效益。

第四條 因公務或經(jīng)濟業(yè)務的需要，須預支、墊付款項的，一律要正式地履行財務手續(xù)。各部門均不得以口頭信用、白紙條或其他不合規(guī)章的形式預支款項。具體規(guī)定如下：

1、工作人員因公務出差、開會等原因需要事先借用公款的，本人應按實填寫借支單，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由計財部予以辦理。事務結(jié)束后，必須在一周以內(nèi)向計財部報銷清帳。

2、工作人員因公需轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)辦人員要填寫支票借用單，經(jīng)主管領(lǐng)導核準后，財務給以簽發(fā)。在支票票面上，原則上應填寫日期、收款單位、用途、金額。事后經(jīng)辦人員要如期向計財部辦理銷帳手續(xù)，對逾期不辦或不退還未用支票的，計財部應督促其辦理。在未了結(jié)前帳之前，如無特殊情況，不得再借支票。持票人必須妥善保管好支票，不得污染、折疊，也不準轉(zhuǎn)給他人代辦，謹防遺失、被盜，否則，一切后果由經(jīng)辦人自負。

3、需要由財務匯款或辦其他票據(jù)的，應由經(jīng)辦部門提出申請單或?qū)Ψ絾挝皇論?jù)、合同。經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，財務給以辦理。

4、各部門因工作需要借備用金的，需先提交申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，款項負責人要按用途正確使用，任務完成后及時歸還。

第五條 凡到計財部辦理經(jīng)費報銷的費用單據(jù)，必須符合財政、稅務機關(guān)規(guī)定的標準格式和具備完善的財務手續(xù)。其具體規(guī)定如下：

1、報銷的憑證單據(jù)必須是稅務與財政機關(guān)印發(fā)的或認可的，經(jīng)濟內(nèi)容填寫完備，大小寫金額一致，并加蓋公章的合法單據(jù)或按國際慣例出具的帳單。

2、屬于費用性的報銷單據(jù)，應具有經(jīng)辦人、證明人、審核人、核準人四者簽字，并注明用途。

3、屬于財產(chǎn)或結(jié)算性的報銷單據(jù)，需附實物驗收單或工程決算，且由總經(jīng)理簽字。

第六條 嚴格執(zhí)行總經(jīng)理一支筆的財務審批制度，未經(jīng)總經(jīng)理簽字的正規(guī)單據(jù)，計財部一概不予受理。

第七條 由綜合部負責采購、保管、發(fā)放公司辦公用品（辦公用品包括文具、用具、辦公桌椅、錄像帶等），其他部門不得擅自購買辦公用品，因特殊情況急需購買，應經(jīng)綜合部協(xié)商同意，并由綜合部負責登記。凡屬社控范圍內(nèi)辦公用品，需請示上級機關(guān)同意后購買。零星用品購置、辦公用品購置、過橋費、郵電費等報銷，統(tǒng)一由綜合部部長審查證明。

第八條 計財部嚴格把關(guān)，對于發(fā)票收據(jù)明顯不合規(guī)章、超標、事由不祥、無審核批準人或?qū)徍伺鷾蔬`反規(guī)定等情況，計財部有權(quán)拒付。

第九條 對于管理費用的結(jié)余部分，按有關(guān)文件，進行三七分帳，項目單位留七成，上交三成。但實際由于內(nèi)配資金緊張，該三成資金仍由上級部門返還本公司，為此，該結(jié)余資金按5：2：3的比例提取企業(yè)發(fā)展基金、職工獎勵基金、經(jīng)理基金。

第十條 本規(guī)定未盡事宜，均按《財務通則》、《會計法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》和有關(guān)規(guī)定辦理。

第十一條 本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。

安全保衛(wèi)工作制度

一、經(jīng)常對職工進行思想政治教育、法制教育，從而提高職工遵守社會公德的自覺性，使職工知法、懂法、守法，敢于和違法亂紀現(xiàn)象作斗爭。

二、嚴格執(zhí)行上級機關(guān)頒發(fā)的安全保衛(wèi)工作制度，認真落實四防（防火、防盜、防毒、防潮燥）。

三、辦公桌內(nèi)嚴禁存放貴重物品，禁止閑雜人員在財務室逗留，財務人員必須嚴格遵守財會管理制度，對會計資料、現(xiàn)金應妥善保管。

四、對設(shè)計圖紙、技術(shù)資料、招標投標文件等各種工程有關(guān)資料設(shè)專人分類、登記管理。公司印章、業(yè)務章、合同章、財務專用章存入保險柜。

五、現(xiàn)場辦公的資料、圖紙應妥善保管，不得丟失，如涉及保密資料丟失應立即報告。

六、公司職工對不安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應立即報告。領(lǐng)導人接到報告后，要及時處理。

七、公司保安室負責檢查出入車輛、人員，外來車輛、人員須履行登記手續(xù)。

八、公司實行保安值班員夜晚巡查制度，重點巡查辦公樓、廠區(qū)、公寓樓等處。

九、公司保安人員定期接受學習和訓練，確保綜合素質(zhì)的提高。

保密制度

第一條 為嚴格保守～和企業(yè)秘密，維護國家及企業(yè)的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條 企業(yè)秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

第三條 公司全體職工必須遵守《保密法》和_中央、

_規(guī)定的十條保密守則：

(一)不該說的秘密，絕對不說；

(二)不該問的秘密，絕對不問；

(三)不該看的秘密，絕對不看；

(四)不該記錄的秘密，絕對不記錄；

(五)不在非保密本上記錄秘密：

(六)不在私人通信

中涉及秘密；

(七)不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論秘密；

(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、資料；

(九)不在普通電話、明碼電報、普通郵件中傳達秘密

事項；

(十)不攜帶秘密資料游覽、參觀、探親、訪友和出入

公共場所。

第四條 公司保密工作，實行既保密又便利工作的方

針。公司全體職工都有保守國家和公司秘密的義務。

第五條 公司秘密包括下列事項：

(一)公司重大決策中的秘密事項；

(二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；

(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報

告、主要會議記錄；

(四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；

(五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

(六)公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

(七)其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部

文件不屬于保密范圍。

第六條 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”

三級。

絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)利和利益

遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公

司權(quán)利和利益遭到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄

露會使公司的權(quán)利和利益遭到損害。

第七條 公司發(fā)文機關(guān)在擬制公文時，應當根據(jù)公文內(nèi)容和工作需要，嚴格劃分密與非密的界限；對于需要保密的

公文要準確標注其密級和保密期限。保密期限屆滿，自行解

密。

第八條 公司秘密事項的密級和保密期限，應當根據(jù)情況變化及時變更或解除。密級和保密期限的變更和解除，由

原發(fā)文機關(guān)或其上級機關(guān)決定。

第九條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、

收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部或分管領(lǐng)導委托專人執(zhí)行。

采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞公司秘密必須采取必要的保密措施，由綜合辦公室專人負責。

第十條 公司密級文件的閱辦、傳遞須由辦公室專人管

理，不得擅自傳遞或擴大閱讀范圍。

密級文件、資料應及時立卷歸檔。文書檔案、組織人事

檔案和財務檔案應由專人管理。

第十一條 絕密級的文件、資料和其他物品必須在設(shè)備

完善的保險裝置中保存；未經(jīng)原確定密級的單位或上級部門

批準，不得復制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，必須指定

專人負責，并采取必要的安全措施。

第十二條 借閱秘密文件必須遵照查閱范圍辦理登記手續(xù)，文件閱辦完畢必須及時退還辦公室專管人員。

閱讀秘密文件要在公司設(shè)立的“閱文室”進行，不得將秘密文件、資料帶回家中或非辦公場所閱看。

第十三條 外出工作必須攜帶公司保密文件或資料的，

須經(jīng)領(lǐng)導批準，并采取安全措施。

第十四條 召開秘密程度較高的會議，主辦部門應采取

保密措施，并對參加人員進行保密教育，規(guī)定保密紀律，與

會人員不得以任何形式對外泄露會議內(nèi)容。

第十五條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項

的，應當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。

第十六條 需要銷毀的“三密”文件，經(jīng)綜合辦公室主

任同意，報分管領(lǐng)導或上級部門批準，由機要員在碎紙機中

銷毀。

第十七條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可

能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告綜合辦公室和

公司領(lǐng)導：綜合辦公室接到報告，應立即作出處理。

第十八條 違反本規(guī)定，故意或過失泄露公司秘密，根

據(jù)其情節(jié)輕重，分別處以警告、扣發(fā)獎金、工資或其他行政

處分；觸犯刑律的依法追究其刑事責任。

第十九條 本公司的日常保密工作由綜合辦公室負責。

第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

第11篇 有限公司收入管理制度

某有限公司收入管理制度

第一章總則

第一條為進一步加強公司收入的管理工作,保障公司收入準確、及時計量和記錄,制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分。

第三條公司收入包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和營業(yè)外收入。

主營業(yè)務收入主要是指公司與客戶簽訂的施工合同收入。包括合同的初始收入以及因合同變更、索賠、獎勵等形成的收入。

其他業(yè)務收入包括材料銷售、固定資產(chǎn)出租、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、提供非工業(yè)性勞務等取得的收入。

營業(yè)外收入包括固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、出售無形資產(chǎn)收益、非貨幣性交易收益、罰款凈收益、確實無法支付的應付賬款以及教育費附加返還等。

第二章收入確認的原則

第四條公司所有收入均按照權(quán)責發(fā)生制原則確認。工程施工收入在工程已完工、取得收取工程價款權(quán)利或收到工程價款時確認。在一個會計年度內(nèi)完成的建造合同,應在合同完成時確認收入;對于跨期項目,如果其結(jié)果能夠可靠地估計,應在期末根據(jù)完工百分比法確認收入。

第五條如果合同的結(jié)果不能可靠地估計,應區(qū)別以下情況處理:

(一)合同成本能夠收回的,根據(jù)能夠收回的實際合同成本確認合同收入;

(二)合同成本不可能收回的,應在發(fā)生時立即確認為費用,不確認收入。

第六條如果合同預計總成本將超過合同預計總收入,應將預計損失立即確認為當期費用。

第七條合同收入應以收到或應收的工程價款計量。

第八條因合同變更而增加的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)客戶能夠認可因變更而增加的收入;

(二)收入能夠可靠地計量。

第九條因索賠款而形成的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)根據(jù)談判情況,預計對方能夠同意該項索賠;

(二)對方同意接受的金額能夠可靠地計量。

第十條因獎勵而形成的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)根據(jù)目前合同完成情況,足以判斷工程進度和工程質(zhì)量能夠達到或超過既定的標準;

(二)獎勵金額能夠可靠地計量。

第十一條所有施工合同收入(工程結(jié)算收入)均由分公司確認,平時在分公司的賬表中反映,每月末以報表形式報公司財務部匯總。其他收入項目按其內(nèi)容分別在公司、分公司確認。

第三章工程結(jié)算收入核算對象

第十二條分公司以單項合同為會計核算對象,按工程項目確認收入。

第十三條如果一項合同包括建造多項資產(chǎn),在同時具備下列條件的情況下,每項資產(chǎn)應分立為單項合同處理:

(一)每項資產(chǎn)均有獨立的建造計劃;

(二)公司或分公司與客戶就每項資產(chǎn)單獨進行談判,雙方能夠接受或拒絕與每項資產(chǎn)有關(guān)的合同條款;

(三)每項資產(chǎn)的收入和成本可單獨辨認。

第十四條一組合同無論對應單個客戶還是幾個客戶,在同時具備下列條件的情況下,應合并為單項合同處理:

(一)該組合同按一攬子交易簽訂;

(二)該組合同密切相關(guān),每項合同實際上已構(gòu)成一項綜合利潤率工程的組成部分;

(三)該組合同同時或依次履行。

第四章 工程結(jié)算收入管理

第十五條工程結(jié)算收入管理流程

(一)公司統(tǒng)包再分配給分公司的項目

1.根據(jù)公司《合同管理制度》、《工程管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行招、投標、合同評審,簽訂工程施工合同。

2.公司按照相關(guān)制度依內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格將統(tǒng)包的項目分配給相關(guān)分公司。分配時,要明確各分公司承建部分的下列數(shù)據(jù):

(1)成本定額。即各分公司承建工程的對應定額成本(即合同預計總成本),可作為確定分公司工程進度的依據(jù)。

(2)合同收入。即合同總收入扣除經(jīng)驗審減金額后的剩余額中,與各分公司承建工程對應的總收入,將作為各分公司按完工百分比法確認收入的依據(jù)。

3.分公司在將公司分配的項目再分配給工程處時,要將記載分配資料的文件抄送本分公司財務部;施工過程中,在向建設(shè)單位等報送工程進度情況時,有同時抄財務部。

4.如果工程在年度內(nèi)完工,分公司按總公司核定給本分公司的“合同收入”額確認收入。

5.如果工程在年末未能完工,各分公司應按照適當?shù)姆椒ù_定工程進度,按完工百分比法確認收入。同時,將工程進度情況報公司市場部,公司市場部匯總后向客戶匯報,并依據(jù)工程進度向客戶催取工程價款。

6.公司財務部收到款項后,向客戶開具發(fā)票,但不再在公司財務部確認收入。

(二)分公司自行簽約的項目

1.根據(jù)公司法人授權(quán),依《合同管理制度》、《工程管理制度》等規(guī)定進行招、投標、合同評審,簽訂工程施工合同,并報公司市場部備案。

2.分公司按相關(guān)制度規(guī)定將項目分配給工程處,同時將合同副本抄送財務部。

3.各項目小組每周向工程處報送工程進度情況表,工程處匯總后報工程管理部,工程管理部將各工程處所報工程進度情況匯總后,向客戶匯報并催收工程價款,同時抄市場部和財務部。

4.工程價款由市場部依據(jù)工程進度向客戶收取;有時也可根據(jù)實際情況委托項目小組就近收款,但項目小組應及時將收款情況報告市場部。

5.款項收到時,市場部將工程進度情況及工程已收款情況一并送交財務部,財務部據(jù)以開具發(fā)票。

6.財務部根據(jù)工程發(fā)票記賬聯(lián)編制轉(zhuǎn)賬憑證,據(jù)以登記工程結(jié)算收入明細帳和應收賬款、預收賬款明細帳等。

7.年度內(nèi)完工的工程項目,分公司按合同總收入確認收入;年末未完工的項目,按照完工百分比法確認收入。

8.每月末,各分公司應編制《工程結(jié)算收入明細表》等,報公司財務部匯總。

第十六條未簽施工合同的工程項目,必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可動工,并按特殊事項對待。此時,項目小組和市場部要督促建設(shè)單位盡快確定工作量,并簽訂施工合同。施工合同一旦簽訂,要密切關(guān)注此類工程的價款回收情況,對照工程進度定期收款,并按上述辦法確認收入。

第五章 其他業(yè)務收入

第十七條對

于工程剩余材料,要先填制“退料單”或“殘料交庫單”,辦理退庫手續(xù),沖減工程成本。如再進行對外銷售處理的,應經(jīng)本分公司工程處和物資管理部領(lǐng)導會審批準,出售時按實際銷售價款開具發(fā)票,并確認為收入。

第十八條固定資產(chǎn)的出租由資產(chǎn)使用部門提出申請,報公司總經(jīng)理申批后,方可辦理相關(guān)手續(xù)。公司各部門所管理的資產(chǎn)的出租由公司財務部直接進行賬務處理;分公司所管理的固定資產(chǎn)的出租由分公司財務部進行賬務處理,報公司財務部備案。

第十九條公司無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后,由公司財務部直接確認相應收入。

第六章 營業(yè)外收入的管理

第二十條對公司固定資產(chǎn)盤盈、處置固定資產(chǎn)凈收益、罰款收入等營業(yè)外收入,經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導審批后,財務部直接記錄、反映。

第七章 附則

第二十一條本制度由公司財務部擬訂,報公司董事會批準后執(zhí)行,其解釋、修改權(quán)歸公司董事會。

第12篇 有限公司存貨管理制度

某有限公司存貨管理制度

第一條為加強公司存貨管理,規(guī)范存貨的采購、耗用、銷售與核算等,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,制定本制度。

第二條本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分,適用于公司各個部門。

第三條存貨的范圍的確認,以公司對存貨是否具有法定所有權(quán)為依據(jù)。凡在盤存日,法定所有權(quán)屬于公司的一切物品,不論其存放何處或處于何種狀態(tài),都應作為公司的存貨。

第四條存貨的分類:原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等。

第五條存貨的核算與攤銷方法:存貨按照實際成本計價,發(fā)出的存貨成本采用加權(quán)平均法計算確定,低值易耗品一般采用一次攤銷法攤銷。對于價值超過2000元,但不作為固定資產(chǎn)管理的機具和工具,采用領(lǐng)用和報廢時各攤銷50%的方法進行攤銷。

第六條存貨的入庫:

(一)購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

1.核對實物規(guī)格、型號,生產(chǎn)單位與采購合同一致;

2.觀察包裝完好程度,并清點實物數(shù)量;

3.完成實物品質(zhì)檢查;

4.完成上述工作后填制入庫單一式三份。

(二)驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制溢余貨物單。

(三)驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制毀損短缺貨物處理單。

(四)按實收數(shù)量入庫,并記錄實物賬卡。

第七條存貨的出庫:

(一)根據(jù)調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前,必須填制出庫單,出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。

(二)出庫單以倉庫為主體,分年度編寫和順序編號,并按下列程序運作:

1.本單一式四份;

2.完成出庫單全部內(nèi)容,空白行應蓋以下空白章;

3.發(fā)貨并經(jīng)清點完畢,應蓋存貨已全部發(fā)出章。

4.倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準出庫,禁止以白條抵庫。

第八條倉儲要求

(一)庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準,貨架應達到安全要求。

(二)倉庫物資必須嚴格按照規(guī)定存放,每種存貨應掛卡片,標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等,并標明現(xiàn)存數(shù)量。

(三)倉庫保管員應履行以下基本職責:

1.嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫;因業(yè)務工作需要進入倉庫的有關(guān)人員,保管人員必須親自陪同;

2.定期檢查消防器材,更新、補充消防物料;

3.保持庫房清潔衛(wèi)生,庫容整齊、美觀;

4.注意門鎖安全,貴重物品應設(shè)內(nèi)庫存放;

5.經(jīng)常核對賬、卡、物,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時上報處理。

第九條實物賬務

(一)存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存五年。

(二)記賬應有合法依據(jù),憑證必須完整無缺,并遵守以下記賬規(guī)則:

1.根據(jù)入庫單記收入,出庫單記發(fā)出,有關(guān)指令資料作為其附件,分別順序編號,作為記賬索引號,按月裝訂成冊,以便日后查詢;

2.賬頁不準撕毀,遇有改錯,可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄,嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液;

3.賬面記錄采用永續(xù)盤存制,每次發(fā)生增減變動,及時計算結(jié)存余額;

4.啟用賬簿,應在賬簿封面載明公司名稱、年度,在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱,啟用日期,由記賬人員簽名或蓋章,并加蓋公章。調(diào)換記賬人員時,應注明交接日期,并由移交人、交接人簽名或蓋章。

5.廢損處理

(1)存貨在庫保管期間,由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉爛造成損失時,必須嚴肅、認真、及時填制廢損報告單,上報審批。

(2)根據(jù)審批意見,倉庫方可作減少賬務記錄;財務部方可作有關(guān)賬務處理。

第十條存貨盤點按照《中通建設(shè)股份有限公司財物盤點制度》規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本制度由財務部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。

第十二條本制度自20__年1月1日起實施。

第13篇 某涂料有限公司安全生產(chǎn)管理制度匯總

第一章 公司概況

合肥樂千年涂料有限公司成立于2002年04月11日，注冊資金為伍佰萬元，經(jīng)營范圍：內(nèi)外墻涂料、內(nèi)外墻保溫材料，法定代表人是方超。

第二章 安全生產(chǎn)責任制度

（一）、總則

安全生產(chǎn)是關(guān)系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財產(chǎn)的大事，為了加強機動車和駕駛員的安全管理 , 消除各種隱患 , 防止行車事故的發(fā)生 , 提高運輸?shù)慕?jīng)濟效益和社會效益。根據(jù)本公司的運輸工作實際情況, 制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。

（二）、細則

一、管理機構(gòu)及工作職責

a、公司安全生產(chǎn)第一負責人是方超，職務：總經(jīng)理，主要工作職責是：

1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定 , 組織各項活動、技術(shù)培訓 。

2、根據(jù)上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標準并負責組織實施 。

3、組織召開安全會議 , 總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況 , 并針對存在問題制定相應的防范措施 。

b、第二負責人是黃知英，職務：安全員，主要工作職責是：

1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。

2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。

3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務的組織、管理事項，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結(jié)。

4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理 , 及對交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場處理能力。

c、駕駛員的崗位職責 :

1、遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護交通秩序 , 確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動 , 提高安全行車意識和技術(shù)水平。

3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動紀律 , 服從指揮 , 按時、按質(zhì)完成運輸任務。

4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 三清例保 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學習先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務和培訓。

第三章 安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程

一、貨物裝載:

1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損 。

3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密 , 綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

二、貨物運輸：

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時間。

三、貨物卸載

1、當?shù)竭_貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

第四章 應急預案及事故處理

一、交通事故應急預案

為把交通事故的損失降到最低程度，須做到：

1、發(fā)生交通事故，當事人應立即進行自救，并報警。電話：122（交警）、119（消防）、120（急救），應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況，以及事故對周圍環(huán)境的危害程度，保護現(xiàn)場，搶救傷員，保護貨物財產(chǎn)并通報運輸經(jīng)營者與保險公司。

2、當事人應立即切斷車輛電源開關(guān)，使用消防器材，布置好安全警戒線，應果斷處置，不要驚慌出錯，避免造成更大的災害。

3、對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理，發(fā)生骨折者應就地取材進行骨折定位，并移至安全地帶，對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協(xié)助120救護人員救死扶傷，避免事故擴大化，把傷害減至最低程度。

4、保護好自身的安全，積極配合交警、消防等部門進行救護并做好各項善后工作。

5、發(fā)生一次死亡3人以上的運輸事故，應在6小時內(nèi)報告當?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T。

二、自然災害、突發(fā)性事件應急預案

1、做好應急運輸保障工作，在發(fā)生自然災害、突發(fā)性事件時，要服從縣級以上人民政府或者交通主管部門的統(tǒng)一調(diào)度、指揮。

2、報告：遇有自然災害、突發(fā)性事件發(fā)生，應立即在最短時間內(nèi)逐級向交通主管部門報告（在異地遇有自然災害、突發(fā)性事件的應同時向當?shù)厝嗣裾徒煌ㄖ鞴懿块T報告）。

3、車輛：投入應急運輸車輛使用年限不超過5年，并經(jīng)檢測合格的在用車；車輛運行單程在500公里以上必須配備2名駕駛員，每位駕駛員連續(xù)駕駛時間不得超過3小時。

4、人員：參運人員年齡在20至50歲之間，符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，且技術(shù)過硬、作風正派、身體健康。

5、接受應急運輸任務后，運輸車輛、人員必須整合待命，在規(guī)定時間內(nèi)到達指定地點集合，且必須由道路運輸經(jīng)營者親自帶隊。

6、執(zhí)行應急運輸任務時，運輸車輛及參運駕駛?cè)藛T要遵守應急預案的有關(guān)規(guī)定，服從交通主管部門的統(tǒng)一調(diào)度、指揮，遇事主動請示、匯報，協(xié)調(diào)解決好各項工作事務。

7、完成應急運輸任務后，必須向各有關(guān)部門匯報任務完成情況，及時做好車輛維護、保修，總結(jié)經(jīng)驗，提高應急應變能力和處置能力。

8、根據(jù)應急運輸保障工作的需要，做好相關(guān)應急物資的儲備，完成交通主管部門交給的其他運輸任務。

第五章 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修廠做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

5、定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

第六章 駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度

（一)駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談，了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

（二）車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護 :

（1）車輛維護的原則。車輛維護應貫徹 預防為主、強制維護 的原則。保持車容整潔、裝備完好、及時發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患 , 防止車輛早期損壞。

（2）車輛維護的方式。車輛維護作業(yè) , 包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調(diào)整等 , 除主要總成發(fā)生故障必須解體時, 不得對其進行解體。

（3）車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下 :

日常維護 : 是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補給安全檢視。

二級維護 :由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主 , 并拆檢輪胎 , 進行輪胎換位。季節(jié)性維護可結(jié)合定期維護進行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據(jù)結(jié)果確定附加作業(yè)或小修項目 , 結(jié)合二級維護一并進行。

強制維護：車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔 時間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性 能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。

以上道路運輸安全生產(chǎn)管理制度將嚴格遵守，認真履行，組織實施，并不斷加以完善、充實，確保道路運輸安全生產(chǎn)管理制度的貫徹、落實。

第14篇 物流有限公司北斗監(jiān)控管理系統(tǒng)使用管理制度

為落實《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路運輸條例》的有關(guān)規(guī)定，提高對運行車輛現(xiàn)代化管理水平，有效掌握車輛運行狀態(tài)，促進我司道路運輸安全，規(guī)范道路運輸汽車行駛記錄儀北斗導航的使用和管理，結(jié)合我司的實際情況，特制定以下管理規(guī)定。

一、公司北斗監(jiān)控平臺工作職責

l、負責與主管部門北斗管理系統(tǒng)聯(lián)系，對所屬營運車輛的運行速度、時間進行設(shè)定，指導和監(jiān)督車輛駕駛員正確使用和維護北斗監(jiān)控系統(tǒng)。

2.完善落實北斗系統(tǒng)同安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，建立健全北斗道路運輸監(jiān)控基礎(chǔ)臺帳，做好資料的收集、整理、歸檔上報工作。

3.將每月的北斗安全監(jiān)控處理情況上報公司安全科，并對存在的突出問題召開相應專題會議，研究解決，并負責檢查落實、整改到位。

4.對車載終端設(shè)備的使用情況進行不定期的抽查，確保車載北斗系統(tǒng)設(shè)置完好。

5.及時處理北斗系統(tǒng)道路運輸安全監(jiān)控中所出現(xiàn)的各種違章現(xiàn)象和各種突發(fā)事件，做好信息登記、反饋、上報工作。

6.做好北斗系統(tǒng)道路日常監(jiān)控工作，合理安排值班時間。

7.將當月北斗監(jiān)控情況（統(tǒng)計表）及處理情況在每月安全例會上進行通報。

8.負責北斗系統(tǒng)監(jiān)控人員的日常管理，經(jīng)常檢查督促是否按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行操作。

二、北斗監(jiān)控人員工作職責及制度

1、監(jiān)控人員必須保證北斗監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行，隨時掌握所監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，包括車輛的準確位置、行駛速度和方向。

2、做好車輛監(jiān)控的日常記錄和上、下班的交接，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告領(lǐng)導。

3、監(jiān)控人員嚴守崗位職責和職業(yè)道德，不得拘私舞弊、瞞報和弄虛作假，平臺發(fā)送信息應用語規(guī)范、簡單、明確。不得發(fā)送與監(jiān)控管理工作無關(guān)的信息，不得擅自修改、刪除監(jiān)控和發(fā)送的信息，嚴禁利用平臺進行短信聊天，嚴禁發(fā)送黃色、反動信息和從事反黨宣傳。

4、當車輛發(fā)送求助的盜、搶等手動報警信息時，監(jiān)控人員及時報告公司安全科，并根據(jù)報警信息對當事車輛實施跟蹤監(jiān)控，及時向事發(fā)當?shù)?10報警中心報警。

5、監(jiān)控人員嚴禁將平臺使用權(quán)交與無關(guān)人員操作、查閱和修改。

6.監(jiān)控人員在沒有特別的批示下不得私自向車輛發(fā)送調(diào)度指令。

7.監(jiān)控人員根據(jù)公司提供的各類型車輛在不同等級路段的時速規(guī)定對車輛進行時速設(shè)置，不得隨意更改或不按規(guī)定設(shè)置車輛時速。

8.監(jiān)控人員接到車輛違章超速報警時，及時向駕駛員發(fā)送提醒或警告信息，要求駕駛?cè)藛T降低車速以保證車輛行駛安全，同時每月底將車輛違章報表送公司安全科和運管部門。

9.監(jiān)控人員根據(jù)公司安全管理部門提供的車輛連續(xù)行駛時間和中途停車休息時間以及超長線路營運車輛中途更換駕駛員的規(guī)定，及時給駕駛?cè)藛T以提示，對不按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的車輛，做好監(jiān)控記錄并提出處理意見。

10、監(jiān)控人員應將需要的監(jiān)控信息如：定位次數(shù)、違章車輛處理情況、值班情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析情況、數(shù)據(jù)分析情況等及時上報公司，道路運輸管理機構(gòu)監(jiān)控管理平臺。

11、做到平臺軟件及時升級，認真學習軟件中的各項功能。

三、駕駛員北斗車裁終端使用職責

1、確保北斗車載終端處于開機狀態(tài)，并按有關(guān)說明正確使用、維護和保養(yǎng)，不得擅自拆卸或破壞北斗終端系統(tǒng)，不得用水直接清洗。車載終端系統(tǒng)若不能正常工作應及時向公司反映，以便及時進行維護。

2、嚴禁無故或惡意手動報警，擾亂平臺正常工作，隨時關(guān)注終端系統(tǒng)信息。

3、駕駛員在出車前應對車載終端是否良好進行檢查，確保車輛行駛過程中車載終端正常運行。

4.營運車輛出車前向車輛所屬公司監(jiān)控管理平臺發(fā)送車輛和駕駛員確認信息，確保監(jiān)控管理中心掌握出車時的真實情況。在車輛到達終點或停止營運時，駕駛員應逐條閱讀完車載終端的未讀信息以便及時獲取相關(guān)指令和提示。

5、營運車輛在行駛途中不得私自關(guān)閉車載系統(tǒng)，不得向監(jiān)控管理平臺發(fā)送與車輛行駛無關(guān)的信息和虛假的緊急報警信息。

6、營運車輛駕駛員收到監(jiān)控管理平臺發(fā)送的警示信息后，必須立即糾正違章行為，確保車輛按照有關(guān)規(guī)定正常運行。

7.為保證安全，只能在車輛停駛時操作使用終端，閱讀相關(guān)信息或接聽、撥打車載電話，車輛在進入加油站時，禁止接聽、撥打車載電話或打開液晶屏。

8，車輛在運行途中遭遇惡劣天氣、道路堵塞、交通事故、車輛拋錨或搶劫等緊急情況時，應立即向監(jiān)控管理平臺發(fā)送信息進行報告，監(jiān)控平臺根據(jù)情況提供相應的幫助和指示。

四、北斗系統(tǒng)管理考核獎懲制度

（一）監(jiān)控平臺人員獎懲制度

l、公司北斗系統(tǒng)監(jiān)控平臺未在規(guī)定時間內(nèi)對營運中的客運車輛實施監(jiān)控的，發(fā)現(xiàn)一次對公司監(jiān)控人員處以 50—100元的罰款。

2.北斗系統(tǒng)監(jiān)控中對運行中超速、緊急報警等未及時提出警告或未上報有關(guān)部門的，發(fā)現(xiàn)一次處以20元的罰款。

3、發(fā)送與監(jiān)控管理工作無關(guān)的信息或利用平臺進行短信聊天，出現(xiàn)一次處以50元的罰款?！?/p>

4、在北斗平臺上發(fā)送黃色、反動宣傳信息的，發(fā)現(xiàn)一次立即下崗。

5.在沒有特別批示下私自向車輛發(fā)送調(diào)度指令的，出現(xiàn)一次處以50元的罰款，兩次以上立即做下崗處理。

（二）、營運貨車駕駛員使用gps獎懲制度

l、凡安裝了北斗系統(tǒng)的車輛，營運情況下必須24小時開啟，否則一次處以200元罰款，節(jié)假日加倍。

2、擅自拆卸或破壞北斗系統(tǒng)車載設(shè)備的由車主自費修好方可進行營運。

3、平臺發(fā)出指令后，兩分鐘內(nèi)不執(zhí)行者，每次罰款50元，一日內(nèi)發(fā)生兩起者，罰款100元；每月發(fā)生三次者，除罰款外，公司將取消駕駛員駕駛公司籍車輛的資格。

4、營運途中私自關(guān)閉北斗車載系統(tǒng)者，每次處以50元的罰款，重者加倍處罰，并處以駕駛員停運學習2天。

5、每月超速行駛次數(shù)達3次，罰款 100元；3次以上者，除加倍罰款外，駕駛員停運學習兩天，屢教不改，取消駕駛公司車輛資格。

6.假報、誤報信息者，每次罰款 50元，重者加倍罰款外，停運學習3

7.不按規(guī)定線路運行的，按運輸管理機構(gòu)和公司相關(guān)條款進行處罰。

8、辦理了出車手續(xù)，但不按規(guī)定隨車攜帶，第1次處罰50元，第2次處罰 100元，第3次處罰 200-500元，并下車學習兩天。

第15篇 信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

__信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

__信息技術(shù)有限公司

網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

網(wǎng)絡(luò)配置方面

一．網(wǎng)絡(luò)配置

充分整合公司網(wǎng)絡(luò)信息資源，提高工作效率。

二．職責

公司網(wǎng)絡(luò)隸屬于技術(shù)部門,主要負責日常網(wǎng)絡(luò)的正常運行，維護，維修，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等工作。

三．軟件配置及使用規(guī)則

1．工作時間嚴禁玩游戲，觀看與工作無關(guān)信息，網(wǎng)頁。

2．嚴禁私自下載，安裝與工作無關(guān)軟件。

3．嚴禁私自將與工作無關(guān)文件，信息以光盤，移動硬盤，u盤及其它任何形式拷貝至硬盤及在局域網(wǎng)上傳播。

4．為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在活動分區(qū)如：c盤，我的文檔：請將本人重要文件存放在硬盤的其他非活動分區(qū)（如：d，e，f）。（保存前用殺毒軟件檢查無病毒警告后再操作）。

5．各部門應定期將計算機系統(tǒng)和相關(guān)數(shù)據(jù)進行備份。

6．計算機須設(shè)置密碼，避免別人的不合理侵入。

7．未經(jīng)許可，不允許使用他人電腦。

8．每天上下班，按正常程序開關(guān)主機，顯示器，電源等。

9．每周五公司計算機統(tǒng)一升級殺毒軟件，公司現(xiàn)用360免費殺毒軟

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件。

10．當發(fā)現(xiàn)公司網(wǎng)絡(luò)，以及計算機出現(xiàn)異常情況，須及時通知相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)人員。

四．計算機維修

1．計算機出現(xiàn)問題，需要維修，要上報領(lǐng)導并獲得批準。

2．計算機須采購配件，安公司采購管理制度流程執(zhí)行。

五．違規(guī)操作

1．違規(guī)操作者，沒有造成經(jīng)濟損失的，當事人須接受公司警告，多次違規(guī)者，公司給予響應的處罰。

2．違規(guī)操作者，造成經(jīng)濟損失的，當事人須按公司規(guī)定給予賠償。六．附則

本制度有不妥之處會在運行中修改，解釋權(quán)歸公司所有。

賬號管理方面

一．帳號管理

為更好，更有效的保障公司信息系統(tǒng)的安全。

二．系統(tǒng)規(guī)則

1．對于辦公使用的pc機，筆記本電腦，由使用者按本規(guī)定自行設(shè)置和管理該設(shè)備的帳號和密碼。

2．對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，服務器和信息系統(tǒng)的管理口令設(shè)置至少8位，口令必須從字符，數(shù)字，特殊符號中至少選擇兩種進行組合設(shè)置。安全人員對賬號和口令以及變更情況進行加密的登記和保存，獲得賬號和口令的工作人員不得散發(fā)和與他人共享。

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3．對于網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)用戶的個人賬號和口令，管理人員必須按照本制度設(shè)置初始口令，用戶須在開始使用時更改口令并保管，不得散發(fā)和與他人共享。

4．普通口令更換不得長于2個月；

5．口令必須保存好，保證存放載體的物理安全。

6．本規(guī)定在實行過程中有修改后，本規(guī)定自行終止，并按照新規(guī)定實行。

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第16篇 股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司

成本管理制度

第一章 總則

為了規(guī)范本公司產(chǎn)品成本核算,加強成本的管理及控制,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營的特點,特制定成本管理制度。

第二章 成本核算的目的

加強成本核算,可以正確及時反映各種生產(chǎn)耗費及生產(chǎn)費用的實際支出,并實時對其進行監(jiān)督控制。

加強成本核算,可以及時反映在產(chǎn)品、庫存商品的增減變動、結(jié)存情況,保護財產(chǎn)的安全完整。

加強成本核算,正確及時計算在產(chǎn)品、庫存商品的單位成本及總成本,提供各種成本信息,以滿足各項管理工作和經(jīng)濟決策的需要。

加強成本核算,正確反映產(chǎn)品成本構(gòu)成情況,提供降低產(chǎn)品成本的途徑。

第三章成本會計科目核算的內(nèi)容

成本的計算體是以產(chǎn)品為中心。成本計算金額以元為單位,保留兩位小數(shù)。

××現(xiàn)在有三個生產(chǎn)部門:電能××部、××部、××系統(tǒng)部。每個生產(chǎn)部門都有自己的特點。

電能××部現(xiàn)在的收入占全部收入的80%以上,主導產(chǎn)品是多用戶表。電能××部的產(chǎn)品屬于大量大批生產(chǎn),采用品種法。

××部的產(chǎn)品比較穩(wěn)定,一年的收入將近100萬元?！痢敛靠刹捎梅峙?根據(jù)產(chǎn)品的定單生產(chǎn)。對××部的預生產(chǎn)采用品種法。

××系統(tǒng)部屬于一個特殊的部門,涉及產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品的生產(chǎn)。應該對產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)品的生產(chǎn)分開核算?，F(xiàn)在××系統(tǒng)部正在研發(fā)冷熱水表,前期的研發(fā)費用計入管理費用-研究開發(fā)費。

××的成本科目下設(shè)了兩個一級科目“生產(chǎn)成本”和“制造費用”在這兩個科目下分別設(shè)置了明細科目。現(xiàn)在生產(chǎn)成本下設(shè)了四個三級明細科目“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料”、“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工”、“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接福利費”、“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-制造費用”。

3.1 生產(chǎn)成本科目核算的內(nèi)容

生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料:指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,形成產(chǎn)品的各種原材料;本科目中的材料,主要指直接發(fā)放到產(chǎn)品上的各種材料。

生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工:指直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的工人工資、績效工資、各種補貼及津貼。

生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接福利費:指的是按參加產(chǎn)品生產(chǎn)工人比例提取的職工福利費。

生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-制造費用:指的是從當月制造費用科目余額中轉(zhuǎn)入的成本。

3.2制造費用明細科目核算的內(nèi)容

制造費用-辦公費:指的是生產(chǎn)車間耗用的文具、印刷、郵電費、報刊雜志、資料費等費用。

制造費用-差旅費:指的是車間職工因公出差而發(fā)生的差旅費用。

制造費用-運輸費:指的是鐵路托運,不能進入原材料成本的運雜費。

制造費用-修理費:指的是修理生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)的費用,包括大修理和經(jīng)常修理費用,以及各項低值易耗品的修理費用。

制造費用-工資:指的是生產(chǎn)車間管理人員的工資和績效工資。

制造費用-福利費:指的是按生產(chǎn)車間管理人員的工資、績效工資提取一定比例的職工福利費。

制造費用-會議費:指的是生產(chǎn)車間管理人員參加會議的費用。

制造費用-勞保費:指的是生產(chǎn)車間發(fā)生的各種勞動保護費用。指的是工作服、工作鞋以及包括不構(gòu)成固定資產(chǎn)的安全裝置、衛(wèi)生設(shè)備、通風設(shè)備等勞保用品支出的費用。

制造費用-低值易耗品攤銷:指的是指生產(chǎn)車間所使用的低值易耗品的攤銷費。包括家具備品、計量工具、小型工具等費用。

制造費用-通訊費:指的是生產(chǎn)車間的電話費、所內(nèi)的通訊費、生產(chǎn)車間管理人員每月的手機話費。

制造費用-折舊費:指的是與生產(chǎn)有關(guān)的固定資產(chǎn)按規(guī)定提取的折舊費用。

制造費用-水電費:指的是生產(chǎn)車間由于消耗水電(日常用水、照明用電)而支付的費用。

制造費用-停工費:指的是生產(chǎn)車間或某個班組在停工期間發(fā)生的各項費用,包括停工期間發(fā)生的原材料費用、工資及福利費和制造費用。如果停工期間不滿一個工作日的,一般不計算停工損失。

制造費用-其他:指的是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的,但未包括在上述各項中的其他制造費用,如勞務費。

由于原出庫單沒有生產(chǎn)計劃號,維修號和合同號,要增加三個字段生產(chǎn)計劃號,維修號和合同號,以便以后備查,為材料成本的歸集做好基礎(chǔ)的工作。

第四章建立健全,制定、修訂各項定額資料

產(chǎn)品的各項消耗定額,既是編制成本計劃、分析和考核成本水平的依據(jù),也是審核和控制成本的標準;而且在計算產(chǎn)品成本時,要用產(chǎn)品的原材料消耗定額和工時的定額作為分配實際費用的標準。因此,為了加強生產(chǎn)管理和成本管理各單位必須建立和健全定額管理制度,凡是能夠制定的定額的各種消耗,都應該制定先進、合理、切實可行的消耗定額,并隨著生產(chǎn)技術(shù)科技的發(fā)展、技術(shù)的進步、勞動生產(chǎn)率的提高,不斷修訂消耗定額,以充分發(fā)揮其應有的作用。

產(chǎn)品的各項定額制定的好壞,需要各部門的密切配合。

首先要明確生產(chǎn)工藝流程,生產(chǎn)工藝流程由生產(chǎn)質(zhì)量部、技術(shù)部共同制定。

生產(chǎn)工藝流程規(guī)定了相應的消耗定額,并以此作為標準成本的基礎(chǔ),領(lǐng)料根據(jù)定額發(fā)料,額外發(fā)料應經(jīng)總經(jīng)理批準。

生產(chǎn)車間負責制定生產(chǎn)定額,提供工時利用率,保證完成產(chǎn)量、品種等計劃指標,力求縮短生產(chǎn)周期,減少在產(chǎn)品資金的占用。

技術(shù)部門負責制定物資的消耗定額,從產(chǎn)品的設(shè)計和工藝技術(shù)上保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、成本低、適銷對路,減少原材料等各種物資消耗,節(jié)約工時,講究經(jīng)濟效益。

生產(chǎn)質(zhì)量部門負責全面質(zhì)量管理,編制和落實生產(chǎn)計劃通知單、預生產(chǎn)計劃、科研預投,組織均衡生產(chǎn),提高優(yōu)級品率,減少部合格產(chǎn)品和廢品損失。每月生產(chǎn)質(zhì)量部制作生產(chǎn)進程報告,包括計劃完成情況,重大問題應報告管理層。

供應部負責制定計劃單價,控制外部加工費用,合理組織物資的采購,節(jié)約物資的采購和保管費用,做好材料的暫估。

綜合辦負責制定勞動力合理組織,制定勞動定額,綜合辦和生產(chǎn)部門配合,提高工時利用率和勞動生產(chǎn)率,控制工資、福利的支出,節(jié)約勞動保護費用的開支。

財務部負責把上述定額匯總,制定公司各種產(chǎn)品的定額。每月根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量管理部上報的生產(chǎn)進程報告,看生產(chǎn)資金的占用情況。

第五章建立健全材料的計量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點制度

存貨占流動資產(chǎn)將近50%,如何管理存貨,防止存貨丟失,加強內(nèi)部控制,提高存貨的周轉(zhuǎn)速度,提高流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力。提到企業(yè)的日程中。

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5.1 材料的領(lǐng)料程序

領(lǐng)發(fā)材料,要有嚴格的手續(xù)和制度。有消耗定額的,按定額發(fā)料,沒有消耗定額的,按照合理需用量發(fā)料,防止材料亂領(lǐng)亂用,造成積壓浪費。

正常領(lǐng)料:(1)由領(lǐng)料部門填制材料的出庫單一式三份:一份自己留存、一份留給庫房、一份送交財務部。材料出庫單標明生產(chǎn)計劃號、用于那種產(chǎn)品名稱、物料代碼、領(lǐng)用產(chǎn)品名稱(名稱要統(tǒng)一)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量。

(2)倉庫保管員根據(jù)出庫單直接將材料發(fā)放到產(chǎn)品類別上,并登記金蝶倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料-錄入。以此作為材料成本歸集的依據(jù)之一;在月底財務結(jié)原材料賬套前,倉庫應核對好收發(fā)料和材料明細賬,務必使賬單一致;

(3)各車間辦事人員設(shè)立賬簿,在賬上按產(chǎn)品名稱登記領(lǐng)用材料,在每月的25日上報財務部。

(4)財務部結(jié)轉(zhuǎn)原材料帳套,財務部每周打出一次材料出庫單,以便各部門領(lǐng)料核對。根據(jù)領(lǐng)料單成本人員編制按產(chǎn)品名稱直接材料匯總表。財務上記入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料”。

非正常領(lǐng)料:(1)生產(chǎn)中設(shè)計修改:如果設(shè)計修改系新增材料,其材料成本核算與歸集同正常領(lǐng)料;如果是更換材料,更換前的領(lǐng)料做退庫處理,辦理退庫單,更換后材料成本核算與歸集同正常領(lǐng)料。記入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料”。

(2)生產(chǎn)中質(zhì)量事故(生產(chǎn)操作或原材料缺陷)發(fā)現(xiàn)需要補領(lǐng)料,必須持生產(chǎn)副總或生產(chǎn)管理質(zhì)量管理部門簽字的單子到倉庫領(lǐng)料,倉庫在領(lǐng)料單上標明發(fā)料名稱和原因,以便存貨管理人員在作材料財務成本分析時使用。其材料成本核算和歸集同正常領(lǐng)料。財務上記入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料” 。

(3)維修領(lǐng)料,售后服務領(lǐng)料,應在材料出庫單上標明維修號、維修的產(chǎn)品名稱、 物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,其材料成本的核算歸集同正常領(lǐng)料。產(chǎn)品維修領(lǐng)料記入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料”,產(chǎn)品的售后服務領(lǐng)料記入“營業(yè)費用-售后服務費”

其他領(lǐng)料:(1)材料的出售,同正常的領(lǐng)料手續(xù),財務上記入“其他業(yè)務支出”。

(2)產(chǎn)品的研發(fā),應在材料出庫單標明科研計劃號,同正常的領(lǐng)料手續(xù)。財務上記入“管理費用-研究開發(fā)費”。

(3)材料的借用,應由借用人填制出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財務部。材料的借用應及時歸還。未歸還,應于每月末書面文件說明原因。

5.2材料的退庫

對于每月發(fā)生或每批發(fā)生的剩余材料應及時在每月的25日辦理材料的退庫。

(1)對于生產(chǎn)所剩材料,應該編制紅字出庫單,據(jù)以退回倉庫。

(2)對于車間已領(lǐng)未用、下月需要繼續(xù)使用的材料,為了避免本月末交庫、下月初又領(lǐng)用的手續(xù),可以采用“假退料”的辦法,即材料實物不動,只是填制一份本月份的退料單,表示改項余料已經(jīng)退庫,同時編制一份下月份的領(lǐng)料單,表示改項材料又作為下月份的領(lǐng)料出庫。

5.3材料的盤存

庫存材料應定期清查、盤點,作到賬物相符,避免差錯和霉爛變質(zhì),防止積壓浪費和貪污盜竊,以保護財產(chǎn)的安全。

庫存材料的盤點采用永續(xù)盤存制。存貨人員至少每季盤存一次,寫出盤點報告,對于材料的短缺,應分析原因,追究當事人的責任。

第六章建立在產(chǎn)品、產(chǎn)成品保管、移交、傳遞制度

6.1建立在產(chǎn)品的保管、移交、傳遞制度

在產(chǎn)品是企業(yè)的重要物資,要保護在產(chǎn)品的完整。如果保管不當,會發(fā)生丟失、毀損等情況。因此,為了保護企業(yè)財產(chǎn)物資的安全,也應搞好在產(chǎn)品成本核算工作。

在產(chǎn)品是指在生產(chǎn)過程中尚未完工的產(chǎn)品。在產(chǎn)品數(shù)量的核算是進行在產(chǎn)品成本計算的基礎(chǔ),企業(yè)計算在產(chǎn)品成本所依據(jù)的是期末在產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量,每月車間辦事人員應盤點在產(chǎn)品,編制在產(chǎn)品收發(fā)結(jié)存報表。送交財務部。

在產(chǎn)品的借出由經(jīng)辦人員品填制在產(chǎn)品的出庫單一式三份,一份自己留存,一份送交倉存,一份送交財務部。在產(chǎn)品的借出應及時歸還。在產(chǎn)品的歸還應填制紅字出庫單。倉存人員應設(shè)置備查賬簿登記在產(chǎn)品借出歸還情況。每月上報財務部一份。

為了加強在產(chǎn)品的數(shù)量核算,保護在產(chǎn)品的安全完整,成本會計人員應定期對在產(chǎn)品進行清查,特別是在中期和年度決算時,必須進行一次全面的清查。

6.2 明確自制半成品

對于部件庫,首先應由生產(chǎn)車間人員、生產(chǎn)質(zhì)量管理部門人員、技術(shù)部人員協(xié)商制定部件的標準。

由于電能××部生產(chǎn)的特殊性,每個生產(chǎn)步驟生產(chǎn)出半成品,入部件庫,生產(chǎn)出的半成品又被領(lǐng)用,用于下一步驟繼續(xù)進行加工裝備。

為了加強半成品的核算,更好地控制部件庫收發(fā)情況,有必要計算半成品的成本。自制半成品進行物流模塊,明確自制半成品的物料代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性。

由于××現(xiàn)在的工資基本上是在所里開的,電能××部的工資基本上在公司賬上體現(xiàn)13000,制造費用每月基本上15000元,由于人工和制造費用在產(chǎn)品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料歸集。××自制半成品入庫時,可以計入:

借:自制半成品

貸:原材料

××的自制半成品出庫時:(1)如果電能××部領(lǐng)用,可以計入

借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料

貸:自制半成品

(2)如果出售,可以計入

借:銀行存款

貸:其他業(yè)務收入

貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額

借:其他業(yè)務支出

貸:自制半成品

每月部件庫核算人員應向財務部、生產(chǎn)質(zhì)量管理部報出部件庫收發(fā)結(jié)存報表。

6.3 加強庫存商品的保管、移交、傳遞制度

為了保護財產(chǎn)物資的安全,有必要對庫存商品的入、出庫核算加強。

庫存商品完工時,由車間管理人員填制入庫單,產(chǎn)成品入庫單應詳細標明生產(chǎn)計劃號、物料編碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫經(jīng)手人、倉庫負責人,車間負責人簽字。庫存商品完工應及時。這樣可以正確地計算出產(chǎn)品的成本,在此基礎(chǔ)上,才能正確準確地計算出企業(yè)利潤額的計算。利用庫存商品,可以合理調(diào)節(jié)企業(yè)的生產(chǎn)進度,當產(chǎn)成品庫存增加時,應當減少產(chǎn)量;當產(chǎn)成品庫存較少時,可以適當?shù)卦黾赢a(chǎn)量。

庫存商品出庫時,無論是對外轉(zhuǎn)移,還是內(nèi)部使用,都應及時開具出庫單,出庫單應詳細標明合同號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、出庫經(jīng)手人、簽訂合同人。

庫房保管人員應仔細查看實物和產(chǎn)成品出庫單是否相符。如果不一

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××股份有限公司成本管理制度

致,應要求出庫單重開。

第七章成本的計算方法

7.1 成本計算中的分批法

××的××部和××系統(tǒng)部屬于單件小批類型的生產(chǎn),按購貨單位的合同生產(chǎn)?！痢敛亢汀痢料到y(tǒng)部根據(jù)購貨合同采取生產(chǎn),成本計算就應當采用分批法。按產(chǎn)品的批別歸集生產(chǎn)費用、計算產(chǎn)品成本。成本計算對象是購貨者的定單,產(chǎn)品成本明細賬按定單開設(shè)。

當購貨者的一份定單中只有一種產(chǎn)品且要求同時交貨時,就將該定單作為成本計算對象;當購貨者一份定單中有幾種產(chǎn)品或雖只有一種產(chǎn)品但數(shù)量較多而且要求分批交貨時,就要由生產(chǎn)質(zhì)量管理部門按批別開設(shè)內(nèi)部定單,下生產(chǎn)計劃以組織生產(chǎn),并作為成本計算對象。

間接費用在各定單之間分配時,可以采用當月分配法,也可采用累計分配法。按月歸集各定單的實際生產(chǎn)費用,成本計算期是非定期的,與會計報告期不一致,與生產(chǎn)周期一致。

各定單的產(chǎn)品在未完工以前,成本明細賬中歸集的費用累計數(shù)就是在產(chǎn)品成本,當該定單的產(chǎn)品全部完工時,成本明細賬中歸集的費用就是完工產(chǎn)品成本。

7.2 成本計算中的品種法

××電能××部的生產(chǎn)屬于大量大批裝配式生產(chǎn),在總裝生產(chǎn)線進行加工焊接各項單元板,在老化組進行高低溫沖擊,調(diào)試組進行調(diào)試,組裝組進行組裝成表,老化組進行老化走字,輔助生產(chǎn)線上表蓋子、表裙子、面板,生產(chǎn)質(zhì)量管理部進行出廠檢驗,輔助生產(chǎn)線進行包裝出廠。

××電能××部如果當月只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,就以該種產(chǎn)品為成品計算對象,開設(shè)產(chǎn)品成本明細賬(或產(chǎn)品成本計算單)。這時企業(yè)發(fā)生的費用,可根據(jù)領(lǐng)料單上標明的生產(chǎn)計劃號、合同號、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料用于何種產(chǎn)品進行歸集。登記產(chǎn)品成本明細賬中的基本生產(chǎn)成本直接材料明細表了。

××電能××部如果當月生產(chǎn)多種產(chǎn)品。則分別以每種產(chǎn)品為成本計算對象,分產(chǎn)品分別設(shè)置成本明細賬,對發(fā)生的生產(chǎn)費用,分別按產(chǎn)品成本項目進行歸集。

采用品種法,一定要按月計算產(chǎn)品成本。

7.3 正確劃分各種產(chǎn)品的費用界限

為了分析和考核各種產(chǎn)品的成本計劃或成本定額執(zhí)行情況,應當分別計算各種產(chǎn)品的成本,因此,應該計入本月產(chǎn)品的成本的生產(chǎn)費用還應在各種產(chǎn)品之間進行劃分。

屬于某種產(chǎn)品單獨發(fā)生,能夠直接計入該種產(chǎn)品成本的生產(chǎn)費用,應該直接計入該種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

屬于幾種產(chǎn)品共同發(fā)生,不能直接計入某種產(chǎn)品成本的生產(chǎn)費用,則應采用適當?shù)姆峙浞椒?分配計入這幾種產(chǎn)品的成本。

直接材料分配率=材料實際總耗用量×材料單價

各種產(chǎn)品實際產(chǎn)量之和

某產(chǎn)品應分配的材料費用=該產(chǎn)品實際產(chǎn)量×材料費用分配率

直接人工的分配率=該產(chǎn)品當期原材料消耗金額

當期車間領(lǐng)料合計

某產(chǎn)品應分配的直接人工=該車間當期發(fā)放的工資總額×直接人工分配率

某種產(chǎn)品應分配的直接福利費=某種產(chǎn)品應分配的直接人工×14%

制造費用的分配率=該產(chǎn)品當期原材料消耗金額

當期車間領(lǐng)料合計

某產(chǎn)品應分配的制造費用=該車間當期發(fā)生制造費用×制造費用分配率

7.4生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配

7.4.1 分批法下生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配

如果采用分批法,通常不存在批內(nèi)完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品分批費用的問題。各定單或批次的產(chǎn)品在未完工以前,成本明細賬中的歸集費用累計數(shù)就是在產(chǎn)品成本,當該定單或批次的產(chǎn)品全部完工時,成本明細賬中歸集的費用就是完工產(chǎn)品的總成本。

如果一份定單內(nèi)或同一批次內(nèi)產(chǎn)品跨月完工數(shù)量較多時,或者若干份定單或若干批次的產(chǎn)品中跨月完工的定單或批次較多時,則應采用約當產(chǎn)量法在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配費用,以便確定和報告完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。

7.3.2 品種法下生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間的分配

在簡單品種法下,不存在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配費用的問題,本月產(chǎn)品成本明細賬中歸集的全部費用,就是該產(chǎn)品本月完工產(chǎn)品的總成本;總成本除以產(chǎn)品,即為該產(chǎn)品平均單位成本。

如果在產(chǎn)品數(shù)量比較多,就應當采用適當?shù)姆椒?在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間分配生產(chǎn)費用,以便計算完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。

電能××部在產(chǎn)品數(shù)量較多,占用的費用額也較大,同時各月在產(chǎn)品數(shù)量變化也比較多,就應按月計算產(chǎn)品成本。采用約當產(chǎn)量法(產(chǎn)品相當于完工產(chǎn)品的產(chǎn)量)。

電能××部在產(chǎn)品成本的計算是通過月末對車間盤點的每一道工序上的在產(chǎn)品數(shù)量,形成在產(chǎn)品成本報表(見附表五)。財務依據(jù)此報表采用約當產(chǎn)量法計算出在產(chǎn)品金額。

如果原材料是一次投入時,通常分批材料費用時,不必計算在產(chǎn)品中的“直接材料”成本項目的約當產(chǎn)量,應按完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的數(shù)量比例分配材料費用。

直接材料費用分配率=月初在產(chǎn)品直接材料費用+本月發(fā)生的直接材料費用

完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品數(shù)量

月末在產(chǎn)品直接材料成本=月末在產(chǎn)品數(shù)量×直接材料費用分配率

直接人工和制造費用的分配。按在產(chǎn)品完工程度計算約當產(chǎn)量,按完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量分配計算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的直接人工和制造費用。

直接人工費用分配率=月初在產(chǎn)品直接人工費用+本月發(fā)生的直接人工費用

完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品約當產(chǎn)量

在產(chǎn)品約當產(chǎn)量=月末在產(chǎn)品數(shù)量×在產(chǎn)品完工程度

月末在產(chǎn)品的直接人工=月末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量×直接人工費用分配率

月末在產(chǎn)品的直接福利費=月末在產(chǎn)品的直接人工×14%

制造費用分配率=月初在產(chǎn)品制造費用+本月發(fā)生的制造費用

完工產(chǎn)品數(shù)量 +在產(chǎn)品約當產(chǎn)量

月末在產(chǎn)品的制造費用=月末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量×制造費用分配率

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××股份有限公司成本管理制度

第八章 成本分析和控制

成本計算算管結(jié)合,算為管用。對成本進行分析,可以考核企業(yè)成本、節(jié)約材料費用,從而提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

通過對成本的分析,還可以揭示企業(yè)在生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營、管理方面取得成績和存在的問題,進一步提高企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營、管理的水平。

成本提供的實際成本、費用,可以作為企業(yè)的價格和利潤的預測,制定有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營決策。

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第17篇 黃河發(fā)電運營有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知

《黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度》已經(jīng)制定,現(xiàn)予發(fā)布,自發(fā)布之日起執(zhí)行.

總經(jīng)理

二00五年十一月十五日

黃河發(fā)電運營有限制度控制表

制度

名稱

黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度

制度

編號

q ― hhyys ― dqb(gh)― 014版本

簽發(fā)

日期

下次評

估時間

起草人

部門

審核

分管領(lǐng)

導審核

簽發(fā)人

是否

修訂20222022.11.072022.11董海燕

王元壽

張希明

張軍

否

此

次

修

訂

的

主

要

內(nèi)

容

為了規(guī)范公司黨群工作例會活動,提高黨群工作例會質(zhì)量,充分發(fā)揮黨群例會在研究部署黨的建設(shè),廉政建設(shè),思想政治工作,精神文明建設(shè),企業(yè)文化建設(shè)和群團工作中的作用,特制定本制度.

本制度根據(jù)《黃河水電公司黨群工作例會制度》和《青海黃河發(fā)電運營有限公司會議管理制度》(2023年第002號)制定.

解釋

部門

綜合管理部(黨群)

實施

及完

善執(zhí)

行人

綜合管理部(黨群)

黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度

1.目的

為了規(guī)范公司黨群工作例會活動,提高黨群工作例會質(zhì)量,充分發(fā)揮黨群例會在研究部署黨的建設(shè),廉政建設(shè),思想政治工作,精神文明建設(shè),企業(yè)文化建設(shè)和群團工作中的作用,特制定本制度.2.適用范圍

本制度適用于黃河發(fā)電運營有限公司.3.會議內(nèi)容,時間及組織3.1 會議內(nèi)容3.

1.1 傳達黨和國家的方針政策,法律法規(guī);

上級和公司的重要文件,會議精神;

結(jié)合公司實際,提出貫徹執(zhí)行和落實的意見和措施.3.

1.2 聽取所屬各單位匯報黨的建設(shè),廉政建設(shè),思想政治工作,精神文明建設(shè),企業(yè)文化建設(shè),群團工作等方面的情況,交流有關(guān)經(jīng)驗,加強信息交流和情況反饋.3.

1.3 根據(jù)上級精神,圍繞公司中心工作,結(jié)合實際研究部署公司黨的建設(shè),廉政建設(shè),思想政治工作,精神文明建設(shè),企業(yè)文化建設(shè)和群團工作;

研究討論制度和規(guī)定.3.2 會議召開時間

每兩月召開一次.遇有特殊情況,可隨時召開.3.3 會議參加人員

3.3.1 一般情況下參加人員有:公司黨委分管黨,工,團,紀檢工作的領(lǐng)導,黨支部(總支)書記,分工會主席,團支部(總支)書記,公司機關(guān)從事黨,工,團,紀檢全體工作人員.

3.3.2 特別重要會議,專題會議,根據(jù)分管黨群工作的領(lǐng)導安排,通知相關(guān)人員參加.3.4 會議組織

3.4.1 會議由分管黨群工作的領(lǐng)導主持,也可委托職能部門負責人主持.

3.4.2 會議的議題和方式,會前由綜合管理部負責征集,由分管黨群工作的領(lǐng)導確定.

3.4.3 會議的通知和相關(guān)材料準備工作由綜合管理部負責,并于會議前一天向參加會議人員通知會議議程.3.5 會議要求

3.5.1 參加會議人員按照會議議程提前做好相關(guān)準備工作,保證議題明確;

發(fā)言要客觀準確,言簡意賅,做到能有效解決問題.3.5 .2參加會議的人員不得無故缺席,確實不能出席的,一般要安排相應領(lǐng)導或人員參加,并向綜合管理部說明.無故不參加會議的要進行通報批評.

3.5.3 由專人負責會議記錄,會上做出的重要決定要形成會議紀要.

3.5.4 各單位,各部室要認真貫徹落實會議精神,及時反饋落實情況,必要時要有書面匯報材料.

3.5.5 綜合管理部對具體落實的工作要加強對各相關(guān)單位的檢查,指導和督辦,確保會議精神落到實處.

4.支持性文件

根據(jù)《黃河水電公司黨群工作例會制度》和《青海黃河發(fā)電運營有限公司會議管理制度》(2023年第002號)制定.

黃河發(fā)電運營有限公司

制度執(zhí)行情況反饋意見表

制度名稱

黃河發(fā)電運營有限公司黨群工作例會制度

制度編號

q ― hhyys ― dqb (gh)― 014執(zhí)

行

中

發(fā)

現(xiàn)

的

問

題

第18篇 有限公司內(nèi)部審計制度

某有限公司內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為建立健全公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,制定本制度。

第二條內(nèi)部審計是實施內(nèi)部監(jiān)督,依法檢查會計賬目及相關(guān)資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)財務收支真實性、合法性、效益性的活動。

第三條公司實施內(nèi)部審計制度,以促使各職能部門和各分公司加強內(nèi)部管理,遵守國家財經(jīng)法紀和公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

第二章內(nèi)部審計工作機構(gòu)和人員

第四條公司董事會下設(shè)審計委員會,由董事會領(lǐng)導,是公司內(nèi)部審計最高管理機構(gòu),負責批準審計制度的相關(guān)實施細則、認可審計報告,管理和監(jiān)督公司審計部的內(nèi)部審計工作,對董事會負責并匯報工作。

第五條公司設(shè)立審計部,在審計委員會的管理下進行審計監(jiān)督,開展內(nèi)部審計工作,對審計委員會負責并匯報工作。

第六條審計部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業(yè)知識及專業(yè)技能。

第七條內(nèi)部審計人員必須嚴格按照國家法律法規(guī)和本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審計,忠于職守,客觀公正,保守秘密。

第八條審計人員必須遵守職業(yè)道德,加強職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質(zhì)量。

第九條內(nèi)部審計人員應對其所出據(jù)的審計結(jié)論負責。

第十條內(nèi)部審計人員除依照規(guī)定審核各部門所送審的憑證賬冊外,還應根據(jù)需要分赴各分公司及施工現(xiàn)場進行實地稽察。每年的審計次數(shù)及審計時間由審計委員會確定。

第三章審計對象和審計范圍

第十一條公司各部門和各分公司以及相關(guān)的經(jīng)濟責任人均為被審對象。被審對象應按審計工作要求,提供憑證、賬簿、報表及有關(guān)資料或復印件,并如實介紹相關(guān)情況。

第十二條內(nèi)部審計的審計范圍為:

(一)財務收支審計

1.對公司的月、季、年度會計報告中有關(guān)財務收支狀況的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性進行審計監(jiān)督。

2.審計資產(chǎn)管理情況,核查固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的真實性。

3.審計公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計算是否正確以及應繳利稅和解繳情況。

4.審查公司公開披露的經(jīng)濟業(yè)務,會計資料和財務指標是否真實相符。

(二)投資及籌資審計

1.對公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項目的工程成本及投資進行審計監(jiān)督。

2.審查公司長期、短期的對外投資以及并購等項目的合理性、投資效果和資金來源的可行性,有無違反公司投資管理的有關(guān)政策規(guī)定。

(三)內(nèi)部控制審計,即依照法律、法規(guī)和科學管理的原則,對被審計單位的經(jīng)營、業(yè)務、計劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設(shè)計和嚴格執(zhí)行。

1. 審查會計機構(gòu)設(shè)置和會計人員的任職資格,職責分工是否符合會計法規(guī)和財政主管部門的要求。

2.對各部門的成本費用核算和財務收支計劃,信貸計劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。

3.審計股東權(quán)益及股利分配,核實公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無違反國家法律、法規(guī)和公司章程的事項。

4.審計有關(guān)經(jīng)濟事項的審批程序是否健全。

(四)進行經(jīng)濟效益審計,審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費的使用效益。

(五)開展各種專項審計

1.對公司各部門進行經(jīng)濟責任審計,包括審計各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營合同,承包財務指標的完成情況及年度獎懲的兌現(xiàn),審計公司各級領(lǐng)導離任前的未了經(jīng)濟責任。

2.對嚴重侵占公司財產(chǎn),嚴重浪費及其他違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為,進行專項審計。

3.接受上級審計機構(gòu)交辦的審計任務,配合國家審計機關(guān)對本公司進行的審計監(jiān)督工作。

(六)完成其他內(nèi)部審計任務。

第四章 工作權(quán)限

第十三條在審計范圍內(nèi),審計部的工作權(quán)限是:

(一)根據(jù)審計工作的需要,要求被審單位按時如實提供財務計劃、預算、決算、憑證、賬簿、會計報表等審計有關(guān)的文件資料。

(二)審核會計憑證、賬簿、會計報表及相關(guān)資料。檢查資金和財產(chǎn),檢查財務會計軟件。

(三)參加生產(chǎn)經(jīng)營、財務和經(jīng)營管理等方面的有關(guān)會議。

(四)對審計涉及的有關(guān)事項,進行延伸審計或?qū)徲嬚{(diào)查,并索取資料,被審計單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。

(五)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重浪費的行為,有權(quán)制止并向?qū)徲嬑瘑T會匯報。

(六)根據(jù)審計所發(fā)現(xiàn)的問題,向公司相關(guān)部門提出處理意見和建議。

(七)對阻撓審計工作以及拒絕提供有關(guān)審計資料的行為,有權(quán)向?qū)徲嬑瘑T會報告,并提出追究有關(guān)責任人的建議。

(八)在管理權(quán)限范圍內(nèi),通報批評違紀的典型事例和發(fā)生的重大案件,表揚遵守和維護財經(jīng)法規(guī)成績顯著的單位和個人,對成績突出、貢獻較大的有權(quán)建議有關(guān)部門給予獎勵。

第五章 工作程序

第十四條內(nèi)部審計工作的主要工作程序如下:

(一)審計部根據(jù)公司對內(nèi)部審計工作的要求,結(jié)合本部門的任務和具體情況,編制年度審計工作計劃,報公司審計委員會批準后實施。

(二)實施審計前,審計部應根據(jù)立項依據(jù),確定審計目標與任務,組織審計人員學習,熟悉審計內(nèi)容,審查重點和要求,研究確定審計方法,制定實施方案;并收集被審單位資料,了解被審單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況,主要經(jīng)濟指標完成情況,向被審單位發(fā)送審計通知書,通知書的內(nèi)容主要寫明被審單位名稱、審計時間、項目、內(nèi)容、工作要點和要求以及審計人員組成。

(三)特殊情況下,經(jīng)審計委員會批準,審計部可以進行不事先通知的審計。

(四)在實施審計過程中,要聽取被審單位領(lǐng)導介紹情況,要查閱、索取與審計項目有關(guān)的各種會計憑證、賬簿、會計報表,查閱現(xiàn)金、實物和有關(guān)文件資料,在執(zhí)行審計任務時,審計人員必須詳細進行審計記錄,收集原始證據(jù),建立完整、規(guī)范的審計工作底稿。

(五)審計部執(zhí)行經(jīng)濟責任審計、專項審計時,應在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,召集審計人員會議討論制訂審計工作方案,明確項目分工,審計范圍和重點,應查對象,文件資料以及工作方法、步驟和時間,根據(jù)工作需

要可以召開座談會,聽證會,向有關(guān)人員進行調(diào)查、落實,使核查的問題和錯弊有廣泛的群眾基礎(chǔ),必要時,可實行追蹤審查,直到查明真實情況,索取證明材料為止。核實結(jié)果要有被調(diào)查人簽章。

(六)對審計中所需借用的賬冊、憑證、報表資料,應列出清單,出示借條,并專人負責保管。

(七)審計過程中需要進行技術(shù)鑒定的,由審計部牽頭,組織有關(guān)部門進行技術(shù)鑒定,并出具鑒定結(jié)論。

(八)主審人員協(xié)調(diào)審計工作并綜合審計人員的意見,將查證和取得的資料以及審計記錄,工作底稿進行整理匯總。按問題性質(zhì)分類、歸納、撰寫審計報告(草稿),審計報告(草稿)由參加審計人員討論修改后,出具審計報告,報公司審計委員會批準后分送總經(jīng)理、財務總監(jiān)和被審單位。

被審單位對審計報告的內(nèi)容有異議的,可向?qū)徲嬑瘑T會提出申訴,審計委員會應根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時處理并予以答復。在沒有作出新的審計決定前,審計報告中有關(guān)處理意見仍然有效。

(九)對主要項目應進行后續(xù)審計,檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。

(十)審計結(jié)束后,應歸還借用的各項資料,取回借條。

第十五條審計檔案管理

審計部對辦理的審計事項應及時整理審計資料,建立審計業(yè)務檔案,按照國家對檔案管理的規(guī)定立卷、歸檔,妥善保管,非經(jīng)審計委員會批準,不得自行銷毀。

第十六條獎懲

(一)審計人員工作成績顯著,對維護財經(jīng)法紀和公司合法權(quán)益做了貢獻者,公司應根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度予以表彰和獎勵。

(二)審計人員違反工作守則,致使國家和公司蒙受損失者,應視情節(jié)輕重給予適當處理,直至追究刑事責任。

(三)對于打擊、報復審計人員依法行使審計監(jiān)督權(quán)的單位或個人,公司應視情節(jié)嚴重情況給予行政經(jīng)濟處分,情節(jié)特別嚴重的報有關(guān)部門處理直至依法追究法律責任。

第六章附則

第十七條本制度由董事會制定,修改、解釋權(quán)歸公司董事會。

第19篇 食品有限公司業(yè)務員管理制度

食品有限公司業(yè)務員管理制度

一、 工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工 齡工資

1）基本工資：1500元。

2）績效工資： 500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務見月任務分解表）

3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。

4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。

5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據(jù)全年的工作表現(xiàn)和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執(zhí)行。

二、考勤制度：

1、 夏季作息時間：5月1日----10月1日

早7點30分-----晚18點

冬季作息時間：10月1日---4月30日

早8點------------晚5點

特殊崗位另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領(lǐng)導說明情況。如不說明視為遲到或早退。

遲到：員工未按規(guī)定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。

早退：員工未按規(guī)定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領(lǐng)導說明或請示。

曠工：未經(jīng)請準假或假期已滿未續(xù)假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續(xù)曠工3天（含3天）扣除當月工資并予以解除勞動關(guān)系。

<；!--[if !supportlists]-->；三、<；!--[endif]-->；請假制度：

業(yè)務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執(zhí)行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領(lǐng)導說明，休息者手機不得關(guān)機，如關(guān)機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。

1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發(fā)生意外事件），可電話同主管領(lǐng)導，或人力資源部請假，并于24 小時之內(nèi)，履行書面手續(xù)外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經(jīng)批準方可生效。

準假權(quán)限：( l ）部門經(jīng)理：1 天；( 2 ）副總經(jīng)理：3 天；( 3 ）總經(jīng)理：3 天上。

2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據(jù)工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發(fā)崗位工資。

3、病假：請病假三天以內(nèi)的，由部門主管領(lǐng)導審批，三天以上病假憑縣級以上醫(yī)院診斷并有部門領(lǐng)導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執(zhí)行，連續(xù)病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。

4、工傷假：員工發(fā)生工傷本人無責任的，在治療期內(nèi)每月發(fā)放基本工資和工齡工資，員工發(fā)生工傷本人負次要責任的，在治療期內(nèi)核發(fā)最低生活保證金即基礎(chǔ)工資，取消工資的其余部分本人違章或違反操作規(guī)程發(fā)生工傷事故，本人負主要責任的發(fā)生的工傷，不負責工資和其他福利。

5、婚假：持本人結(jié)婚證，經(jīng)本部門領(lǐng)導同意方可休假，帶薪休假為七天，結(jié)婚證復印件及假條交人力資源部存檔。

<；!--[if !supportlists]-->；5、<；!--[endif]-->；產(chǎn)假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產(chǎn)假后第一天上班起計算。

<；!--[if !supportlists]-->；6、<；!--[endif]-->；喪假：員工 親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。

<；!--[if !supportlists]-->；四、 <；!--[endif]-->；離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關(guān)規(guī)定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領(lǐng)導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產(chǎn)品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結(jié)算清，否則扣發(fā)余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關(guān)。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究其刑事責任并上報公安機關(guān)處理。

<；!--[if !supportlists]-->；五、 <；!--[endif]-->；公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業(yè)品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。 外表儀容儀表是員工形象展現(xiàn)的首要途徑，那么員工內(nèi)在形象要素就可以說是員工對企業(yè)形象的一個真實反映。

所謂的企業(yè)形象是指企業(yè)內(nèi)外對企業(yè)的整體感覺、印象和認知，是企業(yè)狀況的綜合反映。分為企業(yè)內(nèi)在形象和外在形象，企業(yè)的內(nèi)在形象主要指企業(yè)目標、企業(yè)哲學、企業(yè)精神、企業(yè)風氣等看不見、摸不著的部分，是企業(yè)形象的核心部分。外在形象則是指企業(yè)的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產(chǎn)品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內(nèi)在形象的外在表現(xiàn)。

每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養(yǎng)。不管在公司內(nèi)或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發(fā)、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發(fā)生口角及打架斗毆現(xiàn)象發(fā)生，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第20篇 一人有限公司規(guī)章制度范本最新

為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本規(guī)章制度。本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第一章、總則

1、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

2、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權(quán)益等義務，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

第二章、員工招用與培訓教育

1、公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

2、公司招用員工實行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

3、員工應聘公司職位時，一般應當年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。

4、員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。

5、員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。

6、公司十分重視員工的培訓和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

7、公司用于員工職業(yè)技能培訓費用的支付和員工違約時培訓費用的賠償問題，按勞動合同另行約定。

8、公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試用期為1至6個月：合同期限三個月以上不滿一年的，試用期不超過一個月；合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個月；合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個月。試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章、勞動合同管理

1、公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動合同時應當簽收。

2、勞動合同統(tǒng)一使用勞動局印制的勞動合同文本，勞動合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。

3、勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效；勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。

4、公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動合同。員工應當簽署雙方協(xié)議一致解除勞動合同的協(xié)議書。雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬、違約責任等。

5、員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動合同，并可以不支付員工經(jīng)濟補償金：

（1）在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的。

（2）嚴重違反勞動紀律或者公司規(guī)章制度的。

（3）嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；對公司利益造成重大損害是指（不限于）造成公司名譽損失或經(jīng)濟損失元以上。

（4）被依法追究刑事責任或者勞動教養(yǎng)的。

（5）公司依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定可以解除的。

（6）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

6、有下列情形之一，公司提前30天書面通知員工，可以解除勞動合同，按國家及本省、市有關(guān)規(guī)定支付員工經(jīng)濟補償金；未提前30天通知員工的，另多支付員工一個月工資的補償金（代通知金）：

（1）員工患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的。

（2）員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；不能勝任工作的情況包括但不限于：

a、未能完成工作職責范圍內(nèi)的全部工作。

b、無正當理由經(jīng)常不能按時完成工作職責范圍內(nèi)的工作。

（3）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議的。

（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

7、員工有下列情形之一，公司不得依據(jù)本規(guī)定第6條的規(guī)定解除勞動合同，但可以依據(jù)本規(guī)定第5條的規(guī)定解除勞動合同：

（1）患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的.

（2）患病或非因公負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的。

（3）女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的。

（4）應征入伍，在義務服兵役期間的。

（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

8、公司與員工可以依法在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。員工違反法律規(guī)定或勞動合同的約定解除勞動合同，應賠償公司下列損失：

（1）公司錄用員工所支付的費用。

（2）公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的按約定辦理。

（3）對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失。

（4）勞動合同約定的其他賠償費用。

9、非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應當提前30日以書面形式通知公司。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應當按本規(guī)定第8條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。

10、有下列情形之一，勞動合同終止，公司可以不支付員工經(jīng)濟補償金；法律、法規(guī)、規(guī)章有特別規(guī)定的從其規(guī)定：

（1）勞動合同期滿，雙方不再續(xù)訂的。

（2）員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的。

（3）員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的。

（4）公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解散的。

（5）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形。

11、員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿為止。

12、勞動合同期滿公司需要續(xù)簽勞動合同的，提前30天通知員工，并在30日內(nèi)重新簽訂勞動合同；不再續(xù)簽的，在合同期滿前通知員工，向員工出具《終止勞動合同證明書》，并在合同期滿后15個工作日內(nèi)辦理終止勞動合同手續(xù)。

13、公司解除勞動合同，向員工出具《解除勞動合同證明書》，并在勞動者提供必要證件之日起10個工作日內(nèi)辦理解除勞動合同手續(xù)。

14、經(jīng)濟補償?shù)闹Ц稑藴拾磫T工在本公司的工作年限計算：每滿一年，發(fā)給員工一個月工資；滿半年不滿一年的，按一年計發(fā)；不滿半年的發(fā)給半個月工資。

第四章、工作時間與休息休假

1、公司實行每日工作8小時、每周工作40小時的標準工時制度；對特殊崗位的員工，實行非全日制、不定時工作制或綜合計時工作制的另行規(guī)定。

2、員工作息時間根據(jù)季節(jié)和工作特點由各部門自行安排。

3、員工加班加點應由部門經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請而由部門經(jīng)理、主管批準；員工經(jīng)批準加班的，依國家規(guī)定支付加班工資或安排補休。

4、公司執(zhí)行法定休息休假，休息休假的具體日期根據(jù)實際情況安排。

5、員工的其他假期如下：

（1）婚假：員工本人結(jié)婚，可享受婚假3天。

（2）喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3天；員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可給予3天以內(nèi)的喪假。

（3）產(chǎn)假：女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；難產(chǎn)的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)假15天。

（4）年休假：員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。

國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數(shù)，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

第五章、工資福利與勞動保險

1、員工的最低工資不低于當?shù)貏趧硬块T規(guī)定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會保險福利待遇。

2、公司實行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點工資、獎金、津貼和補貼。工資的決定、計算、增減等事項另行規(guī)定。

3、員工的加班加點工資以員工的基本工資（即員工本人的崗位工資標準）作為計算基數(shù)；員工的正常日工資＝基本工資÷21、75天，小時工資＝基本工資÷174小時；加班加點工資是正常日工資或小時工資的法定倍數(shù)。

4、按勞動法的規(guī)定，平日加點，支付基本工資的150%的加班工資；休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資；法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。

5、休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。

6、公司以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。

7、公司以貨幣形式按月支付員工工資；每月15日前發(fā)放前一個月工資，依法解除或終止勞動合同時，在解除或終止勞動合同后5日內(nèi)一次性付清員工工資并在辦理完相關(guān)手續(xù)后15日內(nèi)支付員工依法享有的經(jīng)濟補償金。

8、公司停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)（1個月內(nèi)）的，按勞動合同約定的標準支付員工工資；停工、停產(chǎn)超過一個工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于最低工資標準的80%。

9、員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計不超過六個月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%；工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%；工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。

10員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計超過六個月的，停發(fā)病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿五年者，為本人工資的50%；工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。

11、病傷假工資或救濟費不低于最低工資標準的80%。

12、因員工原因給公司造成經(jīng)濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。依公司規(guī)章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。罰款和賠償可以同時執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。員工因私事請假，事假期間公司不發(fā)放工資。

13、有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：

（1）代扣代繳員工個人所得稅。

（2）代扣代繳員工個人負擔的社會保險費。

（3）法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費。

（4）扣除經(jīng)員工確認賠償給公司的費用。

（5）扣除員工違規(guī)違紀受到公司處罰的罰款。

（6）勞動合同約定的可以減發(fā)的工資。

（7）依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資。

（8）經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮動工資。

（9）員工請事假而減發(fā)的工資。

（10）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。

14、公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。

15、公司依法為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險，并依法支付應由公司負擔的社會保險待遇。