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第1篇教育系統(tǒng)學(xué)校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試驗(yàn)點(diǎn)工作總結(jié) 第2篇教師廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查總結(jié) 第3篇2023年郵政金融內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范剖析檢查工作匯報(bào)總結(jié)范文 第4篇能源辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制工作總結(jié) 第5篇金融風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié) 第6篇市發(fā)改委排查崗位風(fēng)險(xiǎn)健全防控機(jī)制活動(dòng)第三階段總結(jié) 第7篇信用社關(guān)于2023年風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告 第8篇學(xué)校政教處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié) 第9篇2023年上半年某新區(qū)管委會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃 第10篇2023企業(yè)集資風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作總結(jié) 第11篇個(gè)人工作總結(jié)《論風(fēng)險(xiǎn)投資與現(xiàn)代企業(yè)管理》前言 第12篇司法局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)范文 第13篇信用社關(guān)于金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告 第14篇民間理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作總結(jié)范文 第15篇辦公室廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)范文 第16篇縣財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試點(diǎn)工作第二階段總結(jié)
【第1篇 教育系統(tǒng)學(xué)校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試驗(yàn)點(diǎn)工作總結(jié)
教育系統(tǒng)學(xué)校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試驗(yàn)點(diǎn)工作總結(jié)
我校按照《市教體局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案》,認(rèn)真制定了《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案》,并抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié),扎實(shí)推進(jìn),取得了較好的效果。
一、主要做法
1.建立健全組織機(jī)構(gòu),完善工作機(jī)制
為切實(shí)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理機(jī)制工作的領(lǐng)導(dǎo),成立了由校長(zhǎng)于任組長(zhǎng),明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的指導(dǎo)思想、對(duì)象、范圍、內(nèi)容和具體要求等。建立領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,一把手對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范建設(shè)負(fù)總責(zé),同時(shí)層層簽訂了責(zé)任書,年終與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制一并考核。
2.六措并舉抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作
一是建立健全組織機(jī)構(gòu)。成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。二是逐級(jí)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,明確任務(wù),狠抓落實(shí)。三是明確廉政風(fēng)險(xiǎn)防范內(nèi)容,即:思想道德風(fēng)險(xiǎn)防范、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范。四是實(shí)施科學(xué)規(guī)范管理。采取前期防范、中期監(jiān)控、后期處置等措施,依托計(jì)劃、執(zhí)行、考核、修正的循環(huán)管理機(jī)制,對(duì)預(yù)防腐敗工作實(shí)施科學(xué)管理。五是開展學(xué)習(xí)宣傳教育。每周利用政治學(xué)習(xí)的時(shí)間,采取聽講座、外出參觀、觀看反腐倡廉光盤、進(jìn)行心理調(diào)適和自學(xué)等方式開展學(xué)習(xí)教育活動(dòng),并做好學(xué)習(xí)記錄。六是認(rèn)真撰寫心得體會(huì)。黨員干部認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,撰寫心得體會(huì)。
3.認(rèn)真查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針,在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí),更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè),創(chuàng)造性地將現(xiàn)代管理理論引入反腐敗工作中。
4.向社會(huì)公示廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施
將已查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范措施,分層次的面向全社會(huì)進(jìn)行公示。
二、初見成效
探索與實(shí)踐表明,我校廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作有效促進(jìn)了懲防體系建設(shè),創(chuàng)新了反腐倡廉工作方法,深化了預(yù)防腐敗制度建設(shè),加大了治本力度,優(yōu)化了學(xué)校廉政建設(shè)工作格局,同時(shí),通過(guò)對(duì)權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督,已帶來(lái)了“以廉促政”的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。而通過(guò)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、公開風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,在全校形成了自律與他律相結(jié)合、組織監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的良好局面,增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。一是嚴(yán)格目標(biāo)管理制度。學(xué)校結(jié)合規(guī)范化建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,以量化的形式,分別設(shè)置具體工作目標(biāo),同時(shí)制定目標(biāo)考核辦法,嚴(yán)格實(shí)行目標(biāo)管理,提高工作效率和工作質(zhì)量。二是制定明確的行為規(guī)范。制定了各項(xiàng)工作的規(guī)范細(xì)則,明確什么可為,什么不可為,避免或減少問(wèn)題的發(fā)生。三是嚴(yán)肅紀(jì)律,嚴(yán)格責(zé)任追究。實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制,主要是為了解決監(jiān)察對(duì)象未能正確履行職責(zé),出了問(wèn)題怎么辦的問(wèn)題。四是進(jìn)一步完善政務(wù)公開制度。
三、存在問(wèn)題
廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作各項(xiàng)制度還有待進(jìn)一步完善,還沒(méi)有一套科學(xué)、合理,適合不同崗位的考核標(biāo)準(zhǔn)。
四、幾點(diǎn)啟示
1.減壓增壓,少犯錯(cuò)誤。
隨著風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的逐步推進(jìn),人們的思想觀念、工作方式在悄然轉(zhuǎn)變。
2.一下一上,共同監(jiān)督。
搭建起了上下互動(dòng)、共同監(jiān)督的平臺(tái),有效的達(dá)到了預(yù)防腐敗的真正目的。
3.查找風(fēng)險(xiǎn)、防微杜漸
通過(guò)組織學(xué)習(xí)、座談等方式使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師逐漸理解,查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),不是要“整誰(shuí)”,其目的是為了減少發(fā)生腐敗的可能,防微杜漸,是為了從根本上保護(hù)干部。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作防范的是廉政風(fēng)險(xiǎn),管理的是防范工作,這一理論開始深入人心,大家充分的認(rèn)識(shí)到每個(gè)有權(quán)力的崗位都有可能產(chǎn)生腐敗,這就是廉政風(fēng)險(xiǎn)。
【第2篇 教師廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查總結(jié)
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
一、思想作風(fēng)方面:如放松了對(duì)世界觀人生觀的進(jìn)一步改造,政治素質(zhì)不夠高。
二、崗位職責(zé)方面:在改造職責(zé)上不到位,沒(méi)有更好地履行“一崗雙責(zé)”。
三、抑制外界不良環(huán)境方面:不能有效地、自學(xué)地抑制外界不良思想和行為的誘惑與侵蝕。
四、
防控措施
一、提高思想認(rèn)為。在工作上,始終以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀。
二、嚴(yán)格遵守教師職業(yè)道德規(guī)范,遵守原州區(qū)教師行為“十不準(zhǔn)”,遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度,做一名真正意義上的教師。
三、自學(xué)接受同事的監(jiān)督批評(píng)指正,接受家長(zhǎng)的監(jiān)督批評(píng)指正。
【第3篇 2023年郵政金融內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范剖析檢查工作匯報(bào)總結(jié)范文
市郵政局市場(chǎng)部、監(jiān)督監(jiān)察部、金融業(yè)務(wù)部:
我局根據(jù)市局《關(guān)于開展金融內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范剖析檢查的通知》的文件精神,成立了檢查小組,由***局長(zhǎng)為組長(zhǎng),***副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),成員有:安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲(chǔ)匯管理員、儲(chǔ)匯稽查員和八個(gè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的班長(zhǎng)、支局長(zhǎng),依據(jù)《**省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《**省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)稽 查方案》(修改稿)和《**省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案(試行)》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)郵政金融內(nèi)控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章、操作規(guī)程、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理和管理制度執(zhí)行,以及各類人員履職和安全設(shè)施等情況進(jìn)行逐一剖析檢查,并在剖析檢查中堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則(即風(fēng)險(xiǎn)隱患不查清不放過(guò)、原因分析不透徹不放過(guò)、全體職工不受教育不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)),對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐一研究,以點(diǎn)帶面,逐一解決,以此堵塞漏洞,消除隱患,提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險(xiǎn)能力,確保郵政金融資金安全完整,促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
一、
基本情況
截止9月20日,全縣郵儲(chǔ)余額17636萬(wàn)元,凈增余額1996萬(wàn)元,
完成全年計(jì)劃的62.37%,點(diǎn)均余額2204.50萬(wàn)元,活期比重31.33%;代理保費(fèi)383萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃的93.41%,每月代發(fā)工資500多萬(wàn)元,每月代收稅40多萬(wàn)元,1-9月份無(wú)案件發(fā)生。
二、自查和剖析檢查
1、綜合管理
(1)、縣局儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)重視,按期和定期召開,會(huì)議議題明確,經(jīng)營(yíng)思路清晰,措施要求具體。
(2)、局長(zhǎng)按期和定期召開了儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議,對(duì)存在問(wèn)題有整改措施和要求。
(3)、分管局長(zhǎng)按月填報(bào)檢查報(bào)告書,并按月對(duì)儲(chǔ)匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)的檢查報(bào)告書均進(jìn)行了審簽,提出了建議意見及要求。
(4)、儲(chǔ)匯稽查員的履職情況:
按年制定了儲(chǔ)匯稽查計(jì)劃,認(rèn)真開展了儲(chǔ)匯稽查工作,并認(rèn)真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表, 按月填報(bào)了儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書,檢查網(wǎng)點(diǎn)有走訪用戶記錄。
(5)、安全保衛(wèi)的履職情況:
按月填寫了安全保衛(wèi)檢查報(bào)告書,檢查內(nèi)容齊全,檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題敢于逗硬考核;
(6)、農(nóng)村郵政檢查員的履職情況:
按月填寫了農(nóng)村郵政檢查報(bào)告書,檢查內(nèi)容較為全面,查賬記錄齊全,對(duì)代辦所、投遞人員的檢查較落實(shí),有走訪用戶記錄。
2、檢查儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)和儲(chǔ)匯出納的檢查:
(1)、核對(duì)7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌資產(chǎn)負(fù)債表銀行余額,銀行對(duì)帳單余額,出納銀行日記帳余額、出納收支日?qǐng)?bào)余額,帳帳相符。
(2)、檢查現(xiàn)金支票:轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理:現(xiàn)金支票,轉(zhuǎn)賬支票由儲(chǔ)匯出納保管,出納印鑒,會(huì)計(jì)印鑒由各自管理,財(cái)務(wù)提款專用章由局辦公室秘書保管;建立購(gòu)買支票登記簿,作廢支票及時(shí)上交會(huì)計(jì),現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號(hào)使用,儲(chǔ)匯出納賬簿無(wú)挖、刮、擦、補(bǔ),賬頁(yè)無(wú)撕毀現(xiàn)象,改賬符合要求。
(3)、會(huì)計(jì)每月到銀行領(lǐng)取對(duì)賬單,按月對(duì)銀行賬單進(jìn)行勾核。
(4)、會(huì)計(jì)未按頻次對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。
4、金庫(kù)管理檢查:
(1)、現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。
(2)、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”,但金庫(kù)、票庫(kù)值守由于條件所限未落實(shí)雙人二十四小時(shí)值守。
(3)、儲(chǔ)匯出納和綜合出納輪崗,金庫(kù)內(nèi)鑄鐵保險(xiǎn)柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
5、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督,電子匯款事后檢查:
(1)、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督:盤點(diǎn)重要空白憑征管理賬實(shí)相符,密碼設(shè)置嚴(yán)密,管理完好,審核勾核不到位,報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。
(2)、電子匯款事后檢查:盤點(diǎn)重要空白憑證賬實(shí)相符,對(duì)手工網(wǎng)點(diǎn)收匯、兌付及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)錄,審核勾核不到位,報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。
6、中間業(yè)務(wù)檢查:
(1)、代發(fā)養(yǎng)老金。代發(fā)工資由委托單位先將代發(fā)的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶,出納收到進(jìn)賬單后,將單位代發(fā)的細(xì)表交給網(wǎng)點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)中間業(yè)務(wù)平臺(tái)做代字業(yè)務(wù)處理。會(huì)計(jì)、出納做相應(yīng)賬務(wù)處理,每月代發(fā)工資500多萬(wàn)元。
(2)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù),各網(wǎng)點(diǎn)按天繳款,會(huì)計(jì)按天收款,憑證次日結(jié)清,截止9月15日共計(jì)代理保費(fèi)383萬(wàn)元。
(3)、代收稅款,建立重要空白憑證登記簿,通過(guò)現(xiàn)金收繳和儲(chǔ)蓄代扣進(jìn)行,按月與稅務(wù)部門結(jié)清賬務(wù),每月代收和儲(chǔ)蓄代扣稅款40多萬(wàn)元。
7、押運(yùn)鈔管理:
(1)、現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)鈔車車況較好,運(yùn)鈔中嚴(yán)格執(zhí)行了規(guī)章制度未
搭載無(wú)關(guān)人員。
(2)、防爆槍、彈分管落實(shí)。
8、縣局中心機(jī)房管理:
機(jī)房建立了設(shè)備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護(hù)管理制度、機(jī)房管理制度、監(jiān)控設(shè)備管理辦法等制度并上墻,嚴(yán)格執(zhí)行了無(wú)關(guān)人員不能進(jìn)入機(jī)房制度。
9、儲(chǔ)蓄聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)的剖析檢查:
(1)、大石支局:
a、銀行余額113097.44元,核對(duì)銀郵余額相符,支局無(wú)手工銀行日記賬。
b、密碼管理:己按規(guī)定設(shè)置儲(chǔ)蓄臺(tái)席“三級(jí)”密碼和電子匯兌密碼,但執(zhí)行有一定差距,現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)蓄普柜、綜柜是普通柜員一個(gè)人掌握使用,三級(jí)密碼成了二級(jí)密碼,存在安全隱患。
c、大額存取款預(yù)約登記不規(guī)范,無(wú)大額存取款登記,新開卡登記簿7月—9月無(wú)記錄,現(xiàn)場(chǎng)檢查營(yíng)業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。
(2)、孔京支局:
a、按月按頻次對(duì)支局進(jìn)行了安全防范設(shè)施檢查,按月召開了內(nèi)控制度學(xué)習(xí),但學(xué)習(xí)記錄不全。
b、金庫(kù)管理,己按規(guī)定建立了金庫(kù)“五簿”,但在執(zhí)行中有一定差距,經(jīng)手人姓名字跡潦草,金庫(kù)、票庫(kù)鑰匙交接登記不及時(shí)。
c、支局長(zhǎng)履職情況,未按日及時(shí)審核繳撥款單、儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)單和電子匯款日?qǐng)?bào)單,繳撥款單簽字潦草,對(duì)盤點(diǎn)現(xiàn)金查賬節(jié)目不全,未對(duì)儲(chǔ)蓄查帳,鄉(xiāng)投員有時(shí)利用逢場(chǎng)天有坐堂收費(fèi)現(xiàn)象。
d、大額存取款登記與大額預(yù)約登記不符,未嚴(yán)格按大額預(yù)約登記制度執(zhí)行,營(yíng)業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。
e、執(zhí)行儲(chǔ)蓄“三級(jí)”密碼管理較差,普通柜員和綜合柜員是一個(gè)普通柜員保管使用,存在安全隱患。
(3)、吳東支局:
a、儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。
b、金庫(kù)管理,已按規(guī)定建立金庫(kù)“五大簿”,但在金庫(kù)、票庫(kù)出入庫(kù)人員登記方面不規(guī)范,經(jīng)手人姓名字跡潦草,出入時(shí)間不符。
(4)、雙福支局:
a、金庫(kù)管理,已按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”,但執(zhí)行有一定
差距,現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿未放入金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜,金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未關(guān)鎖,金庫(kù)內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報(bào)刊雜志,造成有其他工作人員進(jìn)入金庫(kù)。
b、大額存取款登記和預(yù)約登記不符,預(yù)約登記已按規(guī)定執(zhí)行,
但大額支付未登記。
(5)、清江支局:
a、支局長(zhǎng)履職情況:支局長(zhǎng)未按頻次進(jìn)行履職檢查記錄,對(duì)
代辦所、投遞員未按頻次進(jìn)行檢查,無(wú)走訪用戶記錄。
b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局
銷號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。
c、營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生較差。
(6)、桂花支局:
a、支局長(zhǎng)履職較差,未能規(guī)定檢查頻次對(duì)代辦所投遞員進(jìn)行檢
查和業(yè)務(wù)指導(dǎo),未按日審核儲(chǔ)蓄和匯兌日?qǐng)?bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。
b、金庫(kù)管理:按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”等,但現(xiàn)金出入登
記未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。
c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷
號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。
(7)、新新支局:
a、現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)金庫(kù)結(jié)存現(xiàn)金和營(yíng)業(yè)現(xiàn)金賬實(shí)相符。
b、儲(chǔ)蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實(shí)相符。
c、支局長(zhǎng)履行檢查內(nèi)容不全,檢查頻次不夠。
d、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”,但執(zhí)行有一定差距,金庫(kù)進(jìn)
出入登記未按實(shí)際進(jìn)出入頻次登記。
(8)、縣局郵政班:
a、班長(zhǎng)的履職情況:對(duì)儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)表和電子匯兌日?qǐng)?bào)表,繳撥
款單審核不很落實(shí),對(duì)安防設(shè)施的檢查和查賬頻次不夠。
b、營(yíng)業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未使用密碼。
c、未嚴(yán)格執(zhí)行大額取款預(yù)約登記,大額預(yù)約登記與大額支付登
記不符。
三、整改要求及處理情況:
通過(guò)這次自查和剖析檢查,我局各級(jí)各類人員在履職方面、在執(zhí)行規(guī)章制度方面、在處理業(yè)務(wù)方面都不同程度地存在一些問(wèn)題。為此,縣局要求,各級(jí)各類人員要認(rèn)真履行崗位工作職責(zé),存在問(wèn)題即時(shí)整改,強(qiáng)化逐級(jí)的監(jiān)督檢查,認(rèn)真落實(shí)逐級(jí)的監(jiān)督責(zé)任,認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理,特別是加強(qiáng)對(duì)金庫(kù)的管理、對(duì)出納金庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金的管理,加強(qiáng)儲(chǔ)匯資金的調(diào)撥管理。同時(shí),對(duì)這次檢查中存在儲(chǔ)蓄“三級(jí)”管理密碼不落實(shí)和執(zhí)行簽退制度不落實(shí)的支局進(jìn)行處罰,決定扣發(fā)清江支局100元,扣發(fā)桂花、新新支局各50元生產(chǎn)獎(jiǎng)金。希各單位引以為戒,強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的有效貫徹執(zhí)行,預(yù)防和控制儲(chǔ)匯資金案件的發(fā)生,為全面完成市局下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)而努力。
**縣郵政局
【第4篇 能源辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制工作總結(jié)
2023年以來(lái),我辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)在縣委、縣紀(jì)委和局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹黨的十七大會(huì)議精神,把開展“學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀”活動(dòng)與抓好單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái),以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理為抓手全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政“三化”建設(shè),著力構(gòu)建懲治和預(yù)防____體系,進(jìn)一步強(qiáng)化廉潔責(zé)任落實(shí),加大對(duì)干部的監(jiān)督力度,確保我辦各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成。現(xiàn)就我辦開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作總結(jié)匯報(bào)如下:te_t-indent: 30.1pt'>一、領(lǐng)導(dǎo)重視,措施具體我辦領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到開展黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作對(duì)于確保干部隊(duì)伍廉潔自律的重要性,始終把風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作放到重要議事日程加以安排部署,堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,走群眾路線的工作機(jī)制,使風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作得以順利開展。建立健全組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的領(lǐng)導(dǎo)。為切實(shí)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制工作的領(lǐng)導(dǎo),我辦成立了由黨支部書記劉忠順同志任組長(zhǎng),支部副書記和副主任為副組長(zhǎng),各黨員干部為成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作聯(lián)絡(luò)和信息報(bào)送。同時(shí),明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的指導(dǎo)思想、對(duì)象、范圍、內(nèi)容和具體要求等,并按照局黨委的統(tǒng)一要求和步驟認(rèn)真組織實(shí)施。(二)領(lǐng)導(dǎo)班子按照一崗雙責(zé)要求,認(rèn)真抓好分管范圍風(fēng)險(xiǎn)防控工作。1、主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶頭,全面落實(shí)一崗雙責(zé)要求,深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作。一是抓好工作的安排部署,通過(guò)開黨小組聯(lián)席會(huì)議和干部職工會(huì)議,就我辦開展黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行研究,制定了具體的工作措施,心得體會(huì)做到早計(jì)劃、早安排、早落實(shí);二是開好黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì),結(jié)合開展黨性教育,使黨員干部對(duì)此項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),促進(jìn)工作順利開展;三是找準(zhǔn)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn),并有針對(duì)性得建立相應(yīng)防控措施。2、按照廉政建設(shè)責(zé)任分工,黨支部要求班子成員按照一崗雙責(zé)要求,認(rèn)真抓好責(zé)任范圍內(nèi)重點(diǎn)崗位和人員的風(fēng)險(xiǎn)防控工作,對(duì)工作作出具體安排和工作要求,必須保質(zhì)保量地完成風(fēng)險(xiǎn)防控管理相關(guān)工作,確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作整體推進(jìn),完成上級(jí)安排部署的工作任務(wù)。(三)推進(jìn)機(jī)制建設(shè),實(shí)施常態(tài)管理。為了把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作落到實(shí)處,做到事前黨支部專題研究,統(tǒng)一思想,明確責(zé)任,增添措施辦法;事中班子成員分責(zé)任范圍監(jiān)督檢查落實(shí),確保布置工作落到實(shí)處,保質(zhì)保量完成;事后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為下步工作順利推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的工作機(jī)制。這種機(jī)制在推進(jìn)我辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中,初見成效,成為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作順利推進(jìn)的有效抓手,確保了干部隊(duì)伍的廉潔自律。te_t-indent: 30.1pt'>二、認(rèn)真抓好防控宣傳教育,切實(shí)解決思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題為了解決黨員干部思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題,我辦先后采取召開動(dòng)員會(huì)、聽講座、專題學(xué)習(xí)、觀看警示教育片及自學(xué)等方式,加大了宣傳教育力度,使黨員干部和職工受教育面達(dá)100%。支部書記劉忠順同志身先士卒,從我做起,帶領(lǐng)單位全體黨員干部和職工認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記和撰寫心得體會(huì),對(duì)每個(gè)黨員干部的學(xué)習(xí)情況隨時(shí)進(jìn)行抽查。三、抓重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié),認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找為了確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找準(zhǔn)確到位,防控措施切實(shí)有效,通過(guò)采取三級(jí)互幫互查活動(dòng)逐步完善,達(dá)到最佳效果。工作體會(huì)首先開展自查。根據(jù)所在的崗位、所負(fù)職責(zé),由黨員干部自己查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等,并提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施,形成初步書面材料。(二)建立聯(lián)動(dòng)平臺(tái),廣泛征求意見。通過(guò)將黨員干部自查情況在支部大會(huì)和干部職工會(huì)上廣泛征求意見,在領(lǐng)導(dǎo)與職工、部門與部門、崗位與崗位之間建立交叉網(wǎng)狀溝通平臺(tái),相互查找和監(jiān)督,使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找更加準(zhǔn)確,防控措施更加有效。(三)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)審活動(dòng),嚴(yán)把“合格關(guān)”。農(nóng)能辦支部先后于2023年9 月27 日和2023年10月28 日兩次召開黨員干部和單位負(fù)責(zé)人會(huì)議,對(duì)單位及個(gè)人自查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施進(jìn)行公開分析評(píng)議,對(duì)個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找內(nèi)容和防控措施辦法進(jìn)行認(rèn)真審定,對(duì)審定不合格的要求相應(yīng)人員重新修改,直至合格為止。te_t-indent: 30.1pt'>四、強(qiáng)化廉政監(jiān)督與考評(píng)將各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施上墻公示,達(dá)到自律與他律有效防控目的,并將日常廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作,納入年終目標(biāo)責(zé)任考核。
【第5篇 金融風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)
關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的體會(huì)
關(guān)于《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程的體會(huì)
經(jīng)常在課堂上學(xué)習(xí)有關(guān)“金融風(fēng)險(xiǎn)”的概念,讓我領(lǐng)略到了目前金融市場(chǎng)上金融衍生產(chǎn)品的衍生功能之強(qiáng)大,風(fēng)險(xiǎn)之隱蔽,可控之困難,結(jié)合自已所學(xué)習(xí)的知識(shí),談幾點(diǎn)體會(huì)。
金融的管理就是風(fēng)險(xiǎn)的管理,它包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)客觀存在的情況下,損失的發(fā)生與否同操作風(fēng)險(xiǎn)和管控密切相關(guān),只要操作無(wú)風(fēng)險(xiǎn),既使存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn),也能控制到最小。所以做為基層支行的業(yè)務(wù)經(jīng)理,直接面臨具體的業(yè)務(wù)操作,直接把控著所在行員工的操作風(fēng)險(xiǎn),身感任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。為了防范操作風(fēng)險(xiǎn),我認(rèn)為應(yīng)該從以下幾方面進(jìn)行管理:
一、加強(qiáng)培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)過(guò)硬
核心系統(tǒng)上線后,綜合柜員推行,系統(tǒng)放開核準(zhǔn)柜員的權(quán)限,會(huì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)人員權(quán)限過(guò)大的現(xiàn)象,如果員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),很容易出現(xiàn)差錯(cuò);尤其是核準(zhǔn)柜員,肩負(fù)著重要的責(zé)任,權(quán)限與業(yè)務(wù)經(jīng)理相當(dāng),所以也應(yīng)賦予其一定的職責(zé),對(duì)其素質(zhì)與責(zé)任心提出要求,以更能有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防控,要從?_胄械腦憊ぷテ?/p>
?_胄械腦憊ひ蛭詹餃肷緇幔縵找饈恫蛔?,再加摄曇行的业伟d分詼啵?a href='www.koomao.com/top/inde_.html' target='_blank' title='范文top100'>范文top100使他們學(xué)習(xí)的廣度有余而深度不足,僅停留在會(huì)操作的層面,如果對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)規(guī)定以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不主動(dòng)了解,形成一種不良的操作習(xí)慣,則給風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生帶來(lái)可乘之機(jī),后果不堪設(shè)想;換個(gè)角度,既使這些新員工不會(huì)一直從事業(yè)務(wù)操作,工作伊始的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng),能夠讓其深知應(yīng)該去營(yíng)銷什么客戶,營(yíng)銷客戶應(yīng)該注重什么,以便在與其它部門的配合上會(huì)更加順暢,也會(huì)讓我行受益長(zhǎng)遠(yuǎn)。
四、不斷完善操作系統(tǒng),改進(jìn)適合新系統(tǒng)的操作管理辦法
外部監(jiān)管力度的加大,更加表明堅(jiān)持制度的重要性;客戶法律意識(shí)的日益提高,對(duì)我行原有的規(guī)章制度不斷提出新的挑戰(zhàn)。我行出于發(fā)展及收益最大化的考慮,為占領(lǐng)市場(chǎng),各條線產(chǎn)品層出不窮,一線員工學(xué)習(xí)操作方法及營(yíng)銷壓力不斷加大。所以,為達(dá)到最佳的防范風(fēng)險(xiǎn)效果,操作辦法應(yīng)該在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,結(jié)合相關(guān)的法律要求,做到簡(jiǎn)便易行;另外,將各項(xiàng)制度要求如反洗錢、外匯管理、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等需要耗費(fèi)員工精力去判別的業(yè)務(wù)鑲嵌到系統(tǒng)中,用系統(tǒng)進(jìn)行控制,最大限度地解放員工,同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)與糾紛發(fā)生的幾率。
五、提高業(yè)務(wù)經(jīng)理素質(zhì),敏銳洞察各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)隱患
首先,增加業(yè)務(wù)積累,根據(jù)以往案例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)對(duì)容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,比如開戶環(huán)節(jié)、辦理支付的環(huán)節(jié)、銀企對(duì)賬環(huán)節(jié)、電子產(chǎn)品出售環(huán)節(jié)等,為更好地達(dá)到這一效果,可以通過(guò)建立溝通平臺(tái)的方式,加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)理之間的業(yè)務(wù)交流,對(duì)各機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的特殊案例進(jìn)行分析。思想?yún)R報(bào)專題其次,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的能力,對(duì)規(guī)章制度認(rèn)真領(lǐng)會(huì),抓住要點(diǎn),在業(yè)務(wù)指導(dǎo)中多從風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮問(wèn)題,而不是刻板教條地執(zhí)行制度,唯制度是從,做
起業(yè)務(wù)來(lái)畏首畏尾,不敢嘗試新業(yè)務(wù)新品種,于我行的發(fā)展大計(jì)相違背。這就要求我們?cè)趯W(xué)習(xí)制度中勤于思考,勤于提問(wèn),勇于實(shí)踐,在實(shí)踐中不斷總結(jié)、不斷改進(jìn),將規(guī)章制度的內(nèi)涵讀懂讀透,用到得心應(yīng)手。
【第6篇 市發(fā)改委排查崗位風(fēng)險(xiǎn)健全防控機(jī)制活動(dòng)第三階段總結(jié)
市發(fā)改委開展排查崗位風(fēng)險(xiǎn)健全防控機(jī)制活動(dòng)(“排健”工作)第三階段總結(jié)
_____市發(fā)改委按照市紀(jì)委的總體要求和部署已完成第三階段(建立健全制度機(jī)制)的工作任務(wù),本階段從針對(duì)查找確認(rèn)的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),從權(quán)利分解是科學(xué)、權(quán)限界定是否明確、崗位職責(zé)是否清晰、操作流程是否嚴(yán)密、制度規(guī)定是否完善等方面開展工作,現(xiàn)將具體情況總結(jié)如下:
一、突出工作重點(diǎn),把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)
在參與排查的工作部門方面將與公共權(quán)力關(guān)系相對(duì)比較密切的各股室作為排查重點(diǎn),在對(duì)象劃定方面將發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)班子成員,各股室負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員作為排查重點(diǎn),在內(nèi)容安排方面,緊緊圍繞具有“權(quán)、錢、人、物”業(yè)務(wù)處置權(quán),以及運(yùn)政執(zhí)法、行政許可等行使公共權(quán)力關(guān)系比較直接的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位,使構(gòu)建防控機(jī)制融入業(yè)務(wù)工作全過(guò)程,以重點(diǎn)帶全面,以關(guān)鍵保整體,推動(dòng)防腐倡廉工作向縱深發(fā)展。按照上述重點(diǎn)我們從梳理行政管理事項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作流程入手,分崗位、科室和單位三個(gè)層次,逐一進(jìn)行排查,逐一制訂防控措施和防控承諾。全委共有9人參加了排查,其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員 2人,中層干部 3人,其他重點(diǎn)崗位 2 人。累計(jì)排查個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 9個(gè)、科(股)室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 4個(gè) 、單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)。重點(diǎn)清查崗位4個(gè),工作節(jié)點(diǎn)9個(gè),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)19個(gè)。
二、逐級(jí)把關(guān),排查潛在風(fēng)險(xiǎn)。
為保證專項(xiàng)工作取得實(shí)效,市局認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,做到了“一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”逐級(jí)嚴(yán)格把關(guān)。
1、把好個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查關(guān):在排查過(guò)程中采取上級(jí)幫下級(jí)查、下級(jí)幫上級(jí)查、班子成員與分管科室對(duì)口查、通過(guò)座談相互查等方法,保證了將廉政風(fēng)險(xiǎn)查實(shí)、查細(xì)、查準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上,組織了運(yùn)政執(zhí)法人員著重從行政許可、行政處罰等主要行政職權(quán)中,查找出需要進(jìn)一步加強(qiáng)權(quán)力約束及需要制訂行政職權(quán)辦事規(guī)程的項(xiàng)目。
2、嚴(yán)把單位風(fēng)險(xiǎn)層次關(guān)
市發(fā)改委將廉政風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定為共性與個(gè)性兩個(gè)層次,并進(jìn)行范圍提示,除進(jìn)行共性廉政風(fēng)險(xiǎn)范圍提示外,還突出強(qiáng)調(diào)個(gè)性廉政風(fēng)險(xiǎn)必須與崗位性質(zhì),基本職能相對(duì)應(yīng),進(jìn)行針對(duì)性排查,局機(jī)關(guān)股室重點(diǎn)放在人權(quán)、物權(quán)、財(cái)權(quán)上,運(yùn)政執(zhí)法單位應(yīng)將切入點(diǎn)放在行政許可、行政處罰案件處理、執(zhí)法隊(duì)伍監(jiān)督等方面。
3、把好辯識(shí)審核關(guān)
市發(fā)改委在廉政風(fēng)險(xiǎn)查找與防控環(huán)節(jié),專門設(shè)計(jì)了逐級(jí)辯識(shí)審核把關(guān)的規(guī)定,明確規(guī)定,凡個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)均必須按照管理權(quán)限逐級(jí)送審;凡科室廉政風(fēng)險(xiǎn),單位廉政風(fēng)險(xiǎn)均經(jīng)單位班子集體辯識(shí)把關(guān),在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格辯識(shí)把關(guān)的基礎(chǔ)上,再履行公示程序。在審核過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)雷同,缺乏深度,缺乏崗位特色,以及其他種種質(zhì)量問(wèn)題,均不同程度地采取了退回重新排查、推倒重來(lái)以及部門退回完善等措施。
4、把好風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估關(guān)
市發(fā)改委成立專項(xiàng)工作評(píng)估小組,召開評(píng)估會(huì)議對(duì)個(gè)人、科室查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了評(píng)估,分別評(píng)出“高壓線”、“警戒線”、“停線”三種級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并有針對(duì)性地制訂防控措施。
【第7篇 信用社關(guān)于2023年風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),精心準(zhǔn)備
成立了信用社案件防范專項(xiàng)治理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由__同志任組長(zhǎng),__同志任副組長(zhǎng),___、___、__、__、___等同志為成員,全面開展專項(xiàng)治理自查工作。對(duì)信用社進(jìn)行了全面自查,明確自查人責(zé)任,使自查工作覆蓋到全社各項(xiàng)業(yè)務(wù),自查面均達(dá)到100%。
二、自查內(nèi)容:
主要檢查:
1、規(guī)章制度健全及落實(shí)情況
2、存貸款等業(yè)務(wù)情況
3、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況
4、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況
5、安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況
三、方法步驟:
由案件專項(xiàng)治理小組組長(zhǎng)牽頭,檢查信貸、會(huì)計(jì)(含儲(chǔ)蓄)、出納的行為動(dòng)態(tài),排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動(dòng)、不正常交友的問(wèn)題或現(xiàn)象;檢查業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度落實(shí)情況;主辦會(huì)計(jì)帶領(lǐng)檢查會(huì)計(jì)核算、資金清算及結(jié)算情況,單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機(jī)構(gòu)往來(lái)對(duì)賬情況,印押(機(jī))證分管、庫(kù)房及重要空白憑證管理情況。
四、工作要求:
統(tǒng)一思想,認(rèn)真負(fù)責(zé)。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的工作來(lái)抓,不流于形式,不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合,查深查細(xì),不留“死角”,杜絕“盲區(qū)”,在工作中要做到專項(xiàng)治理與貸款五級(jí)分類相結(jié)合,與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作,遇有不明情況及時(shí)溝通,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向主任報(bào)告。
自查情況如下:
一、各項(xiàng)存款
1,對(duì)公存款。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶__戶,__個(gè)基本結(jié)算賬戶,__個(gè)專用賬戶。都經(jīng)過(guò)人民銀行核準(zhǔn),余額總計(jì)為___萬(wàn)元,經(jīng)銀企對(duì)賬,與__余額相符。沒(méi)有挪用客戶資金的現(xiàn)象,且未能按要求及時(shí)對(duì)賬,未按時(shí)發(fā)放帳單__筆??蛻艮k理的各項(xiàng)業(yè)務(wù),領(lǐng)用支票,更換內(nèi)容等,都能按要求辦理,或及時(shí)備案;業(yè)務(wù)憑證、及印簽都使用正確,核對(duì)無(wú)誤。存在問(wèn)題是:個(gè)別開戶單位提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒(méi)有年檢;
2、儲(chǔ)蓄存款。儲(chǔ)蓄存款截止自查時(shí)余額為___萬(wàn)元,通過(guò)逐步核對(duì),底卡相符,賬卡相符。存在問(wèn)題是:原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。
二、貸款方面。
截止8月末,我社共有貸款___筆___萬(wàn)元,其中信用貸款___筆___萬(wàn)元,質(zhì)押貸款__筆___萬(wàn)元;以形態(tài)分,正常貸款為___筆___萬(wàn)元,不良貸款為___筆___萬(wàn)元。
2023年1月1日至2023年8月30日期間共新投放貸款___筆,金額___萬(wàn)元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn),貸款逾期未按規(guī)定催收__筆,金額___萬(wàn)元(已收回),滿額質(zhì)押貸款__筆___萬(wàn)元,部分貸款沒(méi)有按月結(jié)息。
2023年1月1日前貸款共__筆,__萬(wàn)元,經(jīng)查,共有超過(guò)訴訟時(shí)效的___筆___萬(wàn)元,部分貸款沒(méi)有按月結(jié)息。
三、會(huì)計(jì)憑證檢查情況
經(jīng)過(guò)對(duì)2023年1月1月至8月31日所有會(huì)計(jì)憑證的按份檢查,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:1、會(huì)計(jì)憑證要素不齊,主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全,沒(méi)有地址,電話等資料;2、柜員存在個(gè)人為自己辦理業(yè)務(wù)問(wèn)題;3、前幾個(gè)月大額現(xiàn)金支現(xiàn)沒(méi)有留存客戶身份證資料;4、有用錯(cuò)憑證情況,有手寫情況;5、單據(jù)有貼補(bǔ)現(xiàn)象;6、個(gè)別取款憑條沒(méi)有取款人簽字。
四、重要憑證管理。
截止自查時(shí),我社共有庫(kù)存存折___份,存單___份,單位存單___份,個(gè)人存款證明書___份,定期存款證明書__份,借款憑證___份,貸款收回憑證___份,資金調(diào)劑憑證___份,資金調(diào)劑憑證收回__份,股金證___份,現(xiàn)金支票___份,轉(zhuǎn)賬支票____份。通過(guò)總分賬核對(duì),賬實(shí)核對(duì),經(jīng)查賬實(shí)相符。開戶單位領(lǐng)用重要空白憑證都出具了正規(guī)手續(xù),領(lǐng)用單上都出具了預(yù)留印鑒。
【第8篇 學(xué)校政教處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)
根據(jù)學(xué)校一部署,現(xiàn)將政教處本階段的工作簡(jiǎn)要小結(jié)如下。開展廉政教育,為有效開展這次活動(dòng),我們結(jié)合政教處的實(shí)際,通過(guò)會(huì)議、職工自學(xué)等多種方式,廣泛宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè),使政教處職工充分認(rèn)識(shí)到開展此次活動(dòng)的重要意義,推動(dòng)宣傳動(dòng)員活動(dòng)的有效開展。te_t-indent: 28.1pt' align='left'>一、采取多種多樣的形式開展宣傳動(dòng)員活動(dòng)召開了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作動(dòng)員會(huì),通過(guò)進(jìn)案例擺事實(shí),使職工自覺(jué)參與到廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來(lái),主動(dòng)查找工作中存在的問(wèn)題。在推進(jìn)工作過(guò)程中,認(rèn)真學(xué)習(xí)《教師法》、《未成年人保護(hù)法》等相關(guān)的法律法規(guī),采取多種形式開展廉政教育。一是注重廉政思想教育。通過(guò)、個(gè)人自學(xué)、典型案件警示教育等多種形式,增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識(shí)和廉政自律意識(shí),進(jìn)一步樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和政績(jī)觀,切實(shí)做到自警、自醒、自重、自律、慎獨(dú)、慎交、慎微、慎權(quán),營(yíng)造良好的廉政氛圍;二是開展反腐倡廉教育。政教處高度重視反腐教育工作,使教職工時(shí)時(shí)處處以教師法》、《未成年人保護(hù)法》來(lái)要求自己、規(guī)范自己。同時(shí),組織教職工學(xué)習(xí)《廉政瞭望》上____案例,不斷增強(qiáng)教職工反腐倡廉政的意識(shí);三是建立廉政學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制。提倡以“讀書修德、以德律已”工作報(bào)告主導(dǎo),廉政學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、廉文薦讀等形式多樣的活動(dòng),有效提升教職工的道德修養(yǎng)和反腐防腐的能力。te_t-indent: 28.1pt' align='left'>二、排查廉政風(fēng)險(xiǎn):緊密結(jié)合我校工作實(shí)際,重點(diǎn)圍繞后勤管理,通過(guò)教職工自己找、其他同事幫助提、分管領(lǐng)導(dǎo)分別找,學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)社會(huì)人員評(píng)論等形式,深入查擺思想意識(shí)、制度機(jī)制、崗位職責(zé)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。。通過(guò)填寫《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施登記表》,廣泛收集教職工、其他同事、分管領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)生學(xué)生家長(zhǎng)提出的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)見解,認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié),扎實(shí)有效歸納提煉明確排查重點(diǎn)。我們以“六個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)”和“五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)”為重點(diǎn),全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)到具體的人和部門。主要采取如下五種排查方法。根據(jù)崗位職責(zé)、科室職責(zé)、工作程序、工作流程,結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真分析存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。一是部門自己查;二是群眾幫助查;三是內(nèi)部相互查;四是紀(jì)檢協(xié)助查。(三)開展公開承諾。通過(guò)前期的廉政教育和風(fēng)險(xiǎn)查找,政教處職工深刻反思,認(rèn)真總結(jié),簽署了《崗位廉政承諾書》。通過(guò)對(duì)承諾書的公開,有效提高了職工的自我約束力,工作總結(jié)進(jìn)一步強(qiáng)化了崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控力度,使崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)深入人心。我們政教處在開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范體系建設(shè)工作中雖然做了一些工作,但崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)是一項(xiàng)全新的長(zhǎng)期的任務(wù),我們一定按照學(xué)校的統(tǒng)一部署和總體要求,緊密結(jié)合本處室的實(shí)際,認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)工作。te_t-indent: 216.3pt' align='right'>問(wèn)題:1學(xué)生常規(guī)管理容易在工作繁忙時(shí)松懈;2在班主任、學(xué)生及班級(jí)的管理、考核及評(píng)優(yōu)評(píng)先中,可能有礙于情面;3.在班主任考核、學(xué)生獎(jiǎng)懲中可能有礙于情面。優(yōu)化防控措施:1.自覺(jué)學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,提高自身廉政意識(shí)。2.加強(qiáng)監(jiān)督、審核等制度的建設(shè),規(guī)范辦事程序,接受學(xué)生監(jiān)督;3.秉公辦事、不循私情,自覺(jué)接受教師、學(xué)生及家長(zhǎng)的監(jiān)督。4.在教師、學(xué)生及班級(jí)管理中、考核及評(píng)優(yōu)中,嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)范操作,做到公平、公正、公開。
【第9篇 2023年上半年某新區(qū)管委會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃
廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每季度召開一次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議,督查相關(guān)工作開展情況,有力地促進(jìn)了工作開展。
四、存在的問(wèn)題
我委黨風(fēng)廉政建設(shè)和反____工作存在的主要問(wèn)題是:廉政建設(shè)工作開展的廣度、深度和密度有待加強(qiáng)。
五、下一步工作打算
加強(qiáng)廉政教育
一要堅(jiān)持開展一月一課的黨課活動(dòng),利用每月最后一個(gè)星期一上午,組織我委全體干部職工學(xué)習(xí),傳達(dá)省、市、區(qū)的有關(guān)文件和黨風(fēng)廉政建設(shè)的精神。二是要廣泛開展豐富多彩的廉政文化活動(dòng),形成群策群力、齊抓共管的廉潔文化建設(shè)格局。具體要開展好“五個(gè)一”活動(dòng):看一次黨風(fēng)廉政教育電教片,上一堂黨風(fēng)廉政教育課,寫黨風(fēng)廉政教育體會(huì)文章,開一次黨風(fēng)廉政教育座談會(huì),做一次黨風(fēng)廉政教育測(cè)試題。以“筑懲防大堤,樹``新風(fēng)”為主題,開展廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng),積極推動(dòng)廉政文化內(nèi)容形式創(chuàng)新,擴(kuò)大覆蓋面,增強(qiáng)影響力,形成“以廉為榮,以貪為恥”的風(fēng)尚。
【第10篇 2023企業(yè)集資風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作總結(jié)
為有效防范非法集資風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度,依法從嚴(yán)打擊非法集資活動(dòng),維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定,根據(jù)臨川區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作要求,我鎮(zhèn)迅速開展排查工作,到4月2日止,排查工作基本結(jié)束,目前我鎮(zhèn)尚未發(fā)現(xiàn)非法集資案件?,F(xiàn)將排查有關(guān)工作總結(jié)報(bào)告如下:
一、成立組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
統(tǒng)一思想,充分認(rèn)識(shí)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性。成立排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組:由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)王劍國(guó)擔(dān)任組長(zhǎng),紀(jì)委書記李文彬、綜治辦主任黃鶯擔(dān)任副組長(zhǎng),成員有黃新華(綜治辦專職副主任)、歐友根(派出所所長(zhǎng))、陳光亮(黨政辦副主任)、周建國(guó)(東館工商分局長(zhǎng))、謝文平(企業(yè)辦主任)等人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜治辦,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)協(xié)調(diào)和落實(shí)打擊和處理非法集資的日常工作,黃鶯同志兼任辦公室主任。各有關(guān)部門高度重視非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性和危害性,把非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作納入重要工作議程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,制定了詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)排查方案,細(xì)化和分解排查責(zé)任,嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度,確保此次工作順利開展。
二、全面落實(shí)片區(qū)監(jiān)管責(zé)任制,分段實(shí)施。
在排查行動(dòng)中,切實(shí)做到嚴(yán)查徹處,決不姑息,同時(shí)分片包干,責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求,認(rèn)真調(diào)查摸底,確定排查重點(diǎn),周密部署,集中時(shí)間對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)進(jìn)行一次排查,摸清本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)非法集資案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果,區(qū)別不同情況提出處置預(yù)案;對(duì)在排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,堅(jiān)決嚴(yán)格依法進(jìn)行處置。對(duì)前期開展非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查和督察情況及時(shí)進(jìn)行總結(jié),匯總相關(guān)工作情況和案件處置情況,并形成總結(jié)材料。排查工作結(jié)束后,開展了一次回頭看行動(dòng),防止非法集資行為死灰復(fù)燃,對(duì)重點(diǎn)排查對(duì)象,增加巡查次數(shù),加大巡查力度,堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈,逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。到4月2日止,全鎮(zhèn)共排查24個(gè)企業(yè),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有非法集資的情況。
三、講究工作方法,做好輿論引導(dǎo)。
針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大的特點(diǎn),各有關(guān)部門加強(qiáng)溝通、密切協(xié)作、齊抓共管,保質(zhì)、高效完成工作任務(wù)。講究工作方法,把握政策界線和工作尺度,抓住典型、突出重點(diǎn)、有的放矢,增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。密切注意行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定,避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件發(fā)生。同時(shí)廣泛利用報(bào)刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段,加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳,幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí),了解投融資政策,進(jìn)行理性投資。加大對(duì)典型案件的公開報(bào)道,震懾犯罪分子,教育社會(huì)公眾,形成強(qiáng)大輿論攻勢(shì)。經(jīng)常開展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示,利用宣傳欄通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性,提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,引導(dǎo)社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。
2023企業(yè)集資風(fēng)險(xiǎn)排查化解
【第11篇 個(gè)人工作總結(jié)《論風(fēng)險(xiǎn)投資與現(xiàn)代企業(yè)管理》前言
1999年我爭(zhēng)取到了回國(guó)的機(jī)會(huì),作為日方的首席代表來(lái)經(jīng)營(yíng)和管理日方駐華的金融企業(yè)。我到任后認(rèn)真研究了我前任(一位日本金融博士)在華的失敗經(jīng)驗(yàn),我用了3年多的時(shí)間調(diào)整公司的管理,使公司在客戶(我們的客戶群主要來(lái)自希望對(duì)華投資的日本風(fēng)險(xiǎn)投資公司)建立了良好的信譽(yù)。同時(shí)也讓我有更多的機(jī)會(huì)研究中國(guó)企業(yè)(尤其是中小企業(yè)和私企),使我更加清晰的看到中國(guó)本土企業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)的差別,也更加明白中國(guó)企業(yè)如何完善自己才能在國(guó)際市場(chǎng)站穩(wěn)和發(fā)展與壯大。
世界上的商業(yè)模式主要有四種,猶太人模式、中國(guó)人模式、美國(guó)人教會(huì)模式和日本人模式。不同的商業(yè)模式實(shí)質(zhì)上是不同價(jià)值觀驅(qū)策下的行為結(jié)果,不同的商業(yè)模式?jīng)Q定了不同的態(tài)度和方法。
1、猶太人模式:猶太人不得已而散居世界各地,缺乏民族母體的保護(hù)支持,一切只能靠自己,所以煉就了超強(qiáng)的獨(dú)立生存發(fā)展能力,形成了以財(cái)富為核心的價(jià)值觀(財(cái)富是通用生存發(fā)展資源,具有完全充分的可交換性,最適宜居無(wú)定所者),在猶太人眼中,只要價(jià)格合適,一切皆可交換,所以,他們對(duì)待企業(yè)的態(tài)度非常開放自由。企業(yè)是商品(財(cái)富)生產(chǎn)工具,企業(yè)本身又是商品(財(cái)富),所以,交換就成為價(jià)值重心。
2、中國(guó)人模式:中國(guó)人因?yàn)閹浊曜匀唤?jīng)濟(jì)社會(huì)生活,習(xí)慣于封閉與自我體驗(yàn),同樣煉就了超強(qiáng)的獨(dú)立生存發(fā)展能力,但卻形成了不同的以“業(yè)”為核心的價(jià)值觀,在中國(guó)人眼中,企業(yè)就是自己希望的基礎(chǔ)和象征,是不可以輕易交換失去的。所以,在不失去精神堡壘前提下的交換成為重心。
3、美國(guó)人教會(huì)模式:美國(guó)人因?yàn)樽约簺](méi)有歷史,所以一切源于創(chuàng)造,創(chuàng)新既是他們的無(wú)奈,也是他們的選擇,所以他們對(duì)企業(yè)的基本態(tài)度與猶太人基本上是一樣的。只不過(guò)更重視個(gè)人主義與社會(huì)的聯(lián)系。
4、日本人模式:日本人身處狹窄島國(guó),自然資源貧瘠,有效控制與運(yùn)用資源無(wú)疑早已經(jīng)成為他們的基本價(jià)值觀,所以規(guī)范即是他們的無(wú)奈也是他們的選擇,其對(duì)待企業(yè)的基本態(tài)度,與中國(guó)人大抵相同,但更注重團(tuán)體力量。
這四種模式,內(nèi)含不同的價(jià)值觀,對(duì)應(yīng)到對(duì)企業(yè)的基本認(rèn)識(shí)和態(tài)度,實(shí)際上可以表述為:開放態(tài)度(猶太人)、次開放態(tài)度(美國(guó)人)、封閉態(tài)度(中國(guó)人)和次封閉態(tài)度(日本人)。
開放態(tài)度(猶太人)、次開放態(tài)度(美國(guó)人)的理念就是任何行為都是商業(yè),利潤(rùn)就是一切,為了利益什么都可以買賣,所以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、小吃大、弱吞強(qiáng)的事例可謂比比皆是。交易或委托經(jīng)營(yíng)管理的雙方只需要對(duì)企業(yè)的價(jià)值性進(jìn)行簡(jiǎn)單的判斷,即可有效進(jìn)行,因?yàn)樵谒麄冄劾?,這只是商業(yè)活動(dòng)而已。
封閉態(tài)度(中國(guó)人)和次封閉態(tài)度(日本人)的企業(yè),交易和委托經(jīng)營(yíng)管理則更多的還是屬于無(wú)奈范疇內(nèi)的事情,只能出現(xiàn)大吃小、強(qiáng)吞弱的情況。人們普遍適用的是最佳原則。也就是說(shuō)在企業(yè)面臨被交易或委托經(jīng)營(yíng)管理時(shí),雙方不僅要對(duì)企業(yè)的價(jià)值性進(jìn)行充分認(rèn)識(shí)和判斷,還要對(duì)關(guān)聯(lián)存在和影響進(jìn)行充分評(píng)估,因?yàn)樵谒麄冄劾?,這已經(jīng)不是局限于商業(yè)范疇的事了,而是關(guān)乎事業(yè)的傳承與發(fā)揚(yáng)光大的神圣。
中國(guó)目前還處在從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化的初級(jí)階段,中國(guó)的企業(yè)也還處在從小工作坊式的流水作業(yè)向品牌化的集團(tuán)購(gòu)買模式轉(zhuǎn)化期,在這一漫長(zhǎng)的社會(huì)轉(zhuǎn)型期,一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變會(huì)決定這個(gè)企業(yè)在中國(guó)所屬行業(yè)的地位和利益,同時(shí),也決定該企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)后的所屬地位和利益。
【第12篇 司法局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)范文
根據(jù)市委政法委統(tǒng)一部署,按照市司法局的安排,我局積極開展了廉政風(fēng)險(xiǎn)全域防控機(jī)制建設(shè)工作,現(xiàn)將開展工作以來(lái)的情況作如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),做好安排
成立了司法行政系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)此項(xiàng)作了安排部置。召開全系統(tǒng)干部職工會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了市政法委在名山區(qū)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和縣政法委會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市司法行政系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)其域防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》。
二、深入開展學(xué)習(xí)教育
結(jié)合群教活動(dòng)學(xué)習(xí)教育環(huán)節(jié)的開展,組織全系統(tǒng)人員深入學(xué)習(xí)了政治理論、群眾路線重要論述、群眾路線教育重要講話、改進(jìn)作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。教育全體干部職工牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),提高了思想認(rèn)識(shí)。
三、認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)并評(píng)定等級(jí)
組織干部職工根據(jù)崗位職責(zé)權(quán)限,認(rèn)真查找在權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。通過(guò)崗位梳理,以個(gè)人自查、股室互查、分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、黨組審核等形式,查準(zhǔn)找實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)評(píng)定廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。明確了局領(lǐng)導(dǎo)班子、5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、15個(gè)派出結(jié)構(gòu)、的職責(zé)職權(quán)范圍。全系統(tǒng)有31個(gè)崗位,每個(gè)崗位都查找、確定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并且,按照不同崗位性質(zhì),科學(xué)地評(píng)定出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
四、制定防控措施
針對(duì)確定的廉政風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)法律法規(guī)、廉政要求、工作職責(zé),對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、派出結(jié)構(gòu)的每個(gè)崗位都制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。
五、下一步工作
【第13篇 信用社關(guān)于金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)隱患與綜合治理自查階段總結(jié)報(bào)告
根據(jù)縣聯(lián)社關(guān)于印發(fā)《___縣農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》以及聯(lián)社的安排,為了切實(shí)加強(qiáng)信用社經(jīng)營(yíng)管理,提升信用社內(nèi)控水平,有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防案件發(fā)生,我社立即召開全體職工會(huì)議,傳達(dá)省聯(lián)社劉印樓同志在全省農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作會(huì)議上的講話,在全社開了動(dòng)員會(huì),結(jié)合信用社實(shí)際情況,并作了詳細(xì)的自查安排,制定了一系列的措施,按照要求進(jìn)行了自查活動(dòng),具體報(bào)告
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),精心準(zhǔn)備
成立了信用社案件防范專項(xiàng)治理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由__同志任組長(zhǎng),__同志任副組長(zhǎng),___、___、__、__、___等同志為成員,全面開展專項(xiàng)治理自查工作。對(duì)信用社進(jìn)行了全面自查,明確自查人責(zé)任,使自查工作覆蓋到全社各項(xiàng)業(yè)務(wù),自查面均達(dá)到100%。
二、自查內(nèi)容:
主要檢查:
1、規(guī)章制度健全及落實(shí)情況
2、存貸款等業(yè)務(wù)情況
3、會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)情況
4、科技網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理情況
5、安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)情況
三、方法步驟:
由案件專項(xiàng)治理小組組長(zhǎng)牽頭,檢查信貸、會(huì)計(jì)(含儲(chǔ)蓄)、出納的行為動(dòng)態(tài),排查參與“黃、賭、毒”、經(jīng)商辦企業(yè)、從事股票活動(dòng)、不正常交友的問(wèn)題或現(xiàn)象;檢查業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)和執(zhí)行情況,重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制制度落實(shí)情況;主辦會(huì)計(jì)帶領(lǐng)檢查會(huì)計(jì)核算、資金清算及結(jié)算情況,單位銀行結(jié)算賬戶開銷戶、內(nèi)外賬及金融機(jī)構(gòu)往來(lái)對(duì)賬情況,印押(機(jī))證分管、庫(kù)房及重要空白憑證管理情況。
四、工作要求:
統(tǒng)一思想,認(rèn)真負(fù)責(zé)。全體職工要把本次專項(xiàng)治理自查工作作為一項(xiàng)至關(guān)重要的工作來(lái)抓,不流于形式,不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合,查深查細(xì),不留“死角”,杜絕“盲區(qū)”,在工作中要做到專項(xiàng)治理與貸款五級(jí)分類相結(jié)合,與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作,遇有不明情況及時(shí)溝通,發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向主任報(bào)告。
自查情況
一、各項(xiàng)存款
1,對(duì)公存款。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶__戶,__個(gè)基本結(jié)算賬戶,__個(gè)專用賬戶。都經(jīng)過(guò)人民銀行核準(zhǔn),余額總計(jì)為___萬(wàn)元,經(jīng)銀企對(duì)賬,與__余額相符。沒(méi)有挪用客戶資金的現(xiàn)象,且未能按要求及時(shí)對(duì)賬,未按時(shí)發(fā)放帳單__筆??蛻艮k理的各項(xiàng)業(yè)務(wù),領(lǐng)用支票,更換內(nèi)容等,都能按要求辦理,或及時(shí)備案;業(yè)務(wù)憑證、及印簽都使用正確,核對(duì)無(wú)誤。存在問(wèn)題是:個(gè)別開戶單位提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒(méi)有年檢;
2、儲(chǔ)蓄存款。儲(chǔ)蓄存款截止自查時(shí)余額為___萬(wàn)元,通過(guò)逐步核對(duì),底卡相符,賬卡相符。存在問(wèn)題是:原部分存款身份證號(hào)與實(shí)際不符。
二、貸款方面。
截止8月末,我社共有貸款___筆___萬(wàn)元,其中信用貸款___筆___萬(wàn)元,質(zhì)押貸款__筆___萬(wàn)元;以形態(tài)分,正常貸款為___筆___萬(wàn)元,不良貸款為___筆___萬(wàn)元。
2023年1月1日至2023年8月30日期間共新投放貸款___筆,金額___萬(wàn)元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn),貸款逾期未按規(guī)定催收__筆,金額___萬(wàn)元(已收回),滿額質(zhì)押貸款__筆___萬(wàn)元,部分貸款沒(méi)有按月結(jié)息。
2023年1月1日前貸款共__筆,__萬(wàn)元,經(jīng)查,共有超過(guò)訴訟時(shí)效的___筆___萬(wàn)元,部分貸款沒(méi)有按月結(jié)息。
三、會(huì)計(jì)憑證檢查情況
經(jīng)過(guò)對(duì)2023年1月1月至8月31日所有會(huì)計(jì)憑證的按份檢查,發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題:1、會(huì)計(jì)憑證要素不齊,主要體現(xiàn)在部分開戶資料不全,沒(méi)有地址,電話等資料;2、柜員
【第14篇 民間理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作總結(jié)范文
一、高度重視,明確責(zé)任
鄉(xiāng)黨委政府充分認(rèn)識(shí)到非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性、危害性為保證穩(wěn)定維護(hù)社會(huì)和諧,從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動(dòng)的蔓延,鄉(xiāng)黨委政府高度重視該項(xiàng)工作,成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),各村兩委會(huì)成員為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),嚴(yán)格按照工作方案,進(jìn)一步制定工作細(xì)則,認(rèn)真落實(shí)每項(xiàng)工作,密切協(xié)作,抓好落實(shí),確保排查整治工作全面、徹底,不留死角。
二、明確重點(diǎn)
根據(jù)縣人民政府下發(fā)的實(shí)施方案,鄉(xiāng)黨委政府進(jìn)一步明確了活動(dòng)的重點(diǎn),將擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險(xiǎn)代理、建筑、涉農(nóng)互助組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等納入了重點(diǎn)排查對(duì)象。
三、全面排查
鄉(xiāng)黨委政府牽頭,與各村兩委會(huì)、鄉(xiāng)派出所共同協(xié)作,堅(jiān)持“打早、打小,把矛盾化解在當(dāng)?shù)兀褑?wèn)題解決在萌芽狀態(tài)”的原則,指定專門人員,在本村內(nèi)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行了排查,通過(guò)排查,我鄉(xiāng)境內(nèi)無(wú)非法集資風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問(wèn)題
【第15篇 辦公室廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)范文
根據(jù)文件要求,我辦認(rèn)真開展了廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作,重點(diǎn)崗位的防控措施落到了實(shí)處,取得了明顯成效,現(xiàn)將開展情況總結(jié)如下:
一、統(tǒng)一思想,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全力營(yíng)造良好氛圍
為開展好此項(xiàng)工作,我辦以領(lǐng)導(dǎo)和各干部崗位為重點(diǎn),積極營(yíng)造廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的良好氛圍,力爭(zhēng)做到了三個(gè)到位:
(一)思想認(rèn)識(shí)到位
我辦先后組織全體干部職工學(xué)習(xí)我縣有關(guān)廉能建設(shè)工作的文件和規(guī)定,學(xué)習(xí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),自覺(jué)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到加強(qiáng)廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作上來(lái),預(yù)防和控制黨員干部及重要崗位人員工作失誤,以制度保持黨員干部的清正廉潔,從源頭上防治腐敗形象的發(fā)生。通過(guò)學(xué)習(xí),使大家提高認(rèn)識(shí),統(tǒng)一思想,了解并掌握查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則和方法,充分認(rèn)識(shí)排查崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要意義。
(二)組織領(lǐng)導(dǎo)到位
我辦成立了以主任為組長(zhǎng),副主任為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人為成員的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)我辦廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的日常工作。
(三)宣傳教育到位
召開了廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作動(dòng)員會(huì),通過(guò)講案例擺事實(shí),使全體干部職工自覺(jué)參與到廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中來(lái),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二、周密部署,積極排查,準(zhǔn)確查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
(一)科學(xué)制定方案
在廣泛聽取黨員干部群眾對(duì)開展廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的意見和建議的基礎(chǔ)上,精心制定我辦廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案,明確目標(biāo)要求和方法步驟,并在一定范圍內(nèi)征求意見,進(jìn)一步修改完善。
(二)積極排查查找
結(jié)合我辦工作實(shí)際,認(rèn)真梳理崗位職責(zé)、采取崗位人員自已找、其它人員幫助提、所在股室集體議、群眾評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法,深入查找思想意識(shí)、制度機(jī)制、崗位職責(zé)、工作流程和外部環(huán)境等方面的廉能風(fēng)險(xiǎn)。并匯總后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后在一定范圍內(nèi)公示。
(三)分析歸納總結(jié)
通過(guò)填寫《崗位工作職責(zé)表》,廣泛收集崗位人員、其他同事、分管領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)對(duì)象提出的崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)見解,認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié),扎實(shí)有效歸納提煉,經(jīng)過(guò)多方征求意見,共收集整理了多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提交審核,在此基礎(chǔ)上形成了多種管理制度,為后期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控提供重要保障。
三、制訂措施,強(qiáng)化監(jiān)控,防范崗位廉能風(fēng)險(xiǎn)
(一)制訂防控措施。在確定重要崗位和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,按照辦工作崗位廉能建設(shè)總體要求,通過(guò)明確崗位職能職責(zé),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨別和評(píng)估,提出風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施,構(gòu)建本單位各項(xiàng)廉能防控機(jī)制,分類制訂防范措施和內(nèi)控制度,切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人。
(二)強(qiáng)化監(jiān)督管理。一是建立廉能風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督渠道。通過(guò)公開監(jiān)督舉報(bào)電話、設(shè)置意見箱、定期召開座談會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)及階段檢查、自查、抽查等方式,及時(shí)收集群眾意見,定期匯總分析信訪舉報(bào)、服務(wù)投訴的相關(guān)情況,查找不足,限期整改;二是強(qiáng)化監(jiān)督考核機(jī)制。把廉能風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)工作納入行風(fēng)效能建設(shè)、年度目標(biāo)任務(wù)考核和黨風(fēng)廉能責(zé)任制一起抓,實(shí)現(xiàn)對(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
【第16篇 縣財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試點(diǎn)工作第二階段總結(jié)
縣財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試點(diǎn)工作第二階段總結(jié)
財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作第一、二階段小結(jié)
按照我局定制的《縣財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理試點(diǎn)工作的實(shí)施方案》的要求,我們?cè)谡J(rèn)真強(qiáng)化宣傳發(fā)動(dòng)、深化廉政教育、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化再造工作流程,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,建立監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控,扎實(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作的深入開展。
一、實(shí)施流程再造,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,從源頭上遏制腐敗的發(fā)生
我們?cè)谡J(rèn)真查找分析廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,緊緊抓住審批、執(zhí)行、監(jiān)督檢查三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),對(duì)財(cái)政資金的管理使用、政府采購(gòu)、基本建設(shè)、投資評(píng)審等需重點(diǎn)防控的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面分析,優(yōu)化再造工作流程,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,堵塞制度漏洞,防范人為故意,最大限度地從源頭預(yù)防和減少廉政風(fēng)險(xiǎn)。 一是突出清理規(guī)范審批服務(wù)項(xiàng)目。我們根據(jù)局內(nèi)各科室職能職責(zé),對(duì)以往的服務(wù)和審批項(xiàng)目再一次進(jìn)行了認(rèn)真清理。二是突出制定工作流程的科學(xué)性。局內(nèi)各科室本著優(yōu)質(zhì)、高效、監(jiān)督、防范的原則,以“內(nèi)容合法、程序規(guī)范、形式簡(jiǎn)明、操作方便”為標(biāo)準(zhǔn)。三是突出精簡(jiǎn)辦事環(huán)節(jié)主動(dòng)服務(wù)。在優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程中,局內(nèi)各科室和局屬各單位本著方便服務(wù)對(duì)象、縮短辦理時(shí)間、符合有關(guān)規(guī)定的原則合理精簡(jiǎn)了辦理環(huán)節(jié),縮短了審批時(shí)間,提高了服務(wù)效率。同時(shí),我們結(jié)合創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)為目標(biāo),進(jìn)一步樹立了財(cái)政干部“務(wù)實(shí)、為民、清廉”的良好形象。四是突出及時(shí)固化工作流程。局內(nèi)各科室、局屬各單位及時(shí)編制了工作流程圖上墻公示,并在財(cái)政局外網(wǎng),方便服務(wù)對(duì)象查詢。
二、建立督查機(jī)制,保障廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制有效運(yùn)行
一是增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。認(rèn)真落實(shí)《《限時(shí)辦結(jié)制》、《首問(wèn)責(zé)任制》、《一次性告知制》等制度,堅(jiān)持用制度管權(quán)、管人、管事、管錢。二是完善情況通報(bào)、社會(huì)公示,以及涉勞問(wèn)題的重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,廣泛征求社會(huì)各界意見,確保決策科學(xué)性。三是認(rèn)真落實(shí)社?;鹉隀z制度和開展社?;鸬姆乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,確保社?;鸬陌踩c完整。四是不定期開展監(jiān)督檢查或暗訪,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防止超越法定權(quán)限、違反法定程序的決策行為,避免苗頭性、傾向性問(wèn)題演變?yōu)檫`紀(jì)行為,促進(jìn)了依法決策、科學(xué)決策和民主決策,保障廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制有效運(yùn)行。
三、下一步工作打算
一是加強(qiáng)預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的制度建設(shè)。重點(diǎn)是加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理和使用、社?;饍?nèi)控制度、政府采購(gòu)、基本建設(shè)規(guī)范執(zhí)法等制度建設(shè),增強(qiáng)制度的執(zhí)行力,切實(shí)建立相互監(jiān)督和制約的權(quán)力運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制。二是積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)崗位人員的廉政承諾,督促其自覺(jué)接受社會(huì)和干部群眾的陽(yáng)光監(jiān)督。三是建立本系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的廉政信息檔案,動(dòng)態(tài)反映相關(guān)信息。四是制訂預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的工作措施,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,開展專項(xiàng)檢查,確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作有效推進(jìn)。