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篇一 公司檔案管理自查報(bào)告
20xx年以來，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《__________公司檔案管理辦法(試行)》，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強(qiáng)檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實(shí)做到檔案的完整和安全?，F(xiàn)將我司檔案管理自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，檔案管理體制更加健全。
近年來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機(jī)制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，形成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負(fù)責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò)，使我司的檔案管理工作邁上新臺(tái)階。
二、強(qiáng)化制度管理，檔案管理工作更加規(guī)范。
為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對(duì)檔案保管、利用、保護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)文件的收、發(fā)工作，嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范，努力做好文件裝訂、排列、編號(hào)、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作，加強(qiáng)檔案管理人員的保密意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)歸檔文件材料的保密力度，實(shí)行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面，我司根據(jù)資金的實(shí)際情況，配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施，基本上滿足了防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫的八防要求，確保了檔案的完整和安全。
通過一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了規(guī)章制度上墻、工作意識(shí)進(jìn)腦、管理理念入心，公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。
三、明確工作目標(biāo)，檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。
通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績，但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，主要表現(xiàn)在：一是各部室的檔案責(zé)任意識(shí)方面有待加強(qiáng);二是在開發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實(shí)際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強(qiáng);四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善。
在今后的工作中，我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神，加強(qiáng)措施，加大力度，努力改進(jìn)檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。
篇二 公司經(jīng)營管理自查自糾報(bào)告
公司經(jīng)營管理自查自糾報(bào)告
根據(jù)綜合經(jīng)營公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營情況，對(duì)經(jīng)營管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識(shí)宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對(duì)各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要經(jīng)營管理的采購，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底，對(duì)資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場走勢，對(duì)所用經(jīng)營管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對(duì)經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對(duì)采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營公司與我司簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 經(jīng)營管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場施工計(jì)劃無法及時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3. 對(duì)市場上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價(jià)格、性能等信息。
4.公司對(duì)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。
六、 今后努力的方向。
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2. 加強(qiáng)經(jīng)營管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)營管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3. 按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤空間的目的。
4. 強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制，細(xì)化成本分析，做到對(duì)標(biāo)管理，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5. 加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場成本控制能力。
6. 加強(qiáng)經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場份額。
xxxxxx建筑安裝有限公司
20xx年xx月xx日
篇三 年度公司黨費(fèi)收繳管理自查報(bào)告
建設(shè)公司黨委：
根據(jù)九冶黨發(fā)20xx4號(hào)文件的通知精神，一公司黨委結(jié)合黨務(wù)公開工作，對(duì)20xx年度黨費(fèi)收繳、使用和管理情況進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、黨費(fèi)收繳情況
二、黨費(fèi)管理情況
在建設(shè)公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，一公司黨委本著對(duì)黨組織和黨員個(gè)人負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定》，把收好、管好、用好黨費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作來抓，并結(jié)合實(shí)際，不斷完善黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法，建立健全黨費(fèi)收繳制度，加大督查力度，確保了全體黨員自覺交納黨費(fèi)。
1、加強(qiáng)黨員權(quán)利和義務(wù)學(xué)習(xí)。為保證黨員黨費(fèi)按時(shí)足額交納，一公司黨委堅(jiān)持要求各黨支部組織支部活動(dòng)，學(xué)習(xí)黨員權(quán)利、義務(wù)，并為全體黨員配發(fā)了黨員證，不斷提高了全體黨員自覺交納黨費(fèi)的意識(shí)。
2、做到黨費(fèi)收繳、使用和管理透明公正。一公司黨費(fèi)收繳工作嚴(yán)格依據(jù)《黨章》、《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》和按照《關(guān)于規(guī)范黨員黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》(九冶黨工發(fā)(20xx)3號(hào))文件要求進(jìn)行，做到了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一時(shí)限、統(tǒng)一上交要求。黨費(fèi)收繳時(shí)，以黨支部為單位進(jìn)行，按照自覺、及時(shí)、足額原則，統(tǒng)一按照《關(guān)于規(guī)范黨員黨費(fèi)收繳標(biāo)準(zhǔn)的通知》每半年繳納一次黨費(fèi)。一公司各黨支部都能做到按半年度收繳黨費(fèi)，并將黨費(fèi)足額上繳到黨群工作部，再由黨群工作部統(tǒng)一上繳到建設(shè)公司黨委。同時(shí)，對(duì)黨費(fèi)的收繳、使用和管理情況，一公司黨委堅(jiān)持在黨委會(huì)、黨支部會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，做到了每年向黨員公布一次黨費(fèi)收繳情況。
3、規(guī)范黨費(fèi)收繳工作流程。為了規(guī)范黨費(fèi)收繳工作，一公司黨委指定專人負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理工作，并按照財(cái)務(wù)制度建立了帳簿，做到了黨員繳納黨費(fèi)有登記、有票據(jù);黨費(fèi)管理實(shí)行獨(dú)立賬戶，做到了?？顚Ｓ?、賬目清楚、賬款相符、票據(jù)齊全、開支合理。
三、存在不足
通過此次自查，我們也發(fā)現(xiàn)在黨費(fèi)收繳、管理工作中存在一些不足，具體表現(xiàn)為：離退休黨員和流動(dòng)黨員難以按新標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)收交黨費(fèi)。今后，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨員的教育和管理，增強(qiáng)黨員的黨性意識(shí)，進(jìn)一步做好黨費(fèi)的收繳工作。
篇四 保險(xiǎn)公司綜合管理自查報(bào)告
余件，核校、下發(fā)各種文件###余件，保證了文件傳閱的及時(shí)、準(zhǔn)確；在信息宣傳工作方面，分公司內(nèi)網(wǎng)共發(fā)布信息稿###篇，其中上報(bào)總公司并被采納###篇，采納率##%以上，部分稿件也在新浪網(wǎng)、騰訊大豫網(wǎng)和中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)頻道發(fā)表或報(bào)道；在會(huì)議管理方面，承辦各種大型會(huì)議及活動(dòng)十余次；在對(duì)外接待方面，全年共接待上級(jí)視察、監(jiān)管檢查、外部調(diào)研##余次。日常工作的有效開展，保證了分公司政令暢通，加強(qiáng)了上級(jí)公司、本級(jí)部門和基層機(jī)構(gòu)的工作溝通，同時(shí)維護(hù)了系統(tǒng)日常辦公的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（六）厚德載物，企業(yè)文化繪就新氣象
根據(jù)分公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)的總體要求，在總經(jīng)理室的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分公司辦公室不遺余力做好傳統(tǒng)文化進(jìn)企業(yè)相關(guān)工作。全年開辦傳統(tǒng)文化大講堂八講，組織外部學(xué)習(xí)七次。同時(shí)，大力開展“光盤行動(dòng)”，提倡文明用餐、厲行節(jié)約的良好風(fēng)尚；精心布置機(jī)關(guān)文化墻，營造厚重的文化氛圍。豐富多彩的文化教育活動(dòng)為公司企業(yè)文化建設(shè)賦予了新的內(nèi)涵，我本人也受益匪淺，主動(dòng)參加了分公司建司十周年舉辦的經(jīng)典誦讀比賽。在工作和生活中學(xué)會(huì)以感恩、包容、平和的心態(tài)對(duì)待身邊的人和事。
（七）消除隱患，遺留問題得到新突破
針對(duì)分公司與省惠美設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司的兩起訴訟案件，分公司新任領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“接力思維”，明確“新官要理舊賬”，總經(jīng)理室成員親自參與，有關(guān)部門密切配合，與對(duì)方主動(dòng)進(jìn)行了多次溝通，積極商討解決辦法，推動(dòng)了兩起分別長達(dá)#年和#年的合同糾紛得以妥善解決，程度上為公司挽回了經(jīng)濟(jì)損失。
（八）立足長遠(yuǎn)，人事管理布局新體系
兼任人力資源部以來，我們首先從風(fēng)險(xiǎn)排查入手，一方面對(duì)全省機(jī)構(gòu)和高管管理方面存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查，確保公司各級(jí)機(jī)構(gòu)安全平穩(wěn)運(yùn)行。另一方面全面梳理人力資源管理各條線工作，從總公司考核指標(biāo)的落實(shí)達(dá)成，到年度考核工作的統(tǒng)籌安排，從各部門人員需求的招聘到全省各類人員的常態(tài)化管理，從薪酬管理的嚴(yán)謹(jǐn)快速到機(jī)構(gòu)與高管調(diào)整的依法合規(guī)，事事有分工，指標(biāo)有人盯，克服部門人員嚴(yán)重不足的困難，切實(shí)保障了人力資源整體工作節(jié)湊不亂，工作不斷，認(rèn)真做好人力資源年終收尾工作。
二、工作中的不足之處
一年來雖然取得了一些成績，但我清醒的認(rèn)識(shí)到，自己還有很多不足之處，離領(lǐng)導(dǎo)和大家的期望還有很大差距，需要在下一步的工作中不斷改進(jìn)，主要表現(xiàn)在：管理工作不夠精細(xì)，監(jiān)督檢查的力度不夠，執(zhí)行制度未盡嚴(yán)格。還需要進(jìn)一步加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷的總結(jié)和提升自我。這些都是自己今后努力的方向，也懇請(qǐng)大家繼續(xù)監(jiān)督我的工作。
三、20**年工作思路
20**年辦公室工作主要思路：
建文化，強(qiáng)管理，重策劃，勤服務(wù)。
主要工作舉措：
一是完善公司相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)，梳理流程，加大過程監(jiān)督和事后反饋。
二是牢固樹立成本意識(shí)，加強(qiáng)公司物料管理。
三是加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通合作，建立對(duì)內(nèi)、對(duì)外形象工程策劃機(jī)制。
四是繼續(xù)實(shí)施文化興司戰(zhàn)略，在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，把傳統(tǒng)文化教育引向深入。
五是當(dāng)好“勤務(wù)兵”，做實(shí)各項(xiàng)后勤保障工作，服務(wù)公司發(fā)展大局。
20**年人力資源部工作主要思路：
定職責(zé)，明分工；防風(fēng)險(xiǎn)，守合規(guī)；細(xì)考核，明獎(jiǎng)懲；建體系，強(qiáng)保障。
主要工作舉措：
著力完善人力資源管理基礎(chǔ)，建立任職資格體系和崗位價(jià)值體系；著力開拓人力資源信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人力資源數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析；著力創(chuàng)新績效考核體制，與總公司339戰(zhàn)略規(guī)劃接軌；著力加大內(nèi)部人才開發(fā)力度，實(shí)施績效考核與培訓(xùn)效果掛鉤，提升員工的品德修養(yǎng)和工作技能；著力構(gòu)建科學(xué)管控、公開透明、流程完備的人力資源管理體系，助力公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位同事，舊歲已展千重錦，新年再進(jìn)百尺桿。20**年悄然而至，新的工作任務(wù)承載著新的希望，承載著每個(gè)人的夢想，讓我們在分公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，把握節(jié)奏，腳踏實(shí)地，盡心竭力，攜手共創(chuàng)保險(xiǎn)事業(yè)的新局面！
謝謝大家！
篇五 公司印章管理自查報(bào)告
公司印章管理自查報(bào)告
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對(duì)本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、自查的主要內(nèi)容：
我部對(duì)聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下：
（一）印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
（三）印章的保管方面。我部對(duì)印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜（箱）內(nèi)進(jìn)行保管，能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
（四）印章使用方面。我部使用印章時(shí)，堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
（五）印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
篇六 公司經(jīng)營管理自查報(bào)告范文
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開展自查工作，并于2023年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》(復(fù)綜[2023]14號(hào))文件給公司各部門，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍及內(nèi)容
(一)自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。
(二)自查內(nèi)容：
1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)
二、自查情況
(一)經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自2023年成立以來，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整 ，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在2023年至2023年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門，2023年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況，為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場，提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(11-hy-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來的6個(gè)部門增設(shè)為7個(gè)部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》(復(fù)綜【2023】27號(hào))，以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
(1)公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》(復(fù)綜[2023]24號(hào))文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源(國際)集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。
(2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。
(二)經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見附件1)，經(jīng)過2023年至2023年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見附件2)，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
2023年至2023年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
2023年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在2023年及2023年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來，公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行管控，沒有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
(四)、是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。
是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營管理責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)等。
警團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)，并出示審計(jì)報(bào)告，在審查過程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問題。
篇七 公司車輛管理自查報(bào)告
公司車輛管理自查報(bào)告
根據(jù)縣公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)西盟縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車問題專項(xiàng)治理工作三項(xiàng)制度的通知》(西車治辦發(fā)〔2023〕2號(hào))精神，我鄉(xiāng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并開展了自查活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，專職司機(jī)2名。
二、自查情況
經(jīng)自查，本單位無公車私駕和違紀(jì)違法現(xiàn)象。
三、專項(xiàng)治理措施
1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)教育
加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車行為，是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群、干群關(guān)系的迫切要求。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照通知要求，在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上，對(duì)照通知有關(guān)規(guī)定，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定有針對(duì)性的整改措施。要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定的重要性，在切實(shí)抓好公車管理的同時(shí)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，為干部職工做好榜樣。
2、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格紀(jì)律
嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，不超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車、用公款擅自購買公務(wù)用車。不向企業(yè)調(diào)換、借用車輛或攤派資金購買車輛，對(duì)公務(wù)用車不搞豪華裝修，特別是不搞高于原車配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修，增改與汽車行駛無關(guān)的設(shè)備。在公務(wù)用車管理方面，制訂《車輛管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行公車定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一派車、明確線路以及用車與繳費(fèi)分離等制度。嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣、駕駛、檢查等規(guī)定，堅(jiān)決杜絕公車私用參與旅游、婚喪嫁娶、接送學(xué)生和學(xué)開車等與公務(wù)無關(guān)事宜。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施，不允許酒后開車，不準(zhǔn)違章駕駛，不帶故障行車，不準(zhǔn)以車謀私。在車輛維修方面，履行節(jié)約，采取有效措施，努力降低消耗，節(jié)省車輛費(fèi)用開支。
我鄉(xiāng)的公務(wù)用車管理工作由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度完善、管理到位，至今未發(fā)生任何紕漏。今后，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理。
